ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

HTML
DOWNLOAD

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Θεοφάνης Καζαντζής
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στους Αγ.Αναργύρους σήμερα την 28 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ.. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, προσκλήσει του Προέδρου κ. Σουβατζόγλου Βασιλείου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Π Ο Λ Υ Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Ι -Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α» προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ 1. Έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της Χρήσεως 01/01/15 έως 31/12/15, καθώς και του Προσαρτήματος. 2. Έγκριση έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 3. Καθορισμός της ημερομηνίας πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής. 4. Εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων. Παρόντες ήσαν : 1.Σουβατζόγλου Βασιλειος Πρόεδρος &Δ/νων Σύμβουλος 2.Μιχαήλ Σουβατζόγλου Μέλος 3. Σουβατζόγλου Απόστολος Αντιπρόεδρος 4. Κασσιδάκης Γεώργιος Μέλος 1.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/15 31/12/15 Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σουβατζόγλου Βασίλειος πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/15 έως 31/12/15 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ ,

2 Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ ,53 και τα έξοδα Διάθεσης σε ευρώ ,64 και τα χρηματοπιστωτικά σε ,76 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/15 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει κέρδη προ φόρων ,82 ευρώ. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές του κ.προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα. 2.ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εν συνεχεία παρατίθεται η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής : ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Π Ο Λ Υ Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Ι -Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/15-31/12/15 Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό, σας υποβάλλουμε για έγκριση την Έκθεση Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 01/01/15-31/12/15 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας έχουν για τη χρήση 2015 ως εξής : Ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2015 στο συνολικό ποσό ,76 έναντι ποσού ,01 το 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσό 8033,25 ή ποσοστό 0,59 %. Η συνεχιζόμενη μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη εφαρμογή των μέτρων του rebate και του claw back που επέβαλε το Υπουργείο Υγείας με βάση τον Ν. 4172/2013.απο την χρήση 2013 Τα λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη) πρό φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε ,08 έναντι ,56 του Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν για το 2015 σε ,82 έναντι ,61 το Τα έξοδα Διοίκησης Διάθεσης-Λοιπά ανήλθαν το 2015 στο συνολικό ποσό ,17 έναντι ποσού ,39 το 2014 παρουσιάζοντας - 2 -

3 μείωση κατά ποσό ,22 ή ποσοστό 37,13 %. Δεν κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε αναλυτικά στοιχεία και δείκτες της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρείας και της αποδοτικότητας αυτής. Στο συνταγμένο ισολογισμό παρατίθενται τα στοιχεία αυτά αναλυτικά και από αυτά μπορούν να αντληθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σημειώνεται ότι η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ αριθμόν 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων της Διοικήσεως καθώς και το άρθρο 31 παρ. 1Σ του Ν 2238/1994, δεν σχημάτισε και κατά την παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Πέραν από τις πληροφορίες που άμεσα παρέχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία ή γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θέση της Εταιρείας. 3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς φαίνεται να παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες λόγω των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων και λοιπών μέτρων περιορισμού του εισοδήματος που έλαβε η κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό του ελλείματος. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία αναμένεται σημαντική ύφεση στην Ελληνική οικονομία. Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις ώστε να είναι έτοιμη για την αντιμετώπιση της κρίσης με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην λειτουργία της. Όσον αφορά την πολιτική που θα ακολουθήσει η εταιρία στο μέλλον θα αποβλέπει στην: Μείωση του λειτουργικού κόστους με σχετική περικοπή όλων των μη παραγωγικών δαπανών. Δημιουργία νέων προϊόντων με υψηλή αποδοτικότητα Αύξηση των εργασιών. 5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθόσον όλες οι εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ευρώ. Πιστωτικός κίνδυνος: Η έκθεση της εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο, δεν θεωρείται σημαντική δεδομένου ότι οι απαιτήσεις - 3 -

4 αφορούν ασφαλιστικά ταμεία. Κίνδυνος Ταμειακών ροών: Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή /και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις της εταιρείας. 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει όπως εγκρίνετε την διάθεση των κερδών ως ακολούθως: Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ,82 (+) Υπόλοιπο απ/των προηγ. Χρήσεων ,44 (-)Διαφορές φορολ.ελέγχου ,53 Σύνολο ,79 Μείον : Φόρος εισοδήματος ,63 Κέρδη προς διάθεση ,16 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον , ,16 Μετά το πέρας της ως άνω ανάλυσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Αγ. Αναργύρων και καθορίζει το κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων όπως παρακάτω : Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Π Ο Λ Υ Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Ι -Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 4 -

5 Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Π Ο Λ Υ Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Ι -Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Αγ.Αναργύρων για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2015 μετά των επ αυτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως της Χρήσεως 01/01/15 έως 31/12/15 3. Διάφορα θέματα Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους κ.κ. Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο βασιζόμενο στο Ν. 2190/20 εξουσιοδοτεί την κ. Σουβατζόγλου Απόστολο όπως υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01/01/15 έως 31/12/15 Μετά τα ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται Αγ. Ανάργυροι, 28/07/2016 Ο Πρόεδρος Ο Εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος Τα Μέλη ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣ ΣΟΥΒΑΤΖ0ΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤ Ακριβές Αντίγραφο Αγ. Ανάργυροι 28/07/2016 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣ

6 - 6 -

Σχετικά έγγραφα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της