Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Μ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Καρπασι Λήμνου. Στο Καρπασι Λήμνου σήμερα στις 30 Ιουνιου 2013, ημέρα Κυριακη και ώρα 12:00, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω Εταιρείας, σε ειδική συνεδρίαση, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας, κου Μιχαηλ Π. Χρυσαφης, στα εδώ γραφεία της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 1)Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης Χρήσης από έως )Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας. 3)Καθορισμός της ημεροχρονολογίας συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως - Πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε καθολική απαρτία παρισταμένων όλων των Μελών αυτού, ήτοι: α) Χρυσαφης Π. Μιχαηλ Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος β) Χρυσαφης Μόσχος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. γ) Παλαμουτη Δέσποινα Μέλος του Δ.Σ. δ) Ρεπανη Νίκη Μελος του Δ.Σ ε) Γιανναρου Φωτεινη Μελος του Δ.Σ Επί του πρώτου Θέματος της ημερήσιας διάταξης Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, κος Μιχάλη Π. Χρυσαφη, ανακοινώνει στο Σώμα, ότι υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της υπόλογης 14ης Χρήσης από έως , ήτοι Ισολογισμό και Προσάρτημα, επισημειώνoντας ότι απεικονίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια τα επί μέρους κονδύλια, τα οποία είναι αληθή και πραγματικά, έχουν δε υπογραφεί νομίμως υπό του ιδίου, ως Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κου Χρυσαφη Α. Μόσχος και του υπευθύνου του Λογιστηρίου κου Αριστείδη Τζάνερου.

2 2 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από το Σώμα, να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και το Προσάρτημα. Απόφαση Ομόφωνα, με παμψηφία, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 14ης Χρήσης ( έως ) και το νομίμως συνταχθέν Προσάρτημα. Επί του 2ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση την Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, που απευθύνεται προς τους κ.κ Μετόχους αυτής και έχει ως εξής : «Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Η υποβολή της παρούσας Έκθεσης ενώπιόν σας, αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας επί των πεπραγμένων της Διοίκησης για την περίοδο από έως , ως επίσης και επί του Ισολογισμού μετά της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 31ης Δεκεμβρίου Κύριοι Μέτοχοι, ο χρόνος που πέρασε σημαδεύτηκε από μια γενικότερη οικονομική κρίση, η οποία είχε δραματικές επιπτώσεις στην αγορά. Παρ όλα αυτά, η Εταιρεία μας προσπάθησε να συγκρατήσει τη θέση της στην αγορά, με αντικειμενικό σκοπό την μελλοντική ανάπτυξή της με την διεύρυνση των στόχων της. Όπως εμφαίνεται από τον Ισολογισμό της Εταιρείας μας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας μας είναι ,00. Ο κύκλος εργασιών της Χρήσης 2012 ανήλθε μεν στο ποσό εξ ΕΥΡΩ ,71 έναντι ,42 της προηγούμενης χρήσης, εστάθη όμως δυνατή η αποφυγή ζημιών εξ ΕΥΡΩ ,65 (ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΔΟΣ ), συνολικό ποσό των οποίων - εξ ΕΥΡΩ ,65 - μεταφέρονται νομίμως στην νέα χρήση 2013 έτους.

3 3 Κύριοι Μέτοχοι, Η αρτιότητα των εγκαταστάσεων και της όλης υποδομής, καθιστούν ευοίωνη την προοπτική της Εταιρείας μας. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Οι θετικές ενέργειες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται δεδομένες και για τη νέα Χρήση και εγγυώνται τη θετική περαιτέρω ανελικτική πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας. Με τη βεβαιότητα, κ.κ. Μέτοχοι, ότι ως Διοίκηση πράξαμε ό,τι δυνατόν καλύτερο για την Εταιρεία μας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα πεπραγμένα της Διοίκησης για την υπόλογη 14η εταιρική Χρήση.» Απόφαση Ομόφωνα, με παμψηφία, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε την Έκθεση του Δ.Σ., που απευθύνεται προς τους κ.κ. Μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Επί του 3ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης Ο Πρόεδρος του ΔΣ, εισηγήθηκε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διενεργηθεί στις 30 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,στα ενταύθα γραφεία της Εταιρείας. Απόφαση Ομόφωνα το Δ.Σ. της Εταιρείας, με παμψηφία, απεφάσισε επί των ανωτέρω, συνέταξε την Πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους μετά των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως αναλύθηκαν στην Εισήγηση),ως εξής :

4 4 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Β. Ε.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΡ.Μ.Α.Ε /82/Β/99/6 Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛ.- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε..», η οποία εδρεύει στο δημοτικό διαμέρισμα Καρπασιου Λήμνου του Δήμου Ατσικης Λήμνου. π ρ ο σ κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Ιουλίου 2013, ημέρα Τριτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της, στο δημοτικό διαμέρισμα Καρπασιου Λήμνου με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από μέχρι (Ισολογισμός-Προσάρτημα). 2. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης Εταιρικής Χρήσης από μέχρι (Ισολογισμός - Προσάρτημα). 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από μέχρι Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την νέα Χρήση μέχρι Διάφορες Ανακοινώσεις. 6. `Ο,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί. Λήμνος, 30 Ιουνίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο

5 5 Επιπροσθέτως ο μ ό φ ω ν α το Δ.Σ. απεφάσισε να μην δημοσιευτούν Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης, αφού είναι δυνατόν να επιτευχθεί καθολική απαρτία των κ.κ.μετόχων της Εταιρείας κατά την επικείμενη Γ.Σ. Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφηκε και βεβαιώθηκε από όλα τα μέλη του Δ.Σ ως εξής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβoυλος Χρυσαφης Π. Μιχάλης Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Χρυσαφης Α. Μόσχος Τα μέλη Παλαμουτη Δέσποινα Ρεπανη Νίκη Γιανναρου Φωτεινή `Ότι ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Λήμνος αυθημερόν Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβ/λος Χρυσαφης Π. Μιχάλης

6 6