Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. Α.Ε. ΖΗΡΙ Η 10 - ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 151 23 THΛ.: 210 6100500 - FAX: 210 6857094 -mail: cdcinbox@gmail.com http: //www.constantinidis.org ΑΦΜ 094077875 - ΟΥ ΦΑΕ AΘΗΝΩΝ - A.M. 3676/01AT/B/86/0291/95 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17.10.2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. Α.Ε. ======================================================== Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 17.10.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ζηρίδη 10, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 01.09.14 προσκλήσεως του ιοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του.σ. κ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ., αναλαμβάνει σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και προσλαμβάνει σαν προσωρινή Γραμματέα την κ. Ελένη Κωνσταντινίδη, η οποία αποδέχεται το διορισμό αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνεδριάσεως. Για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν έγινε δημοσίευση της πρόσκλησης καθόσον οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας κ.κ. Χριστόφορος. Κωνσταντινίδης, Ελένη Κωνσταντινίδη, ημήτριος Χρ. Κωνσταντίδης, και Ιωάννα-Αναστασία Κωνσταντινίδη, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%), παρίσταντο στην από 01.09.2014 συνεδρίαση του.σ. και έχουν δηλώσει ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση της σχετικής πρόσκλησης και ουδείς εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίηση της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως διατυπώθηκαν στην από 01.09.2014 Πρόσκληση (παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20). Ο Πίνακας των δικαιουμένων συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα επί της οδού Ζηρίδη 10, Μαρούσι, γραφεία της Εταιρείας, και έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. Α.Ε. που θα γίνει στις 17.10.2014 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ζηρίδη 10 στο Μαρούσι Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, /ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ 1. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. 2. ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η-ΡΟΥΣΕΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 51% Ο ίδιος 21,5% Η ίδια ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ 4.336.711 4.336.711 1.828.221 1.828.221
3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. 4. ΕΛΕΝΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η 21,5% Ο ίδιος 6% Η ίδια 1.828.221 1.828.221 510.202 510.202 ΣΥΝΟΛΟ 8.503.355 8.503.355 Στη συνέχεια μη διαπιστωθείσης καμμίας ενστάσεως για τον παραπάνω πίνακα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συμμετοχή των παραπάνω αναφερομένων και παρισταμένων προσώπων και αφού διαπιστώνει απαρτία, καθ όσον παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση προβαίνει με φανερή ψηφοφορία στην εκλογή του τακτικού Προέδρου αυτής, εκλέγοντας παμψηφεί τον κ. ΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η, Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και την κ. ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η, Γραμματέα. Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως. Στην αρχή η Γραμματέας διάβασε την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην από 01.09.14 συνεδρίασή του, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Ζηρίδη 10 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17.10.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ζηρίδη 10, Μαρούσι, για την λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων: 1. Λήψη απόφασης για την μείωση του αριθμού των μετοχών και, ως εκ τούτου, την πραγματική μείωση του ιδιαίτερα μεγάλου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε σχέση με τις ανάγκες αυτής και των δανειστών της με μείωση μετοχών, δηλαδή, επιστροφή και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών και καταβολή του ποσού της μείωσης, αναλογικά προς το ύψος της συμμετοχής έκαστου εξ αυτών, στους κ.κ. Μετόχους αυτής. 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού. 3. Εγκρίσεις-Ανακοινώσεις Οι κ.κ. μέτοχοι και οι τυχόν αντιπρόσωποί τους, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Χαλάνδρι, 01.09.2014 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Θέμα 1ον: Λήψη απόφασης για την μείωση του αριθμού των μετοχών και την, ως εκ τούτου, πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών και καταβολή του συνολικού ποσού της μείωσης, αναλογικά προς το ύψος της συμμετοχής έκαστου εξ αυτών, στους κ.κ. Μετόχους αυτής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. ημήτριος Κωνσταντινίδης λαμβάνει τον λόγο και εισηγείται ως ακολούθως: Η εταιρεία μας κατόπιν της πρόσφατης (30.09.2013) απορρόφησης της εταιρείας «Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η & ΣΙΑ Ε.Ε.» διατηρεί ιδιαίτερα υψηλό -σε σχέση με τις ανάγκες της και το μέγεθος των απαιτήσεων των δανειστών της- καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24.914.830,15. Προτείνεται κατά συνέπεια η μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας και πραγματική μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.001.190,00 και η επιστροφή του στους κ.κ. Μετόχους αυτής με επιστροφή και ακύρωση αντίστοιχου ύψους με το ποσό της μείωσης μετοχών, καθώς η εταιρεία, λόγω σημαντικού ύψους διαθέσιμων κεφαλαίων, δεν έχει ανάγκη το εν λόγω ποσό και το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο είναι δυσανάλογο προς τις ανάγκες της ενώ δεν θίγεται καθόλου η εξασφάλιση των δανειστών της, καθώς η εναπομένουσα περιουσία της εταιρείας είναι κατά πολύ μεγαλύτερη των όποιων αξιώσεων των δανειστών αυτής. Κατόπιν αυτού οι κ.κ. Μέτοχοι αφού συζήτησαν διεξοδικά το θέμα αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν παμψηφεί την προαναφερόμενη εισήγηση περί της προτεινόμενης μείωσης του αριθμού των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου και καθορίζουν όπως η εν λόγω μείωση ανέλθει στο ποσό των 2.001.190,00, καθότι δεν βλάπτεται καθόλου η ικανότητα της εταιρείας για την ικανοποίηση των δανειστών της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα, καθώς η εναπομένουσα περιουσία της εταιρείας υπερκαλύπτει το σύνολο των αξιώσεων αυτών. Η μείωση θα επέλθει λόγω της μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά 683.000 ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη, οι οποίες και θα επιστραφούν από τους κ.κ. Μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και δη ως ακολούθως: Ο κ. ημήτριος Κωνσταντινίδης θα επιστρέψει 348.330 μετοχές ιδιοκτησίας του και θα λάβει από την εταιρεία το ποσό των 1.020.606,90. Ο κ. Χριστόφορος Κωνσταντινίδης θα επιστρέψει 146.845 μετοχές ιδιοκτησίας του και θα λάβει από την εταιρεία το ποσό των 430.255,85. Η κα. Ελένη Κωνσταντινίδη θα επιστρέψει 40.980 μετοχές ιδιοκτησίας της και θα λάβει από την εταιρεία το ποσό των 120.071,40. Η κα. Ιωάννα Αναστασία Κωνσταντινίδη - Ρουσέα θα επιστρέψει 146.845 μετοχές ιδιοκτησίας της και θα λάβει από την εταιρεία το ποσό των 430.255,85. Μετά τις σημερινές αποφάσεις της παρούσας Συνέλευσης η νέα μετοχική σύνθεση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ Α/Α 1. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. 2. ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η-ΡΟΥΣΕΑ 3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. 4. ΕΛΕΝΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ 51% Ο ίδιος 3.988381 3.988381 21,5% Η ίδια 1.681.376 1.681.376 21,5% Ο ίδιος 1.681.376 1.681.376 6% Η ίδια 469.222 469.222 ΣΥΝΟΛΟ 7.820.355 7.820.355
Περατωθείσης της συζητήσεως για το 1ο θέμα η Γ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Θέμα 2ον: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. λαμβάνει τον λόγο και εισηγείται ως ακολούθως: Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και μέχρι τώρα συζητηθέντα κατόπιν της σημερινής απόφασης περί απομείωσης του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.001.190,00, με την επιστροφή και ακύρωση 683.000 μετοχών αυτής το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εφεξής θα ανέρχεται σε 22.913.640,15, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 7.820.355 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη Ενόψει των ανωτέρω αποφάσεων και της συνεπαγόμενης ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας πρέπει κατά νόμο να τροποποιηθεί και το σχετικό άρθρο 5 του Καταστατικού μας. Οι κ.κ. Μέτοχοι αφού συζήτησαν το θέμα αποφασίζουν παμψηφεί την τροποποίηση του άρθου 5 του Καταστατικού έτσι ώστε πλέον να αντικατοπτρίζει το προιόν των προαναφερθέντων αποφάσεων και επαναδιατυπώνουν αυτό το οποίο πλέον θα έχει ως ακολούθως: «ΑΡΘΡΟ 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΡΑΧΜΕΣ (5.000.000) διαιρούμενο σε 5.000 κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 328/28.2.1980 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με την από 30.6.1986 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΡΑΧΜΕΣ (5.000.000) με την έκδοση 5.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 3349/18.12.86 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 10.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη. Με την από 28.12.99 απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας οι μετοχές μετετράπησαν σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995. Με την από 28.12.99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 1.000.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 1.010.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε 1.010.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1.000 δραχμών έκαστη.» Με την από 3.2.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 2.077.650.000 δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή προήλθε από απορρόφηση του αποσχισθέντος και εισφερθέντος στην Εταιρεία κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. Α.Ε.», η οποία
πραγματοποιήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2166/93. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 3.087.650.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε 3.087.650 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1.000 δραχμών έκαστη. Με την από 30.11.00 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 800.000.000 δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.887.650.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε 3.887.650 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη. Με την από 14.12.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.500.000.000 δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ και γ) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10.236.209 δρχ., με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης από 1.000 δρχ. σε 998,37 δρχ. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 18.715.814,50 Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 6.387.650 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη. Με την από 18.12.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των παγίων εκ της προβλεπομένης εκ του ν. 2065/92 αναπροσαρμογής της αξίας τους. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 19.586.560,69 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 6.684.833 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη Με την από 23.10.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η απορρόφηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η & ΣΙΑ Ε.Ε.», με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και η κατά συνέπεια τούτου του γεγονότος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.328.269,46 που αντιστοιχεί στο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, μειωμένο κατά 1,69 λόγω στρογγυλοποίησης, με την έκδοση 1.818.522 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 24.914.830,15, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 8.503.355 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη. Με την από 17.10.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας και η ως εκ τούτου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/20, κατά 2.001.190,00 με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 683.000 και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους αυτής. Κατά συνέπεια τούτου του γεγονότος το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 22.913.640,15, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 7.820.355 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.».. Περατωθείσης της συζητήσεως για το 2ο θέμα η Γ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Θέμα 3 ο : Ανακοινώσεις-Εγκρίσεις Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι δεν υφίστανται θέματα και ζητήματα προς ανακοίνωση ή και έγκριση από τους κ.κ. Μετόχους. Εξαντληθέντων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπαρχόντων έτερων ανακοινώσεων και θεμάτων προς έγκριση ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ευχαριστεί τους κ.κ. Μετόχους
για τη συμμετοχή τους και κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ημήτριος Χρ. Κωνσταντινίδης H Γραμματέας Ελένη Κωνσταντινίδη Ακριβές αντίγραφον εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Εταιρείας Μαρούσι, 21.10.2014 ημήτριος Χρ. Κωνσταντινίδης Πρόεδρος.Σ.