ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2005 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «Ιατρικά Υλικά και Συσκευές ΜΕ ΝΤΙΜΕΚ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εται ρεία» την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΕΚ Ανώνυμος Εισαγωγι κή και Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων Εργαλεί ων και Χημικών Προϊόντων» και δ.τ. «TECHNOMEC Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ Α.Ε.» την επωνυμία «S.P. REPAIR UNIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «S.P. REPAIR UNIT A.E.» την επωνυμία «EASY POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ» και δ.τ. «EASY POWER A.E.» την επωνυμία «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «EXCELSIOR INVESTMENTS A.E.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟ ΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PIMACO (ΠΙΜΑΚΟ) ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «PIMACO S.A.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ANAKOINΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2005 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2005 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 46544/06/Β/00/69: α) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εται ρείας ως εξής: 1. Κούγιας Αλέξιος του Χρήστου, δικηγόρος που γεν νήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1951, κάτοικος Γλυ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) φάδας Αττικής, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ ταυτό τητος και με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Παπαθωμάς Λεωνίδας του Βασιλείου, Πολιτικός Μη χανικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1967, κάτοικος Πάτρας, κάτοχος του με αριθ. Φ ΑΔΤ και με Α.Φ.Μ , Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ. 3. Καλογριάς Δημήτριος του Νικολάου, επιχειρηματί ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1961, κάτοικος Πετρούπολη Αττικής, κάτοχος του με αριθ. AB ΑΔΤ και με ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος Α του Δ.Σ. και 4. Ντερσαρκισιάν Ερμινέ του Αντωνίου, γραμματέας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1965, κά τοικος Αθηνών Κηφισιά, κάτοχος του με αριθ. Σ ΑΔΤ και με ΑΦΜ μέλος του Δ.Σ. και 5. Μιχόπουλος Σωτήριος του Αναστασίου, Μηχαν. Ηλεκτρολόγος έμπορος, που γεννήθηκε στη Πάτρα το έτος 1952, κάτοικος Πατρών Αχαΐας, με αριθ. Ι ΑΔΤ και με ΑΦΜ , μέλος του Δ.Σ. ως εκπρό σωπος του ερασιτεχνικού σωματείου Παναχαϊκή Γ.Ε. Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2016. γ) Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Αλέξιος Κούγιας πρόεδρος του Δ.Σ., με την υπογραφή τους τι θέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Παπαθωμάς, θα ενερ γεί άντ αυτού για τον παραπάνω σκοπό, οπότε στην περίπτωση αυτή θα αρκεί μια υπογραφή. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Λεωνίδας Παπαθωμάς να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δι οικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (2) Εται επωνυμία «Ιατρικά Υλικά και Συσκευές ΜΕΝΤΙΜΕΚ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Υλικά και Συσκευές ΜΕΝΤΙΜΕΚ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό μητρώου 33728/06/Β/95/2, σύμφωνα με το οποίο: α) Μετά την παραίτηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Χαράλαμπου Καραμούζη και Νίκης Κανελλοπούλου εκλέχθηκε σε αντικατάσταση ενός εκ των παραιτηθέντων ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος του Τρύφωνος και για το υπόλοιπο της θητείας του Δι οικητικού Συμβουλίου. β) Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα ως εξής: 1. Σεραφείμ Τσούτσος του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καραολή και Δημητρίου 27, κάτοχος του υπ αρ. ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, με Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρα σκευής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελε στικό μέλος., 2. Κωνσταντίνος Χρηστίδης του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Σαρανταπόρου αρ. 46, κά τοχος του υπ αρ. ΑΕ /2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 3. Αθανάσιος Κανελλόπουλος του Δημητρίου, δικηγό ρος κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αντιστάσεως αρ. 77, κάτοχο του υπ αριθμ. AB / δελτίου ταυτότητος με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Χολαργού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 4. Αντώνιος Γενναδόπουλος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Κουβέιτ το 1966, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Γεννηματά αρ. 106, κάτοχος του υπ αρ. Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτό τητος, εκδοθέν από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι γ) Χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέ σμευσης ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σεραφείμ Τσούτσο, την ενάσκη ση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπουν ο Νόμος και το καταστατικό σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρήσχε το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Σεραφείμ Τσούτσο. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Σεραφείμ Τσούτσος, έχει δικαίωμα, θέτων την υπογρα φή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμ βάνει χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιτα γές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πά σης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλήψεις και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνει σε πρά ξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας, επίσης σε διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (O.A.Ε.Δ), σε συμβάσεις εργασίας, σε βιβλία νεοπροσλαμβανομένων του Ιδρύματος Κοινω νικών Ασφαλίσων (Ι.Κ.Α.), σε λύσεις συμβάσεων εργασί ας, απολύσεις εργαζομένων, συμβάσεις επιδοτούμενων σεμιναρίων από τον Ο.Α.ΕΔ. (Λ.Α.Ε.Κ.) για βεβαιώσεις ενσήμων του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) σε καταστάσεις πληρωμής μισθοδοσίας προς τις τρά πεζες, στα έντυπα του Ι.Κ.Α για αναρρωτικές άδειες, σε βεβαιώσεις για Ο.Α.ΕΔ., Ι.Κ.Α. Τραπεζικά Ιδρύματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε βεβαιώσεις καλής συνεργα σίας με εργαζομένους στην εταιρεία και καταστάσεις και διάφορα έγγραφα μισθοδοσίας και εν γένει σε κάθε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 έγγραφο που απαιτείται σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας. Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (3) Εται επω νυμία «ΤΕΧΝΟΜΕΚ Ανώνυμος Εισαγωγική και Εμπο ρική Εταιρεία Μηχανημάτων Εργαλείων και Χημικών Προϊόντων» και δ.τ. «TECHNOMEC Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΕΚ Ανώνυμος Εισαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Μηχα νημάτων Εργαλείων και Χημικών Προϊόντων» και δ.τ. «TECHNOMEC A.E.» και αριθμό Μητρώου 33273/03/ Β/95/40(2003). 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/2010 2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με αριθμό μητρώου O.E ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΙΑΝΝΗ, με αριθμό μη τρώου O.E Αναπληρωματικοί: 1. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό μητρώου O.E ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό μητρώου O.E Ελευσίνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (4) Εται επωνυμία «ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ» και δ.τ. «ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64002/03/Β/07/56. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, με αριθμό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθ μό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΖΙΩΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Ελευσίνα, 20 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (5) την επωνυμία «S.P. REPAIR UNIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «S.P. REPAIR UNIT A.E.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/11/2011 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «S.P. REPAIR UNIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «S.P. REPAIR UNIT Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 66250/01ΑΤ/ Β/08/117(2011) που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με εξαετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥ ΣΟΣΤΟΜΟΥ, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών Οδός Αγ. Νικολάου αρ. 44 Κουκάκι, κάτοχος του υπ αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΗ / που εκδόθηκε από το AT Ν. Σμύρνης μει Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ε Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Β. ΣΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μεσολογγίου αρ , κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ / που εκ δόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος. Γ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Δάφνης, οδός Διστόμου αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ / 1994 που εκδόθηκε από

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) το Α.Τ. ΛΓ/ Αθηνών, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δάφνης, Μέλος. Δ. ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Χριστιανουπόλεως αρ.69, κά τοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γαλατσίου Αττικής, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Μέλος. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα: 1. Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώ σεις με την τιθέμενη υπογραφή κάτω από την Εταιρική Επωνυμία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΡΥΣΟ ΣΤΟΜΟΥ. 2. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΥΣΟΣΤΟ ΜΟΥ. α) Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δη μοσίων και Δημοτικών αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και εγχείρηση μηνύσεων και εγκλήσεως, τη δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια, στην προδικασία όσο και στην κύρια δια δικασία. β) την παροχή δικαστικής πληρεξρυσιότητας σε δικη γόρους και άλλα πρόσωπα, που εγκρίνει. γ) την επίβλεψη της εσωτερικής λειτουργίας της εται ρείας και τη ρύθμιση κάθε θέματος, που αφορά την εσωτερική λειτουργία αυτής. δ) την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπογραφή των εξερχόμενων εγ γράφων. ε) την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε είδος τρα πεζικές συναλλαγές και συγκεκριμένα ορίζεται αποκλει στικά αρμόδιος να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγρα φα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα η οπωσδήποτε οφειλόμενα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξο φλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, χορήγηση δανείων προς την ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων. Αγ. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (6) Εται επωνυμία «EASY POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟ ΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «EASY POWER Α.Ε.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑ ΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑ ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «EASY POWER Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 61368/01ΑΤ/Β/06/329 που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως: Εξαιρουμένων των θεμάτων που απαιτούν συλλογι κή ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του κα θώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ευάγγελο Σαβούρη και στον Αντιπρόεδρο Νικόλαο Σαβούρη, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας μόνος του δικαιούνται να ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδι ότητες του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παρούσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που με την παρούσα απόφασή τους ανατέ θηκαν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητι κού Συμβουλίου Ευάγγελος Σαβούρης εξουσιοδοτείται για την παραλαβή των εγγράφων, τα οποία κοινο ποιούνται στην εταιρεία. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος Σα βούρης, και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Σαβούρης, είναι αρμόδιος για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την παρούσα απόφαση ρητά ανακαλείται οποια δήποτε άλλη ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στοιχεία εκπροσώπων: Ευάγγελος Σαβούρης του Νικολάου και της Καλομοί ρας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής οδός Δερβενακίων αριθ. 38 και Λεωφ. Δημοκρατίας, με αριθ μό δελτίου ταυτότητας ΑΕ / του Τμήμα τος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κηφισιάς Νικόλαος Σαβούρης του Ευαγγέ λου και της Ελισάβετ, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθμός 38 κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ / δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων Αττικής, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Αγ. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (7) Εται επωνυμία «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/12/2011 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 30/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 66331/01ΑΤ/Β/08/328 που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία παρατεινόμενη έως , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Φωτεινή Σπυρακοπούλου του Χρήστου και της Ιωάν νας, δικηγόρος κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ηλίου αριθμός 1, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοχος της με αριθμό ΑΑ / ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος Δ.Σ.». 2) Αγγελική Σπυρακοπούλου του Χρήστου και της Ιωάννας, νηπιαγωγός κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ηλίου αριθμός 1, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοχος της με αριθμό ΑΙ / ταυ τότητος του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος και Διευ θύνουσα Σύμβουλος. 3) Γεώργιος Σκρέτας του Κωνσταντίνου και της Μαρί ας, χημικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ηλίου αριθμός 1, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοχοι της με αριθμό Π ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος Δ.Σ. Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύουν τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανατεθούν όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού της Εταιρείας στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εται ρείας, Αγγελική Σπυρακοπούλου του Χρήστου, η οποία θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπη σης της Εταιρείας και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, να υπογράφει συμβάσεις, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα ριασμό και γενικότερα να προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που ανα φέρονται στα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η ως άνω, έχει επίσης την εξουσία να παραχωρεί το δικαίωμα υπογραφής προς τρίτους με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο, το οποίο θα ισχύει για το εκάστο τε συγκεκριμένο θέμα για το οποίο παρουσιάζεται η ανάγκη ειδικής υπεξουσιοδότησης και να ανακαλεί τις πληρεξουσιότητες αυτές. Οι πληρεξουσιότητες αυτές, εκτός αν έχουν ρητό χρονικό περιορισμό, θα ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν ρητά από την Εταιρεία και θα παύουν να ισχύουν και μετά την τυχόν παραίτηση, αντικατάσταση ή λήξη της θητείας του μέλους που τις είχε παραχωρήσει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Επιπλέον με το παρόν αποφασίζεται και εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος, έκαστος ενεργώντας χωριστά, να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του. Αγ. Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (8) Εται επωνυμία «EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «EXCELSIOR INVESTMENTS A.E.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 30/06/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «EXCELSIOR INVESTMENTS A.E.» και με αριθμό μητρώου 61788/01ΑΤ/Β/06/466 που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της Μαργαρτίτας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1965, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ. 77, κάτοχος του υπ αριθμ. Λ Α.Δ.Τ., του Παρ. Ασφαλείας Ψυχικού, με αριθμό φορολο γικού μητρώου , Δημόσια Οικονομική Υπηρε σία Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της Ιω άννας που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, το 1981, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης, οδός Πάρνηθος, αρ. 5, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κηφισιάς Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της Ιωάννας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος, αριθμός 5, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ / που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κηφισιάς, μέλος. 1. Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, την εταιρεία διοικούν, διευθύνουν, διαχειρίζονται, αντιπρο

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σωπεύουν και εκπροσωπούν ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμ βουλος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου ενεργούντες από κοινού ή/και ξεχωριστά έκαστος. 2. Κατ εξαίρεση για ποσά πέραν των (πλη ρωμή, είσπραξη, κατάθεση, καταβολή χρημάτων, έκ δοση, αποδοχή και οπισθογράφηση αξιόγραφων), για συμβάσεις δανείων οποιουδήποτε ποσού, για αγορά, πώληση, επιβάρυνση, δέσμευση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων οποιουδήποτε ποσού απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές, ήτοι του Προέδρου και Δ/ντος Συμ βούλου και του Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου. Αγ. Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (9) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3538, το από 28/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα δι οικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι την 30/6/2012, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Χαραλαμπίας, ιατρός ουρολόγος, γεννημένος στη Λεμεσό Κύπρου, το έτος 1949 κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Κηφισίας αριθμ. 166, κάτοχος του υπ αριθμόν Σ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέ ης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκο ος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΔΡΕΤΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Παρα σκευής, ιατρός ουρολόγος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηροδότου αριθμ. 2, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά, Έλληνας υπήκοος, μέλος του Δ.Σ. 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Κων σταντίνου και της Κωνσταντίνος, οικονομολόγος, γεν νημένος στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1985, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ύδρας αριθμ. 3, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΗ / διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, μέλος του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον διορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων Διευθύνοντος Συμ βούλου και Προέδρου στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη του Γεωργίου και της Χαραλαμπίας, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνο με την υπο γραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δι οικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδι κότερα ο παραπάνω θα δικαιούται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώ πων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπι σθογραφεί και εξοφλεί συν/κές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνά πτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νο μικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής σε δραχμές EUR, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως για κινητά και ακίνητα (leasing) από οιοδήποτε πιστωτι κό ίδρυμα ήθελε χορηγηθεί ή άλλου είδους εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων με οποιουσδήποτε όρους που ήθελαν απαιτηθούν, να εισπράττει τα χρήματα που εκταμιεύονται εκ των άνω συμβάσεων, να ανοίγει λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των άνω δανεί ων, να συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος με παροχή εγγύησης για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εμπράγματη εξασφάλιση για την σύναψη των δανείων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε πράξη άλλη ήθελε απαιτηθεί παρουσία δικηγόρου (π.χ. αγοραπωλησία ακινήτου, σύμβαση leasing κ.λπ.), να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και κινητών για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμβάλλεται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφι σταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να χρησιμοποιούν αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθή κη, προσημείωση υποθήκης, να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να χρησιμοποιεί αυτές να λύνει τέτοιου είδους μισθώσεις και γενικά να αναλαμβάνει κάθε πράξη διαχείρισης και να υπογράφει εν γένει οιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της εται ρείας, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφο ντας πράξη συμβιβασμού. Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων. Η ανωτέρω εκπροσώπηση θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του Δ.Σ. ήτοι μέχρι Γ) Ορισμός διεύθυνσης της έδρας της Εταιρείας Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στα γραφεία που βρίσκονται στο ισόγειο επί της οδού Λ. Κηφισίας 166, Αθήνα. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /11/ ). Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PIMACO (ΠΙΜΑΚΟ) ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «PIMACO S.A.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3497, το υπ αριθμ. 1/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PIMACO (ΠΙΜΑΚΟ) ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «PIMACO S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποί ου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβου λίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 (σύμφωνα με το καταστατικό), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τζαμάλ Ηλίας Ζοράτλυ του Ισμαήλ και της Ραίφα, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Σαλμία της Συρίας το έτος 1961, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, Λεωφό ρος Καβουρίου αρ. 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Βουλιαγμένης Αττικής με αριθμό ΑΚ009172/ και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Α Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Αλί Χατζαλί του Νατζίμπ και της Ντούρα, επιχειρη ματίας, γεννημένος στην Εντλίμπ της Συρίας το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιωνίας αρ. 300, κάτοχος του με αριθμό / διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Συρίας και του υπ αρ. GR / δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης, του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Θηβών, Αντιπρόεδρος. 3. Ιωάννης Γιαννάτος του Γερασίμου και της Μαρίας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοι κος Αθηνών οδός Μετανείρας αριθμός 19, κάτοχος του υπ αριθμόν Χ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών, Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την μεταβίβαση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρό του, και συγκεκριμένα αποφασίζει να εκχω ρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκπροσωπεί ται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών της ευρωπαϊκής ένωσης και γενικά οποιασ δήποτε αρχής. Ειδικότερα: η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή του Τζαμάλ Ηλία Ζοράτλυ που θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, ανε ξάρτητα από το είδος της πράξης ή του οικονομικού αντικειμένου της. Ειδικά, εκτός των άλλων, παρέχονται στον ανωτέρω τα παρακάτω δικαιώματα: το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώ πιον των Αρχών, Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, των Οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. το δικαίωμα να δέχεται και να υπογράφει κάθε έγγραφο, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, να ει σπράττει χρήματα, να υπογράφει εξοφλητικές απο δείξεις, φορτωτικά έγγραφα, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ημεδαπής και αλλοδαπής, να συμβάλλεται με διάφορα πιστωτικά Ιδρύ ματα και Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγρα φα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσι κού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκατα βολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εται ρείας, επί κινητών ή ακίνητων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρί του νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυ ρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι πε ριοριστική. το δικαίωμα τις προπεριγραφόμενες αρμοδιότητές του δύναται να μεταβιβάζει με πληρεξούσιο σε οποιον δήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (α.π /11/ ). Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX