Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Transcript

1 0042/ /el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS Group Public Company Limited Attachments: 1. Αποφάσεις Συνελεύσεων 2. Αρθρο 135 Non Regulated Publication Date: 18/06/2015

2 18 Ιουνίου, 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θέμα: Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS Group Public Company Limited Α. Ετήσια Γενική Συνέλευση Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία», «SFS»), στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λευκωσία, κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων: 1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Χριστόδουλο Έλληνα και Λοΐζο Λοΐζου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»). Οι κ.κ. Έλληνας και Λοΐζου απεχώρησαν από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση. 2. Εξέλεξε τον κ. Αντώνη Μυτιληναίο ως Μέλος του Δ.Σ. Ο κ. Μυτιληναίος είχε διοριστεί από το Δ.Σ. ως μέλος του Δ.Σ. μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση και, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την αποχώρηση Συμβούλου διορισθέντα από το Δ.Σ. μετά την τελευταία Ετησία Γενική Συνέλευση, απεχώρησε από το Δ.Σ., προσέφερε τον εαυτό του για εκλογή και εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 3. Καθόρισε την αμοιβή των Mη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος Η ετήσια αμοιβή του κάθε μη εκτελεστικού συμβούλου, για το έτος 2015, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2014 δηλαδή στις 6,120 (2014: 6,120) και η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα παρευρίσκεται ο Διοικητικός Σύμβουλος στα (2014: ) 4. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο του 2015 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

3 Την Ετήσια Γενική Συνέλευση ακολούθησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:- «Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.» Σημειώνεται ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε συγκληθεί εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2014, είχε διαφανεί ότι η Εταιρεία είχε απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την υπερψήφιση του ανωτέρω Ειδικού Ψηφίσματος, επί τη βάσει των κατωτέρω: Α. Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η απώλεια μειώθηκε αισθητά κατά το 2014 σε σύγκριση με το 2013 (Ζημιές 2014: 11,619,418. Ζημιές 2013: 35,154,232). Περαιτέρω, οι σημειωθείσες κατά το έτος 2014 ζημιές, οφείλονται κυρίως σε απομείωση περιουσιακών στοιχείων και τόκους πληρωτέους, και σε πολύ μικρό βαθμό σε ζημιές από εργασίες. Β. Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος 2014, δεν έχει εκφρασθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας και / ή του Ομίλου SFS ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) και η Διεύθυνση του Ομίλου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ομίλου και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν, ιδιαίτερα δύσκολο, επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Γ. Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δ. Συνυπολογίζοντας τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων και αυτό έγινε αποδεκτό από τους μετόχους με την υπερψήφιση του Ειδικού Ψηφίσματος. SFS Custodian & Trust Services Limited Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

4

5

6

7