ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΛΟΥ ΜΙΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε». 1 Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.» Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «BEAUTYWORKS (ΜΠΙΟΥΤΙΓΟΥΟΡ ΚΣ) Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Καλλυντικών και Συναφών Υπηρεσιών» με δ.τ. «BEAUTYWORKS». 6 την επωνυμία «Δ ΚΑΙ 2 Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Δ ΚΑΙ 2 Α Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΟΥΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εται επω νυμία «ΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» με δ.τ. «ANKO A.E.».. 9 την επωνυμία «Α και Μ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «RECORDATI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS S.A.» την επωνυμία «MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MATRIX PACK AE» την επωνυμία «ΔΕΚΑΤ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΚΑΤ Α.Ε.». 14 την επωνυμία «ΔΕΚΑΤ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΚΑΤ Α.Ε.». 15 την επωνυμία «ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Με ταφορικής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΙΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΕΣ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ / αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 50520/71/Β/01/013, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε ρίληψη) Άρθρο 5 (παρ. 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ( ) Ευρώ και διαι ρείται σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ( ) ονο μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κε φάλαιο κατά εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ( ,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξα κοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ( ) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια. Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ( ,00) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο ως έχει. Άρθρο 6 (παρ. 1) Οι μετοχές στο σύνολο τους είναι ανώνυμες και μεταβιβάσιμες. Όπου στο κείμενο του καταστατικού αναγράφεται η λέξη ονομαστικές θα ισχύει στο εξής η λέξη ανώνυμες. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο ως έχει. Αγ. Νικόλαος, 10 Απριλίου 2009 Η Προϊσταμένη ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (2) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε. (Αρ.ΜΑΕ: 7954/01ΔΤ/Β/86/163) Κατ απόφασιν τou Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2009 προσκαλούνται οι μέτοχοι της εν Χαϊδα ρίω Αττικής εδρευούοης εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΑ» εις τακτική Γενική Συνέλευση συνκαλουμένη την (30η) Ιουνίου 2009 ημέρα της εβδομά δος Τρίτη και ώρα εν Χαϊδαρίω Αττικής και εις τα επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών αριθμός 266 Γραφεία της Εταιρείας: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Ακρόαση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως Εγκριση οικονομικών καταστάσεων και προσαρτή ματος της 31ης Δεκεμβρίου Απόφαση περί απαλλαγής από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών δια την διαχείριση της χρήσεως Εκλογή (2) δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρω ματικών ελεγκτών δια τον έλεγχο της χρήσεως 2009 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 5. Διανομή κερδών χρήσεως Εγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του Οι επιθυμούντες εκ των Μετόχων να μετάσχουν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, παρακαλούνται όπως συμφώνως με το καταστατικό τα πιστοποιητικά κα ταθέσεων των μετόχων δια δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευση, να τα καταθέσουν εις το ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες προ της ορισθείσας δια την Γενική Συνέλευση. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο (3) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/94/445) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του, την 17 Μαρτίου 2009, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας να συνέλθουν οε τακτική Γενική Συνέλευση την 28 Μαΐου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Μπουμπουλίνας αρ. 18 με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων, του Ισολογισμού, του λογαριασμού Απο τελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης του 2008 ( ) καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση και διανομή κερδών για τη χρήση Εκλογή δύο τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρω ματικών για την χρήση Έγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία. 6. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα για έγκριση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 5544/2008 από φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε προσωρινή διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 1519/01/Β/86/1518 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ καθώς και το από πρακτικό Δ.Σ. με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω: 1. Θεοδώρα Σταθοπούλου του Ομήρου, Επιχειρημα τίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Καπνικαρέας, αρ. 7, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14 Απριλίου 1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ρ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α Ψυχικού, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Πρό εδρος Δ.Σ. 2. Γεώργιος Παπαδάκης του Δημητρίου, Επιχειρηματί ας, κάτοικο Αθηνών, οδός Καπνικαρέας, αρ. 7, που γεννή θηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου την 12 Νοεμβρίου 1954, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ρ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Αναστάσιος Λάσκαρης του Δημητρίου, Λογιστής, κάτοικος Καλυβιών, οδός Κρέσνας, αρ.4, που γεννήθηκε στον Πειραιά την 22 Μαρτίου 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α Κα λυβιών Αττικής, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Κορωπίου, μέλος του Δ.Σ. 4. Αγνή Δούναβη του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ιλίου, οδός Γαστούνης, αρ. 10, Ιδιωτική Υπάλ ληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23 Ιουλίου 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ξ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α Νέων Λιοσίων, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Ιλίου, μέλος του Δ.Σ και 5. Μαρία Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, Ιδιωτική Υπάλ ληλο, κάτοικο Καλαμακίου, οδός Παπανούτσου, αρ. 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κάτοχος του Α.Δ.Τ Σ που εκδόθηκε την από το Τ.Α Ανω Καλαμακίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου, μέλος του Δ.Σ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστα τικό της ως ακολούθως: Α. Την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικη τικού Συμβουλίου πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσώπηση της εταιρείας, στους Θεο δώρα Σταθοπούλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί ου και Γεώργιο Παπαδάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλα ανεξαρτήτως τα ζητή ματα, ενεργούντες διά μόνης της υπογραφής τους. Β. Την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε σχέση της και έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και έναντι κάθε Αρχής η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεοδώρα Σταθοπούλου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δι ευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Παπαδάκης, οι οποίοι δεσμεύουν της εταιρεία με μόνη την υπογραφή ενός εκ των δύο. Γ. Αναθέτει παράλληλα, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Αναστάσιο Λάσκαρη και 2. Αγνή Δούναβη Όπως θέτοντας και οι δύο (ομού) τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνουν χρή ματα, χρηματόγραφα, μερίσματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμ μάτια και παραλαμβάνουν μετοχές και κάθε είδους κι νητές αξίες ή αξιόγραφα ή ταχυδρομικά έγγραφα μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000). Αθήνα, 9 Απριλίου 2009 (5) Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.». και αριθμό Μητρώου 1519/01/Β/86/1518 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (Απόλλωνος 19) από το οποίο προκύπτει ότι το

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Θεοδώρα Σταθοπούλου του Ομήρου, Επιχειρημα τίας κάτοικος Αθηνών, οδός Καπνικαρέας, αρ. 7, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14 Απριλίου 1960, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ρ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α Ψυχικού, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Πρό εδρος Δ.Σ. 2. Γεώργιος Παπαδάκης του Δημητρίου, Επιχειρηματί ας, κάτοικο Αθηνών, οδός Καπνικαρέας, αρ. 7, που γεννή θηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου την 12 Νοεμβρίου 1954, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ρ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Αναστάσιος Λάσκαρης του Δημητρίου, Λογιστής, κάτοικος Καλυβιών, οδός Κρέσνας, αρ.4, που γεννήθηκε στον Πειραιά την 22 Μαρτίου 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α Κα λυβιών Αττικής, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Κορωπίου, μέλος του Δ.Σ. 4. Αγνή Δούναβη του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ιλίου, οδός Γαστούνης, αρ. 10, Ιδιωτική Υπάλ ληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23 Ιουλίου 1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ Ξ , που εκδόθηκε την από το Τ.Α Νέων Λιοσίων, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Ιλίου, μέλος του Δ.Σ και 5. Μαρία Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, Ιδιωτική Υπάλ ληλο, κάτοικο Καλαμακίου, οδός Παπανούτσου, αρ. 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κάτοχος του Α.Δ.Τ Σ που εκδόθηκε την από το Τ.Α Ανω Καλαμακίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου, μέλος του Δ.Σ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστα τικό της ως ακολούθως: Α. Την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικη τικού Συμβουλίου πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσώπηση της εταιρείας, στους Θεο δώρα Σταθοπούλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί ου και Γεώργιο Παπαδάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία σε όλα ανεξαρτήτως τα ζητή ματα, ενεργούντες διό μόνης της υπογραφής τους. Β. Την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε σχέση τρις και έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδι ωτικού ή δημοσίου δικαίου και έναντι κάθε Αρχής, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεοδώρα Στα θοπούλου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί ου και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Παπαδάκης, οι οποίοι δεσμεύουν της εταιρεία με μόνη την υπογραφή ενός εκ των δύο. Γ. Αναθέτει παράλληλα, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Αναστάσιο Λάσκαρη και 2. Αγνή Δούναβη Όπως θέτοντας και οι δύο (ομού) τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβά νουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπι σθογραφούν και παραλαμβάνουν επιταγές, συναλλαγ ματικές και γραμμάτια και παραλαμβάνουν μετοχές και κάθε είδους κινητές αξίες ή αξιόγραφα ή ταχυ δρομικά έγγραφα μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000). Αθήνα, 9 Απριλίου 2009 (6) Εται επω νυμία «BEAUTYWORKS (ΜΠΙΟΥΤΙΓΟΥΟΡΚΣ) Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Καλλυντικών και Συναφών Υπη ρεσιών» με δ.τ. «BEAUTYWORKS». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BEAUTYWORKS (ΜΠΙΟΥΤΙΓΟΥΟΡΚΣ) Ανώ νυμη Εταιρεία Εμπορίας Καλλυντικών και Συναφών Υπη ρεσιών» με δ.τ. «BEAUTYWORKS» και με αριθμό Μητρώου 66645/01ΑΤ/Β/08/407 που εδρεύει στο δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβού λιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Περικλής Αιβάς του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κά τοικος Αθηνών, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αριθμ. 2, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ097913/ δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Π. Φα λήρου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος 2. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, του Ιωάννη, δικηγό ρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοκρίτου αρ.1, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Αντιπρόεδρος και 3. Νικόλαος Χαράλαμπος Καραντάνης, του Κωνστα ντίνου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δελη γιάννη αρ.24, κάτοχος του υπ αριθμ. Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, του ΣΤ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει στον Περικλή Λιβά την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Παροχή δικαιώματος υπογραφής: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Περικλή Λιβά. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Περικλής Λιβάς έχει δικαίωμα, θέτων την υπογραφή του και την σφραγίδα της Εταιρείας, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει, αποδέχεται, οπι σθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλή

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ψεις και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται για λογαρι ασμό της Εταιρείας. Αγ. Παρασκευή, 21 Απριλίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (7) Εται επωνυμία «Δ ΚΑΙ 2 Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Δ ΚΑΙ 2 Α Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ ΚΑΙ 2 Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Δ ΚΑΙ 2 Α Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67917/01ΑΤ/ Β/09/125, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , συγκροτή θηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αριστείδης Παναγιώτου του Ιωάννη και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, κάτοικος Σταματάς Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου 15, κάτοχος του υπ αριθμ. Φ /2001 δελτίου ταυτότη τας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. Ανδρέας Παναγιώτου του Ιωάννη και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, κά τοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Β. Ηπείρου 14, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2003 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ , ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 3. Μαριγώ Δανίκα του Αθανασίου και της Κυριακής, σύζυγος Αριστείδη Παναγιώτου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Σταμα τάς Αττικής, οδός Ευξείνου Πόντου 15, κάτοχος του υπ αριθμ. Π / δελτίου ταυτότητας, που εκδό θηκε από το Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας, με ΑΦΜ , ΜΕΛΟΣ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Αριστείδης Παναγιώτου, Πρόεδρος και Ανδρέας Πα ναγιώτου, Διευθύνων Σύμβουλος, οι οποίοι δύνανται να δρουν είτε από κοινού είτε και ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επω νυμία. Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Μενελάου 7 και Ναυαρίνου Δήμος Χαλανδρίου. Αγ. Παρασκευή, 16 Απριλίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (8) Εται επωνυμία «ΚΗΦΙΣΟΥΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΟΥΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ μό Μητρώου 39133/01/Β/97/517 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (Κηφισού 46 48) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την πα ραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεράσιμος Κατηφόρης του Ανδρέα, κάτοικος Φιλο θέης, οδός Αγράφων 27 και κάτοχος του ΑΔΤ Ξ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ιωάννης Ευτύχιος Σκάλκος του Πέτρου, κάτοι κος Θεσσαλονίκης, οδός Γρυπάρη 3, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ , μέλος. 3. Γεώργιος Γκίκας του Χρήστου, κάτοικος Γαλα τσίου, οδός Γεωργίου Βάσσου 2 4, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ , μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεράσιμο Κατηφόρη το δικαί ωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και να ασκεί όλα τα δικαιώματα, εκτός από αγορά, υποθήκευση και πώληση ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, για τα οποία απαιτείται η υπογραφή και των τριών μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 22 Απριλίου 2009 (9) Εται επω νυμία «ΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» με δ.τ. «ANKO A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του, Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» με δ.τ. «ANKO A.E.» και με αριθμό Μητρώου 65049/01/Β/07/833, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία παύει να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής πλην του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής Χαράλαμπου Δε λακούρα, κατοίκου Αθηνών, Ευγενίου Βουλγάρεως 22, Μετς, Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Π /1992 Β Π.Α. Αθηνών. Η εταιρεία παύει επίσης να εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών αυτής Νικόλαο Του τούζη και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου αυτής Κων σταντίνο Σφύκτη.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ως εκ τούτου, μοναδικός εκπρόσωπος της εταιρεί ας για κάθε θέμα τo οποίο ανήκει στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερομένων στην εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι ασφαλιστικών οργανισμών, οποιασδή ποτε φορολογικής, δικαστική, τελωνειακής αρχής και οιασδήποτε άλλης αρχής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ, είναι από σήμερα και στο εξής ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής Χαράλαμπος Δελακού ρας, ανακαλούμενων των αρμοδιοτήτων όλων των υπο λοίπων Μελών, ο οποίος διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρείας και συμβάλλεται για λογαριασμό της για οποι αδήποτε υπόθεση της που βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του σκοπού της και των δραστηριοτήτων της, ασχέτως ύψους αξίας, πλην των αρμοδιοτήτων των σχετικών με εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιοδήποτε διαγωνι σμό και υπογραφή συμβάσεων σε δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και ιδιωτικό τομέα, ως και τις τραπεζικές εργασίες και έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και φορτωτικών, οι οποίες αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλους της εταιρείας, ως προσδιορίζονταν τα πρόσωπα αυτά και ο τρόπος εκπροσώπησης της στα πρακτικά υπ αριθμ. 001 της 2ης Ιανουαρίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα με σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του σε τρίτους ή υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα μέλη του Δ.Σ. ή σε εκτός της εταιρείας πρόσωπα. Αθήνα, 22 Απριλίου 2009 (10) την επωνυμία «Α και Μ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α και Μ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΕΣ Α.Ε.». και αριθμό Μητρώου 41349/01/Β/98/416(2006) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΦΩΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αθήνα, 16 Απριλίου 2009 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (11) Εται επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.». και αριθμό Μητρώου 56303/01/Β/04/112 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Ορφανίδης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Χρήστου Ιωάννου και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω η νέα σύνθεση του Διοικητι κού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1. Εμμανουήλ Βορδώνης του Αντωνίου και της Αικα τερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βάρης Αττικής οδός Φλέμινγκ αριθμός 29, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοχος της υπ αριθμ. ΑΒ659590/ ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Βάρης, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ΠρόεδροςΔ.Σ. 2. Ιωάννης Περρωτής του Αριστομένη και της Ιωάννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών οδός Γλύ κωνος αριθμός 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοχος της υπ αριθμ. Λ / ταυτότη τος του IB Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Γ Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Αντώνιος Βορδώνης του Εμμανουήλ και της Μαρί νας Φραγκίσκης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βά ρης Αττικής οδός Φλέμινγκ αριθμός 29, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοχος της υπ αριθμ. Σ / ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Ανα πληρωτής Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 4. Γεώργιος Ορφανίδης του Δήμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Ελευθερίου Αττι κής, οδός Ορφανίδου 27, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1947, κάτοχος του υπ αριθμ. Ε διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε στις 14 6

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, κυπριακής υπηκοότητας, Σύμβουλος Δ.Σ. Η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται δια της από κοινού υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του Προέδρου μετά της υπογραφής του Αντιπροέδρου ή της υπογραφής του Αντιπροέδρου μετά της υπογραφής του Αναπληρωτού Αντιπροέδρου. Αθήνα, 21 Απριλίου 2009 (12) Εται επω νυμία «RECORDATI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RECORDATI HELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS S.A.» και αριθμό Μητρώου 59133/01ΑΤ/Β/05/344, που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΥ Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: α) Τακτικός: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ β) Αναπληρωματικός: ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγ. Παρασκευή, 15 Απριλίου 2009 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (13) Εται επωνυμία «MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «MATRIX PACK AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «MATRIX PACK AE» και με αριθμό Μητρώου 67920/01/Β/09/100, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2009 (14) Εται επωνυμία «ΔΕΚΑΤ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΚΑΤ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΚΑΤ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΚΑΤ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 65877/01/Β/08/215, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 16 Απριλίου 2009 (15) Εται επωνυμία «ΔΕΚΑΤ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΚΑΤ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την επωνυμία «ΔΕΚΑΤ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΚΑΤ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε 65877/01/Β/08/215 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού κατά ποσό ,00, με μετρητά, με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό Μετοχι κό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη. Αθήνα, 16 Απριλίου 2009

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (16) Εται επω νυμία «ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑ ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ ΚΩΝ» με δ.τ. «ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑ ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 65293/01/ Β/08/61 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο: α) εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλί ου ο Κωνσταντίνος Γκίκας του Γεωργίου, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ζαΐμη 42Β, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ /2007 Α.Δ.Τ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέ ντος Αγγελή Γκιουσάκη και β) καταργείται το δικαίωμα υπογραφής του Αγγελή Γκιουσάκη και παρέχεται δικαίωμα πρώτης υπογραφής στον Κωνσταντίνο Γκίκα. Κατά τα λοιπά ισχύει η από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 23 Απριλίου 2009 Ö ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (17) Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφο ρικής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΠΑΙΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ». Με το υπ αριθμ. 8171/ συμβόλαιο της συμ βολαιογράφου Θεσσαλονίκης Στυλιανής Κουτρότσιου Καγιοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αύξοντα αριθμοί 1/ τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο, και το άρθρο 30 που αφορά στα εισφερόμενα στην εταιρεία κατά χρήση φορτηγά αυτοκίνητα και προστί θονται τα ακόλουθα: 1) Εξοδος από την εταιρεία του Ρ 1989 αντίστοιχου ελκυστήρα ΕΚΒ ) Μεταβίβαση ποσοστού 50% του ΕΚΒ 6039 Φ.Δ.Χ μικτού βάρους 38 τόνων από τον Νικόλαο Αθανασιάδη στον Αναστάσιο Τσακιρίδη και εκχώρησης των 19 εται ρικών μεριδίων αξίας (3 Χ 19 =) 57 ευρώ στον Αναστάσιο Τσακιρίδη. 3) Διάσπαση του ΕΚΒ 6039 Φ.Δ.Χ ιδιοκτησίας Αναστα σίου Τσακιρίδη σε ΕΚΒ 6039 και Ρ ) Διάσπαση του ΕΚΒ 6098 Φ.Δ.Χ σε ΕΚΒ 6098 και Ρ ιδιοκτησίας Αναστασίου Αθανασιάδη και ει σόδου στην εταιρεία του Ρ και του Ρ της Β2/45665/8312/92 αντίστοιχου ελκυστήρα ΕΚΒ ) Διάσπαση του ΕΚΒ 6083 Φ.Δ.Χ Σταματίου Καρρά σε ΕΚΒ 6083 και Ρ και εισόδου στην εταιρεία του Ρ της Β2/45665/8312/92 αντιστοίχου εκλυστήρα ΕΚΒ ) Είσοδος στην εταιρεία του ΙΑΕ 6692 Φ.Δ.χ μικτού βάρους 40 τόνων ιδιοκτησίας Δημητρίου Αθανασιάδη του Νικολάου ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με 40 εταιρικά μερίδια αξίας (3 Χ 40 =) 120 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα το άρθρο 5 και άρθρο 30 του καταστατικού. είναι: Ο Διαχειριστής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr