ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, ύστερα από εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας». Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 13-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Π.Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη: Παρόντες: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ 3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ 4. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΗ Απόντες: ΟΥΔΕΙΣ Παρόντων των κ.κ. Μιχαήλ Ασημομύτη-Στάη Αναπλ.Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών για την τήρηση των πρακτικών, του αντιδημάρχου κ.μ.ατζαμόγλου καθώς και των αναπληρωματικών μελών της Ο.Ε. κ.π.σταυρακόπουλου και Μ.Αποστόλου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.ν.γκέλο, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος το με αριθμ.πρωτ. 1852/13.03.2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας με θέμα «Αποστολή σχεδίου 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2015» ως εξής: 1
2
3
4
5
6
7
8
Περαιτέρω προτείνει επί της ως άνω εισήγησης την δημιουργία δύο νέων κωδικών αριθμών δαπανών και συγκεκριμένα: Δημιουργία νέου κωδικού Κ.Α. 20-6117.0002 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης και καταγραφής δικτύου οδοφωτισμού» και επαύξηση ποσού μειώνοντας αντίστοιχα τον Κ.Α.20-7335.0001 Δημιουργία νέου κωδικού Κ.Α. 30.6654.0003 με τίτλο «Προμήθεια υλικού για συστήματα πυροπροστασίας της Χώρας Μυκόνου» και επαύξηση αυτού με το ποσό των 15.000,00 μειώνοντας αντίστοιχα τον Κ.Α.15-7321.0001 Ακολούθως ο δημοτικός σύμβουλος κ. Π.Ρούσσος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η παράταξη του δεν θα ψηφίσει την εν λόγω αναμόρφωση και καταθέτουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους. Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω καθώς και: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α /8.6.2006) 3. Την ως άνω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 4. Την πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.ν.γκέλου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Α. Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2015 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, και με την συμπλήρωση αυτής όπως εμφαίνεται στους κατωτέρω πίνακες : 9
ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΕΣ 80-8243 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 8.000,00 80-8242 80-8231.0007 80-8123 80-8115 00-6311 00-6331 00-6121 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Διάφορα έξοδα Φόροι τόκων Λοιποί φόροι και τέλη Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) 25.000,00 1 17.844,28 15.351,70 3.000,00 5.000,00 20.000,00 00-6053 00-6142.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Αμοιβή σε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. για δειγματοληψίες αναλύσεις νερών κολύμβησης σε παραλίες της Μυκόνου 11.000,00 00-6142.0003 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ 1 00-6422 00-6492 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 300.000,00 00-6515 00-6520 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Προμήθειες εγγυητικών επιστολών για επενδυτικές δαπάνες 5.000,00 00-6615 00-6715.0004 00-6451 00-6117.0001 00-6222 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΝΠΔΔ ΑΞΙΩΤΗΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Ιατρός Ασφαλείας Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 400.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 10-6142.0001 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών 25.000,00 10-6021.0000 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 30-6011 20.000,00 35-6011 13.000,00 35-6051 45-6011 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 45-6051 45-6055 30-6112.0005 15-6142.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Υπηρεσία Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας στους κατοίκους του Δήμου Μυκόνου Μεταφορικά μέσα Προμήθεια κοντέινερ περισυλλογής απορριμμάτων 1.000,00 500,00 2.200,00 65.000,00 00-6031 20-7132.0001 20-7135.0005 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10 ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 13.000,00 150.000,00 1.000,00
70-6011 5.000,00 70-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9111 00-6111 00-6715.0003 35-7131 00-6142.0011 Αποθεματικό Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σχολικές Επιτροπές Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εισαγωγής νέων εφαρμογών πληροφορικής στο Δήμο Μυκόνου - Ψηφιακός Δήμος 74.705,12 20.000,00 100.000,00 75.000,00 00-6142.0012 Εργασία συγκέντρωσης βιοκλιματικών στοιχείων και τρισδιάστατης μοντελοποίησης και φωτορεαλισμού για το έργο της υποστήριξης της Βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων ανοιχτών χώρων του Δήμου Μυκόνου». 24.600,00 00-6142.0013 Υπηρεσίες συμβούλου για την πιλοτική ψηφιακή αποτύπωση για έλεγχος στοιχείων ακινήτων για την επιβολή Δημοτικών Τελών 24.600,00 10.6142.0001 Υπηρεσίες Συμβούλων υποστήριξης Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ 5.000,00 15-7135.0002 15-7135.0003 Προμήθεια κινητών τουαλετών για ΑΜΕΑ Προμήθεια Αναβάθμιση - προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 25.000,00 30.000,00 30-6261.0002 Έργα επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων 50.000,00 30-6262.0001 Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων 30.000,00 30-6262.0002 Συντηρήσεις και εργασίες στη Νήσο Δήλο 25.000,00 00-6736.0002 Προγραμματική με Ε.Ε.ΤΑ.Α για υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου 80.000,00 15-7321.0003 Κατασκευή Τουαλέτας δημοτικής βιβλιοθήκης Δήμου Μυκόνου 15.000,00 30-6112.0007 Εκτέλεση εργασιών επισκευής και τοποθέτησης παγκακιών στις πλατείες του Δήμου 20.000,00 30-6117.0001 Εργασία συγκέντρωσης βιοκλιματικών και λοιπών στοιχείων και τρισδιάστατης μοντελοποίησης και φωτορεαλισμού για την υποστήριξη υλοποίησης των έργων : α) Της Βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων ανοιχτών χώρων του Δήμου Μυκόνου β) της φωταγώγησης τουριστικών αξιοθέατων γ) της συντήρησης και επέκτασης του δικτύου φωτισμού και δ) της συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου 24.600,00 30-6117.0002 Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας για έργα που δεν χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ και ειδικότερα : α)αναβάθμισης και προσαρμογής των παιδικών χαρών του Δήμου Μυκόνου στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ β) βελτίωση, επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου αθλητικών εγκαταστάσεων γ)συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων δ)επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων 24.600,00 30-7323.0016 Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου 200.000,00 15-7321.0001 30-7311.0006 30-6654.0002 30-7413.0010 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου - ΚΑΡΔΑΜΥΔΑ Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Προμήθεια μπετού για την βελτίωση οδοστρωμάτων Μυκόνου Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων 422.654,69 500.000,00 75.000,00 45.000,00 15-7336.0001 Βελτίωση, επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου αθλητικών εγκαταστάσεων 14.000,00 11
15-7411.0002 30-7413.0012 Προμελέτη για την Κατασκευή Γυμνασίου Άνω Μεράς Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Ρυθμιστικής Σήμανσης του Δήμου Μυκόνου 24.600,00 18.200,00 30-7413.0013 30-7413.0014 Μελέτη και Σχέδιο Στάθμευσης της Χώρας Μυκόνου Μελέτη Οδικής Ασφάλειας και Πληροφοριακής Σήμανσης Δήμου Μυκόνου 18.200,00 18.200,00 30-7413.0004 Συγκοινωνιακή μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου -40.000,00 00-6142.0007 Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρημ/κου συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ2 23.000,00 30-7412.0026 30-6112.0007 Περίφραξη Δυτικού Τμήματος του ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου Εργασία αποτύπωσης σε ορθοφωτοχάρτες όλων των παραλιών του νησιού 8.195,00 15-7411.0002 Γεωτεχνική Μελέτη για στέγαστρο στο ανοικτό γυμναστήριο του Γυμνασίου Μυκόνου 7.000,00 70-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, έτους 2015 36.775,00 10-7134 30-6261.0006 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου 44.000,00 50.000,00 30-6654.003 Προμήθεια υλικού για συστήματα πυροπροστασίας της Χώρας Μυκόνου 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ -( ΚΑΕ 80-8243, 808241, 80-8242, 80-8231.0007) 3.338.825,79 20-6263 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20-6 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6011 25.000,00 20-6051 20-6211 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 3 20-6117,0001 Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρολογικών Δημοτικών Εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυκόνου 24.600,00 20-6117,0002 Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης και καταγραφής Δικτύου οδοφωτισμού 0,00 20-6253 20-6266 20-6276 00-6151 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτ. Τελών 1.000,00 5.000,00 20-6277.0010 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73.800,00 20-6041 130.000,00 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 38.909,54 20-6277.0011 Αποκομιδή απορριμμάτων από ιδιωτική εταιρεία -60.000,00 12
20-7112.0003 Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή χώρου απόθεσης αδρανών υλικών (μπαζών και οικοδομικών υλικών) -150.000,00 20-7131.0002 Προμήθεια μηχανήματος μείωσης όγκου απορριμμάτων και απορριμμάτων πρασίνου -100.000,00 20-7135.0004 Προμήθεια 12 ηλιακών κάδων μικροαπορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος συλλογής απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου -66.420,00 20-6117,0002 Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης και καταγραφής Δικτύου οδοφωτισμού 20-7335.0001 Φωταγώγηση των τουριστικών αξιοθέατων με σκοπό την προβολή των τουριστικών προορισμών του νησιού - ΣΥΝΟΛΑ 260.889,54 Β. Διαβιβάζει στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο την παρούσα για την ψήφιση της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου και την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015. Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.π.ρούσσος και Κ.Σαμψούνη. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2015. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Π.Κουκάς ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΑΜΨΟΥΝΗ Ακριβές αντίγραφο Μύκονος 23/03/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 13