8ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε

Transcript

1 ΥΔΓΗΑ ΑΠΟΦΑΔΩΛ 8εο ΔΘΣΑΘΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ ΣΖ «ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΠΡΟΓΛΩΣΗΘΩΛ ΑΓΩΛΩΛ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ Α.Δ.» («ΟΠΑΠ Α.Δ.») ΣΖ 7εο ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2013 Θέκα 1 ν : Αλαθνίλσζε ηεο Δθινγήο σο Κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ Κειώλ θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπο. Αλαθνίλσζε πξνζσξηλνύ νξηζκνύ λέσλ Κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ Κειώλ θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπο. ηο ππώηο (1ο) θέμα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ, παπαζηάνηερ Μέηοσοι εκπποζυπούνηερ. μεηοσέρ ηηρ Εηαιπείαρ επί ζςνόλος μεηοσών, εξέθπαζαν ή δεν εξέθπαζαν... ανηιππήζειρ για ηην εκλογή ηυν: 1. Kamil Ziegler (Ιαμίλ Ζίγκλεπ), ηος Karel (Ιάπελ), 2. ππξίδσλ Φσθάο ηος Παναγιώηη, 3. Pavel Horak (Πάβελ Χόπακ) ηος Pavel (Πάβελ), 4. Michal Houst (Μίκαλ Χοςζη) ηος Miroslav (Μίποζλαβ), 5. Γεώξγηνο Κειηζαλίδεο ηος Δημηηπίος, 6. Pavel Saroch (Πάβελ άποκ) ηος Miroslav (Μίποζλαβ), 7. Konstantin Yanakov (Ιονζηανηίν Γιανακόθ) ηος Perikl (Πεπικλ), 8. Υξήζηνο Θνπεινύδνο ηος Δημηηπίος, 9. Marco Sala (Mάπκο άλα) ηος Gaetano (Γκαεηάνο), 10. Igor Rusek (Θγκόπ Ρούζεκ) ηος Milos (Μίλορ), Πξνζσξηλά Αλεμάξηεην 11. Rudolf Jurcik (Ρούνηολθ Γιούπζικ) ηος Rudolf (Ρούνηολθ), Πξνζσξηλά Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθό Κέινο ηνπ Γ.. 1

2 και ηον πποζυπινό οπιζμό νέυν Μελών ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος ζε ανηικαηάζηαζη παπαιηηθένηυν Μελών και για ηο ςπόλοιπο ηηρ θηηείαρ ηοςρ: 1. ηος Πποζυπινά Ανεξάπηηηος Μη Εκηελεζηικού Μέλοςρ ηος Δ.. κ. Igor Rusek, υρ Πποέδπος ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος, 2. ηος Πποζυπινά Ανεξάπηηηος Μη Εκηελεζηικού Μέλοςρ ηος Δ.. κ. Rudolf Jurcik, υρ Μέλοςρ ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος, και 3. ηος Μη Εκηελεζηικού Μέλοςρ ηος Δ.. κ. πςπίδυνα Φυκά, υρ Μέλοςρ ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος, ζύμθυνα με ηο άπθπο 37, παπάγπαθο 1 ηος Ν. 3693/2008. Θέκα 2ν: Θαζνξηζκόο αξηζκνύ Κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δθινγή Λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηο δεύηεπο (2ο) θέμα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ, παπαζηάνηερ και τηθίζανηερ ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηην εκλογή δυδεκαμελούρ Διοικηηικού ςμβοςλίος, υρ εξήρ: 1. Kamil Ziegler (Ιαμίλ Ζίγκλεπ),ηος Karel (Ιάπελ), 2. ππξίδσλ Φσθάο ηος Παναγιώηη, 3. Pavel Horak (Πάβελ Χόπακ) ηος Pavel (Πάβελ), 4. Michal Houst (Μίκαλ Χοςζη) ηος Miroslav (Μίποζλαβ), 5. Γεώξγηνο Κειηζαλίδεο ηος Δημηηπίος, 6. Pavel Saroch (Πάβελ άποκ) ηος Miroslav (Μίποζλαβ), 7. Konstantin Yanakov (Ιονζηανηίν Γιανακόθ) ηος Perikl (Πεπικλ), 8. Υξήζηνο Θνπεινύδνο ηος Δημηηπίος, 9. Marco Sala (Mάπκο άλα) ηος Gaetano (Γκαεηάνο), 10. Igor Rusek (Θγκόπ Ρούζεκ) ηος Milos (Μίλορ), Αλεμάξηεην 11. Ρνύληνιθ Γηνύξζηθ (Rudolf Jurcik) ηος Ρούνηολθ (Rudolf), Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθό Κέινο ηνπ Γ Γεκεηξάθεο Πνηακίηεο ηος Θυάννη, Αλεμάξηεην 2

3 Η θηηεία ηος υρ άνυ Διοικηηικού ςμβοςλίος, είναι ηεηπαεηήρ και παπαηείνεηαι αςηοδίκαια μέσπι ηηρ εκλογήρ νέος Διοικηηικού ςμβοςλίος από ηην αμέζυρ επόμενη Σακηική Γενική ςνέλεςζη. Θέκα 3ν: Οξηζκόο ησλ Κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 37, παξάγξαθνο 1 ηνπ Λ. 3693/2008. ηο ηπίηο (3ο) θέμα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ, παπαζηάνηερ και τηθίζανηερ ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηον οπιζμό ηυν Μελών ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος υρ εξήρ: 1. ηον κ. Δημηηπάκη Ποηαμίηη, Ανεξάπηηηο Μη Εκηελεζηικό Μέλορ ηος Δ.., υρ Ππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος 2. ηον κ. Igor Rusek, Ανεξάπηηηο Μη Εκηελεζηικό Μέλορ ηος Δ.., υρ Μέλορ ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος 3. ηον κ. Rudolf Jurcik, Ανεξάπηηηο Μη Εκηελεζηικό Μέλορ ηος Δ.., υρ Μέλορ ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος. Θέκα 4ν: Παξνρή αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23, παξάγξαθνο 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηνπο θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν ζπκκεηέρνληεο ζηε δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο, ζηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο, ζηνπο Γηεπζπληέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηεύζπλζε ησλ Δηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, παξάγξαθνο 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη σο εθ ηνύηνπ ηε δηελέξγεηα γηα ινγαξηαζκό ησλ ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξεηώλ, πξάμεσλ πνπ ππάγνληαη ζην ζθνπό πνπ επηδηώθεη ε Δηαηξεία. 3

4 ηο ηέηαπηο (4ο) θέμα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ παπαζηάνηερ και τηθίζανηερ μεηοσών, σοπήγηζαν, ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία / ή δεν σοπήγηζαν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία, άδεια, ζύμθυνα με ηο άπθπο 23, παπάγπαθορ 1 ηος Ι.Ν. 2190/1920 και ηος άπθπος 24 ηος καηαζηαηικού ηηρ Εηαιπείαρ, ζηα Μέλη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Εηαιπείαρ και ζηοςρ καθ οιονδήποηε ηπόπο ζςμμεηέσονηερ ζηη διεύθςνζη ηηρ Εηαιπείαρ, ζηοςρ Γενικούρ Διεςθςνηέρ, ζηοςρ Διεςθςνηέρ για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζε Διοικηηικά ςμβούλια ή ζηη διεύθςνζη ηυν Εηαιπειών ηος Ομίλος και ηυν ζςνδεδεμένυν Εηαιπειών, καηά ηην έννοια ηος άπθπος 42ε, παπάγπαθορ 5 ηος Ι.Ν. 2190/1920 και υρ εκ ηούηος ηη διενέπγεια για λογαπιαζμό ηυν ζςνδεδεμένυν Εηαιπειών, ππάξευν πος ςπάγονηαι ζηο ζκοπό πος επιδιώκει η Εηαιπεία. Θέκα 5ν: Παξνρή εηδηθήο άδεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Δηαηξείαο θ. Θακίι Είγθιεξ, έγθξηζε ησλ βαζηθώλ όξσλ απηήο θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. ηο πέμπηο (5ο) θέμα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ, παπαζηάνηερ και τηθίζανηερ ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηη ζύνατη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος με ηον Ππόεδπο και Διεςθύνονηα ύμβοςλο ηηρ Εηαιπείαρ κ. Ιαμίλ Ζίγκλεπ, ενέκπιναν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία / ή απέππιταν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηοςρ βαζικούρ όποςρ αςηήρ και εξοςζιοδόηηζαν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία / ή δεν εξοςζιοδόηηζαν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηο Διοικηηικό ςμβούλιο για ηην ςπογπαθή ηηρ. 4

5 Θέκα 6ν: Παξνρή εηδηθήο άδεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ην Δθηειεζηηθό Κέινο ηνπ Γ.. θ. Κίθαι Υνπζη, έγθξηζε ησλ βαζηθώλ όξσλ απηήο θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. ηο έκηο (6ο) θέμα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ, παπαζηάνηερ και τηθίζανηερ ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηη ζύνατη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος με ηο Εκηελεζηικό Μέλορ ηος Δ.. κ. Μίκαλ Χοςζη, ενέκπιναν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία / ή απέππιταν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηοςρ βαζικούρ όποςρ αςηήρ και εξοςζιοδόηηζαν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία / ή δεν εξοςζιοδόηηζαν ομόθυνα ή καηά πλειοτηθία ηο Διοικηηικό ςμβούλιο για ηην ςπογπαθή ηηρ.. 5