Δυναμική πορεία ανάπτυξης με σταθερό προορισμό το μέλλον!

Transcript

1 Δυναμική πορεία ανάπτυξης με σταθερό προορισμό το μέλλον!

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 4 Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 Δηλώσεις Προέδρου 6-27 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ετήσια Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Κ. Athienitis Contractrors - Developers Public Ltd

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Κυριάκος Αθηαινίτης (Πρόεδρος) Παναγιώτης Αθηαινίτης Μιχάλης Αθηαινίτης Χρίστος Βάκης Στέλιος Αμερικάνος Γιώργος Ξυδάς Πώλα Κυπριανίδη Γραμματέας Γιώργος Γεωργίου Νομικοί Σύμβουλοι Γιώργος Γιάγκου & Σία Ελεγκτές Deloitte Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 48 Athienitis Centennial Building 8ος όροφος, Γραφείο , Λευκωσία Κύπρος Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Marfin Popular Bank Public Company Limited USB Bank PLC ΣΠΕ Αθηαίνου Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 4

5 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd θα γίνει στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Athienitis Centennial Building, 8ος όροφος, Γραφείο 801, Λευκωσία στις 10 Ιουλίου 2009, και ώρα μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Απόφαση για πληρωμή τελικού μερίσματος Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Eταιρείας, στην Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Athienitis Centennial Building, 8ος όροφος, Γραφείο 801, 1066, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης. Γιώργος Γεωργίου Γραμματέας 17 Ιουνίου

6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί μέτοχοι, Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μας και σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού του Συγκροτήματος μας. H χρονιά που μας πέρασε υπήρξε ακόμα ένας χρόνος προόδου για το Συγκρότημα μας. Μέσα σε μια έντονα κλιμακούμενη ανταγωνιστική αγορά, σε ένα διεθνές και εγχώριο περιβάλλον που ταλανίζεται από οικονομική κρίση και μέσα σε αλυσιδωτές αυξήσεις στο κόστος δανεισμού, των πρώτων υλών και του κόστους καυσίμων, γενικά, μπορούμε να πούμε ότι το Συγκρότημα μας κινήθηκε θετικά σημειώνοντας αύξηση στα εισοδήματα του. Κινητήριοι μοχλοί μας είναι η πολύχρονη πείρα μας, η επιχειρηματική διαύγεια, η διορατικότητα και η δυναμικότητα που μας διακρίνει για να υλοποιούμε την αναπτυξιακή μας πολιτική που δεν είναι άλλη από την προσφορά έργων υψηλής ποιότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας. Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, επικυρώνουν απόλυτα την ορθότητα των επιχειρηματικών επιλογών της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η επιβράβευση των προσπαθειών μας έρχεται από τους ίδιους τους πελάτες μας πού ενδυναμώνουν τη φήμη του Συγκροτήματος και πρωτοστατούν στην εδραίωση της θέσης του στις υψηλές βαθμίδες του κλάδου. Παρόλο που η σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση μας βρίσκει στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης που χτυπά αναπόφευκτα και τον κλάδο μας, είμαστε βέβαιοι ότι η ισχυρή οικονομική ευρωστία του Συγκροτήματος και η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του θα ενισχύουν την ανταγωνιστική του θέση, δημιουργώντας διαρκώς νέες προοπτικές ούτως ώστε να συνεχιστεί η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης προς τους μετόχους. 6

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος για το έτος 2008 ανήλθαν στα 40,95 εκατ. σε σύγκριση με 36,24 εκατ. για το Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αντιπροσωπεύουν πωλήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων καθώς επίσης και εργολαβικές εργασίες σε Κύπρο και Ελλάδα. Τα εισοδήματα από εργασίες που αναγνωρίστηκαν το 2008 σε Κύπρο και Ελλάδα ανήλθαν σε 16,12 εκατ. και 24,83 εκατ. αντίστοιχα. Το καθαρό κέρδος μετόχων εταιρείας για το 2008 ανήλθε σε 3,13 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους 16,58 εκατ. για το Το κέρδος ανά μετοχή ανήλθε σε 0,2334 το 2008, έναντι κέρδους 1,2360 το Η μείωση στο κέρδος οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 2007 αναγνωρίστηκε κέρδος ύψους 14.5 εκατ. από την πώληση του 100% των μετοχών που κατείχε το Συγκρότημα στις εταιρείες Αθηαινίτης Λάρισα ΑΕ, Καμάρες ΑΕ και Δόρυ ΑΕ. Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις κρίνονται ικανοποιητικά αφού αυτά επιτεύχθηκαν μέσα σε συνθήκες: έντονης οικονομικής κρίσης που ταλανίζει το παγκόσμιο μειωμένης ρευστότητας που παρουσιάζεται στην αγορά με αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης ακινήτων όπως επίσης και την αύξηση του κόστους δανεισμού συνεχούς αύξησης του κόστους κατασκευής μειωμένης προσφοράς κατάλληλων τεμαχίων γης για ανάπτυξη με φυσικό επακόλουθο την δραματική αύξηση των τιμών εξαγοράς τους έντονου ανταγωνισμού Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους έγινε παράδοση σημαντικών επαγγελματικών μονάδων όπως για παράδειγμα τα κεντρικά γραφεία της KPMG, το International Business Unit της Τράπεζας Κύπρου στην Λευκωσία και το εμπορικό κτίριο Athinodorou Business Center στην Πάφο. Υλοποιόντας την πάγεια πολιτική του, το Συγκρότημα κράτησε ορισμένα από αυτά ως ακίνητα για επένδυση με αποτέλεσμα να έχει σημαντικό κέρδος από την επανεκτίμηση αυτών των ακινήτων. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο προσηλωμένο πάντα προς μια σταθερή μερισματική πολιτική, την οποία καθιέρωσε από την πρώτη χρονιά εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ με κύριο σκοπό την προσφορά πραγματικής αξίας προς τους μετόχους, προχώρησε τον περασμένο Ιούλιο στην πληρωμή τελικού μερίσματος για το έτος 2007 ύψους 0,031 ενώ εισηγείται και την πληρωμή τελικού μερίσματος για το έτος 2008 ύψους 0,04 ανά μετοχή ή 11.76% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Με βάση την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά τον μήνα Μάιο 2009 που κυμαινόταν περίπου στα 0,65, η μερισματική απόδοση ανέρχεται περίπου σε 6.15%. 7

8 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ Έργα που αποπερατώθηκαν κατά το έτος 2008 «Εμπορική Ανάπτυξη - Κεντρικά Γραφεία KPMG & Athienitis Business Center» Η εμπορική ανάπτυξη του τεμαχίου στην οδό Εσπερίδων αποτελείται από 2 κτίρια γραφείων συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν το Μάρτιο του Το ένα εκ των δύο εμπορικών κτιρίων συμφωνήθηκε προς πώληση στην εταιρεία Metaxas Loizides Syrimis Services Ltd. Το εν λόγω κτίριο αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, πιλοτή και πέντε ορόφους γραφειακών χώρων συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου και στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ελεγκτικού οίκου KPMG. Η παράδοση έγινε τον Απρίλιο του Ολόκληρο το δεύτερο εμπορικό κτίριο έχει συμφωνηθεί με τις εταιρείες Metaxas Loizides Syrimis Services Ltd, Cyproman Services Ltd και την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για μακροχρόνια ενοικίαση. Η παράδοση έγινε τον Οκτώβριο του «Athienitis Business Center» 8

9 «Εμπορική Ανάπτυξη - Κεντρικά Γραφεία KPMG & Athienitis Business Center» 9

10 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ «Οικιστική ανάπτυξη επί της Βασιλίσσης Όλγας» Το Απρίλιο του 2006 το Συγκρότημα προχώρησε στην αγορά και μεταβίβαση οικιστικού τεμαχίου γης συνολικού εμβαδού 901 τ.μ. επί της Οδού Βασιλίσσης Όλγας, στη Ακρόπολη, επί του οποίου ανέγειρε κτίριο αποτελούμενο από 10 διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν τον Μάρτιο του Όλα τα διαμερίσματα έχουν πωληθεί και παραδόθηκαν τον Δεκέμβριο του «Athinodorou Business Center» Υλοποιώντας το αναπτυξιακό του πρόγραμμα το Συγκρότημα προχώρησε με 25% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια προνομιούχου τεμαχίου γης συνολικού εμβαδού τ.μ.. Το ακίνητο βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου και συγκεκριμένα στην συμβολή των Λεωφόρων Χαράλαμπου Μούσκου και Γρηγόρη Αυξεντίου, απέναντι από το Δικαστήριο Πάφου και 100 μέτρα από τα νέα Κυβερνητικά κτίρια. Το Συγκρότημα είχε αναλάβει την ανάπτυξη του εν λόγω ακίνητου με ολοκληρωμένη λύση (Μελέτη Κατασκευή - Διαχείριση). «Οικιστική ανάπτυξη επί της Βασιλίσσης Όλγας» Το κτίριο αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, πέντε ισόγεια καταστήματα και πέντε ορόφους γραφεία συνολικού εμβαδού τ.μ.. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν τον Ιούνιο του Τα καταστήματα στο ισόγειο είχαν παραδοθεί στα μέσα του 2008 ενώ η παράδοση των γραφείων έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το 100% του κτιρίου έχει συμφωνηθεί προς πώληση ή ενοικίαση. «Athinodorou Business Center» 10

11 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ «Κεντρικά γραφεία Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου» Το Συγκρότημα είχε αγοράσει και μεταβίβασε επ ονόματι του, τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού 680 τ.μ. στην Λεωφόρο Βύρωνος, (έναντι Bridge House) στην Λευκωσία επί του οποίου ανέγειρε εμπορικό κτίριο με δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, ισόγειο και 4 ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Το εν λόγω κτίριο πωλήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δυνάμει συμφωνίας πώλησης ημ. 17 Ιουλίου Οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2006 και η παράδοση έγινε τον Νοέμβριο του «Κεντρικά γραφεία Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου» 11

12 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ «Εμπορικό κέντρο στην Λάρισα» Συνεχίζοντας την δυναμική του παρουσία στον Ελλαδικό χώρο το Συγκρότημα είχε προχωρήσει στη αγορά και μεταβίβαση προνομιούχου τεμαχίου γης το οποίο βρίσκεται στην Λάρισα συνολικής έκτασης τ.μ. επί του οποίου ανέγειρε εμπορικό κέντρο συνολικού εμβαδού τ.μ.. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν περί τα τέλη του Στις 30 Μαρτίου 2007 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση των μετοχών των εταιρειών οι οποίες ήταν ιδιοκτήτριες του εν λόγω τεμαχίου γης ενώ έχει επίσης συμφωνήσει όπως αναλάβει την ανέγερση του εμπορικού κέντρου δυνάμει εργολαβικού συμβολαίου ύψους 38 εκ. περίπου. Το όλο έργο λειτουργεί πλήρως από τις 23/10/2008. «Εμπορικό κέντρο στην Λάρισα» 12

13 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ 13

14 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ Έργα υπό ανέγερση στον Κυπριακό χώρο «Πολυτελείς κατοικίες στον Στρόβολο» Το Σεπτέμβριο του 2004 το Συγκρότημα προχώρησε στην αγορά και μεταβίβαση οικιστικού τεμαχίου γης συνολικού εμβαδού τ.μ. επί της Λεωφόρου Τροόδους, στον Στρόβολο με σκοπό να ανεγερθούν περίπου 30 πολυτελείς οικίες με τεράστιο κοινό χώρο πρασίνου. Οι εργασίες ανέγερσης των κατοικιών ξεκίνησαν το Μάρτιο 2006 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Ήδη έχουν συμφωνηθεί προς πώληση 28 κατοικίες, 12 εκ των οποίων είχαν παραδόθει μέχρι τον Μάιο του Οι υπόλοιπες αναμένεται να παραδοθούν στους αγοραστές τους σταδιακά μέχρι το τέλος του «Πολυτελείς κατοικίες στον Στρόβολο» 14

15 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ «Κεντρικά γραφεία Deloitte Ltd» Το Συγκρότημα έχει αναλάβει μέσο εργολαβικού συμβολαίου την ανέγερση των νέων ιδιόκτητων γραφείων του ελεγκτικού οίκου Deloitte Ltd που θα βρίσκονται στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το κτίριο αποτελείται από τρεις υπόγειους χώρους στάθμευσης, ισόγειο, μεσοπάτωμα και 8 ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2008 με την παράδοση να υπολογίζεται το πρώτο εξάμηνο του «Κεντρικά γραφεία Deloitte Ltd» «Εμπορικό κέντρο πλησίον νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας» Το Συγκρότημα έχει συμφωνήσει δυνάμη συμφωνίας αντιπαροχής την ανέγερση εμπορικού κτιρίου σε τεμάχιο γης πλησίον του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, συνολικού εμβαδού τ.μ.. Το εν λόγω κτίριο αποτελείται από 2 υπόγεια, ισόγειο με καταστήματα και 4 ορόφους γραφεία συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2007 και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα του Νοέμβριο Ολόκληρο το ισόγειο έχει συμφωνηθεί προς πώληση ενώ και οι 4 όροφοι έχουν συμφωνηθεί με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για μακροχρόνια ενοικίαση. «Εμπορικό κέντρο πλησίον νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας» 15

16 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ «Εμπορική ανάπτυξη επί της οδού Ιφιγενείας» Έχει συμφωνηθεί, βάση συμφωνίας αντιπαροχής, η ανέγερση πενταόροφου κτιρίου σε ακίνητο επί της Λεωφόρου Ιφιγενείας, στην Ακρόπολη. Το κτίριο θα αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, ένα ισόγειο κατάστημα και 4 ορόφους γραφεία συνολικού εμβαδού 4.000τ.μ.. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκίνησαν αρχές του 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του Ολόκληρο το κτίριο έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Παιδείας για μακροχρόνια ενοικίαση. «Εμπορική ανάπτυξη επί της οδού Ιφιγενείας» «Εμπορική ανάπτυξη επί των Λεωφόρων Βυζαντίου και Προδρόμου» Το Συγκρότημα αγόρασε τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού 1623 τ.μ. επί των οδών Βυζαντίου και Προδρόμου στον Στρόβολο επί του οποίου θα ανεγείρει κτίριο που θα αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, καταστήματα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και 4 ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκινήσουν αρχές τον Φεβρουάριο 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα του Μέρος του ισογείου έχει συμφωνηθεί με Κυπριακό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για μακροχρόνια ενοικίαση. «Εμπορική ανάπτυξη επί των Λεωφόρων Βυζαντίου και Προδρόμου» 16

17 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ Έργα υπό ανέγερση στον Ελλαδικό χώρο «Εμπορικό κέντρο στο Πειραιά» Συνεχίζοντας το αναπτυξιακό του πρόγραμμα στην Αθήνα το Συγκρότημα προχώρησε στην ανάπτυξη προνομιούχου εμπορικού τεμαχίου το οποίο βρίσκεται στην οδό 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά. Η συμμετοχή του συγκροτήματος αυξήθηκε κατά το 2009 από 50% σε 100%. Το κτίριο αποτελείται από 2 υπόγειους χώρους στάθμευσης, ισόγειο κατάστημα και 8 ορόφους γραφείων. Η ανέγερση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2005 ενώ οι εργασίες αναμένετε να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του «Εμπορικό κέντρο στο Πειραιά» 17

18 Έργα υπό μελέτη στον Κυπριακό χώρο «Αναστάσιο Μέγαρο» Έχει συμφωνηθεί, βάση συμφωνίας αντιπαροχής, η ανέγερση επταόροφου κτιρίου σε ακίνητο επί της συμβολής των Λεωφόρων Αθαλάσσης και Χ Ιωσήφ, στην Ακρόπολη. Το κτίριο θα αποτελείται από τρεις υπόγειους χώρους στάθμευσης, δύο ισόγεια κατάστημα και έξι ορόφους γραφεία συνολικού εμβαδού τ.μ.. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του «Δύο Κτίρια επί της Λεωφ. Καντάρας - Στρόβολο» Το Συγκρότημα προχώρησε στην αγορά και μεταβίβαση τεμαχείου γης συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου επί της Λεωφ. Καντάρας, στον Στρόβολο επί του οποίου θα ανεγείρει ένα εμπορικό και ένα οικιστικό κτίριο. Το εμπορικό κτίριο θα αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, καταστήματα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και τρείς ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του Το τριώροφο οικιστικό θα αποτελείται από 15 διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του «Oικιστική ανάπτυξη επί της Λεωφ. Καντάρας» Έχουν ετοιμαστεί αρχιτεκτονικές μελέτες και για τα δύο κτίρια οι οποίες έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. «Εμπορική ανάπτυξη επί της Λεωφ. Καντάρας - Στρόβολο» 18

19 «Εμπορική Ανάπτυξη επί Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού - Στρόβολο» Το Συγκρότημα προχωρά στη ανάπτυξη ιδιόκτητου τεμάχιου γης συνολικού εμβαδού τ.μ. επί της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού στον Στρόβολο επί του οποίου θα ανεγείρει εμπορικό κτίριο που θα αποτελείται από ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης, πυλωτή και τρείς ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Ετοιμάστηκε αρχιτεκτονική μελέτη η οποία έχει κατατεθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν περί τα μέσα του «Εμπορικό κέντρο (Shopping Center) στην Πάφο» Προωθώντας το αναπτυξιακό του πρόγραμμα το Συγκρότημα προχώρησε με 38,75% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες προνομιούχου τεμαχίου γης συνολικού εμβαδού τ.μ.. Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιούχα τουριστική περιοχή της Πάφου και συγκεκριμένα στην συμβολή των Λεωφόρων Τάφων των Βασιλέων και Απ. Παύλου και προορίζεται για ανέγερση μεγαλεπήβολου εμπορικού κέντρου συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Σημειώνεται ότι έχει ήδη εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν αρχές του «Εμπορική Ανάπτυξη επί της Λεωφόρου Καλαμών - Λατσιά» Το Συγκρότημα είχε συμφωνήσει προς αγορά, τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού τ.μ. επί της Λεωφ. Καλαμών στα Στρόβολο επί του οποίου θα ανεγείρει κτίριο συνολικής επιφάνειας 15,980 τ.μ.. Επιπλέον προβλέπονται και δύο υπόγειοι χώροι στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας 580 θέσεων. Ετοιμάστηκε αρχιτεκτονική μελέτη η οποία και θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν περί τα μέσα του «Εμπορική Ανάπτυξη-Συμβολή Λεωφόρων Στροβόλου και Τσερίου» Το Συγκρότημα είχε αγοράσει και μεταβιβάσει, προνομιούχο τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου επί της συμβολής των Λεωφόρων Στροβόλου και Τσερίου, στον Στρόβολο επί του οποίου θα ανεγείρει κτίριο που θα αποτελείται από τρεις υπόγειους χώρους στάθμευσης, καταστήματα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και επτά ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Ετοιμάστηκε αρχιτεκτονική μελέτη η οποία έχει κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν περί τα τέλη του «Εμπορική Ανάπτυξη - Λεωφ. Στροβόλου και Τσερίου» 19

20 «Εμπορική Ανάπτυξη - Λεωφ. Καντάρας - Καϊμακλί» Το Συγκρότημα αγόρασε και μεταβίβασε τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού τ.μ. στην Λεωφ. Καντάρας στο Καϊμακλί επί του οποίου θα ανεγείρει κτίριο που θα αποτελείται από ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης, καταστήματα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και πέντε ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Έχει ετοιμαστεί αρχιτεκτονική μελέτη η οποία έχει κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2009 και να ολοκληρωθούν σε 20 μήνες. Ήδη ολόκληρο το ισόγειο έχει συμφωνηθεί με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για μακροχρόνια ενοικίαση. «Εµπορική Ανάπτυξη - Λεωφ. Καντάρας - Καϊµακλί» «Εμπορική Ανάπτυξη επί της Λεωφ. Κυριάκου Μάτση - Αγ. Δομέτιος» Το Συγκρότημα αγόρασε και μεταβίβασε τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού 950 τ.μ. στην Λεωφ. Κυριάκου Μάτση στον Αγ. Δομέτιο επί του οποίου θα ανεγείρει κτίριο που θα αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, ισόγειο και τρείς ορόφους γραφεία, συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Έχει ετοιμαστεί αρχιτεκτονική μελέτη η οποία κατατέθηκε στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν αρχές του «Εμπορική Ανάπτυξη επί της Λεωφ. Κυριάκου Μάτση - Αγ. Δομέτιος» 20

21 «Εμπορική Ανάπτυξη - Συμβολή Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη και Αρχ. Μακαρίου - Λατσιά» Το Συγκρότημα έχει συμφωνήσει δυνάμη συμφωνίας αντιπαροχής την ανέγερση εμπορικού κτιρίου σε τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού τ.μ. το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των Λεωφόρων Γιάννου Κρανιδιώτη και Αρχ. Μακαρίου, στα Λατσιά. Το εν λόγω κτίριο θα αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, καταστήματα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και 4 ορόφους γραφεία συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Έχει ετοιμαστεί αρχιτεκτονική μελέτη η οποία κατατέθηκε στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του «Εμπορική Ανάπτυξη - Συμβολή Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη και Αρχ. Μακαρίου - Λατσιά» 21

22 «Εμπορική Ανάπτυξη - Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη» Το Συγκρότημα έχει συμφωνήσει δυνάμη συμφωνίας αντιπαροχής την ανέγερση εμπορικού κτιρίου σε τεμάχιο γης συνολικού εμβαδού τ.μ το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη, στην Λευκωσία. Το εν λόγω κτίριο αποτελείται από δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, καταστήματα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και 6 ορόφους γραφεία συνολικού εμβαδού τ.μ. περίπου. Έχει ετοιμαστεί αρχιτεκτονική μελέτη η οποία έχει κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Οι εργασίες ανέγερσης αναμένονται να ξεκινήσουν στα μέσα του «Εμπορική Ανάπτυξη - Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη» 22

23 «Αγορά επιλεγμένων τεμαχίων γης για μακροχρόνια επένδυση και μελλοντική ανάπτυξη» Το Συγκρότημα έχει σαν πάγια πολιτική του την αγορά επιλεγμένων τεμαχίων γης για μακροχρόνια επένδυση και μελλοντική ανάπτυξη έχοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές αγοραστικές τάσεις. Στα πλαίσια της πιο πάνω πολιτικής το Συγκρότημα έχει προχωρήσει στην αγορά των πιο κάτω: 2 βιομηχανικά τεμάχια στο Δάλι ( μ2). Συμμετοχή σε ακίνητο στην είσοδο της Λευκωσίας (Λάκκος Μικέλλη). Τεμάχιο γης στην περιοχή Στράκκα ( μ2). Τουριστικό τεμάχιο γης στις Θαλασσινές Σπηλιές στη Πάφο (9.366 μ2). Τεμάχιο γης στη Χλώρακα ( μ2). 23

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Αναμφισβήτητα τους τελευταίους μήνες είμαστε μάρτυρες μιας σειράς γεγονότων τα οποία πηγάζουν απ ευθείας από τη μεγάλου μεγέθους χρηματοοικονομικής κρίσης η οποία έχει ξεσπάσει ανά το παγκόσμιο στα μέσα του 2008: χρεοκοπήσεις πολυεθνικών εταιρειών, απολύσεις προσωπικού, μείωση της παραγωγής και κατ επέκταση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Από τα πλοκάμια αυτής της κρίσης δεν θα μπορούσε να ξεφύγει η μικρή Κύπρος με τους τομείς του τουρισμού, των κατασκευών και της ανάπτυξης γης να επηρεάζονται περισσότερο. Είναι γεγονός ότι από τις αρχές του 2008 άρχισε να διαφαίνεται μια μικρή επιβράδυνση στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο η οποία προέρχεται κυρίως από: (α) Την κατακόρυφη αύξηση του κόστους της γης που παρατηρήθηκε τα τελευταία 5 έτη. (β) Την αύξηση του κόστους δανειοδότησης και την μείωση του ποσοστού χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ανάπτυξης γης γεγονός που δημιούργησε στενότητα κεφαλαίων στην αγορά και ασφυξία στον τομέα των κατασκευών. (γ) Τη διεθνή αύξηση της τιμής των καυσίμων η οποία πέρσι ανέβασε στα ύψη το κόστος όλων των δομικών υλικών. (δ) Τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, αδειών οικοδομής, πιστοποιητικών τελικής έγκρισης και τίτλων ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων να επιβαρύνονται με αχρείαστα έξοδα και τόκους. (ε) Την επιβολή Φ.Π.Α. στις αγορές ακινήτων που αυξάνει το κόστος ακόμη περισσότερο. (στ) Την αύξηση των μεταβιβαστικών τελών. Οι κλίμακες των τελών παραμένουν οι ίδιες εδώ και 10 χρόνια, πλην όμως λόγω της αύξησης της τιμής των ακινήτων τα ολικά μεταβιβαστικά τέλη που καταβάλλουν οι αγοραστές έχουν πενταπλασιαστεί, με αποτέλεσμα για ένα σπίτι που το 1999 ήταν και πληρώνονταν τέλη μεταβίβασης, σήμερα για το ίδιο σπίτι που στοιχίζει να πληρώνονται τέλη. Τους τελευταίους μήνες η ανάπτυξη του τομέα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Με τα σημερινά δεδομένα υπάρχει άμεση ανάγκη για συντονισμένη προσπάθεια από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, πέρα από τα μέτρα στήριξης του κλάδου που εξήγγειλε η κυβέρνηση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, να διασφαλιστεί η υγιής οικονομία και να διατηρηθεί ο δυναμισμός της κυπριακής επιχειρηματικότητας. Παραθέτουμε πιο κάτω τις δικές μας εισηγήσεις οι οποίες στοχεύουν στην όσον δυνατό καλύτερη επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων: Μείωση του κόστους δανεισμού από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και ενδυνάμωση της ρευστότητας της αγοράς με φθηνό χρήμα. Μείωση και αναδιάρθρωση των φορολογιών στα ακίνητα και τελών του κτηματολογίου. Τροποποίηση πολεοδομικών ζωνών για αύξηση των οικιστικών περιοχών και την ρύθμιση του θέματος των κενών οικοπέδων στις πόλεις. Αύξηση του Συντελεστή Δόμησης σε περιοχές όπου οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει και δικαιολογούν περαιτέρω ανάπτυξη. Άμεση έκδοση από τα αρμόδια τμήματα των πολεοδομικών αδειών, αδειών οικοδομής, καθώς επίσης και των τίτλων ιδιοκτησίας. Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς απάμβλυνση του κόστους απόκτησης στέγης ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια. Αύξηση των χορηγιών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Πιστεύουμε ότι οι μέχρι σήμερα χορηγίες που δίδονται για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών εξόδων που χρειάζονται για να γίνει οποιαδήποτε τέτοια εγκατάσταση και ειδικότερα όταν αφορά μεγάλα κατασκευαστικά έργα. 24

25 Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αναγκαία και επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει το κράτος να κάνει εκείνες τις αλλαγές, εκείνες τις βελτιώσεις, εκείνες τις τομές σε διαδικασίες, σε κανονισμούς, σε νόμους, σε δομές, και κυρίως σε νοοτροπίες, ώστε να αρθούν και να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια βρίσκονται στο δρόμο μας. Ειδικότερα σήμερα που η παγκόσμια οικονομική κρίση αγγίζει και την δική μας μικρή οικονομία, κάθε μέτρο που περιορίζει την γραφειοκρατία και τις πολύχρονες διαδικασίες, κάθε μέτρο που κάνει την υλοποίηση έργων πιο αποτελεσματική και γρήγορη είναι όπλο πολύτιμο στον δύσκολο αγώνα για την αντιμετώπιση αυτής της ύφεσης. Εκτιμούμε ότι οι διεθνώς συντονισμένες ενέργειες των κρατών για την αναθέρμανση της παγκόσμιας ανάπτυξης θα αποφέρουν καρπούς με την παγκόσμια οικονομία να αρχίζει σίγα σιγά να δείχνει σημάδια ανάκαμψης από τις αρχές του Θεωρούμε ότι αν το κράτος υλοποιήσει τα πιο πάνω μέτρα, χωρίς περεταίρω καθυστέρηση, θα εξασφαλιστούν όλα τα εχέγγυα για ανάκαμψη και ανάπτυξης του κλάδου τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα έχοντας υπόψη την δυναμική και την σχετική σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι αξίες µας καθοδηγούν πάνω απ όλα την κοινωνική µας συμπεριφορά η οποία ξεπερνά τα στενά όρια των επιδόσεων και αποδόσεων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποτελεί βασικό συστατικό της κουλτούρας µας και απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη ευρωστία και ανάπτυξή µας. Δεν μετέχει ως περιφερική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της στρατηγικής µας. Απόλυτη προτεραιότητα της επιχειρηματικής µας δράσης αποτελεί η προσπάθειά µας να λειτουργούµε ως κοινωνικά ευαίσθητος οργανισμός. Η ανάπτυξή µας δεν δρα αποκομμένη από την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά σε αρµονία μαζί τους. Τα έργα μας διαχρονικά πέραν από την υψηλή ποιότητα κατασκευής παρουσιάζουν με τρόπο άμεσο και έμπρακτο το αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει, διαφυλάσσουν την αισθητική του χώρου και πάντα συμπεριλαμβάνουν άκρος προσεγμένος χώρους πρασίνου σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 25

26 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του Συγκροτήματος για κοινωνική πρόληψη και πλήρης ευαισθητοποιημένο με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων του συνεργάζεται εδώ και χρόνια με εξωτερικούς συμβούλους σε θέματα διαχείρισης του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Οι εν λόγω σύμβουλοι παρακολουθούν στενά τις πιθανές πηγές κινδύνων και με εβδομαδιαίες επισκέψεις τους σε όλα τα εργοτάξια του Συγκροτήματος μας βοηθούν στην τήρηση όλων των κανόνων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αλλά φροντίζουν και για αποτελεσματική κατάρτιση και αναβάθμιση των γνώσεων των εργοδοτουμένων αλλά και των υπεργολάβων του Συγκροτήματος σε θέματα ασφάλειας και υγείας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Tο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας του Συγκροτήματος. Ο τομέας εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού έχει ως σκοπό την υποστήριξη του Συγκροτήματος στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, στην αποτελεσματική λειτουργία όλων των επιχειρησιακών τομέων και στην προσαρμογή του προσωπικού στις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Το Συγκρότημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού της στις νέες διαδικασίες και τεχνολογίες, προκειμένου να ανταποκρίνεται καθημερινά και αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες απαιτήσεις μιας άκρως ανταγωνιστικής αγοράς με έμφαση στην ποιότητα και καινοτομία. Με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, το Συγκρότημα εφαρμόζει πολιτικές, προγράμματα και δραστηριότητες, αποσκοπώντας: στην ενίσχυση της ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, στην ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας και του κλίματος εμπιστοσύνης, στην ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία, στη διασφάλιση της επαγγελματικής ανέλιξης και στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω το προσωπικό μας, που ενεργεί με υψηλά κίνητρα, υπήρξε και θα συνεχίσει να είναι, ένας αποφασιστικής σημασίας παράγων και πηγή καινοτομιών συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα του Συγκροτήματος. 26

27 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Η δυναμική που πετύχαμε και οι στρατηγικές θέσεις του Συγκροτήματος στην Κύπρο και Ελλάδα θα αποφέρουν καρπούς και στα χρόνια που έρχονται και θα προβάλουν σαν ασπίδα μπροστά στις οικονομικές αβεβαιότητες του Ως εκ τούτου η χρηματοοικονομική κρίση που ταλανίζει το παγκόσμιο τους τελευταίους μήνες και η οποία επηρεάζει σημαντικά και τον τομέα κατασκευών και ακινήτων δεν αναμένετε να επηρεάσει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα την κερδοφορία του Συγκροτήματος. Ο σωστός, αλλά και ευέλικτος υπό τις περιστάσεις, στρατηγικός σχεδιασμός με έμφαση στην ανάπτυξη των εργασιών μας, η προσεγμένη επιλογή των βέλτιστων περιοχών επιχειρηματικής ανάπτυξης, η έγκαιρη αξιολόγηση των τρέχων και μελλοντικών αγοραστικών τάσεων και πολεοδομικών εξελίξεων, το στήσιμο της κατάλληλης οργανικής δομής, η σωστή διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο Συγκροτήματος σε συνδυασμό με την ελευθερία σκέψης, τις προοπτικές και το λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον που παρέχουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, μας δίνει τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να νιώθουμε έτοιμοι ν αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον. Έχουμε ήδη ιεραρχήσει τις στρατηγικές προτεραιότητές μας για το Το Συγκρότημα θα επικεντρωθεί στη διατήρηση της υγιούς ρευστότητάς και της άνετης κεφαλαιακής επάρκειας του, της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, του αυξημένου βαθμού ευαισθησίας, ευθύνης και συνεργασίας για το καλό του κοινωνικού συνόλου, και του περιβάλλοντος, της πελατοκεντρικής µας φιλοσοφίας, με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του, της ηγετικής του θέσης στην Κύπρο στους ιδιαίτερους τομείς όπου δραστηριοποιούσατε και εδραίωση της θέσης του στην Ελλάδα, της ευρωστίας του που θα προσφέρει σταθερή αύξηση της κερδοφορίας και μέγιστη προσφοράς αξίας στους μετόχους, του αξιόμαχου και την επιχειρησιακή ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού του, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών. Το όραμα μας για μια δυναμική πορεία ανάπτυξης με σταθερό προορισμό το μέλλον παράγει καρπούς ενώ παραμένουμε σταθεροί στη στρατηγική μας για προσφορά ποιότητας και διαφοροποίηση. Η προληπτική, πρωτοποριακή και ποιοτική προσέγγιση στη διεξαγωγή των εργασιών μας μάς έχουν καταστήσει ικανούς να μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το μερίδιο αγοράς. Η πολύχρονη πείρα μας, οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε και η ανταπόκριση του κόσμου είναι παράγοντες που μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους, πελάτες και συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και τους διαβεβαιώνω ότι, αισθανόμενοι το βάρος των ευθυνών μας, θα συνεχίσουμε την πορεία μας σταθερά, με συνετή πολιτική και σοβαρότητα, διασφαλίζοντας ότι το Συγκρότημα διοικείται τίμια, δίκαια και αποτελεσματικά στα πλαίσια της συλλογικότητας και της διαφάνειας, στοχεύοντας πάντα στη δημιουργία πρόσθετου οφέλους για τους μετόχους, τους πελάτες μας, το προσωπικό μας και την κοινωνία. Κυριάκος Αθηαινίτης Πρόεδρος 27

28 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εισαγωγή Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισμού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη σχέση μεταξύ των μετόχων, διοικητικών συμβούλων και της διευθυντικής ομάδας μιας εταιρείας. Βεβαιώσεις Τήρηση του Κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης Κατά το 2008, η Εταιρεία έχει τηρήσει τις ακόλουθες διατάξεις: Α.1.1. Α.1.11, Α.2.1 Α.3.4, Α.5, Β.3.4 Β.3.5, Γ.1, Γ.2.3, Γ.3 και Δ του Κώδικα. Όσον αφορά την διάταξη Γ.2.2. δίδεται βεβαίωση εντός της Έκθεσης ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν παρέχουν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες υπηρεσίες προς το Συγκρότημα. Κατά το έτος 2008 η Εταιρεία δεν έχει τηρήσει τις εξής διατάξεις του Κώδικα: Α.4, Β.1, Β.2, Β3.1, Β3.2, Β3.3, Γ.2.1. Το Συμβούλιο δεν έκρινε αναγκαία την τήρηση της διάταξης Α.4 λόγω της μη συχνής αλλαγής της σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου από την ημερομηνία ένταξης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το Συμβούλιο δεν έκρινε αναγκαία την τήρηση των διατάξεων Β1 και Β2 του κώδικα δεδομένης της μικρής διευθυντικής ομάδας που διαχειρίζεται την Εταιρεία. Επίσης, η Εταιρεία δεν τηρεί τις διατάξεις Β3.1, Β3.2, Β3.3 λόγω της μη ύπαρξης επιτροπής αμοιβών αλλά και λόγω του ότι δίδονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις αμοιβές των εκτελεστικών συμβούλων στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. Ο λόγος μη τήρησης της διάταξης Γ.2.1 είναι η μη ύπαρξη τμήματος εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία. Δρώσα οικονομική μονάδα Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα Οι συναλλαγές που είχε το Συγκρότημα με διοικητικούς συμβούλους και άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα παρουσιάζονται λεπτομερώς στη σημείωση 36 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ανώτερος ανεξάρτητος Μη-εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Η κα Πώλα Κυπριανίδη έχει διορισθεί ως ανώτερος ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος με υποχρέωση να ακούει οποιεσδήποτε ανησυχίες υπάρχουν από τους μετόχους της εταιρείας και που δεν έχουν λυθεί μέσω των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. 28

29 Διοικητικό Συμβούλιο 1.1 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Τα μέλη του σημερινού Διοικητικού συμβουλίου είναι: Όνομα Θέση Αρμοδιότητα Ιδιότητα Κυριάκος Αθηαινίτης Επίτιμος Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός Επιχειρηματίας Παναγιώτης Αθηαινίτης Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικός Πολιτικός Μηχανικός Μιχάλης Αθηαινίτης Μέλος Εκτελεστικό Τεχνικός Μηχανικός Χρίστος Βάκης Μέλος Εκτελεστικό Σύμβουλος Επιχειρήσεων Στέλιος Αμερικάνος Μέλος Μη Εκτελεστικό Δικηγόρος Πώλα Κυπριανίδη Μέλος Μη Εκτελεστικό Ελεγκτής (διορίστηκε ) Γιώργος Ξυδάς Μέλος Μη Εκτελεστικό Σύμβουλος Επιχειρήσεων (διορίστηκε ) Ολύμπιος Τουμάζος Μέλος Μη Εκτελεστικός Δικηγόρος Επιχειρηματίας Ανεξάρτητος (παραιτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2008) Κώστας Ζορπάς Μέλος Μη Εκτελεστικός Επιχειρηματίας Ανεξάρτητος (παραιτήθηκε στις ) Το διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Επίτιμο Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο εκτελεστικούς διοικητικούς σύμβουλους και τρεις μη εκτελεστικούς σύμβουλους από τους οποίους οι δύο θεωρούνται ανεξάρτητοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη του την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος καθώς και θέματα στρατηγικής. 1.2 Συνεδρίες Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο. Κατά το 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει έξι φορές. 1.3 Πρόγραμμα θεμάτων για αποφάσεις 1. Η εξέταση, υλοποίηση των στόχων και της στρατηγικής της εταιρείας. 2. Ο ετήσιος προϋπολογισμός και το επιχειρησιακό σχέδιο της. 3. Οι σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Οι ασυνήθεις συναλλαγές των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της εταιρείας. 6. Η υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων. 7. Οι ουσιαστικές συναλλαγές της εταιρείας ή / και των θυγατρικών και Συνδεδεμένων Εταιρειών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεγαλομετόχους. 8. Τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων. 29

30 1.4 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται στην Εκτελεστική Διεύθυνση της εταιρείας. 2. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη θέση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της εταιρείας εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη έναντι της εταιρείας και των μετόχων της. 5. Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της εταιρείας. Ο Γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των μελών του Συμβουλίου. 6. Ο Γραμματέας της εταιρείας έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους νέους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας για τα καθήκοντα και τις ευθύνες του καθώς και μεταγενέστερα εφ όσον κρίνεται αναγκαίο. 7. Ο λειτουργός συμμόρφωσης έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους νέους Διοικητικούς Συμβούλους για την περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νομοθεσίας. 1.5 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, ώστε κανένας Σύμβουλος ή μικρή ομάδα Συμβούλων, δεν θα μπορεί να κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και καμία ομάδα Συμβούλων να μην υπερψηφίσει των άλλων δύο. 1.6 Παροχή πληροφοριών 1. Η Διεύθυνση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντικές αναφορές σε σχέση με την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ο Γραμματέας της εταιρείας έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλα ενημερωμένα για τα θέματα που εγείρονται στις εκάστοτε συνεδριάσεις. 3. Ο γραμματέας έχει την ευθύνη να συντάσσει τα πρακτικά κάθε συνεδρίας και να τα κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 1.7 Επανεκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Με βάσει το καταστατικό της Εταιρείας, το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρούν από το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου και έχουν το δικαίωμα της επανεκλογής. Οι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι διορίζονται για περίοδο δύο ετών και ο επαναδιορισμός τους τίθεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Επιπρόσθετα, όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με τη πρώτη ευκαιρία μετά το διορισμό τους και μετέπειτα σε επανεκλογή κάθε δύο έτη. Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται με τα βιογραφικά τους σημειώματα, για να έχουν οι μέτοχοι την εικόνα των ατόμων που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διαδικασίες εκλογής και επανεκλογής των Διοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας και από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Χρίστος Βάκης και Παναγιώτης Αθηαινίτης επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 30

31 Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου εγκαθιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου Η επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τουλάχιστον δύο μη-εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της επιτροπής και είναι άτομο που έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Χρηματοοικονομικά. Η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από τους πιο κάτω: Όνομα Θέση Ιδιότητα Χρίστος Βάκης Πρόεδρος Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Γιώργος Ξυδάς Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος Πώλα Κυπριανίδη Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξάσκηση αποτελεσματικής εποπτείας στις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρείας σε θέματα ελέγχου, προκειμένου να υπάρχουν διαφανείς και συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές περί οικονομικών εκθέσεων εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, να διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις με τους Ελεγκτές της Εταιρείας περιλαμβανομένων των ακολούθων θεμάτων. 1. Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή των πάσης φύσεως ελεγκτών της εταιρείας, τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου (its cost effectiveness), καθώς και την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των ελεγκτών. Όταν οι ελεγκτές παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες μη ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή παρακολουθεί τη φύση των υπηρεσιών διατηρώντας την αντικειμενικότητα και την προστιθέμενη αξία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 2. Ετήσια υποβολή αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο για το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την εταιρεία και τις θυγατρικές της στους ελεγκτές της εταιρείας. 3. Την ανάθεση ουσιωδών συμβουλευτικών καθηκόντων στους ελεγκτές, είτε σύμφωνα με τη σημασία τους για την εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύμφωνα με το ποσό της σχετικής αμοιβής. Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν πρέπει να εμπιστεύονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οντότητες που ανήκουν στο ίδιο Συγκρότημα με τους ελεγκτές της εταιρείας. Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που οι ελεγκτές είναι σε θέση να βεβαιώσουν γραπτώς ότι η συγκεκριμένη ανάθεση δεν θα επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τους. 4. Προτάσεις και εισηγήσεις από τον Οικονομικό Διευθυντή ή εκτελών χρέη Οικονομικού Διευθυντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της επιλογής λογιστικών αρχών και λογιστικών υπολογισμών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, συλλέγονται τα ακριβή στοιχεία τα οποία συντάσσει η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας υπό τη τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιθεώρηση, συμβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής. Η επιτροπή ελέγχου επιβλέπει τις πιο πάνω διαδικασίες. 5. Με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με το Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της εταιρείας. 6. Να προβαίνει σε προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το διορισμό και τον τερματισμό των υπηρεσιών του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 7. Να πληροφορείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα που αφορούν το επίπεδο συμμόρφωσης της εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 8. Επιθεώρηση των συναλλαγών της εταιρείας με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα. Να επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της εταιρείας ή / και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες Διοικητικός Σύμβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ανώτερο Εκτελεστικό Στέλεχος, Γραμματέας, Ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος της εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου 31

32 της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει άμεσα ή έμμεσα οποιονδήποτε ουσιαστικό συμφέρον, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm s length). 9. Να λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εξηγήσεις θεωρεί αναγκαίες από οποιονδήποτε εργοδοτούμενο της εταιρείας ή άλλα τρίτα πρόσωπα (νομικούς συμβούλους, ελεγκτές κλπ). 10.Να λαμβάνει ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή όπου θεωρείται απαραίτητο. 11.Να μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 12.Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνεται απαραίτητο τους όρους εντολής της Επιτροπής μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 13.Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής σε θέματα τα οποία δυνατό να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η παραπομπή των θεμάτων στην επιτροπή ελέγχου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του καταστατικού της. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων κανονισμών, η Διεύθυνση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει και εφοδιάζει την επιτροπή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που χρειάζονται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Οι παρόντες κανονισμοί εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των θυγατρικών εταιρειών. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου τηρούνται λεπτομερή πρακτικά τα οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της. Κατά την διάρκεια του 2008 η Επιτροπή συνεδρίασε δύο φορές. Συμμόρφωση με τον Κώδικα Ο κ. Γιώργος Ξυδάς, λειτουργεί και ως ο αρμόδιος Λειτουργός Συμμόρφωσης ο οποίος παρακολουθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου την εφαρμογή του Κώδικα. Εσωτερικός Έλεγχος Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να επιθεωρεί τουλάχιστο μια φορά το χρόνο την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών για την επαλήθευση της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου βεβαιώνει ότι για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 έχει επιθεωρήσει τα συστήματα ελέγχου περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και τα έχει βρει ικανοποιητικά. Η Εταιρεία κατά το έτος 2008 δεν διατηρούσε τμήμα εσωτερικού ελέγχου καθώς είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος που ασκεί η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας. Κατά το έτος 2008, οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν παρείχαν οποιεσδήποτε άλλες μη ελεγκτικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το Συγκρότημα. Λειτουργός Επικοινωνίας Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί και ενθαρρύνει την παρουσία όλων των Μετόχων στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ενημέρωση, ουσιαστική συζήτηση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των Μετόχων. Ο κ. Γιώργος Ξυδάς, λειτουργεί ως υπεύθυνος Λειτουργός Επικοινωνίας των Μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer) τα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνουν την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των Μετόχων σε θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 32

33 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 33

34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο, Τραπεζίτες και άλλοι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 35 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 36 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 37 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 41 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 43 Ενοποιημένος ισολογισμός 44 Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 45 Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 46 Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 48 34

35 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Κυριάκος Αθηαινίτης Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός Παναγιώτης Αθηαινίτης Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Αθηαινίτης Εκτελεστικός Σύμβουλος Χρίστος Βάκης Εκτελεστικός Σύμβουλος Στέλιος Αμερικάνος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Πώλα Κυπριανίδου Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Διορίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2008 Γεώργιος Ξυδάς Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Διορίστηκε στις 14 Νοεμβρίου 2008 Ολύμπιος Τουμάζου Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Παραιτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2008 Κωνσταντίνος Ζορπάς Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Παραιτήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2008 Γραμματέας Γεώργιος Γεωργίου Τραπεζίτες Marfin Popular Bank Public Company Limited Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ USB Bank PLC ΣΠΕ Αθηαίνου Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Ελεγκτές Deloitte Limited Νομικοί Σύμβουλοι Γιώργος Γιάγκου και Σία Εγγεγραμμένο Γραφείο Θεμιστοκλή Δέρβη 48 Γραφείο Λευκωσία Κύπρος 35

36 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της K. Athienitis Contractors-Developers Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 43 μέχρι 92. (i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της K. Athienitis Contractors-Developers Public Ltd και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο και (β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της K. Athienitis Contractors-Developers Public Ltd και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Κυριάκος Αθηαινίτης Μη Εκτελεστικός Επίτιμος Πρόεδρος Παναγιώτης Αθηαινίτης Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Αθηαινίτης Εκτελεστικός Σύμβουλος Χρίστος Βάκης Εκτελεστικός Σύμβουλος Στέλιος Αμερικάνος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Πώλα Κυπριανίδου Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος Γεώργιος Ξυδάς Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος Αρχιλογιστής Γεώργιος Γεωργίου 30 Απριλίου