0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Σχετικά έγγραφα
0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

CLL_Ανακοίνωση_Έκτακτη Γενική Συνέλευση_13 Ιουνίου 2018 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd.

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

0042/ /el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΣ Παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα.

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ.

Financial Statements 2016 see attached announcement

Claridge Public Limited

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Ετήσια Οικονιμική Έκθεση

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

Πλήρης ενημέρωση των μετόχων της Τράπεζας αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

Κύπρος, τηλ , shares@usb.com.cy.

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

0013/ /el Γενική Συνέλευση THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD CCC

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

0013/ /el Γενική Συνέλευση THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD CCC

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 11 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε,

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

0056/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD UFI

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 8 Αυγούστου 2013

0041/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

0045/ /el Γενική Συνέλευση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

0022/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΒΕ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/87/32 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2019.

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

0213/ /el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΕΚΘΕΣΗ Α. Εισαγωγή Εταιρεία ΕΓΣ Νέες Μετοχές

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

Θέμα 1 ο : Επί του 1 ου

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Transcript:

0016/00022903/el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αξ. Κύριοι, Συνημμένη παραθέτουμε ειδοποίηση για Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και σχετικό Πληρεξούσιο. Με εκτίμηση, LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED COV Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ Non Regulated Publication Date: 14/03/2018

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ειδοποιείστε ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3 ος όροφος, Διαμ.301, 1066 στη Λευκωσία, την 18 ην Απριλίου, 2018 και ώρα 16:00 για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση των πιο κάτω ψηφισμάτων: ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1: ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ: Το Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί και διά του παρόντος αυξάνεται από 4,500,000,00 (Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) διαιρεμένο σε 150,000,000 (εκατόν πενήντα εκατομμύρια) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.03 η κάθε μία, σε 19,906,714.26 (Ευρώ δεκαεννέα εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες εφτακόσια δεκατέσσερα και 26/100) διαιρεμένο σε 663,557,142 (εξακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εφτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.03 η κάθε μία, με τη δημιουργία 513,557,142 (πεντακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων πεντακόσιων πενήντα εφτά χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο) νέων επιπρόσθετων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 0.03 η κάθε μια. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ: 1.1. Ακολούθως της αύξησης του Ονομαστικού Κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει του Συνήθους Ψηφίσματος 1, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για την έκδοση, προσφορά και παραχώρηση μέχρι και 142,857,142 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 1

0.03 η κάθε μία (οι Νέες Μετοχές ) χωρίς να έχει προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας και για την συνεπακόλουθη, ανάλογη αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα των προνοιών του παρόντος ψηφίσματος. 1.2. Η Τιμή Έκδοσης των Νέων Μετοχών (Subscription Price) θα είναι 0,035 ανά Νέα Μετοχή (η Τιμή Έκδοσης ) ονομαστικής αξίας 0.03 η κάθε μία, και όλες οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες εκδοθείσες μετοχές της Εταιρείας. 1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για την έκδοση, προφορά και παραχώρηση των Νέων Μετοχών κατά τη διακριτική του ευχέρεια μέσω διαδικασίας την οποία το ίδιο θα καθορίσει (ιδιωτική τοποθέτηση/private placement) σε λιγότερο των 150 ενδιαφερόμενων στρατηγικών επενδυτών χωρίς να έχει προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, εφόσον η έκδοση, προσφορά και παραχώρηση των εν λόγω Νέων Μετοχών δεν οδηγεί σε απόκτηση από οιονδήποτε επενδυτή ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 30% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της Έκδοσης. 1.4. Τα μέλη της Εταιρείας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται από οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights), που έχουν ή που μπορεί να έχουν σε σχέση με την έκδοση Νέων Μετοχών δυνάμει της ανωτέρω παραγράφου. 1.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τα ακόλουθα: 1.5.1. Την κατάρτιση συνοπτικού ενημερωτικού φυλλαδίου που θα αφορά την έκδοση των Νέων Μετοχών, προς πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων στρατηγικών επενδυτών, 1.5.2. Την καταχώριση των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση των Νέων Μετοχών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, 2

1.5.3. Την υποβολή και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ, και 1.5.4. Την υποβολή και έγκριση από το ΧΑΚ των αιτήσεων εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ και γενικά τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών ως ανωτέρω. 1.6. Οι εξουσιοδοτήσεις των Ειδικών Ψηφισμάτων 1.1, 1.3 και 1.5 έχουν ισχύ για χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED Γραμματέας Λευκωσία, 13 Μαρτίου, 2018 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αναφορικά με τα προτεινόμενα Ψηφίσματα και τις σκοπούμενες εταιρικές πράξεις Οι ανωτέρω εταιρικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες ούτως ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας στη Βουλγαρία και στην Κύπρο με βάση επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την ανωτέρω έκδοση και 3

παραχώρηση μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές, η Εταιρεία σκοπεύει να συγκεντρώσει ποσό περί τα 5 εκατομμύρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο τομέας των ακινήτων έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στις δύο χώρες, και η δημιουργία διευρυμένου (diversified) χαρτοφυλακίου ακινήτων θα αποβεί προς το συμφέρον των μετόχων και της Εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψην την έκφραση ενδιαφέροντος από στρατηγικούς επενδυτές για επένδυση στο κεφάλαιο της Εταιρείας, η παρούσα έκδοση δεν αποτελεί δημόσια προσφορά αλλά θα προσφερθεί σε αριθμό στρατηγικών επενδυτών (λιγότεροι από 150) με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης, και ακολούθως της πραγματοποίησης της έκδοσης, οι εκδοθείσες μετοχές, με την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου. Σημειώνεται ότι, η σκοπούμενη αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει του Συνήθους Ψηφίσματος 1 υπερκαλύπτει την παρούσα έκδοση μετοχών δυνάμει του Ειδικού Ψηφίσματος 1, και δημιουργεί απόθεμα ονομαστικού κεφαλαίου το οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με άλλες εκδόσεις στο εγγύς μέλλον προς την επίτευξη επενδυτικών στόχων της Εταιρείας. Σημειώσεις: 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα Ειδοποίηση δε θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3 ος όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 4

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 20,700,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,03 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18 ης Απριλίου 2018, ορίζεται η 16 η Απριλίου, 2018 (Ημερομηνία Αρχείου). Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, (Ι) να υποβάλει/ουν αίτηση για να προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3 ος όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου 5

μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος. 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους: σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία) με αποστολή τηλεομοιότυπου (στον αριθμό +357 22 592359) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση info@louthansecretarial.com Οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και πρέπει να κατατεθεί ή και να κοινοποιηθεί με έγγραφη 6

ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας: Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3 ος όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία Κύπρος, Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22592359, ή Μέσω αποστολής υπογραμμένου και σαρωμένου (scanned) Πληρεξουσίου εγγράφου στη διεύθυνση info@louthansecretarial.com Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας: και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» στις 16 Μαρτίου, 2018. 7

ΠΡΟΣ: ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία Αριθμός Φαξ: (+357) 22592359, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@louthansecretarial.com ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 Εγώ/Εμείς από (αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ) μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την. από., (αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ) ή στην απουσία του/την, τον/την από.. (αρ.ταυτότητας/ εγγραφής/διαβατηρίου.) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση Των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 16:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στη Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3 ος όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Σύνηθες Ψήφισμα 1: Αύξηση Ονομαστικού Κεφαλαίου Ειδικό Ψήφισμα 1: Έκδοση και Παραχώρηση Νέων Μετοχών Υπογραφή.. Ημερομηνία.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου Σελίδα Μητρώου Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου. Αριθμός Μετοχών Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου. Σημειώσεις: 1. Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. 2. Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. 3. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.