Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο.Σ Της 30-11-2015 Σήµερα στο ηµοτικό ιαµέρισµα Παναιτωλίου Θέση Αµπάρια την 30η Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα ώρα 05:30 µ.µ. συνήλθαν µετά προσκλήσεως του Προέδρου του.σ. k. Σωτήρη Ζαφείρη στα γραφεία της Εταιρείας µε την επωνυµία Σ.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε διακριτικό τίτλο Σ.ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής µε τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΕΩΣ 1) Ορισµός της ηµεροµηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Των µετόχων που θα εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως 01/07/2014-30/6/2015 2) Κατάρτιση πρόσκλησης Μετόχων για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Παρόντα όλα τα διορισθέντα µε βάσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 31ης εκεµβρίου 2012 (ως πρακτικό Γ.Σ Νο2/31-12-2012)και β)του Πρακτικού Συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της 131ης εκεµβρίου 2012, µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ήτοι: α) Σωτήρης Ζαφείρης του Παναγίώτη, β) Ιωάννα Ζαφείρη του Σωτηρίου, γ) Παναγιώτα Ζαφείρη του Σωτηρίου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο, το ιοικητικό Συµβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως :
ΘΕΜΑ 1ον Με εισήγηση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου,αποφασίζεται οµόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01/07/2013-30/6/2014,θα συγκληθεί την 31 εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:00π.µ στα γραφεία της Εταιρείας στο Παναιτώλιο. ΘΕΜΑ 2ον Μετά από συζήτηση το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει την σχετική πρόσκληση που έχει ως εξής:
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό και µετά την από 30-11-2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της <<Σ.ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση,που θα γίνει στο Παναιτώλιο Θέση Αµπάρια στα γραφεία της εταιρείας,στις 31 εκεµβρίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 03:30µ.µ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2014-30/6/2015 µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανοµής κερδών χρήσεως. 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου των διευθυντών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 01/07/2014-30/6/2015 3. Καθορισµός και έγκριση αµοιβών.σ. ιευθυντών και λοιπών Χρήσης 2015 4. Καθορισµός και προέγκριση αµοιβών.σ. ιευθυντών και λοιπών Χρήσης 2016 5. Εκλογή Ελεγκτών,τακτικών και αναπληρωµατικών,για την χρήση 2015-2016 και καθορισµός και έγκριση της αµοιβής αυτών. 6 ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε(5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και να προσκοµίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης µέσα στην ίδια προθεσµία στα γραφεία της εταιρείας (Παναιτώλιο Θέση Αµπάρια) Παναιτώλιο 30 Νοεµβρίου 2015. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
. Μετά από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. Το πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Σ..ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ.ΖΑΦΕΙΡΗ
Ακριβές αντίγραφο Εκ του βιβλίου πρακτικών Παναιτώλιο αυθηµερόν Ο Πρόεδρος του.σ. & /νων Σύµβουλος Ζαφείρης Σωτήριος του Παναγιώτη ΑΜ-324403/2014 ΑΦΜ 032236850