0092/ /el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL. Correction To:0092/

Transcript

1 Correction To:0092/ / /el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία Lordos United Plastics Public Ltd ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα γίνει Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 5:00 μμ, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, οδός Επιμηθέως (χωρίς αριθμό), Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, Λεμεσός, καθώς και το Πληρεξούσιο, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Η πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί και στον ημερήσιο τύπο. Η Πρόσκληση και το Πληρεξούσιο δεν θα αποσταλούν στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Για Lordos United Plastics Ltd A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd Γραμματέας Attachments: 1. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3. Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Non Regulated Publication Date: 12/05/2017

2 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Lordos United Plastics Public Ltd Δηδνπνηνχληαη νη κέηνρνη φηη ηελ Τεηάξηε 14 Ινπλίνπ 2017 θαη ψξα 5:00 κ.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο νδφο Δπηκεζέσο (άλεπ αξηζκνχ), Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα, Λεκεζφο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο Lordos United Plastics Public Ltd. Ημεπήσια Γιάταξη 1. Δμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο. 3. Δπαλαδηνξηζκφο ησλ Διεγθηψλ ηεο εηαηξείαο θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο. 4. Γηάθνξα Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd 12 Ματνπ 2017 Γξακκαηέαο ημειώσειρ: 1) ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τν πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν θείκελν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2016 θαη ην Πιεξεμνχζην Έγγξαθν είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αληίγξαθα ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ ζα βξίζθνληαη θαη ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο ρσξίο νπνηαδήπνηε ρξέσζε. Η Πξφζθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δελ ζα ζηαιεί ζηνπο κεηφρνπο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 128 ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ ) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΥΔΙΟΤ Ωο εκεξνκελία θαηαγξαθήο αξρείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 14 εο Ινπλίνπ 2017, νξίδεηαη ε 12 ε Ινπλίνπ Μφλν Μέιε εγγεγξακκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην / Μεηξψν ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θαηαρψξεζε ζην ζρεηηθφ κεηξψν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο δε ζα ινγαξηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε Σπλέιεπζε. Τν δηθαίσκα κέινπο λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα ςεθίζεη αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε πξνυπφζεζε φπσο νη κεηνρέο θαηαηεζνχλ κε, ε κεηαβηβαζηνχλ ζε, άιιν πξφζσπν ε εγγξαθνχλ ζην φλνκα άιινπ πξνζψπνπ πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Μέινο είλαη ειεχζεξν λα πσιήζεη /κεηαβηβάζεη κεηνρέο ηεο

3 Δηαηξείαο νπνηεδήπνηε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη. Καηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ε απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο δχλαηαη λα γίλεη κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε απφ ηελ Δηαηξεία κε ην Μεηξψν Μεηφρσλ. 3) ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ (α) Γικαιώματα τοποθέτησηρ πποτεινόμενος ψηυίσματορ. Μέινο έρεη δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε Ννκνζεζία λα ππνβάιεη αίηεζε γηα λα πξνζζέζεη ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο λννπκέλνπ φηη θάζε ηέηνην ζέκα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ή λα ηνπνζεηήζεη πξνηεηλφκελν ςήθηζκα γηα ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ( ζην θαμ ή ζηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε lordos@lordosplastics.com ) ή ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε Τ.Θ , 3504 Λεκεζφο, Κχπξνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ φισλ ησλ κειψλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηε ζπλέιεπζε ζηελ νπνία αθνξά ε αίηεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο. (β) Γικαίωμα ςποβολήρ επωτήσεων. Σχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113, νπνηνδήπνηε Μέινο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Θέκαηνο ην νπνίν αθνξνχλ, θαη λα ιακβάλεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο. (γ) Γικαίωμα ψήυος. Μέινο ην νπνίν παξίζηαηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη δηθαηνχηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ςήθνπο δε ρξεηάδεηαη, αλ ζα ςεθήζεη, λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο ςήθνπο ηνπ ή λα ξίμεη φιεο ηηο ςήθνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. 4) ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ Κάζε κέινο πνπ δηθαηνχηαη λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηελ πην πάλσ Σπλέιεπζε, δηθαηνχηαη λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν ηνπ λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. Ο αληηπξφζσπνο απηφο δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο. Ο δηνξηζκέλνο αληηπξφζσπνο δχλαηαη λα είλαη Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίδεη ην Μέινο απφ ην νπνίν δηνξίδεηαη. Τν Πιεξεμνχζην Έγγξαθν είλαη δηαζέζηκν ζηε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη πξέπεη λα θαηαηεζεί ή λα θνηλνπνηεζεί κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηελ Δηαηξεία ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ απφ ην ρξφλν πνπ νξίζηεθε γηα ηε Σχγθιηζε ηεο Σπλέιεπζεο κε έλαλ απφ ηνπο πην θάησ ηξφπνπο: Ταρπδξνκηθψο: Οδφο Δπηκεζέσο,Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα Τ.Θ ,3504 Λεκεζφο, Φαμ.: lordos@lordosplastics.com Τν Μέινο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο απνζηνιήο ηνπ εληχπνπ δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία, θαιψληαο ζην ηειέθσλν ) ΔΠΑΝΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, νη Σχκβνπινη πνπ εμέξρνληαη είλαη νη θ.θ. Αλαζηάζηνο Λφξδνο, Άξηζηνο Αξηζηείδνπ θαη Λεσλίδαο Παηξηψηεο, είλαη επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή

4 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD Έγγπαθο Διοπιζμού Πληπεξοςζίος Ανηιπποζώπος Πξνο: Lordos United Plastics Public Ltd Οδόο Επηκεζέσο (ρσξίο αξηζκό) Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα Τ.Θ , 3504 Λεκεζόο Εγώ / Εκείο.. από (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ ) κέινο/κέιε ηεο πην πάλσ Εηαηξείαο Διοπίζω/διοπίζοςμε η (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ..) ή ζηε απνπζία ηνπ/ηεο,ηνλ /ηελ η (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ.) γηα λα ςεθίζεη ζηε ζέζε κνπ/καο θαηά ηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο πνπ ζα γίλεη ζηηο 14 Ινπλίνπ 2017 θαη ώξα 5:00 κ.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Εηαηξείαο Οδόο Επηκεζέσο, Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα, Λεκεζόο θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΟΠΟΤ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Ημεπομηνία.... /. /2017 Τπογπαθή.. Ο αληηπξόζσπνο ζα ςεθίζεη θαηά βνύιεζε, εθηόο αλ θαζνξηζηεί πην πάλσ ν ηξόπνο ςεθνθνξίαο. ημειώζειρ: Πξνθεηκέλνπ γηα Ννκηθό πξόζσπν είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζώπσλ. Σηελ πεξίπησζε πνιιώλ από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζηα κπνξεί λα δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ. Ο πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέινο ηεο Εηαηξείαο. Για εζωηεπική σπήζη Αξ. Μεηξώνπ. Αξηζκόο Μεηνρώλ.

5 LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD Έγγπαθο Διοπιζμού Πληπεξοςζίος Ανηιπποζώπος Πξνο: Lordos United Plastics Public Ltd Οδόο Επηκεζέσο (ρσξίο αξηζκό) Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα Τ.Θ , 3504 Λεκεζόο Εγώ / Εκείο.. από (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ ) κέινο/κέιε ηεο πην πάλσ Εηαηξείαο Διοπίζω/διοπίζοςμε η (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ..) ή ζηε απνπζία ηνπ/ηεο,ηνλ /ηελ η (αξ.ηαπηόηεηαο/εγγξαθήο/δηαβαηεξίνπ.) γηα λα ςεθίζεη ζηε ζέζε κνπ/καο θαηά ηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο πνπ ζα γίλεη ζηηο 14 Ινπλίνπ 2017 θαη ώξα 5:00 κ.κ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Εηαηξείαο Οδόο Επηκεζέσο, Βηνκεραληθή Πεξηνρή Ύςσλα, Λεκεζόο θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαβνιή ηεο. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΟΠΟΤ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Ημεπομηνία.... /. /2017 Τπογπαθή.. Ο αληηπξόζσπνο ζα ςεθίζεη θαηά βνύιεζε, εθηόο αλ θαζνξηζηεί πην πάλσ ν ηξόπνο ςεθνθνξίαο. ημειώζειρ: Πξνθεηκέλνπ γηα Ννκηθό πξόζσπν είλαη αλαγθαίν ην έγγξαθν απηό λα θέξεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζώπσλ. Σηελ πεξίπησζε πνιιώλ από θνηλνύ κεηόρσλ, πιεξεμνύζηα κπνξεί λα δώζεη κόλν ν κέηνρνο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη πξώην ζην Μεηξών Μειώλ. Ο πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέινο ηεο Εηαηξείαο. Για εζωηεπική σπήζη Αξ. Μεηξώνπ. Αξηζκόο Μεηνρώλ.