Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Transcript

1 Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X : Α Φ Μ Δ O Υ Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ w w w. a n t h i r. e u i n f a n t h i r. g r ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 7 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΝΘΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΑΝΘΗΡ Α.Β.Ε.Ε.» Αρ. Μ. Α. Ε /10/Β/09/07 ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Στο Αγρίνιο σήμερα την 30 ην Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11 π.μ. και στην έδρα της Εταιρείας στο Αγρίνιο συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΘΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΗΡ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο ΑΓΡΙΝΙΟ, κατόπιν της από 31 Μαΐου 2015 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στις σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( καθώς και στο ΓΕΜΗ, που έχει ως εξής «ΑΝΘΗΡ Α.Β.Ε.Ε.» Αρ. Μ.Α.Ε /10/Β/09/07 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία επωνυμία «ΑΝΘΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΗΡ Α.Β.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στο Αγρίνιο στην έδρα της εταιρείας στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 5 ης εταιρικής χρήσεως 1/1/ 31/12/2014 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/ 31/12/2014.

2 3. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 5. Εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 α του κ. ν. 2190/ Διάφορα θέματα -ανακοινώσεις-εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας στο Αγρίνιο. Αγρίνιο 31 Μαΐου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών (κατ' είδος μετοχών) και ψήφων,που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Επαμεινώνδας Καμαριάρης προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Νικόλαο Παπακαμμένο ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφολέκτη. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Επαμεινώνδας Καμαριάρης ανέθεσε στο Γραμματέα κ. Νικόλαο Παπακαμμένο, να ενημερώσει τη συνέλευση για την τήρηση των προϋποθέσεων νόμιμης σύγκλησης της συνέλευσης αυτής. Ο Γραμματέας κ. Νικόλαο Παπακαμμένο αναφέρει ότι η σχετική πρόσκληση στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου: α. Τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας την 31/5/2015,αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( καθώς και στο ΓΕΜΗ. Οι οικονομικές καταστάσεις εξάλλου της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ήτοι Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το Νόμο με την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. anthir. eu, καθώς και στο ΓΕΜΗ. Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με την πρόσκληση και το άρθρο 18 του Καταστατικού τις μετοχές τους και συνεπώς δικαιούνται να μετάσχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση με ένδειξη των 2

3 αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας στις 20/6/2015. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Επαμεινώνδας Καμαριάρης ανέθεσε στο Γραμματέα κ. κ. Νικόλαο Παπακαμμένο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των: Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως k. Επαμεινώνδας Καμαριάρης ανέθεσε στο Γραμματέα κ. Νικόλαο Παπακαμμένο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι παρίστανται : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ α/α ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Η' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 1 Επαμεινώνδας Καμαριάρης ΙΔΙΟΣ 2 Νικόλαος Μασίκας ΙΔΙΟΣ 4 Jorg Brauchli ΙΔΙΟΣ 5 Βελλισάρης Στραβομύτης ΙΔΙΟΣ 6 Ειρήνη Παπακαμμένου ΙΔΙΑ 7 Ευθύμιος Ρόμπολας ΙΔΙΟΣ 8 Σπυρίδων Τόγιας ΙΔΙΟΣ 9 Νικόλαος Παπακαμμένος 61 ΙΔΙΟΣ Σύνολο Συνεπώς οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για την συμμετοχή τους σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν μετοχές και ψήφους δηλαδή το 86,435 % του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 86,435% των μετοχών της εταιρίας και επομένως η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 Ακολούθως επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κ. Επαμεινώνδας Καμαριάρης και Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Παπακαμμένος. Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά. 3

4 ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 5 ης εταιρικής χρήσεως 1/1 31/12/2014 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κ. Επαμεινώνδας Καμαριάρης υπέβαλε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί του ισολογισμού της δηλαδή για την 5 η εταιρική χρήση 1/1 31/12/2014. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κ. Επαμεινώνδας Καμαριάρης εισηγούμενος την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014, ήτοι τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσάρτημα για την 5 η εταιρική χρήση 1/1 31/12/2014, διαβάζει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί του ισολογισμού της δηλαδή για την 5 η εταιρική χρήση 1/1 31/12/2014. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της 5 ης εταιρικής χρήσεως 1/1 31/12/2014 εγκρίνει ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014, ήτοι τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσάρτημα για την 5 η εταιρική χρήση 1/1 31/12/2014. Θέμα 2 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 31/12/2014. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διατάξεως. Με πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :. Επαμεινώνδας Φ. Καμαριάρης, Πρόεδρος Ευθύμιος X. Ρόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Π. Παπακαμμένος, Διευθύνων Σύμβουλος Ιουλία Μπράουχλι Θεοτόκη Μέλος Γεώργιος Π.Λιόντος, Μέλος από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 5 ης εταιρικής χρήσεως 1/1 31/12/

5 Θέμα 3 ο : Εκλογή Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την χρήση 2015 (με βάσει τα άρθρα 36 και 36 α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν, κυρίως, με τα άρθρα 45 και 46 του N. 3604/2007). Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την Μη Εκλογή Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την χρήση 2015 (με βάσει τα άρθρα 36 και 36 α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν, κυρίως, με τα άρθρα 45 και 46 του N. 3604/2007). Θέμα 4 ο & 5 ο : Έγκριση συμβάσεων άρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται, την σύναψη νέων συμβάσεων ή εντολής εργασίας με τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. για τις ειδικές υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρεία : Επαμεινώνδας Καμαριάρης του Φωτίου και προτείνει την καταβολή μισθού ή αμοιβών κατ' ανώτατο όριο τα 3.000,00 ευρώ (καθαρές αποδοχές) ετησίως σε ένα έκαστο των προαναφερθέντων μελών από 1/1/2015 έως 30/6/2016 (ήτοι μέχρι την σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας). Για την κατάρτιση και την εξειδίκευση των όρων των νέων αυτών συμβάσεων, καθώς και για το ακριβές ύψος της αμοιβής θα αποφασίσει το ΔΣ. Μετά από ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ειδική κλήση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την παραπάνω εισήγηση - πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Φ. ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΣ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΘΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΑ ΝΝ ΘΘ ΗΗ ΡΡ ΑΑ... ΒΒ... ΕΕ... ΕΕ... ΒΒ ΙΟΟΜΜΗΗΧΧ Ι ΑΑ ΝΝΙ ΙΑΑ ΑΑ ΡΡ ΩΩΜΜΑΑ ΤΤΙ ΙΚΚΩΩΝΝ && ΦΦΑΑ ΡΡ ΜΜΑΑ ΚΚΕΕΥΥΤΤΙ ΙΚΚΩΩΝΝ ΦΦΥΥΤΤΩΩΝΝ 5

6 ΑΑ ρρ..μμ....αα..εε //1100//ΒΒ //0099//0077 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΣ ----ή----- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΑ ΝΝ ΘΘ ΗΗ ΡΡ ΑΑ... ΒΒ... ΕΕ... ΕΕ... ΒΒ ΙΟΟΜΜΗΗΧΧ Ι ΑΑ ΝΝΙ ΙΑΑ ΑΑ ΡΡ ΩΩΜΜΑΑ ΤΤΙ ΙΚΚΩΩΝΝ && ΦΦΑΑ ΡΡ ΜΜΑΑ ΚΚΕΕΥΥΤΤΙ ΙΚΚΩΩΝΝ ΦΦΥΥΤΤΩΩΝΝ ΑΑ ρρ..μμ....αα..εε //1100//ΒΒ //0099//0077 Ε Π Α Μ Ε Ι Ν Ω Ν Δ Α Σ Φ. Κ Α Μ Α Ρ Ι Α Ρ Η Σ 6