ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013"

Ἀπφία Μαγγίνας
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων- κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση 2012 όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 μετά την έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του της 28 ης Μαρτίου 2013 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/ /12/2012, την Δήλωση των μελών του ΔΣ, την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για τη χρήση 2012, την Επεξηγηματική Έκθεση του ΔΣ με βάση το άρθρο 4 του 3556/2007 και την σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με άρθρο 35 του Ν.2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 01/01/ /12/2012 και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση ΘΕΜΑ 3 ο Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON και της ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και τον καθορισμό αμοιβής τους σύμφωνα με το ισχύον

2 τιμολόγιο προσφοράς ελεγκτικών υπηρεσίων ως εξής: Ως Τακτικό ελεγκτή από την GRANT THORNTON τον κο Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη του Νικολάου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την ίδια ελεγκτική εταιρεία τον κο Κων/νο Κανακαράκη του Εμμανουήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ , ενώ εισηγείται ως τακτικό ελεγκτή από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. τον κο Νικόλαο Κολλύρη του Ευθυμίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Νεκτάριο Πατατούκα του Παναγιώτη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο έως Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίωσης για τη χρήση 2012 στο καθαρό ποσό των ευρώ ογδόντα και είκοσι εννέα λεπτά (80,29), μεικτό ποσό ευρώ εκατό τριάντα πέντε και σαράντα πέντε λεπτά (135,45), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ πενήντα πέντε και δέκα έξι λεπτά (55,16), α) για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση, ως απόφ. Γ.Σ Συνολικά για τη χρήση 2012 η αποζημίωση για παραστάσεις σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές, είναι συνολικού μεικτού ποσού ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο και δέκα λεπτά (18.692,10). Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίωσης για τη χρήση 2013 στο καθαρό ποσό των ευρώ ογδόντα και είκοσι εννέα λεπτά (80,29), μεικτό ποσό ευρώ εκατό τριάντα πέντε και σαράντα πέντε λεπτά (135,45), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ πενήντα πέντε και δέκα έξι λεπτά (55,16), α) για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση. ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση αμοιβής των Α' και Β' Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου, του Α Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο έως Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2012 των Α' και Β' Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση του 2013 του Προέδρου, του Α Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ως εξής:

3 Έγκριση αμοιβής του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2012: Καθαρό ποσό ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά (2.568,80), μεικτό ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ χίλια τετρακόσια τριάντα ένα και είκοσι λεπτά (1.431,20), μηνιαίως), ως απόφ. Γ.Σ Έγκριση αμοιβής του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2012: Καθαρό ποσό ευρώ πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα λεπτά (5.779,80), μεικτό ποσό ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ τρείς χιλιάδες διακόσια είκοσι και είκοσι λεπτά (3.220,20), μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ Έγκριση αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012: Καθαρό ποσό ευρώ έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα και εξήντα λεπτά (11.559,60), μεικτό ποσό ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά (6.440,40), μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ Έγκριση αμοιβής του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012: Καθαρό ποσό ευρώ χίλια εξακόσια πέντε και πενήντα λεπτά (1.605,50), μεικτό ποσό ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ οκτακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (894,50), μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ Προέγκριση αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο μέχρι Καθαρό ποσό ευρώ δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα και είκοσι λεπτά (2.371,20), μεικτό ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ χίλια εξακόσια είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτά (1.628,80), μηνιαίως. Προέγκριση αμοιβής του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο μέχρι Καθαρό ποσό ευρώ πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε και είκοσι λεπτά (5.335,20), μεικτό ποσό ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ τρείς χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά (3.664,80), μηνιαίως. Προέγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο μέχρι

4 Καθαρό ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα και σαράντα λεπτά (10.670,40), μεικτό ποσό ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα και εξήντα λεπτά (7.329,60), μηνιαίως. Προέγκριση αμοιβής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο μέχρι Καθαρό ποσό ευρώ χίλια τετρακόσια ογδόντα δύο (1.482,00), μεικτό ποσό ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ χίλια δέκα οκτώ (1.018,00), μηνιαίως. ΘΕΜΑ 6 ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. ΘΕΜΑ 7 ο : Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασής του περί εκλογής του κ. Αλέξανδρου Μαρκαντωνάκη του Κλεάρχου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη του Γεωργίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την από 02/05/2013 απόφασή του περί εκλογής του κου Αλέξανδρου Μαρκαντωνάκη του Κλεάρχου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη του Γεωργίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

5 ΘΕΜΑ 8 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι δυνάμει της δημοσιευθείσης πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η προθεσμία όσων επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λήγει την 12η το μεσημέρι της Τετάρτης, 12 Ιουνίου 2013 και το Δ.Σ. θα καταρτίσει το ψηφοδέλτιο υποψηφίων μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και κατά συνέπεια το σχέδιο απόφασης του συγκεκριμένου θέματος θα επικαιροποιηθεί. ΘΕΜΑ 9 ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Το σχέδιο απόφασης για το θέμα αυτό θα επικαιροποιηθεί ως κατά το θέμα 8.

Σχετικά έγγραφα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής