ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΣΙΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗ ΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΜΑΛΚΑΤ Α.Ε.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΣΙΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» Ανακοινώσεις επωνυμία «ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις Ανώνυμος Εται ρεία» και δ.τ. «ΟΤΕ globe S.A.» επωνυμία «Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» επωνυμία «VAM PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «VAM PROPERTIES S.A.» επωνυμία «VAM PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «VAM PROPERTIES S.A.» τρώο της ανάκλησης ανακοίνωσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPD HELLAS ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «SPD HELLAS ΑΕΒΕ» επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ» επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Α.Ε.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 14/03/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 28/02/2014 πρακτικό της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑ ΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εται ρείας, κατά τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων ευρώ ( ,00), μετά της εκδόσεως και διαθέσεως εκατόν επτά χιλιάδων ( ) νέων ανωνύμων μετοχών ονομα στικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής: «Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ( ,00), είναι ολοσχερώς καταβλημένο και κατανέμεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες ( ) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3) έκαστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής: α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια ( ) και είχε καταβληθεί σε μετρητά από τους ιδρυτές και με τόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 3773/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). β. Στη συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια ( ) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την υπ αριθμ. 35 από 28 Νοεμβρίου 1991 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 5 του καταστατικού (ΦΕΚ 211/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). γ. Στη συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εται ρείας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια ( ) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσε ως των μετόχων (ΦΕΚ 67/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). δ. Επίσης στην συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εικοσιπέντε εκατομμύ ρια ( ) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματι κού εκ δραχμών εικοσιενός εκατομμυρίων ( ) και με ποσό εκ δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων ( ) το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 1996 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. (ΦΕΚ 7540/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). ε. Με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, των Μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και συγχρόνως η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού και κερδών εις νέο: α) κατά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι εν νέα λεπτά (4.897,29) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2, ευρώ σε 3 ευρώ και β) κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, με έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε ευρώ δια κόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ( ), κατανεμημένο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες (76.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. (ΦΕΚ 10688/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). στ. Με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000,00) με καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονο μαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. ζ. Με την από 28 Φεβρουαρίου 2014 απόφαση της Γενι κής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες είκοσι μίας ( ,00) με καταβολή μετρητών, με έκδοση εκα τόν επτά χιλιάδων ( ) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε ται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιά δες ( ) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τρι ών (3) ευρώ εκάστη και είναι εξ ολοκλήρου καταβλημένο. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύ σταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 2/3 του συ νόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανε ώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπό κεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/ Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου. 4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαί νουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που απο φασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του κατα στατικού.» Β) Η Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τις μετοχές της Εταιρείας και σε περίληψη έχει ως εξής: «Άρθρο 6ο Μετοχές 1. Οι διακόσιες δέκα χιλιάδες ( ) μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες.... Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΜΑΛΚΑΤ Α.Ε.». Την 15/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , η από 30/06/2013 Απόφαση της Ετήσιας τακτι κής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» το διακριτικό τίτλο «ΜΑΛΚΑΤ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Πα ρασκευής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν: η τροπο ποίηση των άρθρων 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 38, η κατάργηση των άρθρων 6, 8, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, η αναρίθμηση των άρθρων 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 38 του καταστατικού της Εταιρείας, και η εναρμόνιση αυτού στις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν. 3604/2007. Συγκεκριμένα οι ομόφωνα αποφασισθείσες τροποποι ήσεις έχουν ως εξής: α. Άρθρο 3: Τροποποιείται και έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την ». β. Άρθρο 5: Τροποποιείται η παράγραφος 1 και κα ταργείται η παράγραφος 2. Κατόπιν τούτου το άρθρο 5 έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξή ντα χιλιάδες ευρώ (60.000), καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα λεπτών (0.30) ευρώ η κάθε μία.». γ. Άρθρο 7: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρ θρο 6, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 και καταργούνται οι παράγραφοι 5 και 6. Κατόπιν τούτου το άρθρο 6 έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 6 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες, ή και αντιστρό φως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1,2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/ Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου και ένα μέλος του που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Κατά τη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων. Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος αυτού, η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε τρίτο πρόσωπο, επιλογής του μεταβιβάζοντος μετόχου, στο ίδιο τίμημα που είχε ζητηθεί από τους παλαιούς μετόχους. Ο μέτοχος υπο χρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως τη βούλησή του να μεταβιβάσει μετοχές του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την τήρη ση όλων διαδικασιών, για τον ορισμό των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία μεταβίβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της γνωστοποίη σης της βούλησης του μεταβιβάζοντος μετόχου. Τυχόν μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών της εταιρεί ας άνευ τήρησης της ως άνω διατύπωσης είναι άκυρη και ουδέν παράγει έναντι της εταιρείας έννομο αποτέ λεσμα. Επιτραπείσα μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.» δ. Άρθρο 9, αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρθρο 7, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 και καταργού νται οι παράγραφοι 3 και 4. Κατόπιν τούτου το άρθρο 7 έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΟΙ 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώ σεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της και του νόμου. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.» ε. Άρθρο 11: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρθρο 8, τροποποιείται και έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 8 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση εντός των ορίων της ανωτέρω παραγράφου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία (6ετία). 3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθο ρίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης, που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.». στ. Άρθρο 12: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρθρο 9, τροποποιείται και έχει πλέον το εξής περιε χόμενο: «Άρθρο 9 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδή ποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφα ση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλε ται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. 2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θα νάτου ή σε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείρι ση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπονται να είναι λιγότερα των τριών (3). 3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.» ζ. Άρθρο 13: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρ θρο 10 η. Άρθρο 14: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρθρο 11, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, προστί θεται παράγραφος 5, ως εξής: «Άρθρο 11 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο κι έναν Ανππρόεδρο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει κι έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, κα θορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Οι ιδιότητες είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβού λου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κω λύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.» θ. Άρθρο 15: Αναριθμείται υπό τον τίτλο «Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου», ως άρθρο 12, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2, καταργούνται οι παράγραφοι 3,4,5,6, και 7. Κατόπιν τούτων το άρθρο 12 έχει ως εξής: «Άρθρο 12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα παραστόντα ή αντιπρο σωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.» ι. Άρθρο 16: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρθρο 13, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2, και καταρ γούνται οι παράγραφοι 3, 4 και 5. Κατόπιν τούτων το άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 13 ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπρο σώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην απο κλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέ ρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια], καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.» ια. Άρθρο 19: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρ θρο 14, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2, και κα ταργείται η παράγραφος 3. Κατόπιν τούτων το άρθρο 14 έχει ως εξής: «Άρθρο 14 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χο ρηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.»

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 ιβ. Άρθρο 22: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρ θρο 15, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3 και κα ταργούνται οι παράγραφοι 4 και 5. Κατόπιν τούτων το άρθρο 15 έχει ως εξής: «Άρθρο 15 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. 2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να δημοσιευθεί είτε στις κατά νόμο οριζόμενες εφημερίδες, είτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας είτε με οιονδήποτε άλλο προβλεπόμενο τρόπο. 3. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά των ανωτέρω παράγραφο δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοι νοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστη μένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδε δειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για τη νόμιμη πρόσκληση των μετόχων, αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.» ιγ. Άρθρο 24: Αναριθμείται υπό τον τίτλο «Αντιπρο σώπευση μετόχων», ως άρθρο 16, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 2, καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4. Κατόπιν τούτων το άρθρο 16 έχει ως εξής: «Άρθρο 16 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.» ιδ. Άρθρο 27: Αναριθμείται υπό τον τίτλο «Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης», ως άρθρο 17, και τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατόπιν τούτων το άρθρο 17 έχει ως εξής: «Άρθρο 17 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κωλυομένου δε και αυτού, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβού λιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.» ιε. Άρθρο 29: Αναριθμείται υπό τον τίτλο «Θέματα Συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης», ως άρθρο 18, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2, και καταρ γούνται οι παράγραφοι 3,4 και 5. Κατόπιν τούτων το άρθρο 18 έχει ως εξής: «Άρθρο 18 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου ή τον αναπληρωτή του.» ιστ. Άρθρο 30: Αναριθμείται υπό τον τίτλο «Αρμοδιό τητα Γενικής Συνέλευσης», ως άρθρο 19, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2, και καταργούνται οι παράγραφοι 3, και 4. Κατόπιν τούτων το άρθρο 19 έχει ως εξής: «Άρθρο 19 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να απο φασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδιο να απο φασίζει για: α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. β. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελε γκτών. γ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. δ. Διάθεση των ετήσιων κερδών. ε. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, πα ράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. στ. Περί διορισμού εκκαθαριστών». ιζ. Άρθρο 32: Αναριθμείται υπό τον τίτλο «Ελεγκτές», ως άρθρο 20, τροποποιείται και έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 20 ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας θα πραγματοποι είται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α Κ.Ν. 2190/1920 κατόπιν σχετικής αποφάσεως που θα λαμβάνεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οπότε και θα ορίζονται, εφ όσον απαιτείται, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι μη ορ κωτοί ελεγκτές λογιστές με τους αναπληρωτές τους.» ιη. Άρθρο 34: Αναριθμείται υπό τον ίδιο τίτλο, ως άρθρο 21, τροποποιείται και έχει πλέον το εξής περι εχόμενο: «Άρθρο 21 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμ βρίου κάθε χρόνου.» ιθ. Άρθρο 38: Αναριθμείται υπό τον τίτλο «Γενική Δι άταξη», ως άρθρο 22, τροποποιείται και έχει πλέον το εξής περιεχόμενο:

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) «Άρθρο 22 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015 (3) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 12/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 28/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ογδόντα μίας χιλιάδων ευρώ ( ,00), μετά της εκδόσεως και διαθέσεως είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής: «Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες εννέα χιλιάδες ( ,00), είναι ολο σχερώς καταβλημένο και κατανέμεται σε εκατόν τρεις χιλιάδες ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3) έκαστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής: α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια ( ) και είχε καταβληθεί σε μετρητά από τους ιδρυτές και με τόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (ΦΕΚ 3773/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). β. Στη συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια ( ) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους μετό χους της εταιρείας σύμφωνα με την υπ αριθ. 35 από 28 Νοεμβρίου 1991 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 5 του καταστατικού (ΦΕΚ 211/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). γ. Στη συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εται ρείας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια ( ) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσε ως των μετόχων (ΦΕΚ 67/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). δ. Επίσης στην συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εικοσιπέντε εκα τομμύρια ( ) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού εκ δραχμών εικοσιενός εκατομμυρίων ( ) και με ποσό εκ δραχμών τεσσάρων εκατομ μυρίων ( ) το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 1996 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. (ΦΕΚ 7540/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). ε. Με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και συγχρόνως η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού και κερδών εις νέο: α) κατά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι εν νέα λεπτά (4.897,29) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2, ευρώ σε 3 ευρώ και β) κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, με έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Ούτω, το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε ευρώ δια κόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ( ), κατανεμημένο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες (76.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. (ΦΕΚ 10688/ τεύ χος ΑΕ και ΕΠΕ). στ. Με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000,00) με καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονο μαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε ται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τρείς χιλιάδες ( ) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη και είναι εξ ολοκλήρου καταβλημένο. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύ σταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 2/3 του συ νόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανε ώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπό κεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/ Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαί νουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που απο φασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του κατα στατικού.» Β) Η Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τις μετοχές της Εταιρείας και σε περίληψη έχει ως εξής: «Άρθρο 6ο Μετοχές 1. Οι εκατόν τρεις χιλιάδες ( ) μετοχές της Εται ρείας είναι ανώνυμες. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «ΟΤΕ globe S.A.». Την 29/08/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 17/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ globe S.A..» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμ φωνα με το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης διοικητικού Συμβου λίου και η έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση της 01/01/ /12/2013. Εκλέχθηκε για την επόμενη εταιρική χρή ση της η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113). Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π /14 28/08/2014). Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Την 28/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 04/03/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΚΑΛΤΣΟΥ ΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθη κε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους πεντακοσίων μίας χιλιάδων τριάντα ευρώ ( ), η οποία αποφασίστηκε με την από 04/10/2013 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2308/14 02/04/2014). Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VAM PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «VAM PROPERTIES S.A.». Την 16/01/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VAM PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «VAM PROPERTIES S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθη καν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση της Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π /13 15/01/2014). Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015 (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VAM PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «VAM PROPERTIES S.A.». Την 15/11/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) , το από 25/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VAM PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «VAM PROPERTIES S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), που αποφα σίστηκε με την από 10/04/2013 Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π /13 13/11/2013). Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015 (8) της ανάκλησης ανακοίνωσης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «SPD HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «SPD HELLAS ΑΕΒΕ». Την 23/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , και στην μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPD HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «SPD HELLAS ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η ανάκληση της υπ αρ / Ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας, με την οποία ανακοινώθηκε ότι καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, την 27/05/2014, με ΚΑΚ το από 11/04/2014 πρακτικό του έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης με θέμα «την μεταφορά της έδρας της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της» και η οποία (ανακοίνωση) έχει δημο σιευθεί στο ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ. με Αριθμ. Φύλλου , διότι θα έπρεπε να έχει εκδοθεί εγκρι τική απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, καθώς το Μετοχι κό Κεφάλαιο της εταιρείας υπερβαίνει το ποσό των ,00. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Την 01/09/2015 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό /4533 * * 09/10/2014 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ» και με αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥ ΜΠΙΑΣ (Δ/νση: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΤΚ: 27065), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα εξής: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δια χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποι ητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Το από 30/06/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πύργος, 1 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Την 01/09/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Α.Ε.», ΑΡ.ΜΑΕ 66216/14/Β/08/06 και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο εγκρίθη καν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεις 01/01/ /12/2013. Κατόπιν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση 01/01/ /12/2014 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Τριαντάφυλλο Κωτσαλά, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, με Α.Φ.Μ και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361, και ως αναπληρωτή ορκωτό ελεγκτή τον Ανδρέα Τσαμάκη, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, με Α.Φ.Μ και με Α.Μ. ΣΟΕΛ Λαμία, 1 Σεπτεμβρίου 2015 Η Διευθύντρια ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στο ΦΕΚ 13409/ (τ.αε ΕΠΕ) που δημοσιεύθη κε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και ΑΡ. ΓΕΜΗ: , διορθώνεται στη σελίδα 2, στήλη 2, σειρά 18 από την αρχή: Το εσφαλμένο: «αποτελείται από (7) συμβούλους.», στο ορθό: «αποτελείται μέχρι (7) συμβούλους.». (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX