ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.νση: Ακαδηίας 7, Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα,09/01/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Επορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυης Εταιρείας ε την επωνυία ΣΤΑΒΛΟΙ ΦΗΓΑΙΑΣ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο FIGEA STABLES S.A. και αριθό ΓΕΜΗ , (που είχε Αρ. ΜΑΕ /01/AT/B/92/1738). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 30/12/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Επορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 24/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ετόχων της ανώνυης εταιρείας ε την επωνυία «ΣΤΑΒΛΟΙ ΦΗΓΑΙΑΣ Α.Ε.» και αριθό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην αρ. Μ.Α.Ε /01/AT/B/92/1738) ε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της. Την ίδια ηεροηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Επορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείενο καταστατικού αζί ε τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείενο του καταστατικού είναι συνηένο και αποτελεί αναπόσπαστο έρος της παρούσας ανακοίνωσης. H γνησιότητα του παρόντος πορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. FIGEA STABLES S.A. ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΗ, 19009, ΠΙΚΕΡΜΙ-ΡΑΦΗΝΑ 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής Δ/νση Ανάπτυξης Τήα Ανωνύων Εταιριών 17 ο χιλ. Λ.Μαραθώνος, Παλλήνη Ακαδηίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ε την επωνυία «ΦΗΓΑΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/92/09(09) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυία της Ανώνυης Εταιρείας είναι "ΦΗΓΑΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ε διακριτικό τίτλο "FIGEAS S.A.". Για τις σχέσεις της εταιρείας ε την αλλοδαπή, η επωνυία θα αποδίδεται σε πιστή ετάφραση. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Πικερίου Αττικής και διεύθυνση γραφείων της η οδός Βλεπύρου Κτήα Καπάνη Πικέρι Με απόφαση του Διοικητικού Συβουλίου, η εταιρεία πορεί να ιδρύει υποκαταστήατα και γραφεία, πρακτορεία, εργοτάξια ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σκοπός της εταιρείας είναι: ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ 1. Η παραγωγή και εκτροφή καθαρόαιων και η ίππων. 2. Η επορία και εξαγωγή των ίππων και η ε οποιοδήποτε τρόπο εκετάλλευση δροώνων ίππων. 3. Οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και λοιπές καλλιέργειες και δραστηριότητες ως και η επορία, εισαγωγή και εξαγωγή των γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών και προϊόντων. 4. Η αντιπροσώπευσης οίκων οοειδούς δραστηριότητας του εξωτερικού ή του εσωτερικού. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας δύναται: α) Να συετέχει σε οποιαδήποτε παρεφερή επιχείρηση, ε οποιονδήποτε τύπο και να συγχωνεύεται ε άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατοική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται ε οποιοδήποτε, φυσικό ή νοικό πρόσωπο, καθ' οιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήατα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ) Να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ των οοίων επιχειρήσεων ή εταιρειών, στις οποίες συετέχει ή και να συνεργάζεται ε αυτές. 5. Οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση επιχειρήσεων και κάθε άλλη συναφής εργασία. 6. Παροχή συβουλών σε θέατα οικονοικής διαχείρισης. 7. Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών χρηατοοικονοικού συβούλου, η εκπόνηση οποιασδήποτε φύσης οικονοικών και τεχνικών ελετών, εφαρογών και εθόδων ορθολογιστικής λειτουργίας επιχειρήσεων για λογαριασό τρίτων.

3 2 8. Αντιπροσώπευση ηεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, οποιασδήποτε ορφής, οι οποίες έχουν τους αυτούς ή παρεφερείς σκοπούς. 9. Κάθε εργασία συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς. Οι άνω σκοποί της εταιρείας, πορούν να διευρυνθούν και εταβληθούν ετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ετόχων (τακτική ή έκτακτη), λαβανοένης και τα οριζόενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι [20] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύων Εταιριών από την αρόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ηεροηνία του έτους H διάρκεια παρατείνεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο Μητρώο Ανωνύων Εταιριών από την αρόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ηεροηνία του έτους Η διάρκεια πορεί να παραταθεί ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ετόχων λαβανοένης ε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1] Το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί κατά την σύστασή της στο ποσό των πέντε εκατουρίων ( ) δρχ. καταβεβληένο ολόκληρο τοις ετρητοίς και διαιρείται σε ετοχές ονοαστικής αξίας Δρχ. η κάθε ια. Ακολούθως το κεφάλαιο της εταιρείας ε την από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. και ανήλθε σε δρχ. καταβεβληένο τοις ετρητοίς, διηρηένο σε ονοαστικές ετοχές ονοαστικής αξίας εκάστης δρχ. Ακολούθως το κεφάλαιο της εταιρείας ε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. και ανήλθε σε δρχ. καταβεβληένο τοις ετρητοίς, διηρηένο σε ονοαστικές ετοχές ονοαστικής αξίας εκάστης δρχ. Ακολούθως το κεφάλαιο της εταιρείας ε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. ε καταβολή ετρητών και έτσι ανήλθε σε δρχ. καταβεβληένο τοις ετρητοίς, διηρηένο σε ονοαστικές ετοχές αξίας εκάστης δρχ. Εν συνεχεία ε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ ε καταβολή ετρητών και ανήλθε σε δρχ. καταβεβληένο τοις ετρητοίς, διαιρούενο σε ονοαστικές ετοχές αξίας εκάστης δρχ. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της εταιρείας ετατράπηκε το ετοχικό κεφάλαιο σύφωνα ε το Νόο σε ευρώ που ανέρχεται σε δρχ (ευρώ ,32) ειούενο κατά Ευρώ 865,32 και ανήλθε σε ευρώ διαιρούενο σε ονοαστικές ετοχές αξίας εκάστης 2,93 ευρώ. Με την αυτή απόφαση το ετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ,80 ε καταβολή ετρητών δια της εκδόσεως νέων ετοχών ονοαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης και έτσι ανέρχεται σε ευρώ ,80 διαιρούενο σε ονοαστικές ετοχές αξίας εκάστης 2,93 ευρώ. Εν συνεχεία ε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της εταιρείας το ετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,20 ευρώ ε την καταβολή ετρητών δια της εκδόσεως νέων ονοαστικών ετοχών αξίας 2,93 ευρώ εκάστης και έτσι ανήλθε σε ευρώ διαιρούενο σε ονοαστικές ετοχές αξίας εκάστης 2,93 ευρώ της κάθε ιας.

4 3 Δυνάει της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το ετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,30 ε την καταβολή ετρητών δια της εκδόσεως νέων ονοαστικών ετοχών αξίας εκάστης 2,93. Δυνάει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, ακυρώνεται η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου Δυνάει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το ετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,42 ε την καταβολή ετρητών ε έκδοση νέων ονοαστικών ετοχών αξίας εκάστης 2,93. Δυνάει της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το ετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,57 ε ι)την καταβολή ετρητών ,77, ιι) ε κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεατικού αξίας ,47, από τη διαφορά αναπροσαρογής αξίας ακινήτων νόου 2065/92, ιιι) ε κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεατικού 865,33 που προέκυψε κατά την ετατροπή του ετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ, ε την έκδοση νέων ονοαστικών ετοχών αξίας εκάστης 2,93 Δυνάει της από απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ετόχων της εταιρείας, το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ι) ειώνεται ε παράλληλη και ισόποση είωση των συσσωρευένων έχρι σήερα ζηιών, αξίας ενός εκατουρίου εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά και εξήντα έξι λεπτών ( ,66), ε παράλληλη κατάργηση τετρακοσίων τεσσάρων χιλ. διακοσίων εξήντα δύο ετοχών ( ) ονοαστικής αξίας δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ) εκάστης. Έτσι το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαορφώνεται σε ένα εκατούριο τριακόσιες δέκα πέντε χιλ. πεντακόσια δέκα τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά ( ,33 ) διαιρούενο σε τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλ. εννιακόσιες ογδόντα ια ( ) ετοχές ονοαστικής αξίας 2,93 η κάθε ια. ιι) Τροποποιείται η ονοαστική αξία της ετοχής από 2,93 η κάθε ια σε 10,00 η κάθε ία ε παράλληλη κατάργηση τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ( ) ετοχών. Έτσι το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 διαιρούενο σε ετοχές ονοαστικής αξίας 10,00 η κάθε ία. ιιι) Αυξάνεται το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ,00 ε την καταβολή ετρητών ,67 αφενός, αφετέρου ποσού 4,33 προς συψηφισό υπολοίπου από τις προηγούενες πράξεις, ε την έκδοση νέων ετοχών. Έτσι το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατούριο επτακόσιες δέκα πέντε χιλ. πεντακόσια δέκα ( ,00 ) διαιρούενο σε εκατόν εβδοήντα ία χιλ. πεντακόσιες πενήντα ία ( ) κοινές ονοαστικές ετοχές, ονοαστικής αξίας 10,00 η κάθε ια. Δυνάει της από 7 Οκτωβρίου 2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ε την καταβολή ετρητών και ε την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ονοαστικών ετοχών, ονοαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η κάθε ία. Οι νέες ετοχές ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια, θα εκδοθούν και στην υπέρ το άρτιο τιή των Ευρώ 500,00 η κάθε ία, ενώ η διαφορά εταξύ της τιής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονοαστικής αξίας κάθε ετοχής των Ευρώ 490,00 ανά ετοχή, ήτοι συνολικά διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ( ,00) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασού αποθεατικών «διαφορά από την διάθεση ετοχών σε τιή υπέρ το άρτιο». Έτσι το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατουρίου επτακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ( ,00) Ευρώ διαιρούενο σε κοινές ονοαστικές ετοχές, ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια. Δυνάει της από 28 Δεκεβρίου 2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) ε την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων του ετόχου και ε την έκδοση χιλίων (1000) νέων ονοαστικών ετοχών, ονοαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η κάθε ία. Οι νέες ετοχές ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια, θα εκδοθούν και στην υπέρ το άρτιο τιή των Ευρώ 349,00 η κάθε ία, ενώ η διαφορά εταξύ της τιής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονοαστικής αξίας κάθε ετοχής των Ευρώ 339,00 ανά ετοχή, ήτοι συνολικά τριακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες ( ,00) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασού αποθεατικών «διαφορά από την διάθεση ετοχών σε τιή υπέρ το άρτιο». Έτσι το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατουρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ( ,00) Ευρώ διαιρούενο σε κοινές ονοαστικές ετοχές, ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια. Δυνάει της από 16 Δεκεβρίου 2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) ε την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων του ετόχου και ε την έκδοση χιλίων (1000) νέων ονοαστικών ετοχών, ονοαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η κάθε ία. Οι νέες ετοχές ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια, θα εκδοθούν και στην υπέρ το

5 4 άρτιο τιή των Ευρώ 266,00 η κάθε ία, ενώ η διαφορά εταξύ της τιής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονοαστικής αξίας κάθε ετοχής των Ευρώ 256,00 ανά ετοχή, ήτοι συνολικά διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ( ,00) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασού αποθεατικών «διαφορά από την διάθεση ετοχών σε τιή υπέρ το άρτιο». Έτσι το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατουρίου επτακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ( ,00) Ευρώ διαιρούενο σε κοινές ονοαστικές ετοχές, ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια. Δυνάει της από 16 Δεκεβρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) ε την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων του ετόχου και ε την έκδοση χιλίων (1000) νέων ονοαστικών ετοχών, ονοαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η κάθε ία. Οι νέες ετοχές ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια, θα εκδοθούν και στην υπέρ το άρτιο τιή των Ευρώ 120,00 η κάθε ία, ενώ η διαφορά εταξύ της τιής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονοαστικής αξίας κάθε ετοχής των Ευρώ 110,00 ανά ετοχή, ήτοι συνολικά εκατόν δέκα χιλιάδες ( ,00) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασού αποθεατικών «διαφορά από την διάθεση ετοχών σε τιή υπέρ το άρτιο». Έτσι το ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατουρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ( ,00) Ευρώ διαιρούενο σε κοινές ονοαστικές ετοχές, ονοαστικής αξίας Ευρώ 10,00, η κάθε ια. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πέντε ετών σύφωνα ε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των ετόχων της 16ης Οκτωβρίου 2000 το Διοικητικό Συβούλιο έχει το δικαίωα ε απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των ελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ε έκδοση νέων ετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν πορεί να υπερβεί το ποσό του ετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συβουλίου πορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση ε απόφαση που λαβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, οπότε το ποσό του ετοχικού κεφαλαίου πορεί να αυξάνεται έχρι του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ηέρα λήψεως της σχετικής απόφασης. 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωα ε απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο ε έκδοσης νέων ετοχών, έχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβληένου κεφαλαίου. 4. Εάν όως, τα αποθεατικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το (1/4) του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ε την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται ε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι ετοχές της εταιρείας είναι ονοαστικές. Οι ετοχές πορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν ία ή περισσότερες ετοχές. Οι τίτλοι των ετοχών εκδίδονται ετά από απόφαση του Διοικητικού Συβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθηένες ε αύξοντα αριθό, φέρνουν ερισαταποδείξεις, αριθηένες επίσης κατ' αύξοντα αριθό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συβουλίου και από ένα έλος του Διοικητικού Συβουλίου, που ορίζεται από αυτό. 2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

6 5 ΑΡΘΡΟ 7 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι έτοχοι ασκούν τα σχετικά ε την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώατά τους, όνο ε την συετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε ετοχή παρέχει δικαίωα ιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του ετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται ε εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης οολογιών ε δικαίωα ετατροπής σε ετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το οολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωα προτίησης στους κατά την εποχή της έκδοσης ετόχους της Εταιρείας, σύφωνα ε τον λόγο της συετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσίας για την άσκηση του δικαιώατος προτίησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, που δεν πορεί να είναι ικρότερη από ήνα, οι ετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς ετόχους, πορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώατος προτίησης στην οποία πρέπει να νηονεύεται και η προθεσία έσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωα, δηοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι ετοχές της Εταιρείας είναι ονοαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώατος προτίησης, είναι δυνατό να γίνεται ε συστηένες επιστολές που θα στέλνονται στους ετόχους. 4. Με τους περιορισούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, πορεί ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωα προτίησης. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1. Σε περίπτωση αίτησης ετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συβούλιο είναι υποχρεωένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των ετόχων, ορίζοντας ηέρα Συνεδρίασής της, που να ην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] από την ηέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ε ακρίβεια το αντικείενο της ηερησίας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης των ετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωένος να αναβάλει για ια όνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ηέρα Συνεδρίασης για την λήψη της εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των ετόχων, που όως δεν πορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ηέρες από την ηέρα της αναβολής. 3. Σε περίπτωση αίτησης ετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες έρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συβούλιο είναι υποχρεωένο: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε έλη του Διοικητικού Συβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία ε τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά ε τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο έτρο που είναι αυτές χρήσιες για την πραγατική εκτίηση των θεάτων της ηερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συβούλιο πορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης των ετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία έσα στην προθεσία της προηγούενης παραγράφου και εφόσον οι έτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συβούλιο, το Διοικητικό Συβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά ε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συβούλιο πορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,

7 6 αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αφισβήτηση, σχετικά ε το βάσιο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρόδιο Μονοελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας ε την διαδικασία των ασφαλιστικών έτρων. 6. Σε περίπτωση αίτησης ετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέα της ηερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται ε ονοαστική κλήση. 7. Οι έτοχοι που ασκούν τα δικαιώατα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύφωνα ε το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις ετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώατα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοςη της αίτησής τους και: α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου έχρι την ηέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, έχρι την έκδοση της απόφασης του αροδίου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι ε τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονοικών καταστάσεων της χρήσης έσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούενη παράγραφο αρόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρόζεται όσες φορές η ειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συβούλιο της Εταιρείας. 10. Οι έτοχοι που ασκούν το δικαίωα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις ετοχές που τους παρέχουν το δικαίωα αυτό στο Ταείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισένη Ελληνική Τράπεζα, έχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όως για χρονικό διάστηα όχι ικρότερο των τριάντα [30] ηερών από την υποβολή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9 ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση των ετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόιες αποφάσεις της δεσεύουν και τους ετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η όνη αρόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή είωση του ετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου ε οολογίες απλές ή ετατρέψιες σε ετοχές [άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920].

8 7 ε) Εκλογή ελών του Διοικητικού Συβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων Οικονοικών καταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση των ετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον ία φορά τον χρόνο, πάντοτε έσα στο πρώτο εξάηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συβούλιο πορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των ετόχων, όταν το κρίνει σκόπιο. 2. Η Γενική Συνέλευση, ε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοοιώνονται ε αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον έρες πριν από την οριζόενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι η εργάσιες έρες. Η ηέρα της δηοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Στην πρόσκληση των ετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ηέρα, η ώρα και το οίκηα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέατα της ηερήσιας διάταξης ε σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δηοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ηερών στο Τεύχος Ανωνύων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισένης Ευθύνης της Εφηερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ηερών σε ία από τις ηερήσιες πολιτικές εφηερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφηερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και σε ία ηερήσια οικονοική εφηερίδα από αυτές που ε απόφαση του Υπουργού Επορίου, θεωρούνται οικονοικές και τοιχοκολλάται σε εφανή θέση του Καταστήατος της Εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δηοσιεύεται και σε ία ηερήσια ή εβδοαδιαία εφηερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηερίδα στην περιοχή αυτή, σε ία από τις εκδιδόενες στην πρωτεύουσα του Νοού στην περιοχή στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσίες συντένονται στο ισό. 2. Το Διοικητικό Συβούλιο της Εταιρείας, έχει την υποχρέωση, δέκα [10] ηέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε έτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονοικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 1. Οι έτοχοι που επιθυούν να πάρουν έρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των ετοχών τους στο Ταείο της Εταιρείας ή στο Ταείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ηέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

9 8 2. Οι έτοχοι που έχουν δικαίωα συετοχής στην Γενική Συνέλευση, πορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόια. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης ετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοιοποίησης αντιπροσώπων των ετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ηέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συορφωθεί ε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού πορούν να πάρουν έρος στην Γενική Συνέλευση, όνο ετά από άδειά της. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εφανή θέση του Καταστήατος της Εταιρείας νόια συντεταγένος Πίνακας των ετόχων που έχουν δικαίωα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των ετόχων, τον αριθό των ετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των ετόχων και των αντιπροσώπων. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεάτων της ηερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό [20/100] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση έσα σε είκοσι [20] ηέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που αταιώθηκε ε πρόσκληση δέκα [10] ηέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεάτων της αρχικής ηερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τήα του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνονται ε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεάτων της ηερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειένου της επιχείρησης της εταιρείας. δ) Αύξηση ή είωση του ετοχικού κεφαλαίου, ε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου πέντε [5] παρ. 2 και 3 του παρόντος. ε) Έκδοση δανείου ε οολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των ετόχων. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, έσα

10 9 σε είκοσι [20] ηέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστον ηέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεάτων της αρχικής ηερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι έσα σε είκοσι [20] ηέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση ε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ηέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεάτων της αρχικής ηερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου. 4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται ε πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των ετόχων που έχουν δικαίωα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραατέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέατα που αναγράφονται στην ηερήσια διάταξη. 2. Για τα θέατα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραατέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσατα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συβουλίου ή τον αναπληρωτή του. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση ε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται ε ονοαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελών του Διοικητικού Συβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζηίωση. Τα έλη του Διοικητικού Συβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν όνο ε τις ετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 19 ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως εννέα [9] συβούλους.

11 10 2. Τα έλη του Διοικητικού Συβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των ετόχων της Εταιρείας, για πέντε χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόατα έχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση ετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν πορεί να περάσει την εξαετία. 3. Τα έλη του Διοικητικού Συβουλίου πορούν να επανεκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συβούλιο έχει την διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήατα που αφορούν την Εταιρεία, έσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, ε εξαίρεση εκείνα που σύφωνα ε τον Νόο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αροδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Η εταιρεία, ε την επιφύλαξη της επόενης παραγράφου, αναλαβάνει υποχρεώσεις και δεσεύεται ε την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτηένων έλων του Διοικητικού Συβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυία. 3. Το Διοικητικό Συβούλιο, πορεί αποκλειστικά και όνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αροδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια], καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, έλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αροδιότητες του Διοικητικού Συβουλίου, είναι ε την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 4. Το Διοικητικό Συβούλιο ε απόφασή του, εκλέγει ένα ή δύο από τα έλη του, ως Διευθύνοντες Συβούλους της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύβουλος, δύναται να έχει την Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συφέρον αυτής και έσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύφωνα ε τα οριζόενα, ε απόφαση του Διοικητικού Συβουλίου. Ο Διευθύνων Σύβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δηόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόων και ιδίως των φορολογικών, αγορανοικών και εργατικών διατάξεων. 5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζονται ε ειδική απόφαση του Διοικητικού Συβουλίου. ΑΡΘΡΟ 21 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συβούλιο, αέσως ετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 2. Το Διοικητικό Συβούλιο, πορεί να εκλεγεί ένα ή δύο Διευθύνοντες Συβούλους από τα έλη του και όνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αροδιότητές τους. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αροδιοτήτων του, ετά από απόφαση του Διοικητικού Συβουλίου ο Διευθύνων Σύβουλος. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συβούλου, επιβάλλεται στους συβούλους που αναένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αέσως

12 11 επόενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συβούλου που εκλέχθηκε ε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον ια φορά το ήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο έλη του. ΑΡΘΡΟ 24ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Σύβουλος που απουσιάζει, πορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύβουλο. Κάθε σύβουλος πορεί να εκπροσωπεί ένα όνο σύβουλο που απουσιάζει. 2. Το Διοικητικό Συβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήισυ (1/2) πλέον ενός των συβούλων, ουδέποτε όως ο αριθός των παρόντων αυτοπροσώπως παρισταένων συβούλων, πορεί να είναι ικρότερος των τριών (3). 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συβουλίου, παίρνονται ε απόλυτη πλειοψηφία των συβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 25ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συβουλίου, τηρούνται πρακτικά. 2. Αντίγραφα και αποσπάσατα των πρακτικών του Διοικητικού Συβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. ΑΡΘΡΟ 26ο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Στα έλη του Διοικητικού Συβουλίου πορεί να χορηγηθεί αποζηίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ε ειδική απόφαση. 2. Κάθε άλλη αοιβή ή αποζηίωση των ελών του Διοικητικού Συβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί ε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε έλη του Διοικητικού Συβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, έχρι τρίτου βαθού εξ αίατος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πίστωσης σε αυτούς ε οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, ε σκοπό την απόκτηση από αυτούς ετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύβαση εταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

13 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΘΡΟ 27 ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωατικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αοιβή τους. 2. Η Συνέλευση πορεί να εκλέγει ένα όνο τακτικό και ένα αναπληρωατικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασό ε το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. 3. Μέσα σε πέντε (5) ηέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισό αυτό έσα σε προθεσία πέντε (5) ηερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 4. Προκειένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά ε τους ετήσιους λογαριασούς (ετήσιες οικονοικές καταστάσεις) αυτά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουένως από τους ελεγκτές. 5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1929, οφείλει να αναφέρει: α) Αν το προσάρτηα περιλαβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συφωνία του περιεχοένου της έκθεσης του Διοικητικού Συβουλίου και τις σχετικές οικονοικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους τουλάχιστον 30 ηέρες πριν την Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 28 ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόιη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31 η Δεκεβρίου ΑΡΘΡΟ 29 ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονοικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύφωνα ε το Νόο, εποένως σύφωνα και ε τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

14 13 Οι ετήσιες οικονοικές καταστάσεις (ισολογισός κλπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηατική έκθεση του Διοικητικού Συβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόενα στο άρθρο 43α παρ. 3, εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των Ελεγκτών. 2. Ο ισολογισός της εταιρείας, ο λογαριασός αποτελεσάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσάτων αζί ε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δηοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ηέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύφωνα ε αυτά που ορίζονται στον Νόο (άρθρο 436 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει). Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονοικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλένο Σύβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα έλος του Διοικητικού Συβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνσης της Εταιρείας. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. 3. Οι ετήσιες Οικονοικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο συπληρώθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 ε ορφή και το περιεχόενο, ε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώης, τότες το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δηοσιευόενες Οικονοικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δηοσιευένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 4. Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονοικών Καταστάσεων ε τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 5. Ο Ισολογισός της εταιρείας, ο λογαριασός «Αποτελέσατα Χρήσεως» και «ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσάτων» αζί ε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δηοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόενη παρ Το Διοικητικό Συβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δηοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούενης παρ. 5 το σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. α) Σε ία ηερήσια πολιτική εφηερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συβουλίου και β) Σε ία ηερήσια οικονοική εφηερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήερα. γ) Στο ΦΕΚ (Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύφωνα ε το άρθρο 76 του Κ.Ν. 2190/1920 ως έχει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 5 δηοσιεύονται υποχρεωτικά και σε ία ηερήσια πολιτική εφηερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ηερήσια πολιτική εφηερίδα στην έδρα της εταιρείας η δηοσίευση γίνεται σε ια οποιαδήποτε εβδοαδιαία ή δεκαπενθήερη εφηερίδα της έδρας της. 7. Μέσα σε είκοσι (20) ηέρες από την έγκριση των Οικονοικών Καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, αζί ε το επικυρωένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριένων Οικονοικών Καταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 30 ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

15 14 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται ε τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηατισό του τακτικού αποθεατικού, όπως ορίζει ο Νόος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύφωνα ε τον Νόο, η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου ερίσατος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου και σύφωνα ε το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Η Εταιρεία λύεται: ΑΡΘΡΟ 31 ο ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των ετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, ειωθεί περισσότερο από το ισό του καταβεβληένου ετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, έσα σε προθεσία έξι (6) ηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα τοποθετηθεί άλλο έτρο. ΑΡΘΡΟ 32 ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, έχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση ε την ίδια απόφαση ορίζει και του εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, πορούν να είναι δύο έως τέσσερις, έτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς ε την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αροδιότητες του Διοικητικού Συβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, ε τις αποφάσεις της οποία έχουν την υποχρέωση να συορφώνονται. Ο διορισός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των ελών του Διοικητικού Συβουλίου και των ελεγκτών. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική Συνέλευση, οφείλουν όλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και αν δηοσιευτούν στον Τύπο και στον Τεύχος Ανωνύων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισένης Ευθύνης της Εφηερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισούς, σύφωνα ε την παρ. ιβ του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

16 15 τροποποιήθηκε ε το Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Επορίου της αρόδιας Νοαρχίας. Επίσης να δηοσιεύουν ισολογισούς στο ΦΕΚ (Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση των ετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώατά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισοί της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Συνέλευση των ετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην γενική Συνέλευση τα αποτελέσατα της εκκαθάρισης, ε έκθεση των αιτιών που παρεπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 33 ο Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθιση των αντικειένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέατα, ισχύουν οι ρυθίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει ε την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και 56/1991. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 34 ο ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συβαλλόενους ιδρυτές της Εταιρείας ε τον ακόλουθο τρόπο: 1. Η εταιρεία ε την επωνυία ASI SECURITY SERVICE LIMITED θα καλύψει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (4.999) ετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατουρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδες ( ) και 2. Ο Μιχαήλ Νικόλαος Θεοδώρου θα καλύψει ία (1) ετοχή συνολικής αξίας χιλίων δραχών (1.000). Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταείο της Εταιρείας σε ετρητά ολόκληρο το αντίτιο των ετοχών τους αέσως ε την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρόδια εποπτεύουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 35 ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το πρώτο Διοικητικό Συβούλιο ορίζεται τετραελές και το αποτελούν οι εξής: 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χάϊδως, γεννηένος στην Αθήνα το έτος 1947, επιχειρηατίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικης, οδός Τατοΐου αρ. 45, κάτοχος δελτίου ταυτότητος ε αριθό Λ /1979 του Π.Α. Κηφισιάς, 2. ΜΙΧΑΗΛ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Μιχαήλ και της Άννας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννηένος στην Νέα Υόρκη Η.Π.Α., κάτοικος Βούλας Αττικης, Πλ. Δαβάκη αρ. 13, κάτοχος της υπ αριθ. Π /1990 βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βούλας, 3. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΕΜΗΣ του Ιωάννη και της Αργίνης, επιχειρηατίας, γεννηένος το έτος 1945 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, κάτοικος Π. Ψυχικού οδός Χαλεπά αρ. 68, κάτοχος δελτίου

17 16 ταυτότητος ε αριθό Θ /1969 δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και 4. BILLIE (ΜΠΙΛΙ) VINCENT (ΒΙΝΣΕΝΤ) του HALL (Χαλ), επιχειρηατίας, γεννηένος το 1934 στο Τένεσι Η.Π.Α. κάτοικος Ουάσιγκτον Η.Π.Α. D.C. 205 Van Vuren Str. Suite 220 Herndin Virginia κάτοχος Αερικανικής ταυτότητος ε αριθό /1985 αερικανός υπήκοος και Αερικανικής Ιθαγένειας. Η θητεία τους αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως, για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρόδια εποπτεύουσα Αρχή και διαρκεί έχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των ετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί έσα στο πρώτο εξάηνο του Ελεγκτές της πρώτης χρήσης, ορίζονται: 1. Τακτικοί: ΑΡΘΡΟ 36 ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Ιωάννης Τσίγκανος του Διονυσίου και της Χαριτούλας, Λογιστής Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννηένος στην Πάτρα το έτος 1948, κάτοικος Αθήνας οδός Καλαών αρ. 17 κάτοχος δελτίου ταυτότητος ε αριθό Λ /1978 του ΙΔ Παραρτήατος Ασφαλείας Αθηνών, β) Χρήστος Σιδέρης του Νικολάου και της Αικατερίνης, Λογιστής Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηένος στον Πειραιά το έτος 1949, κάτοικος Νέας Σύρνης Αττικής οδός Λακωνίας αρ. 28, κάτοχος δελτίου ταυτότητος ε αριθό Ξ /1989 του Α.Τ. Νέας Σύρνης. 2. Αναπληρωατικοί: α) Νικόλαος Βερελής του Εανουήλ και της Βασιλείας, Λογιστής Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, γεννηένος στα Χανιά, το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδος Σεπολίων αρ. 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητος ε αριθό Ξ του Α.Τ. Καλογρέζας και β) Αικατερίνη σύζ. Γεωργίου Σταατοπούλου, το γένος Φωτίου και Διονυσιάς Κορδοπάτη, Οικονοολόγος Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείσα το έτος 1946 στη Γαστούνη Ηλείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Δηητρίου 9 (Κηφισιά). Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωατικοί ελεγκτές, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και Πτυχιούχοι τουλάχιστον προ πενταετίας. Η αοιβή του καθενός που θα χρησιοποιηθεί, ορίζεται σε δραχές. ΑΡΘΡΟ 37 ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Οι συβαλλόενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Τσιγκάνο του Διονυσίου, Δικηγόρο Αθήνας οδός Σκουφά αρ. 64 για να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρόδια Νοαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να τους καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συβολαιογραφικό έγγραφο, ε το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδροές και ακόη να συπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι Διατάξεις του Καταστατικού, ελεύθερα και κατά την κρίση του. Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό κωδικοποιηένο ισχύει ετά την τροποποίηση του από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ετόχων ε ηεροηνία 24 Νοεβρίου Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Δ. Μαρινόπουλος