Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Transcript

1 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Αγίων Οµολογητών 15, 18 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: Έγκριση λογαριασµών Αποφασίστηκε οµόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και οι λογαριασµοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 21. Εκλογή µελών του.σ. Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Γιώργος Πίπης και Μαρίνος Χριστοδουλίδης, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν οµόφωνα. Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. Αµοιβή µελών του.σ. Αποφασίστηκε όπως µη παραχωρηθεί αµοιβή στους ιοικητικούς Συµβούλους για το έτος 211.

2 Ελεγκτές Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος PWC ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το.σ. για τον καθορισµό της αµοιβής τους. Επισυνάπτεται το έντυπο της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. Με εκτίµηση Γιώργος Πίπης Γραµµατέας Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 25 εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD ιεύθυνση ΛΕΩΦ. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 15, 18 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

3 Παραίτησης ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 29/6/211 (π.χ Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 29/6/211 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 115,88 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΛΤ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 5,992,72 Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ:7123 fax:5738 Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα

4 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 25 εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD ιεύθυνση ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 15, 18 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παραίτησης ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ ΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. 29/6/211 (π.χ Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές) ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ ΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ) Οικονοµολόγος- Λογιστής 29/6/211 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 25,474 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ:7123 fax:5738 Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα

5 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 25 εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD ιεύθυνση ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 15, 18 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παραίτησης PWC ΕΛΕΓΚΤΕΣ 29/6/211 (π.χ Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές) PWC ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟΣ) Ελεγκτικός οίκος 29/6/211 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ:7123 fax:5738 Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα