ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πολυτεχνείου 58 Τ.Κ.: 63100 Πολύγυρος Τηλέφωνο: 2371024200 Fax: 2371021355 E-mail: gemi@epichal.gr Πολύγυρος, 30/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: 555904 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: Την 30/06/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1106580 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΛΙΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123854557000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 18767/61/Β/89/002). Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χαλκιδικής (Αρ. Πρωτ.: ΕΞ/239073/1895 / 29/06/2017). Με Εντολή Προέδρου Η Αναπλ. Δ/ντρια Μήτκα Δήμητρα H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Kοινοποίηση: 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, 63081, ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2. ΠΕ Χαλκιδικής Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Διοικητήριο, 63100, Πολύγυρος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ. Σ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΤΩΝ Α.Ε. Στο Νέο Μαρµαρά του Νοµού Χαλκιδικής, σήµερα την 01 Σεπτεµβρίου του έτους 2016 και ώρα 11.00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυµης εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΤΩΝ Α.Ε. τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του σε τακτική µηνιαία συνεδρίαση µε θέµατα ηµερησίας διατάξεως: 1)Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2015, σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης του.σ προς την Γενική Συνέλευση των µέτοχων. 2) Ορισµός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισµό. 3)Ορισµός της ηµεροµηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των µετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισµό της χρήσεως 2015 Παρέστησαν όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 1. ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ µε Α Τ ΑΙ359987 και ΑΦΜ 066254961 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ µε ΑΦΜ 055368332 3. ΜΕΛΟΣ: ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ µε ΑΦΜ 147501095. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο, ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως µε την παραπάνω σειρά. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 (ισολογισµός, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως και προσάρτηµα) ως παρακάτω:
ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΤΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/09/2016 Κύριοι, µέτοχοι, Υποβάλλουµε συνηµµένως στην γενική συνέλευση τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2015 σύµφωνα µε τον Ν.4308/2014 που καθορίζει την κατηγορία της οντότητας, µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σ αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 1)εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας : ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ανήλθε σε 134.841,41ευρώ και παρουσίασε ζηµίες του ποσού των 12.836,99 ευρώ. 1)Οικονοµική θέση της εταιρείας Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική δεδοµένου των ζηµιών που παρουσιάζει γεγονός που θεωρείται προσωρινό και διακιολογηµένο. 1)Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα : εν υπάρχουν. 1) ιαθέσιµο συνάλλαγµα : εν υπάρχει συνάλλαγµα. 1)Ακίνητα της εταιρείας : Ένα αγροτεµάχιο στη θέση Παράδεισος στην κτηµατική περιοχή του Ν. Μαρµαρά εµβαδού 1700,00 τ.µ. εντός του οποίου βρίσκεται κτίσµα στο οποίο στεγάζεται το ξενοδοχείο εµβαδού 844 τ.µ.. 1)Άλλα σηµαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως 31/12/2015 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει οµαλά. Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου και ο παριστάµενος προϊστάµενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση.
ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ: Ορισµός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισµό. Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, αποφασίζει οµόφωνα όπως τον ισολογισµό της κλεισθείσας χρήσεως 2015 υπογράψουν : α) η Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του διοικητικού συµβουλίου κ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ β) η Αντιπρόεδρος κ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Και γ) ο υπεύθυνος του λογιστηρίου για την ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΕΣΤΙ ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΕ, κ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισµός ηµεροµηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των µετόχων. Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015, θα συγκληθεί την 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016 και ώρα 10,00 στα γραφεία της έδρας, στον Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ µε θέµατα: Α) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του.σ επί των πεπραγµένων και του ισολογισµού χρήσης 2015. Β) Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2015. Γ) Απαλλαγή των µελών του.σ και όλων των υπεύθυνων σύνταξης από κάθε ευθύνη για την χρήση 2015. ) ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις Το διοικητικό συµβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ