«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : (σχετ ) Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Α. Βερίου Τηλέφωνο : TELEFAX : Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ανακοινώνεται ότι την καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο: 1 Α) Ορίστηκαν ως νέα μέλη και εκπρόσωποι του μετόχου ΕΤΕΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Καποτάς του Φωτίου ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό αυτού τον Αθανάσιο Αθανασίου στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κ. Αναστασίου Παπανικολάου και του ανακληθέντος αναπληρωματικού κ. Αναστάσιου Νταρζάνου, αντίστοιχα, καθώς και οι κ.κ. 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Παναγιώτη και της Μαριγώς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Μάρκο Μπασιούκα, στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας του ανακληθέντος τακτικού μέλους Αθανάσιου Αθανασίου και του ανακληθέντος αναπληρωματικού Νικήτα Οικονομίδη, αντίστοιχα. Β) Ορίστηκε ως νέο μέλος και εκπρόσωπος του μετόχου ΟΓΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ο κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας, στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας του ανακληθέντος, κ. Ξενοφώντα Βεργίνη.

2 -2- Γ) Ορίστηκε ως νέο μέλος και εκπρόσωπος του μετόχου ΟΜΕ-ΟΤΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ο κ. Βασίλειος Λάμπρου του Γεωργίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Φούκα στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας του ανακληθέντος τακτικού μέλους, κ. Παναγιώτη Κούτρα και του ανακληθέντος αναπληρωματικού μέλους, κ. Βασιλείου Λάμπρου, αντίστοιχα. Δ) Ορίστηκε ως νέο τακτικό μέλος και εκπρόσωπος του μετόχου ΟΑΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ο κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος του Πέτρου με αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Χριστοφορίδη, στη θέση του ανακληθέντος τακτικού μέλους, κας Γεωργίας Κωτίδου, και του ανακληθέντος αναπληρωματικού μέλους, κ. Ιωάννη Κόρμπου, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω θα έχουν θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την , και η θητεία τους δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 2) Μετά τον ορισμό των νέων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας και παρείχε εξουσιοδοτήσεις ως εξής: Ι. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 1. Ροβέρτος Σπυρόπουλος του Αποστόλου και της Κωνσταντίνας γεννηθείς την στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικος Ν. Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ολυμπιονικών 18 & Ρίτσου, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. Π / του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, ΑΦΜ: ΔΟΥ Κηφισιάς - Πρόεδρος 2. Αθανάσιος Καποτάς του Φωτίου και της Άννας, γεννηθείς την , στο Περιστέρι Αττικής, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αγ. Βασιλείου 262 Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΑ / του Β Τ. Α. Περιστερίου, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Α Περιστερίου - Αντιπρόεδρος 3. Άρτεμις Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου και της Λαμπρινής, γεννηθείσα την στα Χανιά Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σουηδίας 66, Τ.Κ , με Α.ΔΤ. ΑΚ / του Τ. Α. Ακροπόλεως, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Ψυχικού - Διευθύνουσα Σύμβουλος 4. Αντώνιος Μπιρμπιλής του Νικολάου και της Αναστασίας, γεννηθείς την στο Βόλο Μαγνησίας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Θάσου 10, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΚ / του Τ. Α. Ηλιούπολης, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Ηλιούπολης - Εντεταλμένος Σύμβουλος

3 -3-5. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Παναγιώτη και της Μαριγώς, γεννηθείς την , στον Πύργο Ηλείας κάτοικο Περιστερίου, οδός Σκιάθου 4 Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Β Τ. Α. Περιστερίου, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Περιστερίου - Μέλος 6. Αθανάσιος Μπακαλέξης του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείς την στο Παλαιοχώριον Δωριέων Φθιώτιδας, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Αριστοτέλους 27, Τ.Κ , με Α.ΔΤ. ΑΒ / του Τ. Α. Ιωνίας, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Νέας Ιωνίας - Μέλος 7. Αναστάσιος Πετρόπουλος του Πέτρου και της Αθανασίας, γεννηθείς την στα Κρέστενα Σκιλλούντος Ηλείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπουμπουλίνας 9-11, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. Α Η / του Τ.Α. Εξαρχείων, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Δ Αθηνών - Μέλος 8. Αλέξανδρος Παπαθεοδώρου του Θεοδώρου και της Χρυσάνθης, γεννηθείς την στους Μαυραναίους Θεοδ. Ζιάκα Γρεβενών, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Αβύδου 96, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΙ / του Τ.Α. Ζωγράφου, ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών - Μέλος 9. Βασίλειος Λάμπρου του Γεωργίου και της Παρασκευής, γεννηθείς την στα Μανίκια Κονίστρων Ευβοίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κηφισοδότου 12-16, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. Χ139454/ του Α.Τ. Πετραλώνων, ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών - Μέλος. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KAI ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την παροχή δικαιώματος υπογραφής ως ακολούθως: 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 1.1 Εποπτεύει τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής και την ορθή εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας. 1.2 Συντονίζει τις ενέργειες προβολής των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας.

4 Συντονίζει τις επαφές και σχέσεις της Εταιρείας με την ανωτάτη πολιτική και διοικητική ηγεσία και τους μετόχους αυτής. 1.4 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ Καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ Διορίζει Γραμματέα Δ.Σ. μαζί με τον αναπληρωτή του Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους Εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των Συνεδριάσεων του Δ.Σ Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 2.1 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ Καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους Εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των Συνεδριάσεων του Δ.Σ Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 2.2 Αναλαμβάνει κατά περίπτωση την προώθηση ή υλοποίηση συγκεκριμένων θεμάτων ύστερα από απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος: 3.1 Εκπροσωπεί την Εταιρεία προς οποιαδήποτε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή της Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και ενώπιον τρίτων, εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίζει διαφορετικά για κάποιο θέμα εκπροσώπησης. 3.2 Συμμετέχει στην οικονομική διαχείριση της Εταιρείας και εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ) κατά περίπτωση. 3.3 Συνεργάζεται με την Επενδυτική Επιτροπή για την ορθή εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας και εισηγείται στο Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο επί των σχετικών θεμάτων. 3.4 Διαχειρίζεται τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας. 3.5 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα για λήψη αποφάσεων.

5 Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα και την τρέχουσα αλληλογραφία της Εταιρείας, εφ όσον αυτά δεν αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας για τις οποίες η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο υπογραφές. 3.7 Ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3.8 Υπογράφει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 4. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναλαμβάνει θέματα προσωπικού, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας. Επίσης, σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η Εταιρεία να δεσμεύεται πάντοτε με δύο από κοινού υπογραφές και δικαίωμα υπογραφής παρέχεται ως ακολούθως: Δικαίωμα Πρώτης (1 ης ) υπογραφής: 1. Άρτεμις Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου και της Λαμπρινής, γεννηθείσα την στα Χανιά Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σουηδίας 66, Τ.Κ , με Α.ΔΤ. ΑΚ / του Τ. Α. Ακροπόλεως, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Ψυχικού - Διευθύνουσα Σύμβουλος 2. Αντώνιος Μπιρμπιλής του Νικολάου και της Αναστασίας, γεννηθείς την στο Βόλο Μαγνησίας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Θάσου 10, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΚ / του Τ. Α. Ηλιούπολης, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Ηλιούπολης - Εντεταλμένος Σύμβουλος 3. Δημήτριος Κατσαμπέκης του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθείς την στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας 7, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Τ. Α. Βουλιαγμένης, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Γλυφάδας - Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Δικαίωμα Δεύτερης (2 ης ) υπογραφής: Παρασκευή Σπυριδοπούλου του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείσα την στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Δημητρίου Δέδε 22, Τ.Κ , με Α.ΔΤ. ΑΒ / του Τ.Α. Αχαρνών, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Αχαρνών - Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα,

6 -6-1. Εντολές προς συνεργαζόμενες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων για την πραγματοποίηση συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών μέσων που διενεργούνται στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής ή για λογαριασμό πελατών της ή στο όνομα και για λογαριασμό πελατών της δίνονται από κοινού από α) τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Αρτέμιδα Παναγιωτοπούλου, και β) τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κ. Δημήτριο Κατσαμπέκη, τα στοιχεία των οποίων προαναφέρονται. 2. Εντολές προς συνεργαζόμενες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για την επιβεβαίωση και την απεικόνιση συναλλαγών (Back Office) επί χρηματοοικονομικών μέσων που διενεργούνται στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής ή για λογαριασμό πελατών της ή στο όνομα και για λογαριασμό πελατών της δίνονται από την κα Κωνσταντίνα Ζιάζιαρη του Φωτίου και της Ευαγγελίας, γεννηθείσα την στο Λεβίδι Αρκαδίας, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Βουτζά 65, Τ.Κ , με Α.ΔΤ. Φ / του Α.Τ. Βύρωνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Βύρωνα - υπεύθυνη του Τμήματος Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. 3. Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες συναλλαγές που διενεργούνται στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής ή για λογαριασμό πελατών της ή στο όνομα και για λογαριασμό πελατών της, με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή με οποιονδήποτε τρίτο απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία να είναι υποχρεωτικά πρώτη: άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή πελατών της, έκδοση - οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών, χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων γενικά παραστατικών αξίας, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία ή σε πελάτες αυτής, κινήσεις λογαριασμών (αναλήψεις καταθέσεις) οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας ή πελατών αυτής. 4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 ανωτέρω, για συμβάσεις πάσης φύσεως της Εταιρείας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών της ή στο όνομα και για λογαριασμό πελατών της με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων απαιτούνται δύο πρώτες υπογραφές, η μία εκ των οποίων να είναι της Διευθύνουσας Συμβούλου. 5. Για θέματα συνάψεως, τροποποίησης ή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, έργου, προμήθειας υλικού ή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής ανεξαρτήτως ποσού η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο πρώτες υπογραφές.

7 -7- Για τη γενικότερη αλληλογραφία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν δημιουργεί δεσμεύσεις οποιασδήποτε φύσεως (οικονομικής, νομικής κτλ) για την Εταιρεία, αρκεί μία πρώτη υπογραφή. Με την ως άνω εκπροσώπηση ανακλήθηκε ρητώς η αποφασισθείσα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με αρ. 2/ εκπροσώπησή της, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ ΚΟΙΝ: - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ A.E.Π.Ε.Υ Δραγατσανίου 8, Αθήνα - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Δ/ση Φορέων Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα