ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) Πύκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 «Ξεξί Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2396/96 γηα ηηο άπιεο κεηνρέο, θαζώο θαη ην άξζξν 11 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Ρξάπεδαο θαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο 28.05.2015 θαινύληαη νη Κέηνρνη ηεο εδξεύνπζαο ζηελ Αζήλα (Αηόινπ 86) Αλώλπκεο Ρξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» ζε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 19 Ηνπλίνπ 2015, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 12:00, ζην Κέγαξν Κειά επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93 Αζήλα: ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΧ 1. πνβνιή πξνο έγθξηζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Νκίινπ, πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 (1.1.2014 31.12.2014) θαζώο θαη ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο Έθζεζεο ησλ Διεγθηώλ πξνο ελεκέξσζε. 2. πνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 (1.1.2014-31.12.2014). 3. Απαιιαγή ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο, ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ & Ξαζεηηθνύ» θαη ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΝΛΡΑΡΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ» από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2014 (1.1.2014 31.12.2014). 4. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο θαη ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ησλ εηαηξεηώλ ηεο γηα ηε ρξήζε 2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 5. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη νξηζκόο αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3016/2002, σο ηζρύεη. 6. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο θαη ηεο απνξξνθεζείζαο ιόγσ ζπγρσλεύζεσο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α.Δ. Αλώλπκε Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνύ & Ξαζεηηθνύ» γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 Θ.Λ. 2190/1920. Ξξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ, ησλ Αλαπιεξσηώλ Γηεπζπλόλησλ Ππκβνύισλ, θαη ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κέρξη ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε έηνπο 2016. Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014, σο κειώλ ησλ επηηξνπώλ Διέγρνπ, Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πνςεθηνηήησλ, Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ, Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ, Πηξαηεγηθήο θαη πξνζδηνξηζκόο ακνηβώλ ηνπο κέρξη ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε έηνπο 2016.Έγθξηζε ζπκβάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαηά ην άξζξν 23α Θ.Λ. 2190/1920. 7. Σνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο, ηνπο Βνεζνύο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο. 8. Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
9. Ρξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Ρξάπεδαο. 10.Έγθξηζε δεζκεύζεσο πνζνύ ύςνπο 3.013.550,23 από ην θνξνινγεκέλν απνζεκαηηθό ηνπ ινγαξηαζκνύ 41.04.00.00.00, θαη δεκηνπξγίαο ηζόπνζνπ εηδηθνύ θνξνινγεζέληνο απνζεκαηηθνύ γηα ηελ θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο Ρξάπεδαο ζην πξόγξακκα ΔΠΞΑ (δξάζε ICT4GROWTH) θαη κε δηαλνκήο απηνύ πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. 11.Ξαξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην λα απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Ρξάπεδαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 Θ.Λ. 2190/1920 ή/θαη πξνο έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 α Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Ρξάπεδαο, όπσο ηζρύνπλ. 12. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο θαη εγθξίζεηο. Πε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο απαηηνύκελεο εθ ηνπ Λόκνπ απαξηίαο θαηά ηελ 19ε Ηνπλίνπ 2015 θαινύληαη νη Κέηνρνη ζε Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 2α Ηνπιίνπ 2015, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 12:00, ζην Κέγαξν Κειά επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93 Αζήλα. Πε πεξίπησζε κε επίηεπμεο θαη πάιη απαξηίαο θαηά ηελ 2α Ηνπιίνπ 2015 θαινύληαη νη Κέηνρνη ζε Β Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηελ 14ε Ηνπιίνπ 2015, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 12:00, ζην Κέγαξν Κειά επί ηεο νδνύ Αηόινπ 93 Αζήλα. Ρα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ησλ ηπρόλ Δπαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ Ππλειεύζεσλ ζα είλαη ηα σο άλσ αλαθεξόκελα κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε απόθαζεο.
Πύκθσλα κε ηα άξζξα 26 παξ. 2, 2β θαη 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ, αληηζηνίρσο, κε ηα άξζξα 3 θαη 6 ηνπ Λ. 3884/2010 θαη ηζρύνπλ, ε Ρξάπεδα ελεκεξώλεη ηνπο κεηόρνπο γηα ηα αθόινπζα: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Πηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο (θάηνρνο θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο Ρξάπεδαο) ζηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο 'Απισλ Ρίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε "Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ." (Δ.Σ.Α.Δ.) θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5 εο ) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, δειαδή ηελ 14/6/2015 («Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο»). Θάζε θνηλή κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Δθόζνλ ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε, ζηελ Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηελ 28/6/2015, ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4 εο ) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Α Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 2/7/2015. Πε πεξίπησζε Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 10/7/2015, ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4εο) εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 14/7/2015. Νη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο Λ. 3723/2008 ηεο Ρξάπεδαο παξέρνπλ ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ θαηόρνπ ηνπο (Διιεληθό Γεκόζην) δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε Ππλέιεπζε θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 1 Λ. 3723/2008. Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξόηεηαο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Λ.3864/2010, όπσο ηζρύεη. Ζ απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηεο Δ.Σ.Α.Δ., ή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηεο Ρξάπεδαο κε ηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο 'Απισλ Ρίηισλ ηεο Δ.Σ.Α.Δ.. Ζ ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηεο Δ.Σ.Α.Δ. ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα ην αξγόηεξν ηελ 16/6/2015, ήηνη ηελ ηξίηε (3 ε ) εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ζ ίδηα πξνζεζκία, δειαδή ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3 ε ) εκέξα πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Δπαλαιεπηηθώλ Γεληθώλ Ππλειεύζεσλ. Ππγθεθξηκέλα γηα ηελ Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ε βεβαίσζε ή ε πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε κεηνρηθή ηδηόηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα ην αξγόηεξν κέρξη 29/6/2015, ελώ γηα ηε Β Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ην αξγόηεξν κέρξη 11/7/2015. Όζνη από ηνπο κεηόρνπο είλαη λνκηθά πξόζσπα πξέπεη κέζα ζηε ίδηα πξνζεζκία λα θαηαζέζνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, εθηόο αλ απηά έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζηελ Ρξάπεδα καο, νπόηε αξθεί λα κλεκνλεπζεί ζην έγγξαθν αληηπξνζώπεπζεο πνύ έρνπλ παξαδνζεί απηά. Πε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ κεηόρνπ πξνο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ν ελ ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηά ηεο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ζκεξνκελία
Θαηαγξαθήο θαη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΦΗΦΟΤ ΜΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ Ν κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. Θάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Λνκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. Ωζηόζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύο αμηώλ, ν πεξηνξηζκόο απηόο δελ εκπνδίδεη ηνλ κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε κε ηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ν αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Ρξάπεδα, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ κεηόρνπ. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ, β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Ρξάπεδαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Ρξάπεδαο, δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο (α) έσο (γ). Ν δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Ρξάπεδα εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ αληηπξνζώπνπ, παξαθαινύληαη νη κέηνρνη όπσο πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξσκέλν ην έληππν «ΓΖΙΩΠΖ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ Γ.Π. ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΡΖΠ 19/6/2015 ΘΑΗ ΡΣΝΛ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ». Ζ Ρξάπεδα ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ην ελ ιόγσ έληππν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.nbg.gr) θαζώο επίζεο θαη ζην Γίθηπν Θαηαζηεκάησλ ηεο. Ρν έληππν απηό θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ κέηνρν ζηελ πνδηεύζπλζε Γηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Κεηνρνινγίνπ θαη Κεηόρσλ ΔΡΔ (Αηόινπ 93, Αζήλα, ηζόγεην) ή ζηα Θαηαζηήκαηα ηεο Ρξάπεδαο ή απνζηέιιεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ην κέηνρν ζηα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 θαη 2103343443 ή ζην e-mail: inikol@nbg.gr ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ν δηθαηνύρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο απνζηνιήο ηνπ εληύπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ από ηελ Δηαηξεία, θαιώληαο ζηα ηειέθσλα:2103343415, 2103343421, 2103343422, θαη 2103343411. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ (α) Κε αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Ρξάπεδαο ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πξόζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην
Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κέρξη ηελ 4/6/2015 δει. δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, ζηηο 6/6/2015, δει. δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. (β) Κε αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13/6/2015, ήηνη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κέρξη ηελ 12/6/2015, δει. επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. (γ) Κεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Ρξάπεδα κέρξη ηηο 14/6/2015, δει. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Ρξάπεδαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. πνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. (δ) Κεηά από αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Ρξάπεδα κέρξη ηηο 14/6/2015, δει. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Ρξάπεδαο. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Πε όιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Ρέηνηα απόδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ηελ Δ.Σ.Α.Δ. ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε ηνπ αξρείνπ ηεο Δ.Σ.Α.Δ. θαη ηεο Ρξάπεδαο.
ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Νη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζθιεζεο γηα ζύγθιεζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ηνπ εληύπνπ ζπκκεηνρήο-δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο www.nbg.gr. Ρν πιήξεο θείκελν ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ θαη ηπρόλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 3 πεξηπηώζεηο γ θαη δ' ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζα δηαηίζεηαη ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο πνδηεύζπλζεο Γηαθπβέξλεζεο Θεκάησλ Κεηνρνινγίνπ θαη Κεηόρσλ ΔΡΔ (Αηόινπ 93, Αζήλα, ηζόγεην). Αζήλα, 28 Καΐνπ 2015 Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ινύθα Ρ. Θαηζέιε