Ι. Ανασυγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα.

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. : Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Α. Βερίου Τηλέφωνο : TELEFAX : Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ανακοινώνεται ότι την καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης το από απόσπασµα πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ , σύµφωνα µε το οποίο: 1) Oρίστηκαν ως νέοι εκπροσώποι του µετόχου ΕΦΚΑ και τακτικά µέλη στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας οι κ.κ. Λάµπρος Σέµπος του Ηλία και Ιωάννης Κόρµπος του Θεόδωρου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των ανακληθέντων µελών κ.κ. ιονύσιου - Χαράλαµπου Καλαµατιανού και του Ιωάννη ιακογιάννη. 2) Μετά τον ορισµό των νέων µελών, το ιοικητικό Συµβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώµα και χορήγησε δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης της εταιρείας ως εξής: Ι. Ανασυγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα. 1) Αθανάσιος Μπακαλέξης του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείς την στο Παλαιοχώριον ωριέων Φθιώτιδας, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Αριστοτέλους 27, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Ν. Ιωνίας, ΑΦΜ: , ΟΥ Νέας Ιωνίας - Πρόεδρος

2 -2-2) Αθανάσιος Καποτάς του Φωτίου και της Άννας, γεννηθείς την στο Περιστέρι Αττικής, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αγ. Βασιλείου 262, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΑ / του Β Τ.Α. Περιστερίου, ΑΦΜ: , ΟΥ Α Περιστερίου - Αντιπρόεδρος 3) Άρτεµις Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου και της Λαµπρινής, γεννηθείσα την στα Χανιά Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σουηδίας 66, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΚ / του Τ.Α. Ακροπόλεως, ΑΦΜ: , ΟΥ Ψυχικού - ιευθύνουσα Σύµβουλος 4) Ιωάννης Κόρµπος του Θεόδωρου και της Αικατερίνης, γεννηθείς την στην Ιτέα Φωκίδος, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Γρηγ. Αυξεντίου 95-97, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΖ / του Α.Τ. Αράχωβας, ΑΦΜ: , ΟΥ ΙΒ Αθηνών - Εντεταλµένος Σύµβουλος 5) Σέµπος Λάµπρος του Ηλία και της Ζωής, γεννηθείς την στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικος Πεύκης, οδός Γράµµου 23, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΚ / του Τ.Α. Πεύκης Αττικής, ΑΦΜ: , ΟΥ Αµαρουσίου - Μέλος 6) Μάρκος Μπασιούκας του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεννηθείς την στην Νεράιδα Τρικάλων, κάτοικος Νέας Σµύρνης, οδός Ουρανίας ούκα 14 Τ.Κ , µε Α..Τ. Χ / του Α.Τ. Νέας Σµύρνης, ΑΦΜ: , ΟΥ Νέας Σµύρνης - Μέλος 7) ηµήτριος Τσακίρης του Σταύρου και της Αναστασίας, γεννηθείς την στη Σαλονίκη Παραµυθιάς Ν. Θεσπρωτίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεµιστοκλέους 4, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Βούλας, ΑΦΜ: , ΟΥ Α Αθηνών - Μέλος 8) Σωτηρία Αργύρη του Παναγιώτη και της Χρυσάνθης, γεννηθείσα την στο Πράσινο Αρκαδίας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Πράσινου Λόφου 99, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, ΑΦΜ: , ΟΥ Ηρακλείου Αττικής - Μέλος 9) Βασίλειος Λάµπρου του Γεωργίου και της Παρασκευής, γεννηθείς την στα Μανίκια Κονίστρων Ευβοίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κηφισοδότου 12-16, Τ.Κ , µε Α..Τ. Χ / του Α.Τ. Πετραλώνων, ΑΦΜ: , ΟΥ ΣΤ Αθηνών - Μέλος.

3 -3- H θητεία του ως άνω ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής, λήγει την και δύναται να παραταθεί µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KAI ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και την παροχή δικαιώµατος υπογραφής ως ακολούθως: 1. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου: 1.1 Εποπτεύει τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής και την ορθή εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας. 1.2 Συντονίζει τις ενέργειες προβολής των παρεχοµένων υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας. 1.3 Συντονίζει τις επαφές και σχέσεις της Εταιρείας µε την ανωτάτη πολιτική και διοικητική ηγεσία και τους µετόχους αυτής. 1.4 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι: Συγκαλεί σε συνεδρίαση το.σ Καθορίζει τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης ιευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ ιορίζει Γραµµατέα.Σ. µαζί µε τον αναπληρωτή του Μεριµνά για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων Μεριµνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους Εκδίδει επίσηµα αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των Συνεδριάσεων του.σ Υπογράφει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 2. Ο Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου: 2.1 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι: Συγκαλεί σε συνεδρίαση το.σ Καθορίζει τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης ιευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ Μεριµνά για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων Μεριµνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους Εκδίδει επίσηµα αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των Συνεδριάσεων του.σ Υπογράφει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

4 Αναλαµβάνει κατά περίπτωση την προώθηση ή υλοποίηση συγκε-κριµένων θεµάτων ύστερα από απόφαση του Προέδρου ή του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 3. Η ιευθύνουσα Σύµβουλος: 3.1 Εκπροσωπεί την Εταιρεία προς οποιαδήποτε ιοικητική ή ικαστική Αρχή της Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και ενώπιον τρίτων, εκτός εάν το.σ. αποφασίζει διαφορετικά για κάποιο θέµα εκπροσώπησης. 3.2 Συµµετέχει στην οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας και εγκρίνει δαπάνες µέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ) κατά περίπτωση. 3.3 Συνεργάζεται µε την Επενδυτική Επιτροπή για την ορθή εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας και εισηγείται στο Πρόεδρο και το ιοικητικό Συµβούλιο επί των σχετικών θεµάτων. 3.4 ιαχειρίζεται τα τρέχοντα θέµατα διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας. 3.5 Εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο τα θέµατα για λήψη αποφάσεων. 3.6 Υπογράφει τα εξερχόµενα έγγραφα και την τρέχουσα αλληλογραφία της Εταιρείας, εφ όσον αυτά δεν αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας για τις οποίες η Εταιρεία δεσµεύεται µε δύο υπογραφές. 3.7 Ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 3.8 Υπογράφει τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 4. Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος: Αναλαµβάνει θέµατα προσωπικού, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας. Επίσης, σχετικά µε την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η Εταιρεία να δεσµεύεται πάντοτε µε δύο από κοινού υπογραφές και δικαίωµα υπογραφής να παρέχεται ως ακολούθως: ικαίωµα Πρώτης (1 ης ) υπογραφής: 1. Άρτεµις Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου και της Λαµπρινής, γεννηθείσα την στα Χανιά Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σουηδίας 66, Τ.Κ , µε Α. Τ. ΑΚ / του Τ. Α. Ακροπόλεως, ΑΦΜ: , ΟΥ Ψυχικού - ιευθύνουσα Σύµβουλος 2. Ιωάννης Κόρµπος του Θεόδωρου και της Αικατερίνης, γεννηθείς την στην Ιτέα Φωκίδος, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Γρηγ. Αυξεντίου 95-97, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΖ / του Α. Τ. Αράχωβας, ΑΦΜ: , ΟΥ ΙΒ Αθηνών - Εντεταλµένος Σύµβουλος

5 -5-3. ηµήτριος Κατσαµπέκης του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννηθείς την στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, κάτοικος Βουλιαγµένης Αττικής, οδός Πανδώρας 7, Τ.Κ , µε Α..Τ. ΑΕ / του Τ. Α. Βουλιαγµένης, ΑΦΜ: , ΟΥ Γλυφάδας - Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης. ικαίωµα εύτερης (2 ης ) υπογραφής: Παρασκευή Σπυριδοπούλου του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθείσα την στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός ηµητρίου έδε 22, Τ.Κ , µε Α. Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Αχαρνών, ΑΦΜ: , ΟΥ Αχαρνών - ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, 1. Εντολές προς συνεργαζόµενες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυµες Εταιρείες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων για την πραγµατοποίηση συναλλαγών επί χρηµατοοικονοµικών µέσων που διενεργούνται στο όνοµα της Εταιρείας και για λογαριασµό αυτής ή για λογαριασµό πελατών της ή στο όνοµα και για λογαριασµό πελατών της δίνονται από κοινού από α) τη ιευθύνουσα Σύµβουλο, κα Αρτέµιδα Παναγιωτοπούλου, και β) τον Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, κ. ηµήτριο Κατσαµπέκη, τα στοιχεία των οποίων προαναφέρονται. 2. Εντολές προς συνεργαζόµενες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυµες Εταιρείες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα για την επιβεβαίωση και την απεικόνιση συναλλαγών (Back Office) επί χρηµατοοικονοµικών µέσων που διενεργούνται στο όνοµα της Εταιρείας και για λογαριασµό αυτής ή για λογαριασµό πελατών της ή στο όνοµα και για λογαριασµό πελατών της δίνονται από την κα Κωνσταντίνα Ζιάζιαρη του Φωτίου και της Ευαγγελίας, γεννηθείσα την στο Λεβίδι Αρκαδίας, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Βουτζά 65, Τ.Κ , µε Α. Τ. Φ / του Α.Τ. Βύρωνα, ΑΦΜ: , ΟΥ Βύρωνα - υπεύθυνη του Τµήµατος Παρακολούθησης και Ενηµέρωσης Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. 3. Για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόµενες συναλλαγές που διενεργούνται στο όνοµα της Εταιρείας και για λογαριασµό αυτής ή για λογαριασµό πελατών της ή στο όνοµα και για λογαριασµό πελατών της, µε Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυµες Εταιρίες ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή µε οποιονδήποτε τρίτο απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η µία να είναι υποχρεωτικά πρώτη: άνοιγµα ή κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών της Εταιρείας ή πελατών της, έκδοση - οπισθογράφηση επιταγών, γραµµατίων σε διαταγή, συναλλαγµατικών, χρηµατογράφων, χρεογράφων ή άλλων γενικά παραστατικών αξίας, σύναψη συµβάσεων µε Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία ή σε πελάτες αυτής, κινήσεις

6 -6- λογαριασµών (αναλήψεις καταθέσεις) οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνοµα της Εταιρείας ή πελατών αυτής. 4. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ. 3 ανωτέρω, για συµβάσεις πάσης φύσεως της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό πελατών της ή στο όνοµα και για λογαριασµό πελατών της µε Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυµες Εταιρείες ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων απαιτούνται δύο πρώτες υπογραφές, η µία εκ των οποίων να είναι της ιευθύνουσας Συµβούλου. 5. Για θέµατα συνάψεως, τροποποίησης ή καταγγελίας συµβάσεων εργασίας, έργου, προµήθειας υλικού ή υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής ανεξαρτήτως ποσού η Εταιρεία δεσµεύεται µε δύο πρώτες υπογραφές. Για τη γενικότερη αλληλογραφία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν δηµιουργεί δεσµεύσεις οποιασδήποτε φύσεως (οικονοµικής, νοµικής κτλ) για την Εταιρεία, αρκεί µία πρώτη υπογραφή. Με την ως άνω απόφαση καταργήθηκε ρητώς η αποφασισθείσα κατά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της εκπροσώπησή της, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης O ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ ΚΟΙΝ: - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ /ση Φορέων Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα