ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " DIAMANTMASTER-Α ΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ " ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ " DIAMANTMASTER ΑΕ." ΤΗΣ ΓΕΜΗ Στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής,σήµερα την 30/06/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. στα επί της οδού Σαραντόγλου 21 γραφεία της Ανώνυµης εταιρείας µε την Επωνυµία DIAMANTMASTER Α ΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο DIAMANTMASTER ΑΕ συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι της εταιρείας αυτής κατόπιν της από 27 η Απριλίου 2015 πρόσκλησης του ιοικητικού Συµβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εµφανές µέρος των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής: ΓΕΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ.κ. Μετόχων της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία DIAMANTMASTER-Α ΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας µε απόφασή του της 27 Απριλίου 2015 συγκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την 30/06/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας στο ήµο Νέας Φιλαδέλφειας,Σαραντόγλου 21 µε τα εξής θέµατα ηµερησίας διατάξεως ήτοι: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισµού των Αποτελεσµάτων Χρήσης, τη διάθεση των Αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 µέχρι 31/12/2014 και της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύουν. 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τον Ισολογισµό και τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης. 3. Εκλογή 2 (δύο) Τακτικών και 2 (δύο) αναπληρωµατικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2015 και καθορισµός της αµοιβής τους. 4. Προέγκριση και καθορισµός µισθών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 01/07/2015 µέχρι και 30/06/ ιάφορα θέµατα που θα προταθούν και εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος, που επιθυµεί να µετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις µετοχές του στο ταµείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταµείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Νέα Φιλαδέλφεια 27 η Απριλίου 2015 Το ιοικητικό Συµβούλιο Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο σε εµφανές µέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των µετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις µετοχές τους εµπροθέσµως για να συµµετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση µε την 1

2 ένδειξη του αριθµού των µετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας µετά των ιευθύνσεων των µετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εµφανίσθηκαν οι κατωτέρω Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση % Αρ.Μετοχών Αρ.Ψήφων Αντιπρόσωπος 1 Ταταράκης Νικόλαος Παπαγιάννη Σκουλά 93,Ηράκλειο 45,00% Βαρβαρος Ευάγγελος Αγ.Σωτήρας 21,Αγ.Στέφανος 22,50% Τούλουζας Φίλιππος Αγ.Σωτήρας 21,Αγ.Στέφανος 22,50% Χρυσικάκης Παναγιώτης άφνης 7 Αµαρούσιο 10,00% Σύνολο 100,00% Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ταταράκης Νικόλαος,προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε για Γραµµατέα εκ των παρισταµένων τον Κο Βάρβαρο Ευάγγελο. Στην Συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραµµατέα Κο Βάρβαρο Ευάγγελο,την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατάθεσαν εµπροθέσµως τις µετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των µετόχων της εταιρείας. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση, ως νοµίµως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτόν και στην συνέχεια εξέλεξε δια βοής και οµοφώνος οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ταταράκης Νικόλαος και Γραµµατέα τον Κο Βάρβαρο Ευάγγελο. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί µέρους θεµάτων της Ηµερησίας ιάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παµψηφεί από αυτήν και εισέρχεται η γενική συνέλευση στην συζήτηση των θεµάτων αυτής:. ΘΕΜΑ 1 ον : Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισµού των Αποτελεσµάτων Χρήσης, τη διάθεση των Αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 µέχρι 31/12/2014 και της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύουν Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ.. Ταταράκης Νικόλαος εισηγούµενος την έγκριση του Ισολογισµού ως και των αποτελεσµάτων της χρήσης 01/01/ /12/2014, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτοµερώς στους κ. Μετόχους την έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου η οποία έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " DIAMANTMASTER-Α ΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ " ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή να υποβάλλει υπό την κρίσιν σας για έγκριση σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας τον Ισολογισµό της εταιρικής χρήσεως που καλύπτει το χρονικό διάστηµα 01/01/ /12/2014 µετά της αναλύσεως των αποτελεσµάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, το προσάρτηµα επί του ισολογισµού, καθώς και την παρούσα έκθεση των πεπραγµένων του ιοικ. Συµβουλίου, εγκριθέντα ήδη υπό του ιοικ. Συµβουλίου κατά τη Συνεδρίαση της 27 ης Απριλίου Κατά την διερεύνηση του υποβαλλοµένου ισολογισµού του οποίου πλήρες και ακριβές αντίγραφο έχετε στα χέρια σας, θα σας εκθέσουµε τα πεπραγµένα της ληξάσης οικονοµικής χρήσεως καθώς και ότι σχετικό µε την δραστηριότητα της εταιρείας, τα οικονοµικά αποτελέσµατα, την περιουσιακή κατάσταση, και την προβλεπόµενη από το.σ. πορεία της στην επόµενη διαχειριστική χρήση: Α) Ως προς τα ακαθάριστα έσοδα : 2

3 Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 01/01/ /12/2014 ανήλθαν σε ,45 Ευρώ και αποτελούνται από πωλήσεις εµπορευµάτων ύψους ,15 Ευρώ και παροχής υπηρεσιών λόγω συντήρησης µηχανηµάτων 5.971,30 Ευρώ. Β) Ως προς τα αποτελέσµατα της χρήσε01ως: Τα κέρδη της χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανήλθαν σε Ευρώ ,04 ανέρχονται σε συντελεστή 18,50% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Γ) Ως προς την οικονοµική θέση της εταιρίας: Κατά την λήξασα διαχειριστική περίοδο είχαµε: 1.Ως προς το πάγιο ενεργητικό Το πάγιο ενεργητικό ανήλθε σε αξίες κτήσεως εις Ευρώ ,36.και αποτελείται από έπιπλα αξίας 5.270,86 Ευρώ µεταφορικά µέσα αξίας 5.500,00 και µηχανολογικά όργανα αξίας 122,50 ευρώ. 2.Ως προς το κυκλοφορούν ενεργητικό Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στις 31/12/2014 στο ποσό των Ευρώ ,71 και η διερεύνηση του διαπιστώνει την ύπαρξη αποθεµάτων ποσού ,53 Ευρώ,επιταγών εισπρακτέων ποσού ,68 ευρώ,διαθεσίµων ποσού ,18 Ευρώ, απαίτηση έναντι διαφόρων ποσού 3.541,67 Ευρώ και απαιτήσεις από συνεργάτες ποσού 1.500,00 Ευρώ.. Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας και το ύψος τους είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. 3. Ως προς το παθητικό Οι υποχρεώσεις τις εταιρίας κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των ,28 Ευρώ και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς προµηθευτές ,87 Ευρώ, υποχρεώσεις σε τράπεζες λόγω δανεισµού ύψους ,33,υποχρεώσεις προς το δηµόσιο ποσού ,27 Ευρώ, µερίσµατά πληρωτέα ποσού ,00 ευρώ,υποχρεώσεις προς πιστωτές διάφορους ποσού 9.816,81 Ευρώ και βρίσκονται εντός των ορίων της επιχειρηµατικής δράσεως και είναι πλήρως ελεγχόµενα. ) Ως προς την διανοµή των κερδών Τα προκύψαντα καθαρά κέρδη χρήσεως ανήλθαν σε Ευρώ ,04 Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων 9.508,47 ηλαδή συνολικά ,51 Προτείνουµε να διανεµηθούν ως εξής 1 Τακτικό αποθεµατικό 1.035,82 2 Μερίσµατα Πληρωτέα ,00 3 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 9.589,13 4 Λοιποι µη ενσωµατωµένοι στο λειτ. Κόστος φόροι 1.000,00 5 ιά φόρους εισοδήµατος προς το ηµόσιο 8.757,56 Σύνολο ,51 Κύριοι Μέτοχοι, Η χρονιά που πέρασε ήταν η δεύτερη διαχειριστική χρήση και αφορά διάστηµα από 01/01/2014 έως 31/12/2014. Καταφέραµε να διεισδύσουµε και να εδραιώσουµε την θέση µας σε µια δύσκολη αγορά και να συνάψουµε συµφωνίες που θα φέρουν σηµαντικά έσοδα στην εταιρεία. Επίσης πιστεύουµε ότι οι γενικότερες συνθήκες τις αγοράς θα βελτιωθούν και οι µόχθοι του ιοικητικού Συµβουλίου και των συνεργατών µας θα αποφέρουν τους καρπούς που όλοι µας αναµένουµε. Και το πιστεύουµε διότι θα επενδύουµε συνεχώς, βελτιώνοντας την θέση µας στην αγορά,και θα συνάπτουµε συνεργασίες που θα αποφέρουν σηµαντικά έσοδα. Το.Σ. σας ευχαριστεί δια την προσέλευσή σας και ευελπιστεί ότι θα εγκριθούν υπό της Γενικής Συνελεύσεως τα υπό τούτου πεπραγµένα ως και ο υποβαλλόµενος Ισολογισµός µετά της αναλύσεως των 3

4 οικονοµικών αποτελεσµάτων και της προτεινοµένης διαθέσεως των κερδών, το προσάρτηµα, θα απαλλάξει τούτο πάσης ευθύνης και θα αποφασίσει επί των λοιπών θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως. Ν.Φιλαδέλφεια 27η Απριλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Βάρβαρος Ευάγγελος Ταταράκης Νικόλαος Τουλουζας Φίλιππος Ο Πρόεδρος Κος Ταταράκης Νικόλαος µετά το πέρας αυτών υποβάλει τον Ισολογισµό της χρήσης αυτής καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσεως µετά του πίνακα διανοµής των κερδών στην Γενική Συνέλευση των µετόχων για έκκριση. Στη συνέχεια η γενική συνέλευση µετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της χρήσης 01/01/ /12/2014 αποφασίζει οµόφωνα και παµψηφεί την έκκριση αφενός µεν του Ισολογισµού,των αποτελεσµάτων της χρήσης 01/01/ /12/2014 και της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου που τις συνοδεύουν, αφετέρου την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά την Συνεδρίαση της 27 ης Απριλίου 2015, και εµφανίζεται στον δηµοσιευθέντα Ισολογισµό της 31/12/2014, η οποία έχει ως εξής: Πίνακας ιανοµής Αποτελεσµατων Τα προκύψαντα καθαρά κέρδη χρήσεως ανήλθαν σε Ευρώ ,04 Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων 9.508,47 ηλαδή συνολικά ,51 Προτείνουµε να διανεµηθούν ως εξής 1 Τακτικό αποθεµατικό 1.035,82 2 Μερίσµατα Πληρωτέα ,00 3 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 9.589,13 4 Λοιποι µη ενσωµατωµένοι στο λειτ. Κόστος φόροι 1.000,00 5 ιά φόρους εισοδήµατος προς το ηµόσιο 8.757,56 Σύνολο ,51 Επίσης εξουσιοδοτεί τον κ. Βάρβαρο Ευάγγελο να προβεί στην δηµοσίευσή τους σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό. ΘΕΜΑ 2 ον : Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τον Ισολογισµό και τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης. Προκειµένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί του δεύτερου θέµατος ο πρόεδρος κάλεσε τους παρόντες µετόχους εις ψηφοφορία δια ονοµαστικής κλήσεως δια της οποίας απεφάνθησαν άπαντες ότι συµφωνούν απολύτως για την απαλλαγή του ιοικ. Συµβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζηµίωση για τα πεπραγµένα της χρήσης 01/01/ /12/2014. Η Γενική Συνέλευση δια αποφάσεως της εγκρίνει και επικυρώνει οµόφωνα κάθε πράξη του ιοικητικού Συµβουλίου αναγνωρίζοντας αυτές ως έγκυρες, ισχυρές, απρόσβλητες και για το συµφέρον της εταιρείας γενόµενες. ΘΕΜΑ 3 ον : Εκλογή 2 (δύο) Τακτικών και 2 (δύο) αναπληρωµατικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2015 και καθορισµός της αµοιβής τους Επί του τρίτου θέµατος κατόπιν απόφασης της Γενική Συνέλευσης που ελήφθει οµόφωνα και παµψηφεί αποφασίζεται η µη εκλογή ελεγκτών, ισολογισµού για την χρήση από 01/01/ /12/2015 κατόπιν 4

5 σχετικής τροποποίησης του Ν. 2190/20 καθώς η εταιρεία µας πραγµατοποιεί κύκλο εργασιών κάτω των ,00 ευρώ ΘΕΜΑ 4ον: Προέγκριση και καθορισµός µισθών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 01/07/2015 µέχρι και 30/06/2015. Επί του θέµατος τούτου η Γενική συνέλευση εγκρίνει οµόφωνα και παµψηφεί προεγκρίνει για την χρήση 2015,εφόσον κριθεί αναγκαίο, αµοιβή στα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι του ποσού των ,00 για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν µε οποιαδήποτε σχέση και από οποιαδήποτε θέση στην εταιρεία ΘΕΜΑ 5ον: ιάφορα θέµατα που θα προταθούν και εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανεφέρθη στην πορεία εργασιών της εταιρείας κατά το τρέχον έτος 2015 και τις µελλοντικές εξελίξεις που διαγράφονται για την χρήση του Τέλος η Γενική Συνέλευση ευχαριστεί τον Κο Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την τάξη και την ευπρέπειά της. Γίνεται µνεία ότι άπαντες οι µέτοχοι παρέµειναν µέχρι τέλους της Γενικής Συνέλευσης. Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λύση αυτής ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ταταράκης Νικόλαος Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βάρβαρος Ευάγγελος 5