ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΒΕΝΟ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΙΒΕΝΟ I ENERGY Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «The Royal Bank of Scotland N.V.».. 3 την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ανώνυμος Εται ρεία» την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕ ΓΚΟΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «MARIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» την επωνυμία «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ» την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΒΕΝΟ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΙΒΕΝΟ I ENERGY Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 13403, το από 05/03/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί ου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΒΕΝΟ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΙΒΕΝΟ I ENERGY Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποί ου ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι 30/06/2014, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Λουκάς Πηλίτσης του Δημητρίου και της Ανδρονίκης, γεννηθέντα στις στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αττικής, επί της οδού Σωκράτους 8, ΤΚ 14576, στο Δι όνυσο, Ελληνικής εθνικότητας, με αριθμό Δελτίου Ταυ τότητας ΑΒ , το οποίο εκδόθηκε στις από το ΤΑ Νέας Σμύρνης και με αριθμό φορολογικού

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μητρώου , υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Σταμάτιος Διολέττας του Βασιλείου και της Μα ρίας, γεννηθέντα στις στο Βόλο, κάτοικος Αττικής, επί της οδού Θύρας 26, ΤΚ 14562, στην Κηφισιά, Ελληνικής εθνικότητας, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Κ , το οποίο εκδόθηκε στις από το AT Σκιάθου και με αριθμό φορολογικού μητρώου , υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Σκιάθου, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 3. Arnaud Henin (Αρνό Χενίν) του Claude Henin (Κλοντ Χενιίν) και της Marie Anne Henin, γεννηθείς στις στον Καναδά, κάτοικος Αττικής επί της οδού Προμηθέα 40Α, ΤΚ 16673, Βούλα, βελγικής εθνικότητας, με αριθμό διαβατηρίου , εκδοθέν από τη Βελγική Πρεσβεία στην Αθήνα το έτος 2010, με αριθμό φορολο γικού μητρώου (ΑΦΜ) , υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 4. Ιφιγένεια Σακελλάρη του Παντελεήμονος και της Μαρίας, γεννηθείσα την στην Αττική, κάτοι κος Αττικής, επί της οδού Παύλου Μελά 1Α, ΤΚ 14561, στην Κηφισιά, Ελληνικής εθνικότητας, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Σ699300, το οποίο εκδόθηκε στις από το AT Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου , υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος και Γραμματέας του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Α. Εξουσιοδοτήσεις Διευθύνοντος Συμβούλου 1. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον Δι ευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ, Σταμάτιο Διολέττα, το δικαίωμα, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του και γενικά ασκεί όλες τις κατά το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους II A3 και Β κατωτέρω. 2. Ειδικότερα, το Δ.Σ. υπό την επιφύλαξη των οριζομέ νων στις παραγράφους II A3 και Β κατωτέρω, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο στο Σταμάτιο Διολέττα, το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του, αναφορικά με τα παρακάτω θέματα: να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των δημοτικών, δημοσίων, κοινοτικών και άλλων αρχών (περιλαμβανομένων των οργανισμών κοινής ωφελείας και των φορολογικών αρ χών, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την κα τάθεση προσφυγών, την πραγματοποίηση φορολογικών συμβιβασμών κ.λπ.) καθώς και ενώπιον της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ), της εταιρείας «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΛΑΓΗΕ) της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, με αντικεί μενο μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ) ανά σύμβαση και να προβαίνει σε πληρωμές μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ) ανά πληρωμή αναφορικά με την Εταιρεία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Διοικη τικών Αρχών και των Δικαστηρίων, δικαιούμενος σε άσκηση και παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο και σε διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, προβαίνει σε προσλήψεις, απολύσεις και τοποθετήσεις των υπαλλήλων της Εταιρείας, και γενικά υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά στις νομικές σχέσεις της Εταιρείας προς τρίτους, αναφορικά με όλες τις ερ γασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, με αντικείμενο μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ) ανά σύμβαση και να προβαίνει σε πληρωμές μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ) ανά πληρωμή ανα φορικά με την Εταιρεία. Σχετικά με τις ως άνω πράξεις, ο Σταμάτιος Διολέτ τας μπορεί να μεταβιβάζει δια ιδιωτικών ή δημοσίων πληρεξουσίων εγγράφων μέρος των αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή/και τρίτους με οποιεσδήποτε κατά την κρίση του συγκεκριμένες ή προσδιοριζόμενες εντολές και να τις ανακαλεί. 3. Η προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. απαιτείται, ανεξαρ τήτως ποσού, για τις εξής ενέργειες του Διευθύνοντος Συμβούλου: Ι. Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων ή εγγυητικών επι στολών υπέρ τρίτων στο όνομα της Εταιρείας. ΙΙ. Παραχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών ή εμπράγ ματων ασφαλειών (εκχωρήσεις, ενέχυρα, προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες κ.λπ.) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. III. Επιλογή, αγορά για ίδια χρήση της Εταιρείας ακινή των και κινητών, πώληση και μεταβίβαση ακινήτων και κινητών της Εταιρείας, σύναψη ή καταγγελία μισθώσεων ακινήτων καθώς και σύναψη οιωνδήποτε άλλων σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, αγοράς, πώλησης και παραχώρησης οποιων δήποτε ασφαλειών και οιωνδήποτε επιβαρύνσεων α) σε όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό, που απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας στα πλαίσια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Εταιρεία, αναφορικά με την ανάπτυξη οποιουδήποτε έργου βιομάζας ισχύος 1MW στη Βόρεια Ελλάδα (είτε αυτό κατασκευαστεί στη βιομηχανική ζώνη (ΒΙΠΕ) στην Έδεσσα είτε σε δημόσια γη που θα παραχωρηθεί/μι σθωθεί από το δήμο της Νάουσας ή σε ιδιωτική γη στα όρια της Νάουσας, Ημαθίας), όπως ενδεικτικά μονάδες κομποστοποίησης, λέβητες, γεννήτριες, καθώς και β) στην ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, όπως ενδεικτι κά γη, κτήρια και εν γένει ακίνητα είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε επ αυτών κατασκευής. IV. Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιοδήποτε σκοπό. V. Χορήγηση δανείων, έγκριση πιστώσεων κάθε είδους της Εταιρείας προς τρίτους για οποιοδήποτε ποσό. VI. Αγορά, πώληση, ενεχύραση ή μεταβίβαση συμμε τοχών της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, η μεταβίβαση, πώλη ση, αγορά οποιωνδήποτε αδειών τις οποίες έχει ήδη η Εταιρεία ή θα αποκτήσει στο μέλλον καθώς και έκδοση, ενεχύραση, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο μεταβί βαση αξιόγραφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας. VII. Αναδοχή ξένων υποχρεώσεων (αναδοχή χρέους, υπόσχεση οφειλής κ.λπ.) από την Εταιρεία. VIII. Έγκριση και καταβολή ποσών, αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, άνω των

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ) ανά πληρωμή ή/και ανά συναλλαγή ή/και σύμβαση, αναφορικά με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εργαζομένων με ετήσιο μικτό μισθό άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ) (εξαιρουμένων των εισφορών κοινωνι κής ασφάλισης). IX. Έγκριση ή/και σύναψη ή/και τροποποίηση της σύμ βασης Σχεδιασμού Προμήθειας Κατασκευής, (EPC Contract) καθώς και της σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης (ΟΜ Contract Operation and Maintenance Agreement) της Εταιρείας, αναφορικά με την ανάπτυξη οποιουδήποτε Έργου βιομάζας 1MW στη Βόρεια Ελλάδα (ως περιγράφεται υπό III ανωτέρω) ή/και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με οιονδήποτε τρίτο, η οποία θεωρείται σημαντική για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση οποιουδήποτε Έργου της Εταιρείας ως περιγράφεται ανωτέρω. Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., Σταμάτιο Διολέτ τα ή/και τη Γραμματέα του Δ.Σ. Ιφιγένεια Σακελλάρη, όπως ενεργούν και παραλαμβάνουν, ως αντίκλητοι, όλα τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα και εξουσιοδοτεί τον καθένα χωριστά ή από κοινού, όπως ειδικά να παραλαμβάνει κάθε προς την Εταιρεία απευθυνόμενο έγγραφο από τη ΡΑΕ ή/και τη ΔΕΗ για οποιοδήποτε θέμα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα τος του Διευθύνοντος Συμβούλου, Σταμάτιου Διολέττα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, Λουκά Πηλίτση. Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής Εκπρο σώπηση Ενώπιον Τραπεζών Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο στον Πρόεδρο Πηλίτση, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Στα μάτιο Διολέττα και στον Αντιπρόεδρο Amaud Henin, το δικαίωμα όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ανά δύο με διττή υπογραφή οιωνδήποτε εκ των τριών αναφερομένων, για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί στην Ελλάδα, ήτοι να κινούν, να υπογράφουν και να συμπληρώνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιοδήποτε έγγραφο κριθεί απαραί τητο για θέματα που αφορούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων του ανοίγματος και κίνησης τραπεζι κών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματι κών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθε σης ή ανάληψης χρημάτων, οποιουδήποτε ποσού, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας. Σχετικά με τις ως άνω πράξεις, καθένας εκ των ανωτέρω μπορεί να μεταβιβάζει δια ιδιωτικών ή δημοσίων πληρεξουσίων εγγράφων μέρος των αρμοδιοτήτων του σε υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή τρίτους με οποιεσδήποτε κατά την κρίση του συγκεκριμένες ή προσδιοριζόμενες εντολές και να τις ανακαλεί. Γ. Έκδοση Αντιγράφων Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το Στα μάτιο Διολέττα, το Λουκά Πηλίτση και την Ιφιγένεια Σακελλάρη, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνε δριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς. Δ. Άλλες Εξουσιοδοτήσεις Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο στο Διευθύ νοντα Σύμβουλο, Σταμάτιο Διολέττα, στον Αντιπρόεδρο Arnaud Henin και στη Γραμματέα του Δ.Σ. Ιφιγένεια Σα κελλάρη, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά αναγγεί λει στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και να παράσχει ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των πιο πάνω εξουσιοδοτημένων προσώ πων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Γ) Ορισμός διεύθυνσης γραφείων της εταιρείας Τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού 87. Δ) Σύμφωνα με το καταστατικό της ανωτέρω εταιρεί ας, μοναδική μέτοχος αυτής είναι η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Zibeno Investments Limited», με έδρα επί της οδού Καραϊσκάκη 13, 3032, Λευκωσία, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου HE Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ANAKOINΩΣΕΙΣ (2) Εται νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 6065/06/Β/86/04: α) Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εται ρείας ως εξής: Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την , η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σάλλας Μιχάλης του Γεωργίου και της Μελπομένης, με Α.Δ.Τ. Τ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ε

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Κυρρήστου 15, Πρόε δρος Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Γεωργάνας Ιάκωβος του Γεωργίου και της Ευαγγελί ας, με Α.Δ.Τ. Χ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Βελισ σαρίου 7, Α Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 3. Ρουμελιώτης Παναγιώτης, του Βασιλείου και της Σοφίας, με Α.Δ.Τ. Φ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πλουτάρχου 42, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 4. Λεκκάκος Σταύρος του Μιχαήλ και της Μαρίας, με Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Ξενίας 50, Διευθύνων Σύμβουλος και C.Ε.Ο., Εκτελεστικό Μέλος. 5. Μάνος Αλέξανδρος του Στεφάνου και της Κίρστεν, με Α.Δ.Τ. Ρ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κη φισιάς, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λόφου και Πεντέ λης 6, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 6. Αλεξανδρίδης Γεώργιος του Παράσχου και της Ευφροσύνης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ποσειδώνος 61, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7. Αντωνιάδης Χριστόδουλος του Γεωργίου και της Δάφνης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονί κης, οδός Κέννεντυ 64, Βίλλα Ριτζ, Αναπληρωτής Διευ θύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 8. Απαλαγάκη Χαρίκλεια του Ανδρέα και της Δωροθέ ας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Β Θεσ σαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Βασιλ. Ηρακλείου 11 και Ίωνος Δραγούμη, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 9. Βασιλάκης Ευτύχιος του Θεοδώρου και της Εμμα νουέλας, με Α.Δ.Τ. Χ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 64, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 10. Γκολέμης Στυλιανός του Δημητρίου και της Ρεγ γίνας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Π. Ψυχικού, κάτοικος Παιανίας, οδός 1ο χλμ. Λεω φόρος Παιανίας Μαρκοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτε λεστικό Μέλος. 11. Μίλης Ηλίας του Δημητρίου και της Βασιλικής, με Α.Δ.Τ. Κ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κο ρυδαλλού, κάτοικος Δάφνης, οδός Θησέως 4, Αναπλη ρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 12. Μυλωνάς Θεόδωρος του Παύλου και της Ελένης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Γλυφά δας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηροδότου 5 και Οιδίποδος 8 10, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 13. Παπασπύρου Σπυρίδων του Αθανασίου και της Πα ρασκευής, με Α.Δ.Τ. Φ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικος Βάρης, οδός Υμηττού 4, Ανα πληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 14. Φουρλής Βασίλειος του Στυλιανού και της Θάλειας, με Α.Δ.Τ. Σ / , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής 1Γ, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 15. Jiři Šmejc του Jiři και της Marie, με Αριθμό Διαβατη ρίου , κάτοικος Na Viničnich Horách 1382/10, , Prague 6, Czech Republic, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 16. Konstantin Yanakov του Periklis και της Natalia, με Αριθμό Διαβατηρίου , κάτοικος Kutuzovsky prospect, Moscow, , Russian ederation, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν επίσης ο Αθανάσιος Τσούμας, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημο σίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 και ο Σολομών Μπεράχας και η Αικατερίνη Μπερίτση, εκπρό σωποι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Β. Εκπροσώπηση της Τράπεζας Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη ανασυγκρότησή του σε σώμα, αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο εκπροσώπη σης της Τράπεζας, ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε όλες τις αρμοδι ότητές του, εκτός απ αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στο Σταύρο Λεκκάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οποίος ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Τράπεζα ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέ λεχος (C.E.O), χωρίς περιορισμό ποσού, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρό σωπα, το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης, ο Λεκκάκος δύναται να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτών του εκπροσώπησης και δέσμευσης σε μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους και στελέχη της Τράπεζας ή και σε τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφω να και παρείχε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Μάνο την εξουσιοδότηση να υπογράφει ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας: (α) όλες τις συμβάσεις (σύναψη, τροποποίηση, καταγ γελία) και τις παρεπόμενες αυτών και γενικά οποιαδή ποτε έγγραφα που δεσμεύουν την Τράπεζα μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ( ) ευρώ, ή το ισότιμό τους σε συνάλλαγμα, καθώς και τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων μισθώσεως, (β) απλές εξουσιοδοτήσεις ή συμβολαιογραφικά πλη ρεξούσια, με τα οποία να παρέχεται σε υπαλλήλους ή δικηγόρους της Τράπεζας ή και σε τρίτα πρόσω πα δικαίωμα εκπροσώπησης της Τράπεζας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, διοικητικών ή δικαστικών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, προκειμένου να προ βαίνουν σε δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες που δεν συνεπάγονται πληρωμές ή οικονομική δέσμευση της Τράπεζας, καθώς και προκειμένου να προβαίνουν σε δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες που συνεπάγονται οι κονομική δέσμευση της Τράπεζας μέχρι του παραπάνω ποσού των δύο εκατομμυρίων ( ) ευρώ, ή το ισότιμό τους σε συνάλλαγμα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφω να και παρείχε στον Κωνσταντίνο Θ. Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας την εξουσιοδότηση (α) να συνά πτει στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας συμ βάσεις μισθώσεως κινητών και ακινήτων με την ιδιότητα της ως μισθώτριας ή εκμισθώτριας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει σκόπιμους και συμφέροντες γι αυτήν, να τροποποιεί, λύει και καταγγέλλει κατά την κρίση του συμβάσεις μισθώσεως που έχει συνάψει ή θα συνάψει η Τράπεζα ως εκμισθώτρια ή μισθώτρια και να υπογράφει τα σχετικά μισθωτήρια, καθώς και οποιοδή ποτε άλλο σχετικό έγγραφο απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών (β) να συνάπτει και καταγγέλλει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας συμβάσεις εργασίας και εντολής με το προσωπικό της Τράπεζας και (γ) να εισπράττει από το Δημόσιο, τους Ασφαλιστι κούς Οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ και οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα ποσά που οφείλονται στην Τράπεζα από οποιαδήποτε αιτία, δυνάμενος να αναθέσει την είσπραξη αυτή, καθώς και τη διενέργεια οποιασδήποτε σχετικής ενέργειας σε υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε ομόφω να στους Κωνσταντίνο Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή, και Λεία Ελισάβετ Μπαλόγλου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης Ομίλου, την εκπροσώπηση της Τράπεζας κατά τις συναλλαγές της με τις κατά τόπους αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές καθώς και τους οργανισμούς ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, και λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, με το δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης και τρίτων για τον ίδιο σκοπό. Η εν λόγω εξουσιοδότηση είναι ειδική και ισχύει μέχρι την ανάκληση της, παρέχεται δε προ κειμένου να προχωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης Ομίλου, σε εργασίες δια μόρφωσης καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας και σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ιδίως δε τη σύνδεση των καταστη μάτων με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα ότι τα πρακτι κά του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και CEO και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Κατα στατικού. Επίσης, όρισε ότι τα αντίγραφα ή αποσπάσμα τα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκδίδονται πέρα από τα πρόσωπα, που ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφος 2 του Καταστατικού και από τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρία Ζαπάντη, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Επιπλέον των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο απο φάσισε ομόφωνα την εκπροσώπηση και δέσμευση της Τράπεζας έναντι τρίτων με τέσσερα είδη υπογραφών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια: Α) Γενικές Υπογραφές: Παρέχουν στους δικαιούχους τους πλήρη εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν μόνοι τους την Τράπεζα Β) Ειδικές Υπογραφές: Παρέχουν στους δικαιούχους τους ειδικές εξουσιοδοτήσεις είτε ως προς τον κα θορισμό ποσού μέχρι το οποίο εκπροσωπούν και δε σμεύουν την Τράπεζα από μόνοι τους, είτε ως προς τη δυνατότητα σύναψης ειδικού τύπου συμβάσεων, είτε ως προς οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση παρασχεθεί κατά παρέκκλιση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις άλλες υπογραφές. Οι ανωτέρω παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις προς τους Αλ. Μάνο και Στ. Λεκκάκο περιλαμβάνονται στις ειδικές υπογραφές. Γ) Εξουσιοδοτημένες Υπογραφές: Παρέχουν στους δι καιούχους τους την εξουσιοδότηση να υπογράφουν μόνοι τους όλα τα έγγραφα και γενικά τις πράξεις που δεσμεύ ουν την Τράπεζα μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ). Για πράξεις μεγαλύτερου ποσού απαι τούνται δύο εξουσιοδοτημένες υπογραφές ή από κοινού μία ειδική και μία εξουσιοδοτημένη Υπογραφή. Επίσης για πράξεις που δεν σχετίζονται με πληρωμές ή ανάληψη οικονομικής δέσμευσης της Τράπεζας παρέχουν πλήρη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Τράπεζας. Δ) Διοικητικές Υπογραφές: Παρέχουν στους δικαιού χους τους την εξουσιοδότηση να υπογράφουν μόνοι τους όλα τα έγγραφα της Τράπεζας, εκτός εκείνων που σχετίζονται με πληρωμές ή την ανάληψη οικονομικής δέσμευσης της Τράπεζας. Το δικαίωμα Εξουσιοδοτημένης και Διοικητικής υπο γραφής σε στελέχη της Τράπεζας ή και τρίτους χορη γείται με πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου και C.E.O. Σταύρου Λεκκάκου, ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας, κατά την κρίση του. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφω να και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Κωνσταντίνο Γεωργίου να εκδίδει βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η κατά τα ανωτέρω παροχή δικαιώματος Εξουσιοδοτημένης ή Διοικητικής υπογραφής σε υπαλλήλους και στελέχη της Τράπεζας. Στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης ο Γεωργίου έχει δικαί ωμα υποπληρεξουσιότητας, δυνάμενος να αναθέτει την έκδοση των βεβαιώσεων αυτών σε ανώτερο στέλεχος της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας. Όλες οι ειδικές και περιορισμένες εντολές και εξουσι οδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα δεόντως, καθώς και το με πράξεις του Προέδρου του Δ.Σ. χορη γηθέν μέχρι σήμερα δικαίωμα υπογραφής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ανακλήσεως τους. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, για θέματα που αφορούν στην υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστη ρίων ως πολιτικά ενάγουσας της Τράπεζας σε οποιοδή ποτε βαθμό δικαιοδοσίας, άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων, παράσταση της Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων ως αιτούσας για την εγγραφή προσημειώσεων υπέρ αυτής ή ως καθώς για την άρση των προσημειώσεων καθώς και στη συμμετοχή σε διαδικασίες πλειστηριασμών για πλειοδοσία υπέρ της Τράπεζας και είσπραξη εκπλειστη ριασμάτων, την Τράπεζα δύναται να εκπροσωπεί και ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος κάθε καταστήματος της οι οποίοι θα ενερ γούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας. Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (3) Εται ρειών στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας με την επω νυμία «The Royal Bank of Scotland N.V.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα εξής: α) Η από πράξη τροποποίησης καταστατι κού της αλλοδαπής εταιρείας, όπως συντάχθηκε από το Συμβολαιογράφο Άμστερνταμ Ολλανδίας, B.J. Kuck,

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την οποία η αλλοδαπή τράπεζα με την από απόφασή της τροποποίησε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του καταστατικού της. β) Το καταστατικό της Αλλοδαπής Τραπεζικής Εται ρείας με την επωνυμία «The Royal Bank of Scotland N.V.», όπως διαμορφώθηκε μετά την από τροποποί ηση του καταστατικού της. γ) Το από απόσπασμα από το μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Άμστερνταμ σύμφωνα με το οποίο καταχωρίστηκε η από πράξη τροπο ποίησης του καταστατικού της αλλοδαπής εταιρείας. Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ανώ νυμος Εταιρεία» και αριθμό μητρώου 2131/06/Β/86/19: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/ /12/2012 ορίσθηκε η ελεγκτική εται ρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός &. Καμπάνης Α.Ε.» και συγκεκριμένα οι ελεγκτές: Δημήτριος Κουτσός Κουτσόπουλος, AM ΣΟΕΛ Τηλέμαχος Γεωργιοπούλος, AM ΣΟΕΛ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑ ΚΤΟΣ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και αριθμό μητρώου 24473/06/Β/91/47: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία «RSM Στυλιανού ΑΕ», και συγκεκριμένα οι ελεγκτές: Άθως Στυλιανού του Στέλιου, Α.Μ.ΣΟΕΛ Βασίλης Καπλάνης του Παναγιώτη, Α.Μ.ΣΟΕΛ 19321, μέλη της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 (6) Εται νυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 20474/06/Β/89/42: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟ ΓΙΣΤΕΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Ακαδημίας 19, , Αθήνα και συγκεκριμένα οι ελεγκτές: Ιωάννης Τολιόπουλος του Γεωργίου, ΑΜΣΟΕΛ Στέφανος Χατζηστεφάνου του Αργυρίου, ΑΜΣΟΕΛ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2012 (7) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό μη τρώου 44673/06/Β/99/55 : 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου και το πι στοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» και συγκεκριμένα οι ελεγκτές: Μαρίνου Δέσποινα του Πέτρου, με ΑΜΣΟΕΛ Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα, με ΑΜΣΟΕΛ σύμφωνα με την επιστολή της ως άνω εται ρείας. (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙ ΩΝ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό μητρώου 40320/06/Β/98/11 : 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δια χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητι κό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ Το από 29/6/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκαν οι ελγκτές: Χριστόδουλος Σεφέρης του Κωνσταντίνου, με ΑΜ ΣΟΕΛ Νικόλαος Αργυρού του Αντωνίου, με ΑΜΣΟΕΛ 15511, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ». (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 12470/06/Β/86/44: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκε η ελεγκτική εται ρεία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», και συγκεκριμένα οι ελεγκτές: Θεόδωρος Ζερβός, με ΑΜΣΟΕΛ Εμμανουήλ Πετράκης με ΑΜΣΟΕΛ 18731, σύμφωνα με την από 17/7/2012 επιστολή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας. (10) Εται νυμία «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BETA ΧΡΗΜΑΤΙ ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αριθμό μητρώου 34042/06/Β/95/25: 1. Οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιη τικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» με ελεγκτές: Τακτικό: Κωνσταντίνο Βενέτη του Παναγιώτη, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικό: Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος, με ΑΜΣΟΕΛ Η Τμηματάρχης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (11) Εται νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 6065/06/Β/86/04: 1. Οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκε η ελε γκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» με ελεγκτές: Τακτικό: Σούρμπη Δημήτριο του Ανδρέα, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικό: Μαρίνου Δέσποινα του Πέτρου, με ΑΜΣΟΕΛ Η Τμηματάρχης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ (12) Εται νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 49402/06/Β/01/17: 1. Οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORTON Α.Ε.» με ελεγκτές: Τακτικοί: 1. Σωτήρης Κωνσταντίνου του Ανδρέα, με ΑΜΣΟΕΛ Ιωάννης Λέο του Γεωργίου, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικοί: 1. Αθηνά Μουστάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΜΣΟΕΛ Μαρία Δημτσούδη του Γεωργίου, με ΑΜΣΟΕΛ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012 Η Τμηματάρχης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX