Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως λήξης 31/12/2015.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΑΣ «LIFE LIGHT-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Α.Ρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/04/95 Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 31η Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ιωνίας αριθμό 32 οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. της 30/06/2016 με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης : 1) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση ) Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης ) να διορίσετε έναν (1) Ορκωτό Λογιστή, αν απαιτείται, για την τρέχουσα χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/ ) Έγκριση αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση ) Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Σαράντα οκτώ ώρες πριν την συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το ΔΣ σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τους προσωρινούς τίτλους μετοχών τους εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και παρευρίσκονται αυτοπροσώπως είναι οι κατωτέρω : 1. Αναστάσιος Μπιζάκης του Ιωάννου - Μετοχές Ψήφοι Εμμανουήλ Κασσωτάκης του Μιχαήλ - Μετοχές 900 Ψήφοι Μανούσος Πετρακάκης του Κωνσταντίνου Μετοχές 360 Ψήφοι 360 Σύνολο Μετοχών και Ψήφων: (100%) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αναστάσιος Μπιζάκης, προεδρεύων προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ Μανούσο Πετρακάκη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. 1

2 Κατ αρχήν διαπιστούται η εντός της υπό του νόμου και του καταστατικού καθοριζομένης προθεσμίας σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της εμπρόθεσμης δημοσίευσης του Ισολογισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, αφού παρίσταται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, που αντιστοιχούν στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή ΕΥΡΩ, έχοντας νομίμως και εμπροθέσμως παρακαταθέσει το σύνολο των μετοχών τους και κατόπιν τούτου δεν ασκεί έννομη επιρροή, ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύγκληση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε τη νομιμότητα της σύγκλησής της, εξέλεξε πρόεδρό της τον κο Αναστάσιο Μπιζάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και γραμματέα τον κο Μανούσο Πετρακάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο «Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση » Αναγιγνώσκεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως είχε συνταχθεί από το ΔΣ με το από 30/06/2016 πρακτικό του για τη χρήση και εγκρίνετε ομοφώνως. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: LIFE LIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως λήξης 31/12/

3 Κύριοι μέτοχοι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για τη ενδέκατη εταιρική χρήση (01/01/ /12/2015). Κατά την ανωτέρω χρήση η εταιρεία ήταν αδρανής Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν μηδενικός. Τα καθαρά αποτελέσματα ζημίες της χρήσεως 2015 ανήλθαν σε 3.900,03 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Κατά το 2016 η εταιρεία θα προσπαθήσει να αναπτύξει τους διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων της. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως τον συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων για τις διενεργήθηκαν βάσει των συντελεστών που προβλέπονται στο Ν.4110/2013, ανεξάρτητα με το χρόνο κτήσης του παγίου (Ν. 4141/2013,ΠΟΛ.1216/ ). 2. Αποτίμηση αποθεμάτων. Όταν συντρέχει περίπτωση αποτιμώνται στην κατ είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα Αποτιμώνται όταν συντρέχει περίπτωση, με βάση τις τρέχουσες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους, από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους καταχωρούνται στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δεν απασχόλησε προσωπικό στη χρήση ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 3 Σημείωση Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 0,00 Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00 Μικτό αποτέλεσμα 0,00 0,00 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Έξοδα διοίκησης , ,67 Λοιπά έξοδα και ζημιές -60, ,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,67 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,67 Φόροι εισοδήματος ,00 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,67 Σε συνέχεια των ανωτέρω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης της χρήσεως να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. να διορίσετε έναν (1) Ορκωτό Λογιστή, αν απαιτείται, για την τρέχουσα χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016. ΑΘΗΝΑ, 30/06/2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο Στην συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2015 έως και 31/12/2015 όπως είχε συνταχθεί από το ΔΣ με το από 30/6/2016 πρακτικό του. ΘΕΜΑ 2ο «Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης » Ο Πρόεδρος της ΤΓΣ κ. Αναστάσιος Μπιζάκης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Ετήσίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση που έκλεισε στις 31/12/2015 διάβασε και ανάπτυξε λεπτομερώς το από 30/6/2016 πρακτικό του ΔΣ (θέμα 1ο) με την σύνταξη του ισολογισμού της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2015, καθώς και το από 30/06/2016 προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 όπως είχε συνταχθεί από το ΔΣ, και τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Στην συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης από 1/1/2015 έως και 31/12/2015 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31 Δεκεμβρίου 2015 )όπως είχαν συνταχθεί από το ΔΣ με το από 30/06/2016 πρακτικό του, καθώς και το από 30/6/2016 προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου

5 ΘΕΜΑ 3ο «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης ». Επί του θέματος, μετά από διεξοδική συζήτηση η ΤΓΣ αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του ΘΕΜΑ 4ο «Διορισμός ενός (1) Ορκωτού Λογιστή, αν απαιτείται, για την τρέχουσα χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.» Επί του θέματος η Γενική Συνέλευση συζήτησε και επειδή τα αριθμητικά μεγέθη της εταιρείας (σύνολο ενεργητικού, τζίρος, Μ.Ο. προσωπικού) για την χρήση 2016 δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα όρια που επιβάλουν την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ορκωτού λογιστή, δια ομόφωνου απόφασης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην προβεί σε εκλογή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/ /12/2016. ΘΕΜΑ 5ο «Έγκριση αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.» Επί του θέματος, μετά από διεξοδική συζήτηση η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη την κακή οικονομική συγκυρία, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να μην εγκριθούν αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 από 1/1/2016 έως 31/12/2016. ΘΕΜΑ 6ο «Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ αυτών.» Δεν προτάθηκε κανένα επιπλέον θέμα, εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, προς συζήτηση από τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας. Μετά ταύτα και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό έπεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναστάσιος Μπιζάκης Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μανούσος Πετρακάκης 5