ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2005/0003(CNS) 7.6.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (COM(2005)0006 C6-0061/2005 2005/0003(CNS)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio Di Pietro PA\570040.doc PE 359.879v02-00
PA_Leg PE 359.879v02-00 2/12 PA\570040.doc
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα αποτελεί πραγματική μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όντως βέβαιο ότι, εκτός από τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν από τις μεμονωμένες εγκληματικές πράξεις που τελούν και που με τη σειρά τους έχουν τραγικές συνέπειες σε ανθρώπινο και κοινωνικό επίπεδο (λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, εμπορία ανθρώπων κλπ.), οι εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαταράσσουν όχι μόνο την ελεύθερη αγορά και τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά και τους ίδιους τους κανόνες της πολιτισμένης συμβίωσης. Εκεί όπου οι εγκληματικές οργανώσεις είναι καλύτερα ριζωμένες, εκεί επενδύουν και ανακυκλώνουν συστηματικά τεράστια κεφάλαια σε οικονομικές δραστηριότητες φαινομενικώς νόμιμες, καταφέρνοντας να επηρεάζουν την ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών. Όντως, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τα κεφάλαια και τους ανθρώπους τους σε διαφοροποιημένες δραστηριότητες, από τα ανώτερα χρηματοπιστωτικά μέχρι τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, από την εξάλειψη των αποβλήτων μέχρι τον κλάδο των οικοδομών και εν πάση περιπτώσει πάντα εκεί όπου υπάρχουν δυνατότητες είσπραξης μεγάλων δημοσίων κονδυλίων. Βία, διαφθορά και εκβιασμός ελεύθερων επιχειρήσεων: το βαρύτατο κόστος αυτής της παρανομίας επηρεάζει τους πολίτες και την ποιότητα της ζωής τους. Σωστά η Επιτροπή επέλεξε την απόφαση-πλαίσιο ως νομικό πλαίσιο για να υποχρεώσει τα 25 κράτη μέλη να προχωρήσουν σε αμοιβαία προσέγγιση των νομοθετικών ποινικών διατάξεών τους στον τομέα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, διότι σήμερα τα νομικά συστήματα των κρατών μελών ρυθμίζουν με πολύ διαφορετικό μεταξύ τους και σε μερικές περιπτώσεις με επικίνδυνα ανεπαρκή τρόπο τον αγώνα εναντίον αυτού του σοβαρού φαινομένου. Η παρούσα πρόταση απόφασης-πλαισίου περιορίζεται λοιπόν με τα 11 άρθρα της να θέσει τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ορίζοντας τα ελάχιστα κοινά στοιχεία που θα πρέπει να ενσωματωθούν στις εθνικές ποινικές νομοθεσίες των κρατών μελών, ώστε να προβλέπονται: 1) ένας κοινός ορισμός περί οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και συγκεκριμένες περιγραφές αδικημάτων σχετιζόμενων με το οργανωμένο έγκλημα, 2) ελάχιστες κυρώσεις για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για αυτά τα αδικήματα, 3) ειδικές ρυθμίσεις για τους συνεργάτες της δικαιοσύνης, τους λεγόμενους "μεταμελημένους", 4) ελάχιστοι δικονομικοί κανόνες για τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας και το συντονισμό της ποινικής δράσης μεταξύ των κρατών μελών. Ο συντάκτης του παρόντος θεωρεί απαραίτητο να νομοθετούμε με πιο απλό και ευκρινή τρόπο, ώστε να μειώσουμε κάθε πιθανή δυσχέρεια ερμηνείας και κάθε πιθανή χρονική καθυστέρηση μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία. PA\570040.doc 3/12 PE 359.879v02-00
Όντως, καλό είναι να θυμίσουμε ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να μετατραπούν σε συγκεκριμένα κείμενα υπόψιν όσων ασχολούνται με το δίκαιο και υπόψιν της αστυνομίας, που χρειάζονται κείμενα απλά και αποτελεσματικά για την επιτυχή διεκπεραίωση των ερευνών τους. Ειδικότερα, με αφετηρία τις νομοθεσίες ορισμένων κρατών μελών που για ιστορικούςκοινωνικούς λόγους πρώτα αυτά σε αντίθεση με τα άλλα κράτη μέλη αντιμετώπισαν σε βάθος το πρόβλημα, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει κάποιες τροπολογίες που αποσκοπούν απλώς στο να καταστήσουν πιο έμπρακτα εφαρμόσιμο το νομοθετικό κείμενο. Από τον ορισμό περί εγκληματικής οργάνωσης προτείνεται να απαλειφθεί η προϋπόθεση της χρονικής διάρκειας της συσταθείσας ένωσης (τροπ. 1) διότι δεν είναι απαραίτητη και κυρίως συνεπάγεται ένα υπερβολικό βάρος απόδειξης που θα επεβάρυνε τη διενέργεια των ερευνών. Υπό αυτό πάντα το πρίσμα, θεωρήθηκε επίσης σκόπιμο να εισαχθεί ως στοιχείο χαρακτηριστικό μιας εγκληματικής οργάνωσης (τροπ. 4) η ιεραρχικού τύπου δομή της, αντί για την προτεινόμενη από την Επιτροπή διαρθρωμένη δομή, έννοια αμφισβητήσιμη και δύσκολου προσδιορισμού. Αντίθετα, για άλλες πτυχές, θεωρήθηκε σκόπιμο να τροποποιηθεί με πιο δραστικό τρόπο το νομοθετικό κείμενο, ώστε να καλυφθούν κάποια σημαντικά κενά. Για παράδειγμα, στο άρθρο 3 που αφορά τις κυρώσεις, προστέθηκαν επιβαρυντικά στοιχεία (τροπ. 6) για περιπτώσεις ιδιαίτερης σοβαρότητας, όπως η ένοπλη ομάδα, η σύσταση ομάδας μαφιόζικου τύπου, το χρηματοπιστωτικό και οικονομικό έγκλημα ή η εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από πολλά άτομα. Ακόμη, και πάντα σε σχέση με το ανωτέρω άρθρο, θεωρήθηκε επίσης σκόπιμο να προστεθούν στις στερητικές της ελευθερίας ποινικές κυρώσεις και υλικές κυρώσεις, όπως η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, και μέτρα απαγορευτικού τύπου όπως η προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας στα πρόσωπα που μετέχουν σε εγκληματική οργάνωση. Τέλος, για έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό της ποινικής δράσης μεταξύ των κρατών μελών, προτείνεται να καθιερωθεί συμπληρωματικά προς το άρθρο 7 ένας ειδικός κανόνας για την επίλυση των ενδεχομένων συγκρούσεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών των διαφόρων κρατών μελών, μέσω της εφαρμογής ενός χρονικού κριτηρίου: όταν για τις ίδιες πράξεις έχει κινηθεί ποινική δίωξη σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η δίωξη θα συνεχίζεται στο κράτος όπου πρώτα ξεκίνησε (τροπ. 21). Συγκεκριμένες προτάσεις λοιπόν ώστε, μετά από τόσες επίσημες δηλώσεις, να μπορέσουμε επί τέλους να περάσουμε στα έργα και στα 25 κράτη μέλη και να φθάσουμε στην απαραίτητη ευθυγράμμιση των εθνικών ποινικών νομοθεσιών, χωρίς την οποία αυτό το επικίνδυνο καρκίνωμα που κατατρώει την κοινωνία μας δεν θα μπορέσει ποτέ να εκριζωθεί αποτελεσματικά. PE 359.879v02-00 4/12 PA\570040.doc
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου Τροπολογία 1 Aιτιολογική σκέψη 4 Πρέπει να προβλεφθεί ειδική αξιόποινη πράξη για τη «διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης» και να συμπεριληφθούν διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και το συντονισμό της δράσης τους μέσω της Eurojust. Πρέπει να προβλεφθεί ειδική αξιόποινη πράξη για την προαγωγή, σύσταση, οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και να συμπεριληφθούν διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και το συντονισμό της δράσης τους μέσω της Eurojust. Σκόπιμο είναι να μην περιορίζεται το έγκλημα της συμμορίας μόνο σε εκείνον που διευθύνει μια εγκληματική οργάνωση, αλλά να επεκταθεί και σε όσους την προάγουν, τη συστήνουν, την οργανώνουν ή γενικά συμμετέχουν σε αυτή. Τροπολογία 2 Άρθρο 1, εδάφιο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασηςπλαισίου, ως «εγκληματική οργάνωση» νοείται η εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή βαρύτερη ποινή, για τον Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασηςπλαισίου, ως «εγκληματική οργάνωση» νοείται η διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή βαρύτερη ποινή, για τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού 1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ. PA\570040.doc 5/12 PE 359.879v02-00
προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους. οφέλους. Η προϋπόθεση της χρονικής διάρκειας μιας συμμορίας, προκειμένου να προσδιορισθεί ένα έγκλημα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδες στοιχείο του εγκλήματος, μια και μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις συμμοριών που δρουν αμέσως μόλις συσταθούν. Εξ άλλου, θα παρέμενε πάντα μια αβεβαιότητα ως προς το αναγκαίο χρονικό διάστημα, αφού πρόκειται εδώ για γενική και αμφίσημη διατύπωση. Τέλος, θα συνεπαγόταν ένα υπερβολικό βάρος απόδειξης. Τροπολογία 3 Άρθρο 1, εδάφιο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασηςπλαισίου, ως «εγκληματική οργάνωση» νοείται η εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή βαρύτερη ποινή, για τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασηςπλαισίου, ως «εγκληματική οργάνωση» νοείται η εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας για τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους. Για την αντιμετώπιση των πολλών εγκληματικών οργανώσεων που διαπράττουν εγκλήματα για τα οποία σε διάφορα κράτη μέλη προβλέπονται ποινές μικρότερες από της πρότασης (τέσσερα έτη), κρίνουμε λογικό να θεωρήσουμε ως "εγκληματική οργάνωση" κάθε ένωση προσώπων διαπράττουσα εγκλήματα για τα οποία προβλέπεται ούτως ή άλλως κάποια ποινή ή κάποιο μέτρο στέρησης της ελευθερίας, ανεξάρτητα από τη νομική οντότητά της. Τροπολογία 4 Άρθρο 1, εδάφιο 2 Ως «διαρθρωμένη ένωση» νοείται η ένωση που δεν συγκροτείται τυχαία για την άμεση τέλεση μιας αξιόποινης πράξης και η οποία δεν χρειάζεται να έχει τυπικά καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της, συνέχεια στη συμμετοχή των μελών αυτών ή Ως «διαρθρωμένη ένωση» νοείται η ένωση που δεν συγκροτείται τυχαία για την άμεση τέλεση μιας ή περισσότερων αξιόποινων πράξεων και οι οποίες δεν χρειάζεται να έχουν τυπικά καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της, συνέχεια στη συμμετοχή των PE 359.879v02-00 6/12 PA\570040.doc
ανεπτυγμένη διάρθρωση. μελών αυτών ή ιεραρχημένη δομή. Η διάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από την απλή σύμπραξη ατόμων σε ένα έγκλημα και καλό είναι να διακρίνουμε αυτά τα δυο. Θα ήταν σκοπιμότερο να σταθούμε στην απουσία ιεραρχημένης δομής και στο βαθμό διάρθρωσης που αντίθετα μπορεί να υπάρχει σε μια εγκληματική ένωση και που εξ άλλου δύσκολα θα μπορούσε να προσδιορισθεί. Τροπολογία 5 Άρθρο 2, στοιχείο (α) (α) το γεγονός της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης (α) το γεγονός της προαγωγής, σύστασης, οργάνωσης ή διεύθυνσης μιας εγκληματικής οργάνωσης Αξίζει τη δέουσα μνεία όχι μόνο αυτός που διευθύνει, αλλά και αυτός που προάγει ή συστήνει και οργανώνει μια εγκληματική οργάνωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εμπνευστές και οργανωτές είναι οι πιο επικίνδυνοι εγκληματίες. Τροπολογία 6 Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε το έγκλημα που μνημονεύεται στο άρθρο 2 να τιμωρείται με ποινές στερητικές της ελευθερίας αυστηρότερες από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 όταν: α) οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους για την επίτευξη των σκοπών της οργάνωσης, έστω και κρυμμένα ή τοποθετημένα σε αποθηκευτικό χώρο, όπλα ή εκρηκτικά, β) εκείνοι που μετέχουν στην εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούν την εκφοβιστική ισχύ του συντροφικού δεσμού, και την υποχρέωση υπακοής και συνωμοτικής σιωπής που απορρέει από αυτό το δεσμό για να διαπράττουν εγκλήματα, να PA\570040.doc 7/12 PE 359.879v02-00
αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση ή έστω τον έλεγχο οικονομικών δραστηριοτήτων, εκχωρήσεων. εγκρίσεων, εργολαβιών και δημοσίων υπηρεσιών ή για να αποκομίσουν αδικαιολόγητα κέρδη ή πλεονεκτήματα υπέρ εαυτών ή τρίτων, ή για να αποτρέψουν ή να παρεμποδίσουν την ελεύθερη άσκηση της ψήφου ή για να κερδίσουν ψήφους υπέρ εαυτών ή τρίτων επ ευκαιρία εκλογικών αναμετρήσεων, γ) ο αριθμός των εταίρων είναι δέκα και άνω. Ενσωματώνεται έτσι μια σειρά ειδικών επιβαρυντικών στοιχείων για περιπτώσεις ιδιαίτερης σοβαρότητας: ένοπλη συμμορία, μαφιόζικη εγκληματικότητα με σκοπό τη διαχείριση ή τον έλεγχο χρηματοπιστωτικών, οικονομικών ή θεσμικών δραστηριοτήτων, ή ακόμη συμμετοχή πολλών ατόμων σε μια εγκληματική οργάνωση. Τροπολογία 7 Άρθρο 3, παράγραφος 2 β (νέα) 2β. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε στα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα δυνάμει του άρθρου 2 να μπορούν να επιβληθούν, πέρα από τις ποινές που προβλέπουν οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου, και άλλες ποινές, όπως: α) η κατάσχεση των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη του εγκλήματος καθώς και των αντικειμένων που αποτελούν το αντίτιμο, το προϊόν, το κέρδος του εγκλήματος ή που χρησιμοποιούνται χάρη σε αυτό, β) τα μέτρα προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης μιας επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, γ) τα μέτρα έκπτωσης και μη εκλογιμότητας σε πολιτικές θέσεις και σε δημόσια λειτουργήματα. PE 359.879v02-00 8/12 PA\570040.doc
Συχνά, επί πλέον των στερητικών της προσωπικής ελευθερίας ποινικών κυρώσεων, μπορούν να φανούν αποτελεσματικές και ποινές υλικού και απαγορευτικού τύπου. Τροπολογία 8 Άρθρο 4, στοιχείο (β), εδάφιο (β) παρέχει στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές πληροφορίες, τις οποίες δεν θα μπορούσαν άλλως να αποκτήσουν και οι οποίες πληροφορίες βοηθούν τις εν λόγω αρχές : (β) παρέχει στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες δεν θα μπορούσαν άλλως να αποκτήσουν και οι οποίες πληροφορίες βοηθούν τις εν λόγω αρχές : Προκειμένου η μεταμέλεια κάποιου να είναι πράγματι χρήσιμη για τις ανακριτικές αρχές, πρέπει αυτή να είναι έγκαιρη και όσο το δυνατόν πλήρης. Ακόμη, πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση του να αποδειχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι αρχές αδυνατούσαν να αποκτήσουν τις ίδιες πληροφορίες με άλλα μέσα, υποχρέωση παράλογη και αναπόδεικτη. Τροπολογία 9 Άρθρο 4, στοιχείο (β), 1η παύλα - να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τα αποτελέσματα της αξιόποινης πράξης - να αποκλείσουν, να παύσουν ή να μειώσουν τα αποτελέσματα της αξιόποινης πράξης Για έναν ακριβέστερο ορισμό της έννοιας της συνεργασίας. Τροπολογία 10 Άρθρο 4, στοιχείο (β), 2η παύλα - να προσδιορίσουν ή να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη τους λοιπούς δράστες της αξιόποινης πράξης - να επιτρέψουν την αναγνώριση ή τη σύλληψη των υπεύθυνων για τα εγκλήματα που μνημονεύονται στα άρθρα 1 και 2 Για έναν ακριβέστερο ορισμό της έννοιας της συνεργασίας. PA\570040.doc 9/12 PE 359.879v02-00
Τροπολογία 11 Άρθρο 4, στοιχείο (β), 3η παύλα - να εξεύρουν αποδεικτικά στοιχεία - να εξεύρουν αποδεικτικά στοιχεία για τα εγκλήματα των άρθρων 1 και 2 Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ότι το αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αφορά είτε το έγκλημα της συμμορίας αυτό καθεαυτό, είτε τις αποσκοπούμενες αξιόποινες πράξεις. Τροπολογία 12 Άρθρο 4, στοιχείο (β), 5η παύλα - να αποτρέψουν την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2. - να αποτρέψουν την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2. Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ότι αναφερόμαστε είτε στο έγκλημα της συμμορίας αυτό καθεαυτό, είτε στις αποσκοπούμενες αξιόποινες πράξεις. Τροπολογία 13 Άρθρο 5, τίτλος Ευθύνη των νομικών προσώπων Ευθύνη των νομικών προσώπων Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο Τροπολογία 14 Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να υπέχουν ευθύνη για καθεμία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν αυτές τελούνται για λογαριασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, το οποίο ασκεί εντός του 1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να υπέχουν ευθύνη για καθεμία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, καθώς και για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 αξιόποινες πράξεις για την τέλεση των οποίων συνεστήθη η ένωση, όταν αυτές τελούνται για λογαριασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, που ενεργεί είτε PE 359.879v02-00 10/12 PA\570040.doc
νομικού προσώπου διευθυντική εξουσία, η οποία στηρίζεται σε μια από τις εξής βάσεις : ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, το οποίο ασκεί εντός του νομικού προσώπου διευθυντική εξουσία, η οποία στηρίζεται σε μια από τις εξής βάσεις : Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ότι η ευθύνη των νομικών προσώπων επεκτείνεται σε όλες τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 2 και όχι μόνο στις "τρομοκρατικές συμπεριφορές" (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο). Πέρα από την επίρρωση της ευθύνης των νομικών προσώπων, πρέπει να αναφερθεί είτε το έγκλημα της σύστασης συμμορίας αυτής καθεαυτής, είτε η αποσκοπούμενη αξιόποινη πράξη. Τροπολογία 15 Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (α) (α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου (α) εξουσία αντιπροσώπευσης, ακόμη και εν τοις πράγμασι, του νομικού προσώπου Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θέση του διευθυντή ή του de facto εκπροσώπου (ή του dominus) προκειμένου να επεκταθεί η ποινική ευθύνη και στο νομικό πρόσωπο. Τροπολογία 16 Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β) (β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου (β) εξουσία λήψης αποφάσεων, ακόμη κι εν τοις πράγμασι, εξ ονόματος του νομικού προσώπου Σε πολλές περιπτώσεις, οι καθοριστικές για τη ζωή του νομικού προσώπου αποφάσεις λαμβάνονται όχι από τον επίσημο νόμιμο εκπρόσωπο αλλά από τον διευθυντή ή από τον εν τοις πράγμασι (de facto) εκπρόσωπο. Τροπολογία 17 Άρθρο 5, παράγραφος 3 3. Η ευθύνη των νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν 3. Η ευθύνη των νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν PA\570040.doc 11/12 PE 359.879v02-00
αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που είναι δράστες ή συνεργοί μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2. αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που διέπραξαν τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή τις αξιόποινες δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, για την τέλεση των οποίων συνεστήθη η ένωση. Σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ότι αναφερόμαστε τόσο στο έγκλημα της σύστασης αυτό καθεαυτό όσο και στις αποσκοπούμενες αξιόποινες πράξεις. Τροπολογία 18 Άρθρο 6, στοιχείο (β) (β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ευρύτερη από την εμπορική και περικλείει π.χ. τη βιομηχανική δραστηριότητα, τη γεωργική, την τραπεζική και χρηματοπιστωτική κλπ. Τροπολογία 19 Άρθρο 6, στοιχείο (εα) (νέο) (εα) κατάσχεση των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη του εγκλήματος καθώς και των αντικειμένων που αποτελούν το αντίτιμο, το προϊόν, το κέρδος του εγκλήματος ή που χρησιμοποιούνται χάρη σε αυτό, Οι ποινικές κυρώσεις είναι χρήσιμες στον αγώνα κατά των μορφών οργανωμένου εγκλήματος. Αναφέρουμε π.χ. το ακίνητο που είναι στο όνομα μιας εταιρείας και που χρησιμοποιείται από την εγκληματική οργάνωση για τους δικούς της σκοπούς. Τροπολογία 20 Άρθρο 7, εδάφιο 3, στοιχείο (δα) (νέο) PE 359.879v02-00 12/12 PA\570040.doc
(δα) το κράτος μέλος που πρώτο εκκίνησε την ποινική δίωξη. Το ανωτέρω ορίζεται προκειμένου να λυθούν οι ενδεχόμενες συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των αρχών των διαφόρων κρατών μελών. PA\570040.doc 13/12 PE 359.879v02-00