ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΠΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔ- ΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΑΠΟΚΟΠΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΣΗΜΖΖ: 21/09/2010 ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΚΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΣΗΜΖΖ: 27/09/2010-11/10/2010 ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ: 27/09/2010-05/10/2010 Β. ΔΚΓΟΖ ΑΣΟΚΧΝ ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΜΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑ- ΣΔΤΗΜΧΝ ΣΟ Υ.Α. ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΠΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΑΠΟΚΟΠΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΣΗΜΖΖ: 21/09/2010 ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΚΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΣΗΜΖΖ: 27/09/2010-11/10/2010 ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ: 27/09/2010-05/10/2010 ΔΓΓΤΖΣΔ ΚΑΛΤΦΖ: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Keefe, Bruyette & Woods Limited, Mediobanca-Banca di Credito Finanziaro S.P.A., UBS Limited, θαη ην Ταρπδξνκηθό Τακηεπηήξην ηεο Διιάδνο Α.Τ.Δ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ζην εμήο ε «Τξάπεδα» ή «ΔΤΔ») γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΠΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔ- ΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 1. Καη εμνπζηνδόηεζε ηεο από 15.05.2008 Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΤΔ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 10.09.2010, απνθάζηζε, κεηαμύ άιισλ, ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο θαηά 607.041.575 κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πα-

ιαηώλ κεηόρσλ ηεο κε αλαινγία 1 λέα πξνο 5 παιαηέο κεηνρέο (ζην εμήο ε «Αύξηζη»). Δηδηθόηεξα, απνθαζίζηεθε λα εθδνζνύλ 121.408.315 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 (ζην εμήο νη «Νέεο Μεηνρέο») θαη ηηκή δηάζεζεο 5,20 γηα θάζε κία Νέα Μεηνρή (ζην εμήο ε «Τηκή Γηάζεζεο»), ε νπνία δύλαηαη λα είλαη αλώηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο θαηά ηνλ ρξόλν απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο. 2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Αύμεζεο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο ζα α- λέξρεηαη ζε 3.999.749.460, δηαηξνύκελν ζε (α) 728.449.892 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 ε θάζε κία, (β) 25.000.000 εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνύρεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο άλεπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ θαη άλεπ ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία, θαη (γ) 70.000.000 εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνύρεο κεηνρέο θπξηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 ε θάζε κία. 3. Αλαιπηηθόηεξα, σο πξνο ηε δηάζεζε ησλ Νέσλ Μεηνρώλ, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ ζπλεδξίαζε, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο απνθάζηζε ηα αθόινπζα: (α) (β) Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ Αύμεζε ζα έρνπλ: (ii) όινη νη θάηνρνη πθηζηάκελσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Μεηόρσλ ηεο Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (ζην εμήο ε «Δ.Υ.Α.Δ.») ηε δεύηεξε εξγάζηκε πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, όπσο απηή ζα θαζνξηζηεί θαη αλαθνηλσζεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΤΔ, θαη όζνη απνθηήζνπλ δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην Φ.Α. Λόγσ ηεο ππαγσγήο ηεο Τξάπεδαο ζην λ. 3723/2008 θαη ηεο έθδνζεο πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13, παξάγξαθνο 7 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 6 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο, ην Διιεληθό Γεκόζην, ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαηόρνπ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό πεξίπνπ 10,3% ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ Αύμεζε εληόο 10 εκεξώλ κεηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο από ηνπο θνηλνύο κεηόρνπο θαη εθόζνλ νη θάηνρνη ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο δελ αζθήζνπλ πιήξσο ηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζήο ηνπο, έσο ην σο άλσ πνζνζηό, εθηόο εάλ ην Διιεληθό Γεκόζην παξαηηεζεί εγγξάθσο από ην αλσηέξσ δηθαίσκα. (γ) Δάλ, παξά ηα αλσηέξσ ππό (α) θαη (β), εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ Αδηάζεηεο Μεηνρέο, παξέρνληαη ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα: (ii) Σηνπο ππό α.i θαη α.ii αζθήζαληεο πιήξσο ηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζήο ηνπο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνεγγξαθήο γηα ηελ απόθηεζε Αδηάζεησλ Μεηνρώλ ζηελ Τηκή Γηάζεζεο (ζην εμήο ην «Γικαίυμα Πποεγγπαθήρ»). Σηα πξόζσπα πνπ απαζρνινύληαη (κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, παξνρήο ππεξεζηώλ ή έξγνπ) από ηελ Τξάπεδα ζηελ Διιάδα θαη από ηηο θαηά ην ρξόλν δηάζεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρώλ πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο ηεο 2

(δ) Δηαηξείαο, νη νπνίεο εδξεύνπλ ζηελ Διιάδα, σο θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ηεο Τξάπεδαο ζηελ Διιάδα, (ζην εμήο από θνηλνύ νη «Απαζσολούμενοι υρ και ςνηαξιούσοι ΔΣΔ»), παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα δειώζνπλ εγγξάθσο ηε βνύιεζή ηνπο γηα ηελ απόθηεζε Αδηάζεησλ Μεηνρώλ ζηελ Τηκή Γηάζεζεο (ζην εμήο ην «Γικαίυμα ηυν Απαζσολούμενυν υρ και ηυν ςνηαξιούσυν ΔΣΔ»). Σε πεξίπησζε πνπ, κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, παξακείλνπλ Αδηάζεηεο Μεηνρέο, απηέο ζα δηαηεζνύλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επελδπηώλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο σο εμήο: Σηνπο αζθήζαληεο ην Γηθαίσκα ησλ Απαζρνινύκελσλ σο θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ΔΤΔ θαη ζηνπο αζθήζαληεο ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο. Δάλ ν αξηζκόο ησλ Αδηάζεησλ Μεηνρώλ δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο από απηνύο ηνπο επελδπηέο, ηόηε ζα ηθαλνπνηεζνύλ αλαινγηθά κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ Αδηάζεησλ Μεηνρώλ πνπ ζα έρνπλ δεηήζεη θαη κέρξη ηελ πιήξε εμάληιεζε ηεο δήηεζεο. (ii) Σε «εηδηθνύο επελδπηέο» (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 εδ. (ζη) Ν. 3401/2005) θαη ζε θαηάιιεινπο δηεζλείο επελδπηέο (ζην εμήο από θνηλνύ νη «Διδικοί και Γιεθνείρ Δπενδςηέρ») πνπ ζα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζία ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο κέζσ βηβιίνπ πξνζθνξώλ (ήηνη ζε δηαδηθαζία πνπ δελ απνηειεί «δεκόζηα πξνζθνξά», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 1, εδ. (δ) ηνπ Ν. 3401/2005), ηελ νπνία ζα νξγαλώζνπλ ε Τξάπεδα, αθελόο, θαη αθεηέξνπ νη δηεζλείο νίθνη Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International θαη Morgan Stanley & Co. International plc, θαζώο θαη ην Ταρπδξνκηθό Τακηεπηήξην ηεο Διιάδνο Α.Τ.Δ. (ζην εμήο νη «ςνδιοπγανυηέρ ηος Βιβλίος Πποζθοπών»). Η ηηκή ζηελ νπνία ζα δηαηεζνύλ νη Αδηάζεηεο Μεηνρέο ζε Δηδηθνύο θαη Γηεζλείο Δπελδπηέο ζα πξνθύςεη από ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από ηελ Τηκή Γηάζεζεο. Η ηθαλνπνίεζε ησλ Δηδηθώλ θαη Γηεζλώλ Δπελδπηώλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ εθδειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηελ άλσ δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο ζα γίλεη θαηά ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο. (iii) Δθόζνλ, ηέινο, κεηά ηα αλσηέξσ, ππνιείπνληαη Αδηάζεηεο Μεηνρέο, απηέο ζα δηαηεζνύλ ζηνπο δηεζλείο νίθνπο Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International θαη Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Keefe, Bruyette & Woods Limited, Mediobanca-Banca di Credito Finanziaro S.P.A., UBS Limited θαζώο θαη ζην Ταρπδξνκηθό Τακηεπηήξην ηεο Διιάδνο Α.Τ.Δ. (ζην εμήο από θνηλνύ, νη «Δγγςηηέρ Κάλςτηρ»), δπλάκεη ζύκβαζεο παξνρήο εγγύεζεο θάιπςεο, πνπ ε Τξάπεδα έρεη ζπλάςεη κε απηνύο ηνπο νίθνπο, ζηελ Τηκή Γηάζεζεο. 3

(ε) Σε πεξίπησζε πνπ ππνιείπνληαη Αδηάζεηεο Μεηνρέο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο ζα ηηο δηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, άιισο ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο ζα απμεζεί θαηά ην πνζό ηεο ηειηθήο θάιπςεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Απηή ε πεξίπησζε ζα κπνξνύζε λα ζπληξέμεη εάλ δελ ελεξγνπνηεζεί ή εάλ θαηαγγειζεί ε σο άλσ ζύκβαζε εγγύεζεο θάιπςεο. Β. ΔΚΓΟΖ ΑΣΟΚΧΝ ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΜΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑ- ΣΔΤΗΜΧΝ ΣΟ Υ.Α. ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΠΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 1. Καη εμνπζηνδόηεζε ηεο από 18.02.2010 Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΤΔ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 10.09.2010, απνθάζηζε, κεηαμύ άιισλ, ηελ έθδνζε άηνθνπ βξαρππξόζεζκνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην λ. 3156/2003 θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηελ έθδνζε 227.640.590 νλνκαζηηθώλ κεηαηξέςηκσλ ν- κνινγηώλ (ζην εμήο νη «Ομολογίερ») κε εκεξνκελία ιήμεο επηά εκέξεο από ηελ έθδνζε ηνπο, ε νπνία (εκεξνκελία ιήμεο) εθηηκάηαη όηη ζα είλαη ε 20ε Οθησβξίνπ 2010 θαη κε νλνκαζηηθή αμία θαη ηηκή έθδνζεο αλά Οκνινγία ίζε κε ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ Νέσλ Μεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζην πιαίζην ηεο Αύμεζεο, ήηνη 5,20 επξώ (ζην εμήο ε «Τηκή Έθδνζεο»). Οη Οκνινγίεο ζα ελζσκαηώλνληαη ζε πνιιαπινύο έγραξηνπο ηίηινπο θαη ζα είλαη κεηαηξέςηκεο ζε 227.640.590 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο ΔΤΔ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 ε θάζε κία (ζην εμήο νη «Νέεο Δθ Μεηαηξνπήο Μεηνρέο»), κε ηηκή κεηαηξνπήο ίζε κε ηελ Τηκή Έθδνζεο. Οη Οκνινγίεο δελ ζα εηζαρζνύλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Φ.Α. ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε νξγαλσκέλε αγνξά. 2. Eθόζνλ θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ ε έθδνζε Νέσλ Μεηνρώλ θαη εάλ δηαηεζνύλ θαη κεηαηξαπνύλ όιεο νη Οκνινγίεο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Τξάπεδαο ζα αλέιζεη ζε 5.137.952.410 δηαηξνύκελν ζε (α) 956.090.482 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 ε θάζε κία, (β) 25.000.000 εμαγνξάζηκεο, πξνλνκηνύρεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο άλεπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ θαη άλεπ ζσξεπηηθνύ κεξίζκαηνο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία, θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην εδάθην κδ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, θαη (γ) 70.000.000 εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνύρεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο λ. 3723/2008, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 ε θάζε κία, θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην εδάθην κζ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ. 3. Οη εθδηδόκελεο Οκνινγίεο ζα θαιπθζνύλ από ην επελδπηηθό θνηλό κέζσ δεκόζηαο πξνζθνξάο θαη, ζε πεξίπησζε αδηάζεησλ Οκνινγηώλ, ηδησηηθήο θάιπςεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην λ. 3401/2005 κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ κεηόρσλ ζε αλαινγία 3 Οκνινγίεο γηα θάζε 8 πθηζηάκελεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Η ρξνληθή πεξίνδνο ά- ζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζα δηαξθέζεη δέθα πέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. 4. Αλαιπηηθόηεξα, σο πξνο ηε δηάζεζε ησλ Οκνινγηώλ θαη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, θαηά ηελ ίδηα σο άλσ ζπλεδξίαζε, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο απνθάζηζε ηα αθόινπζα: (α) Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ θάιπςε ησλ Οκνινγηώλ ζα έρνπλ: 4

(γ) (δ) (ii) όινη νη θάηνρνη πθηζηάκελσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Μεηόρσλ ηεο Δ.Φ.Α.Δ. ηε δεύηεξε εξγάζηκε πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, όπσο απηή ζα θαζνξηζηεί θαη αλαθνηλσζεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΤΔ, θαη όζνη απνθηήζνπλ δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην Φ.Α. (β) Λόγσ ηεο ππαγσγήο ηεο Τξάπεδαο ζην λ. 3723/2008 θαη ηεο έθδνζεο πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13, παξάγξαθνο 7 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 6 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο, ην Διιεληθό Γεκόζην, ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαηόρνπ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό πεξίπνπ 10,3% ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Τξάπεδαο, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ηελ απόθηεζε Οκνινγηώλ εληόο 10 εκεξώλ κεηά ηελ ά- ζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο από ηνπο θνηλνύο κεηόρνπο θαη εθόζνλ νη θάηνρνη ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο δελ αζθήζνπλ πιήξσο ηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζήο ηνπο, έσο ην σο άλσ πνζνζηό, εθηόο εάλ ην Διιεληθό Γεκόζην παξαηηεζεί εγγξάθσο από ην αλσηέξσ δηθαίσκα. Δάλ, παξά ηα αλσηέξσ ππό (α) θαη (β), εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ Αδηάζεηεο Οκνινγίεο (ζην εμήο νη «Αδιάθεηερ Ομολογίερ»), παξέρνληαη ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα: (ii) Σηνπο ππό α.i θαη α.ii αζθήζαληεο πιήξσο ηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζήο ηνπο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνεγγξαθήο γηα ηελ απόθηεζε Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ ζηελ Τηκή Γηάζεζεο (ζην εμήο ην «Γικαίυμα Πποεγγπαθήρ για Ομολογίερ»). Σηνπο Απαζρνινύκελνπο θαη Σπληαμηνύρνπο ΔΤΔ, όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ, παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα δειώζνπλ εγγξάθσο ηε βνύιεζή ηνπο γηα ηελ απόθηεζε Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ ζηελ Τηκή έθδνζεο (ζην εμήο ην «Γικαίυμα ηυν Απαζσολούμενυν υρ και ηυν ςνηαξιούσυν ΔΣΔ για Ομολογίερ»). Σε πεξίπησζε πνπ, κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, παξακείλνπλ Αδηάζεηεο Οκνινγίεο, απηέο ζα δηαηεζνύλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επελδπηώλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο σο εμήο: Σηνπο αζθήζαληεο ην Γηθαίσκα ησλ Απαζρνινύκελσλ σο θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ΔΤΔ γηα Οκνινγίεο θαη ζηνπο αζθήζαληεο ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο γηα Οκνινγίεο. Δάλ ν αξηζκόο ησλ Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ δελ ε- παξθεί γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο από απηνύο ηνπο επελδπηέο, ηόηε ζα ηθαλνπνηεζνύλ αλαινγηθά κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ πνπ ζα έρνπλ δεηήζεη θαη κέρξη ηελ πιήξε εμάληιεζε ηεο δήηεζεο. 5

(ii) (iii) (ε) Σε Δηδηθνύο θαη Γηεζλείο Δπελδπηέο όπσο απηνί πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ πνπ ζα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζία ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο κέζσ βηβιίνπ πξνζθνξώλ (ήηνη ζε δηαδηθαζία πνπ δελ απνηειεί «δεκόζηα πξνζθνξά», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 1, εδ. (δ) ηνπ Ν. 3401/2005), ηελ νπνία ζα νξγαλώζνπλ ε Τξάπεδα, αθελόο, θαη αθεηέξνπ νη Σπλδηνξγαλσηέο ηνπ Βηβιίνπ Πξνζθνξώλ, όπσο απηνί πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ. Η ηηκή ζηελ νπνία ζα δηαηεζνύλ νη Αδηάζεηεο Οκνινγίεο ζε Δηδηθνύο θαη Γηεζλείο Δπελδπηέο ζα πξνθύςεη από ηηο σο άλσ δηαδηθαζίεο ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από ηελ Τηκή Έθδνζεο. Η ηθαλνπνίεζε ησλ Δηδηθώλ θαη Γηεζλώλ Δπελδπηώλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ εθδειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηηο άλσ δηαδηθαζίεο ηεο ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο ζα γίλεη θαηά ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξάπεδαο. Δθόζνλ, ηέινο, κεηά ηα αλσηέξσ, ππνιείπνληαη Αδηάζεηεο Οκνινγίεο, απηέο ζα δηαηεζνύλ ζηελ Τηκή Έθδνζεο ζηνπο Δγγπεηέο Κάιπςεο, όπσο έ- ρνπλ νξηζηεί αλσηέξσ, δπλάκεη ζύκβαζεο παξνρήο εγγύεζεο θάιπςεο, πνπ ε Τξάπεδα έρεη ζπλάςεη κε απηνύο ηνπο νίθνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ππνιείπνληαη Αδηάζεηεο Οκνινγίεο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο ζα ηηο δηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Γ. ΑΚΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΑΚΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ Από ηηο 21.09.2010 (ζην εμήο ε «Ζμεπομηνία Αποκοπήρ»), νη πθηζηάκελεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Τξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Φ.Α. ρσξίο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Αύμεζε θαη ρσξίο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε ησλ Οκνινγηώλ. Από ηελ Ηκεξνκελία Απνθνπήο ε ηηκή εθθίλεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο ζην Φ.Α. ζα δηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Φ.Α. θαη ηελ ππ αξηζκ. 26/17.07.2008 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Φ.Α. Η πεξίνδνο άζθεζεο ηόζν (Α) ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηελ απόθηεζε Νέσλ Μεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηελ Αύμεζε όζν θαη (Β) ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο γηα ηελ απόθηεζε Οκνινγηώλ νξίδεηαη από ηελ 27/09/2010 έσο θαη ηελ 11/10/2010. Η έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. Τα δύν αλσηέξσ δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Φ.Α. κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ άζθεζήο θαζελόο από απηά. Ωο ιήμε ηεο πεξηόδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζπλαιιαγώλ ηνπ Φ.Α. νξίδεηαη ε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 05/10/2010. Τα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο είλαη κεηαβηβάζηκα θαη ζα απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην Φ.Α. Τα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο ζα είλαη πηζησκέλα ζηνπο Λνγαξηαζκνύο Αμηώλ ηεο Μεξίδαο θάζε δηθαηνύρνπ ζην Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ (ζην εμήο ην «Σ.Α.Τ.»), ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο. Τα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο 6

ηα νπνία δελ ζα αζθεζνύλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο ησλ εγγξαθώλ (δειαδή έσο θαη ηελ 11/10/2010) απνζβέλνληαη θαη παύνπλ λα ηζρύνπλ. Τν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζα αζθείηαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο. Οη θάηνρνη δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζα ηα αζθνύλ απηνπξνζώπσο ή κέζσ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ αμηώλ ηνπο, πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε δηθαησκάησλ ηεο Δ.Φ.Α.Δ. θαη θαηαβάιινληαο ζε εηδηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζα αλνηρζεί γηα ηελ παξνύζα αύμεζε ην αληίηηκν ησλ Νέσλ Μεηνρώλ θαη ησλ Οκνινγηώλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα λα εγγξαθνύλ ή δεζκεύνληαο ην ηζόπνζν ζε ινγαξηαζκό πνπ ηπρόλ ηεξνύλ ζηελ Τξάπεδα. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο βεβαίσζεο απηήο ζα απεπζπλζνύλ: (α) ζην ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ αμηώλ ηνπο (Α.Δ.Π.Δ.Υ. ή ζεκαηνθύιαθα), αλ νη κεηνρέο ηνπο δελ βξίζθνληαη ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζην Σ.Α.Τ., θαη (β) ζηελ Δ.Φ.Α.Δ. αλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζην Σ.Α.Τ. Γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, νη θάηνρνί ηνπο ζα πξνζθνκίδνπλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα, ηνλ αξηζκό ηνπ θνξνινγηθνύ ηνπο κεηξώνπ, ηελ εθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ Σ.Α.Τ. θαζώο θαη ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Γέζκεπζεο δηθαησκάησλ γηα άζθεζε δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα α- λαδεηήζνπλ από ην ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ αμηώλ ηνπο (ή από ηελ Δ.Φ.Α.Δ., εάλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ηνπ Σ.Α.Τ.). Δπηζεκαίλεηαη όηη νη θάηνρνη δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζα πξέπεη λα δειώζνπλ επίζεο: α) ηνλ αξηζκό κεξίδαο επελδπηή Σ.Α.Τ. β) ηνλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ αμηώλ ζην Σ.Α.Τ. θαη γ) ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ αμηώλ. Κιάζκαηα Νέσλ Μεηνρώλ θαη Οκνινγηώλ δελ ζα εθδνζνύλ, πξνο ηνύην θαη ε ζύζηαζε πξνο ηνπο κεηόρνπο όπσο ζπγθεληξώζνπλ αξηζκό πθηζηάκελσλ κεηνρώλ πνπ θαηά ηελ εμάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζα παξάγνπλ αθέξαην αξηζκό Νέσλ Μεηνρώλ θαη Οκνινγηώλ. Δάλ δηαπηζησζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο εγγξαθέο ησλ ηδίσλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία Σ.Α.Τ. ή / θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθόκελνπ, ην ζύλνιν ησλ εγγξαθώλ απηώλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία εγγξαθή. Οη εγγξαθόκελνη ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απόδεημε, ε νπνία δελ απνηειεί πξνζσξηλό ηίηιν θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκε. Σπγρξόλσο κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πξνηίκεζεο, νη θάηνρνη απηώλ ζα κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο γηα Νέεο Μεηνρέο θαη ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο γηα Οκνινγίεο κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο δήισζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο θαη κε ηελ ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο Αδηάζεηεο Μεηνρέο θαη ζηηο Αδηάζεηεο Οκνινγίεο γηα ηηο νπνίεο αζθνύλ απηό ην δηθαίσκα ή δεζκεύνληαο ην ηζόπνζν ζε ινγαξηαζκό πνπ ηπρόλ ηεξνύλ ζηελ Τξάπεδα. Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο απηώλ ησλ δύν δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Τξάπεδαο, νη Απαζρνινύκελνη σο θαη νη Σπληαμηνύρνη ΔΤΔ ζα κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα ησλ Απαζρνινύκελσλ σο θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ΔΤΔ γηα Νέεο Μεηνρέο θαη ην Γηθαίσκα ησλ Απαζρνινύκελσλ σο θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ΔΤΔ γηα Οκνινγίεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθεο δήισζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο θαη κε ηελ ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληη- 7

ζηνηρνύλ ζηηο Αδηάζεηεο Μεηνρέο θαη Αδηάζεηεο Οκνινγίεο ηνπ παξόληνο γηα ηηο νπνίεο αζθνύλ απηό ην νηθείν δηθαίσκα ή δεζκεύνληαο ην ηζόπνζν ζε ινγαξηαζκό πνπ ηπρόλ ηεξνύλ ζηελ Τξάπεδα. Οη αζθήζαληεο ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο γηα Νέεο Μεηνρέο, θαζώο θαη νη αζθήζαληεο ην Γηθαίσκα ησλ Απαζρνινύκελσλ σο θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ΔΤΔ γηα Νέεο Μεηνρέο, ή ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο γηα Οκνινγίεο, θαζώο θαη ην Γηθαίσκα ησλ Απαζρνινύκελσλ σο θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ΔΤΔ γηα Οκνινγίεο, ζα ηθαλνπνηεζνύλ εάλ πξνθύςνπλ Αδηάζεηεο Μεηνρέο θαη Αδηάζεηεο Οκνινγίεο, αληίζηνηρα, θαη ππό ηελ επηθύιαμε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ηελ απόθηεζε Α- δηάζεησλ Μεηνρώλ θαη Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ, ελώ ζε πεξίπησζε ππεξβάιινπζαο δήηεζεο Αδηάζεησλ Μεηνρώλ ή Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ από απηνύο ηνπο επελδπηέο, απηνί ζα ηθαλνπνηεζνύλ αλαινγηθά κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ Αδηάζεησλ Μεηνρώλ θαη Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ πνπ ζα έρνπλ δεηήζεη θαη κέρξη ηελ πιήξε εμάληιεζε ηεο δήηεζεο. Ο αθξηβήο αξηζκόο Αδηάζεησλ Μεηνρώλ θαη Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ πνπ ζα απνθηήζνπλ απηνί νη επελδπηέο, ζα θαζνξηζηεί κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Τξάπεδαο ελώ ηα θαηαβιεζέληα πνζά ησλ πξνεγγξαθώλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απόθηεζε Αδηάζεησλ Μεηνρώλ θαη Οκνινγηώλ ζα επηζηξαθνύλ άηνθα ζηνπο αζθήζαληεο ην νηθείν δηθαίσκα. Με ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο, ε Τξάπεδα ζα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ην Διιεληθό Γεκόζην γηα ηελ ηπρόλ ύπαξμε Αδηάζεησλ Μεηνρώλ θαη Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ, ην κέγηζην αξηζκό Αδηάζεησλ Μεηνρώλ θαη Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ πνπ ηνπ αλαινγνύλ θαη ζα ην θαιέζεη λα δειώζεη εάλ επηζπκεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ πξνηίκεζεο, ζηελ Τηκή Γηάζεζεο θαη ζηελ Τηκή Έθδνζεο, αληίζηνηρα, θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνύλησλ πνζώλ. Η Τξάπεδα ζα εθδώζεη αλαθνίλσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο δεκόζηαο πξνζθνξάο θαη ηε δηάζεζε ηπρόλ Αδηάζεησλ Μεηνρώλ θαη Αδηάζεησλ Οκνινγηώλ εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ ιάβεη ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. Γ. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΠΑΝΑ- ΓΟΡΑ ΣΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ Κάζε Οκνινγία παξέρεη δηθαίσκα ζηνλ θάηνρό ηεο λα ηελ κεηαηξέςεη ζε κία (1) θνηλή κεηνρή ηεο Τξάπεδαο ρσξίο θαηαβνιή επηπιένλ πνζνύ, κε ηελ ππνβνιή πξνο ηνλ Δθδόηε ζρεηηθήο αίηεζεο κεηαηξνπήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη νκνινγηνύρνη δύλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ Οκνινγηώλ θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη κέρξη ηελ 9.59 π.κ. ηεο 20 Οθησβξίνπ 2010. Γεδνκέλεο όκσο ηεο δπλαηόηεηαο ηεο Τξάπεδαο λα αζθήζεη κεηά ηελ 17.00 κ.κ. ηεο 19 Οθησβξίνπ 2010 ην δηθαίσκα πξναηξεηηθήο επαλαγνξάο ησλ Οκνινγηώλ γηα ηηο νπνίεο δελ ζα έρεη αζθεζεί ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο κέρξη ηελ 17.00 κ.κ. ηεο 19 Οθησβξίνπ 2010 από ηνπο νκνινγηνύρνπο, πεξηνξίδεηαη αληίζηνηρα θαη ε πεξίνδνο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο κεηαηξνπήο ησλ Οκνινγηώλ κέρξη ηελ 17.00 κ.κ. ηεο 19.10.2010. Τν δηθαίσκα κεηαηξνπήο αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαηξνπήο ζηελ Τξάπεδα θαη παξάδνζε ηπρόλ θαηερόκελνπ από ηνλ νκνινγηνύρν έγραξηνπ ηίηινπ. Σηελ πεξί- 8

πησζε πνπ νη έγραξηνη ηίηινη θαηέρνληαη από ηελ Τξάπεδα σο ζεκαηνθύιαθα, δελ ρξεηάδεηαη παξάδνζε ηνπ έγραξηνπ ηίηινπ. Η αίηεζε κεηαηξνπήο, ππνβάιιεηαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο ζηελ Διιάδα απηνπξνζώπσο ή δηά αληηπξνζώπνπ, ή κέζσ fax ζην λνύκεξν 210 334 3404. H αίηεζε κεηαηξνπήο, από ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ Δθδόηε, είλαη αλέθθιεηε. Δπηζεκαίλεηαη πεξαηηέξσ όηη: - ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ Οκνινγηώλ δύλαηαη λα αζθεζεί από ηνπο νκνινγηνύρνπο κόλνλ γηα ην ζύλνιν ησλ Οκνινγηώλ πνπ θαηέρνπλ θαη όρη κόλνλ γηα κέξνο απηώλ. - ε Τξάπεδα ζθνπεύεη λα αζθήζεη ην σο άλσ δηθαίσκα πξναηξεηηθήο επαλαγνξάο γηα ην ζύλνιν ησλ νκνινγηώλ γηα ηηο νπνίεο δελ ζα έρεη αζθεζεί από ηνλ Οκνινγηνύρν ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο κέρξη ηηο 17.00 κ.κ. ηεο 19 Οθησβξίνπ 2010. - ζε πεξίπησζε πνπ δελ αζθήζεθε νύηε ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο από ηνλ νκνινγηνύρν νύηε ην δηθαίσκα πξναηξεηηθήο επαλαγνξάο από ηελ Τξάπεδα, ε Τξάπεδα ζα θαηαβάιεη ζηνλ νκνινγηνύρν πνζό ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπλόινπ ησλ Οκνινγηώλ πνπ ζα θαηέρεη άηνθα. Δ. ΝΔΔ ΜΔΣΟΥΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΚΑΗ ΑΠΌ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ Οη Νέεο Μεηνρέο θαη νη Νέεο Δθ Μεηαηξνπήο Μεηνρέο ζα εηζαρζνύλ ζηελ θαηεγνξία Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο ηεο Αγνξάο Αμηώλ ηνπ Φ.Α., (ii) ζα είλαη ειεύζεξα δηαπξαγκαηεύζηκεο θαη (iii) ζα ελζσκαηώλνπλ δηθαίσκα απόιεςεο κεξίζκαηνο γηα ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 θαη εθεμήο, εθόζνλ ε ζρεηηθή εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνύ ησλ δηθαηνύρσλ ζην κέξηζκα (record date) έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζήο ηνπο, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο ππό ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3723/2008 γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα π- πάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. Τν Δλεκεξσηηθό Γειηίν γηα ηελ Αύμεζε θαη ηελ έθδνζε Οκνινγηώλ, όπσο εγθξίζεθε από ην Γ.Σ. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ηελ 16/09/2010, ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Φ.Α. www.ase.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο, www.nbg.gr, ζύκθσλα µε ην άξζξν 14, παξ. 2 (δ) ηνπ Ν. 3401/2005, όπσο ηζρύεη. Δπίζεο, ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό δσξεάλ θαη ζε έληππε κνξθή ζηα θαηά ηόπνπο θαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. Η εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρώλ ζην Φ.Α., κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Αύμεζεο, ζα απνθαζηζηεί από ηελ Τξάπεδα θαη ζα γλσζηνπνηεζεί κε λεώηεξε αλαθνίλσζε ζην Η.Γ.Τ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φ.Α.. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη θ.θ. κέηνρνη λα απεπζύλνληαη ζην Τκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Τξάπεδαο, νδόο Αηόινπ 93 Αζήλα, Μέγαξν Μειά (Τει. 210 334 3411, Φαμ. 210 334 3404). 9