ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 54/2013

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ Ν. 4022/2011 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6, Γραφείο 207 Τ. Κ.: Τηλέφωνο και Φαξ: Αριθμός Εισαγγελικής Παραγγελίας: Ω2013/32 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 54/2013 Η Ανακρίτρια του Ν. 4022/2011, Κυριακή Κατσιβέλη. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. ΕΓ144-13/141Β' και από έγγραφη πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

2 r ν Αοιθυό c Ποόταστκ ΕΓ 144 _r YB-iim Ρ> Προς την κ. Ανακρίτρια Ν. 4022/201 1 Εισάγω ενώπιον σας, κατ' άρθρα , 138 2β και ΚΠΔ, την από αίτηση του Βίκτωρα Ρέστη tou Σταματίου, κατ. Λαγονησίου Αττικής, ήδη προσωρινά κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, με την οποία ζητεί την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους της επιβληθείσης, δυνάμει του υπ' αριθ. 1 /2013 εντάλματος σας, σε βάρος του προσωρινής κράτησης και εκθέτω τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου ΚΠΔ, εκείνος που προσωρινά κρατείται ή εκείνος στον οποίο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μπορεί να υποβάλει αίτηση στον ανακριτή για την άρση των μέτρων αυτών ή για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους ή για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με άλλους. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 296 ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 Ν 381 1/2009, «ο σκοπός των περιοριστικών όρων είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης». Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου ΚΠΔ - όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 Ν 3811/2009 και εν συνεχεία με το άρθρο 31 1 Ν 4055/2012 και ακολούθως με το άρθρο 2 Ν. 4205/13 - προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί: α) για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου στη χώρα ή λόγω μη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήματος να υποβληθεί σε αυτό και β) για περιοριστικούς όρους - εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α' και β' μέτρα δεν επαρκούν - εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, μόνον αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή αν το έγκλημα τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, προσωρινή κάθειρξη μπορεί να επιβληθεί και όταν με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά το νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης. Τέλος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 2 Ν. 4205/13, «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, προσδιορίζονται το είδος, οι προδιαγραφές και η διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόμενη πιλοτική περίοδος λειτουργίας του συστήματος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής της γεωγραφικής θέσης των επιτηρουμένων προσώπων, η δαπάνη που θα βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη εφαρμογής του μέτρου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τεχνική και επιχειρησιακή υλοποίησή του». \

3 Επειδή έως και σήμερα δεν έχει εισέτι υλοποιηθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η εφαρμογή του μέτρου της κατ οίκον ηλεκτρονικής επιτήρησης και δεν είναι εφικτή η επιβολή του, κατά την διάταξη του άρθρου 282 ΚΠΔ, παρέλκει η εξέταση της δυνατότητας να επιβληθεί ως περιοριστικός όρος σε οιαδήποτε περίπτωση. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι μετά την απολογία του κατηγορουμένου, τόσο ο Ανακριτής, όσο και ο Εισαγγελέας, οφείλουν να εξετάσουν πρώτα τη δυνατότητα να αφήσουν ελεύθερο τον κατηγορούμενο χωρίς οποιονδήποτε περιοριστικό όρο, στη συνέχεια, να εξετάσουν την αναγκαιότητα επιβολής περιοριστικών όρων και, τέλος, εφ' όσον κριθεί δικαιολογημένα ότι αυτοί δεν αρκούν, την περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης ( ΕγκΕισΑΠ 4/2010 ΠοινΔικ 2011, 176). Στην προκείμενη περίπτωση, σε βάρος του αιτούντος κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη και απαγγέλθηκε κατηγορία για : α) υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση/αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, άνω των κατά συναυτουργία σε βάρος νομικού προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 263Α ΠΚ από υπαίτιο, στον οποίο το είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητας του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας και β) νομιμοποίηση εσόδων, προερχόμενων από το έγκλημα της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των ευρώ, κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση ( 13στ, 26 1α, 27 1, 45, 46 1β, 49 2, 94 1, Α στ.β, ΠΚ σε συνδ. με άρθρο 1 1 Ν. 1608/1950 και άρθρα 2 2,5, 3περ.κ, 45 1γ'-α'-ε' Ν. 3691/2008 όπως η περ.κ' του άρθρου 3 αναριθμήθηκε από περ.ιθ' με το άρθρο 8 2 Ν. 4042/2012 και άρθρο Ιπερ.β' Ν.4022/201 1, όπως η περ.β' αντικ. με άρθρο 75 Ν. 4139/2013). Μετά την απολογία του ενώπιον σας επεβλήθη σε βάρος του προσωρινή κράτηση, δυνάμει του υπ' αριθ. 1 /201 3 συναφούς εντάλματος σας. Με την υπό κρίση αίτησή του - η οποία έχει παραδεκτά ασκηθεί από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του και θα πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν - ζητεί την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους. Αναφέρει σε αυτήν ότι δεν έχει τελέσει τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, ότι έχει ήδη καταβάλει για λόγους τάξεως τα φερόμενα ως υπεξαιρεθέντα χρηματικά ποσά ώστε να μην υφίσταται πλέον ενεργός οφειλή και σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προϋποθέσεις προσωρινής κράτησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 282 ΚΠΔ. Από την διενεργηθείσα έως σήμερα κύρια ανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση, που προηγήθηκε προέκυψαν τα εξής: Ο Βίκτωρ Ρέστης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ημεδαπής τράπεζας με την επωνυμία FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού με τους Μαρίνο Δαναλάτο (Δ/νοντα Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής Δανείων της ως άνω τράπεζας, αρμόδιας για την έγκριση δανείων ποσού άνω του ευρώ) και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Δανείων, δηλαδή, τους Βασίλειο Πρεβεζάνο, Γεώργιο Τσίμπη, (μέλη επίσης του Δ.Σ.), Δημήτριο Βρόντο (Εντεταλμένο Σύμβουλο του Προέδρου του Δ.Σ.), Γεώργιο Σαρρή και Κωνσταντίνο Μήτσιο (Δ/ντή Επιχειρηματικής Πίστης, ο οποίος μετείχε στην Επιτροπή Δανείων ως εισηγητής), κατά παράβαση όλων των υποχρεώσεών τους ως διαχειριστών της περιουσίας της τράπεζας, κατά το λόγο των αρμοδιοτήτων του ο καθένας, έδωσαν τις σχετικές εντολές ή παρέλειψαν να ενεργήσουν κατά τις κατωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις τους, λόγω των προαναφερόμενων ιδιοτήτων τους και συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης δανείου και εκταμίευσης από την τράπεζα του ποσού των ευρώ, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1 12/1060/ σύμβασης χορήγησης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που καταρτίστηκε, κατόπιν της από εγκριτικής απόφασης των μελών της Επιτροπής Δανείου και ετικής εισήγησης του Διευθυντή Επιχειρηματικής Πίστης, μεταξύ της τράπεζας FBB και της εύουσας στα νησιά Μάρσαλ εταιρείας με την επωνυμία «ΑΑΜ HOLDINGS SA», εκπροσωπουμένης

4 από to Δημήτριο Καλλιμάνη, με μοναδικό μέτοχο την εδρεύουσα στο Delaware των Ηνωμένων Πολιώνειαιρ.εία με την επωνυμία,ϊζζ 3Hirr;iw iw-l. :α.,ur.\pia mv με~ / επωνυμία «EUROINVEST ENTERPRISES LIMITED», εκπροσωπούμενη από τον Αναστάσιο Πάλλη, σύμβαση η οποία καταρτίστηκε κατά παράβαση όλων των αρχών της πιστοδοτικής πολιτικής της τράπεζας, όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρηματοδότησης και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς για τη δανειολήπτρια όρους. Ειδικότερα δεν προέκυπτε από την αίτηση και τα στοιχεία, που τη συνόδευαν, η ταυτότητα των μετόχων της δανειολήπτριας εταιρείας, η οποία, στην πραγματικότητα, ήταν εταιρεία ελεγχόμενη από τους Βίκτωρα Ρέστη και Αναστάσιο Πάλλη, δεν προέκυπταν, επίσης, τα οικονομικά στοιχεία της νεοσύστατης (στις ) δανειολήπτριας εταιρείας, καθορίστηκε ευνοϊκό σε σχέση με τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες επιτόκιο (4,75%). δεν προβλέφθηκε π εξασφάλιση του δανείου με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων και των εκπροσώπων των συμβαλλόμενων εταιρειών, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα παροχής εμπράγματης εξασφάλισης μετά την εκταμίευση του δανείου με μόνη τη «ρητή δέσμευση» της εγγυήτριας εταιρείας EURO INVEST ENTERPRISES Ltd, μέσω της από υποσχετικής επιστολής της. να συναινέσει στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ύψους ευρώ σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στο Παλαιό Ψυχικό, επί της οδού Αφαίας 30 και Νυμφών, όπου στεγάζεται η Πρεσβεία του Μαρόκου, παρά το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου, σύμφωνα με την από γνωμοδότηση συνεργαζόμενου με την τράπεζα μηχανικού, υπολειπόταν του ποσού της δανειακής σύμβασης. Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι ενήργησαν κατά παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων τους ως διαχειριστών της περιουσίας της τράπεζας, καθόσον γνώριζαν, με τις προαναφερόμενες ιδιότητες τους ότι: Α) είχαν προς την τράπεζα υποχρέωση πίστης, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις ΠΔ/ΤτΕ 2589/07 και 2577/06, εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων, ως εξής: α) σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1, 4, 5 του Ν. 2190/20, το Δ.Σ. οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, συγκαλούμενο προς τούτο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή ακόμη και από δύο μέλη του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του επί συγκεκριμένων θεμάτων, β) σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2190/20, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, γ) σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν. 2190/20, κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων (παρ.1), τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας (παρ.3α), τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο ως άνω πρόσωπο οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτό της εταιρίας, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (παρ.3β), δ) σύμφωνα με την ΠΔ/ΤτΕ 2589/07, η Διοίκηση ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με κάθε παρέκκλιση από τις καθιερωμένες πολιτικές του πιστωτικού ιδρύματος, που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου, Β) η προαναφερόμενη τράπεζα είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3723/08 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο πλαίσιο των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο είχε καταστεί κάτοχος προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της τράπεζας, για την κάλυψη των οποίων είχε κσταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και είχε εκδώσει σχαικους ειδικούς τίτλους, αποδεκτούς για πράξεις αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, με σκοπό τη χρήση τους ως εξασφάλιση (collateral) σε πράξεις αναχρηματοδότησης ή παγίων διευκολύνσεων από την ΕΚΤ ή/και σε πράξεις χρηματοδότησης από άλλα πιστωτικά ιδρύματα για άντληση ρευστότητας, με συνέπεια το διορισμό στο Δ.Σ. της τράπεζας εκπροσώπου του Δημοσίου, ο οποίος είχε ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και τα στοιχεία αυτής, ενώ περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ' αριθ /Β/2884/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας b Οικονομικών (ΦΕΚ Β 3

5 2471/ ), τα πιστωτικά ιδρύματα που υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν 3723/08 όφειλαν να ενημερώνουν την ΤτΕ ανά τρίμηνο για τον ακριβή τρόπο χρήσεως των κεφαλαιακών ενισχύσεων. Οι κατηγορούμενοι ενεργώντας σε πλήρη συνεννόηση και υπό τις οδηγίες του προσφεύγοντος, αν και γνώριζαν ότι η αίτηση της εταιρείας «ΑΑΜ HOLDINGS SA» είχε υποβληθεί εντελώς προσχηματικά, με σκοπό να εξασφαλιστεί τίτλος για την εκταμίευση χρημάτων από το ταμείο της τράπεζας, προκειμένου αυτά να ενσωματωθούν στις ατομικές περιουσίες τουλάχιστον των Βίκτωρα Ρέστη, Αναστασίου Πάλλη και Δημητρίου Καλλιμάνη, κατά παράβαση όλων των υποχρεώσεών τους ως διαχειριστών της τράπεζας, αποδέχτηκαν την αίτηση, ως πραγματική αίτηση δανείου και ενήργησαν για την έγκριση και εκταμίευση του ποσού των ευρώ από την περιουσία του νομικού προσώπου της τράπεζας, την οποία είχαν στην εξουσία τους ως διαχειριστές αυτής, γνωρίζοντας ότι με τις ενέργειές τους αυτές το συγκεκριμένο ποσό αφαιρούνταν οριστικά από την περιουσία της τράπεζας και περιερχόταν στην πλήρη εξουσίαση των Βίκτωρα Ρέστη, Αναστασίου Πάλλη και Δημητρίου Καλλιμάνη, ως τμήμα της ατομικής τους περιουσίας, παραπλανώντας του αρμόδιους υπαλλήλους της Εποπτικής Αρχής, τους υπόλοιπους μέτοχους και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ της τράπεζας, ότι, δήθεν, υπήρξε πραγματική σύμβαση δανείου, κατά την έγκριση και την εκταμίευση του οποίου τηρήθηκε, δήθεν, εκ μέρους της τράπεζας το κανονιστικό πλαίσιο, που έχει τεθεί με νόμους και Πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ, καθώς και η πιστοδοτική πολιτική της τράπεζας. Με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο οι κατηγορούμενοι ιδιοποιήθηκαν παράνομα το ποσό της ως άνω δανειακής σύμβασης ( ευρώ), το οποίο τέθηκε σε οριστική καθυστέρηση και μετακυλήθηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν της υπ' αριθ. 73/1 / απόφασης της ΕΠΑΘ, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος και τέθηκε αυτό σε ειδική εκκαθάριση, το προαναφερόμενο δε, ποσό διοχετεύτηκε περαιτέρω, μέσω του λογαριασμού της εταιρείας «ΑΑΜ HOLDINGS SA», στην τράπεζα FBB, όπου αυτό εκταμιεύτηκε, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δικαιούχοι των οποίων ήταν ο Βίκτωρ Ρέστης, η μητέρα του Μπέλλα Ρέστη και ο Αναστάσιος Πάλλης, ενώ ποσό ευρώ κατέληξε στο Δημήτριο Καλλιμάνη. Ειδικότερα, οι Βίκτωρ Ρέστης, Αναστάσιος Πάλλης και Δημήτριος Καλλιμάνης: α) στις μετέτρεψαν το υπεξαιρεθέν κατά τα ανωτέρω κεφάλαιο της τράπεζας FBB ύψους ευρώ, εκταμιεύοντάς το, σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω,, στον υπ' αριθ λογαριασμό στην ίδια τράπεζα της συνδεόμενης με αυτούς εταιρείας (συμφερόντων των δύο πρώτων και εκπροσωπούμενης από το δεύτερο) με την επωνυμία «ΑΑΜ HOLDINGS SA», ως δήθεν προϊόν νόμιμης δανειακής σύμβασης, β) κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 201 2, χρησιμοποιώντας το χρηματοπιστωτικό τομέα με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα προερχόμενα από την πράξη της κακουργηματικής υπεξαίρεσης κεφάλαια, τελεσθείσης σε βάρος της τράπεζας FBB, διακίνησαν περαιτέρω τα. υπεξαιρεθέντα κεφάλαια, ειδικότερα δε ενήργησαν ώστε να εμβαστεί: ι) στις , από τον με αριθμό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας «ΑΑΜ HOLDINGS SA» στην τράπεζα FBBank, ποσό ευρώ σε λογαριασμό της ίδιας εταιρείας (LI ) στην τράπεζα LAMDA PRIVATBANK στο Λιχτενστάιν, ιι) στις , από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό της δανειολήπτριας εταιρείας, ποσό ευρώ σε λογαριασμό του νομικού προσώπου «BSR FUND S.A.» στη γερμανική τράπεζα «First International Bank Α.Ε», πραγματικός δικαιούχος του οποίου είναι η Μπέλλα Ρέστη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Βίκτωρ Ρέστης, ιιι) στις ποσό ,16 ευρώ από το λογαριασμό της εταιρείας «ΑΑΜ HOLDINGS SA» με αριθμό LI στην τράπεζα LAMDA PRIVATBANK στο Λιχτενστάιν στο λογαριασμό ( ), που τηρεί η εταιρεία «RONDA SH1PMANAGEMENT INC» (συμφερόντων των Βίκτωρα Ρέστη και Αναστασίου Πάλλη) στην τράπεζα FBB, ιν) στις το ίδιο ως άνω ποσό από τον τελευταίο λογαριασμό της «RONDA SHIPMANAGEMENT INC» στο λογαριασμό με αριθμό της εταιρείας «ΑΑΜ HOLDINGS SA»^</) στις ποσό ευρώ από το λογαριασμό της εταιρείας «ΑΑΜ HOLDINGS τράπεζα FBB στο λογαριασμό, που τηρεί η εταιρεία «RONDA SHIPMANAGEMENT INC»

6 στην ίδια τράπεζα, νϊ) ποσό ευρώ από το λογαριασμό ( ) της «ΑΑΜ HOLDINGS ΓΑ:> ~πν "zzr.z^z FZS ~~ Λ> 'noioc ; ό τ'. Souurrrcr js ~τν snojvu'"'3 ίμοτο^ΐί"^ Μουσείο Ίδρυμα-Π.ΑΛ.1.1» ενώ τέλος στις , και ο Δημήτριος Καλλιμάνης προέβη σε αναλήψεις ποσών συνολικού ύψους ευρώ ( ευρώ, αντίστοιχα) από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό ( ) της δανειολήπτριας εταιρείας στην τράπεζα FBB. Περαιτέρω, τον Μάρτιο του ίδιου έτους, ο προσφεύγων, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. της ίδιας τράπεζας, αλλά και του μέλους της Επιτροπής Δανείων αυτής, ενεργώντας από κοινού με τα λοιπό μέλη της Επιτροπής Δανείων κατά το χρόνο αυτό, δηλαδή, τους Χρήστο Καζατζή (Δ/ντα Σύμβουλο), Γεώργιο Τσίμπη (μέλος Δ.Σ.), Ιωσήφ Ματαράσσο (Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Δημήτριο Μπαμπίρη (Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Βουγιούκα ( Γεν. Δ/ντή Ναυτιλίας ) και Πολύχρονη Παναγιωτόπουλο ( Ϋποδ/ντή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ), κατά παράβαση όλων των υποχρεώσεών τους ως διαχειριστών της περιουσίας της τράπεζας, κατά το λόγο των αρμοδιοτήτων του ο καθένας, έδωσαν τις σχεΐικές εντολές ή παρέλειψαν να ενεργήσουν κατά τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις και συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης δανείου και εκταμίευσης από την τράπεζα του ποσού των ευρώ, δυνάμει της από σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, που καταρτίστηκε, κατόπιν εγκριτικής απόφασης των μελών της Επιτροπής Δανείου και σχετικής εισήγησης του Διευθυντή Επιχειρηματικής Πίστης, μεταξύ της τράπεζας FBB και της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας με την επωνυμία «LEMEREX LTD», ιδιοκτησίας Βίκτωρος Ρέστη. Και η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε κατά παράβαση των αρχών της πιστοδοτική πολιτικής της τράπεζας, όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρηματοδότησης και Εγχειρίδιο Στεγαστικών Δανείων της Τράπεζας, καθώς ειδικότερα: α) δεν προέκυπταν από την αίτηση και τα στοιχεία, που τη συνόδευαν, η ταυτότητα των μετόχων της δανειολήπτριας εταιρίας, η οποία ανήκε στον Πρόεδρο του Δ.Σ και βασικό μέτοχο της τράπεζας, β) προβλέφθηκε περίοδος χάριτος 1,5 έτους (έως ) και εξόφληση σε 27 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις έως το 2027, [πλην της τελευταίας δόσης (BALLOON PAYMENT) ποσού ευρώ, γ) η εκταμίευση του ποσού έγινε, όπως αναφέρεται παρακάτω, σε τρεις δόσεις χωρίς να υφίσταται έκθεση προόδου εργασιών, η οποία να βεβαιώνεται από αυτοψία μηχανικού της τράπεζας, όπως προβλέπεται από το εγχειρίδιο Στεγαστικών Δανείων της Τράπεζας, δ) δεν διασφαλίστηκε η χρησιμοποίηση του δανείου για το σκοπό που χορηγήθηκε, ε) ως εξασφάλιση του δανείου ενεγράφη προσημείωση υποθήκης επί του ανωτέρω ακινήτου ύψους ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, όμως, ενεργώντας σε πλήρη συνεννόηση και υπό τις οδηγίες του προσφεύγοντος, αν και γνώριζαν ότι η αίτηση της εταιρείας «LEMEREX LTD» είχε υποβληθεί εντελώς προσχηματικά, με σκοπό να εξασφαλιστεί τίτλος για την εκταμίευση χρημάτων από το ταμείο της τράπεζας, προκειμένου αυτά να ενσωματωθούν στην ατομική περιουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της τράπεζας, παραπλανώντας του αρμόδιους υπαλλήλους της Εποπτικής Αρχής, τους υπόλοιπους μέτοχους και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ της τράπεζας, ότι, δήθεν, υπήρξε πραγματική σύμβαση δανείου, με πρόσωπο μη συνδεόμενο με τον όμιλο Ρέστη, κατά την έγκριση και την εκταμίευση του οποίου τηρήθηκε, δήθεν, εκ μέρους της τράπεζας το κανονιστικό πλαίσιο, που έχει τεθεί με νόμους και Πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ, καθώς και η πιστοδοτική πολιτική της τράπεζας. Το δε ποσό του δανείου εκταμιεύτηκε σταδιακά, στις ( ευρώ), ( ευρώ), και (4,ΟΟΟ.ΟΟΟευρώ), μέσω του λογαριασμού της εταιρίας «LEMEREX LTD» στην τράπεζα FBB και διοχετεύτηκε στη συνέχεια σε λογαριασμό της ίδιας εταιρίας στην τράπεζα «FIRST INTERNATIONAL BANK» στη Γερμανία. Πέραν των ενδείξεων ενοχής του αιτούντος κατηγορουμένου, σημειώνουμε ότι αυτός από την άσκηση της σε βάρος του ποινικής δίωξης έχει ήδη καταβάλει το συνολικό ποσό των ,89 ευρώ και δολαρίων ΗΠΑ, προς εξόφληση των επισφαλών δανείων της Τράπεζας FBB Bank και ειδικότερα έχει προβεί στις παρακάτω καταβολές : 5

7 , 89 ( κεφάλαιο και τόκοι ) προς εξόφληση δανείου της LEMEREX LTD την.8-4.-; ( από βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ως ειδικής διαδόχου της FBB Bank) \ -γ-; $ έναντι μερικής αποπληρωμής δανείου της εταιρείας «GORAN SHIPPING LTD>x inw ( α/α 68/ γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) προς εξόφληση δανείου της εταιρείας «WAYBONE LTD» την 25" Ιουνίου προς εξόφληση δανείου της εταιρείας «ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΙΣ ΣΚΑΦΗ ΕΠΕ» την ( με α/α 5/ γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) προς εξόφληση δανείου της «RG ENERGY Α.Ε» την ( από βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε ως ειδικής διαδόχου της FBB BANK ) ,58 προς εξόφληση δανείου του Στυλιανού Ιαρχουλάκου την ( α/α 1 / ένταλμα πληρωμής και το γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) ,96 προς εξόφληση δανείου της «ΑΑΜ/ AAS/ Group» (ΑΑΜ Holdings S.A.) την ( από πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης τριών τραπεζικών επιταγών συνολικού ποσού ,96 ΕΥΡΟ με ημερομηνία εκδόσεως την 25 και από την πληρεξούσια δικηγόρο του προς τον ειδικό εκκαθαριστή της FBB 7) προς μερική εξόφληση φιλανθρωπικού συλλόγου Ισραηλιτών την ( από απόδειξη εισπράξεως της Εθνικής Τράπεζας ) έναντι κεφαλαίου και τόκων δανείων (μη ληξιπρόθεσμων) της εταιρείας «ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ Α.Ε» ( από γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Εθνικής Τράπεζας) ,83 προς εξόφληση δανείου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε» την (το από γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων της Εθνικής Τράπεζας ) προς μερική εξόφληση δανείου της εταιρείας «D.A. Ανώνυμη Εκδοτική Εμπορική Συμμετοχική Εταιρεία» την ( από πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης τριών τραπεζικών επιταγών συνολικού ποσού με ημερομηνία έκδοσης την από την πληρεξούσια δικηγόρο του προς τον ειδικό εκκαθαριστή της FBB ) ,10 προς εξόφληση του δανείου της εταιρείας «ΕΛΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» την (από γραμμάτιο είσπραξης χορηγήσεων, την απόδειξη εισπράξεως της Εθνικής Τράπεζας και την υπ' αρ / επιταγή της Εθνικής Τράπεζας ποσού ,10 ) ,32 προς εξόφληση του δανείου του Γεωργίου Οικονομέα ,1 3 προς εξόφληση του δανείου της εταιρείας «ANBORA HOLDINGS LTD» Από τις ανωτέρω καταβολές, που έχει πραγματοποιήσει ο αιτών κατηγορούμενος, προκύπτει ότι εμπράκτως έχει προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην άρση των συνεπειών των αξιοποίνων πράξεων, που του αποδίδονται. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έως σήμερα κράτησή του για διάστημα τεσσάρων μηνών, οδηγεί στην βάσιμη εκτίμηση ότι, εάν αφεθεί ελεύθερος, δεν είναι πιθανό να τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις. Περαιτέρω ο αιτών διαθέτει μόνιμη γνωστή διαμονή στο Λαγονήσι, όπου διαμένει με την οικογένειά του, ενώ δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλίας με μεγάλο αριθμό πλοίων και σημαντική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο. Τέλος δεν έχει προβεί σε πράξη προπαρασκευαστική της φυγής του, ούτε έχει υπάρξει φυγόποινος ή φυγόδικος και δεν υπάρχουν σε βάρος του αμετάκλητες καταδίκες. Με τα ανωτέρω δεδομένα, η διατήρηση της προσωρινής του κράτησης δεν κρίνεται πλέον αναγκαία για την αποτροπή τέλεσης νέων αξιοποίνων πράξεων ή για την εξασφάλιση της παρουσίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών, μπορούν δε οι ανωτέρω απαιτήσεις του νόμου να εξασφαλισθούν με την επιβολή περιοριστικών όρων. Για τους ανωτέρω σκοπούς ικανοί και αναγκαίο όροι είναι η απαγόρευση εξόδου του από την χώρα και η j/ισή του ενώπιον σας άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, θα πρέπει επομένως

8 XMf, η,,γ,λ νr\irrη r,!-rrγ,'νε, δεκτή και vo αντικατασταθεί η προσωρινή ίου κράτηση με τους ανωτέρω Για τους λόγους αυτούς προτείνω Να γίνει δεκτή η από αίτηση του Βίκτωρα Ρέστη του Σταματίου. κατ. Λαγονησίόυ Αττικής, ήδη προσωρινά κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση, επιβληθείσα σε βάρος του δυνάμει του υπ' αριθ. 1 /2013 εντάλματος σας, με τους περιοριστικούς όρους 1) απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα και 2) εμφάνισής του ενώπιον σας ή ενώπιον του εκάστοτε αναπληρωτού σας άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός. ΑΘΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ είσαγγέλεασ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 7 7

9 Αφού ακούσαμε τον Εισαγγελέα, παρουσία και της Γραμματέως Γεωργίας Ψαρρούλη, να αναπτύσσει και προφορικά την παραπάνω πρόταση του και μετά την αποχώρησή του ΜΕΛΕΤΗΣΑΜΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου ΡΕΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΑ του Σταματίου και της Μπέλλας για τους λόγους που εκτίθενται και αναλύονται στην πιο πάνω εισαγγελική πρόταση, στους οποίους ως νόμιμους και βάσιμους και εμείς αναφερόμαστε, πρέπει να γίνει δεκτή η από αίτηση του πιο πάνω υποδίκου, περί άρσης ή αντικατάστασης της προσωρινής του κράτησης, η οποία διατάχθηκε με το υπ'αριθμ.1/2013 ένταλμά μας, και, ενόψει της ηθικής και οικονομικής του κατάστασης καθώς και της απειλουμένης ποινής για την πράξη για την οποία αυτός κατηγορείται, να διαταχθεί η αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με τους περιοριστικούς όρους: 1) της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και 2) της εμφάνισής του ενώπιον μας ή ενώπιον του εκάστοτε αναπληρωτού μας άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Έχοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ.1 και 2 ΚΠΔ όπως ισχύουν, 286 παρ.2 και 3, 296, 297 παρ.1 και 2 και 299 ΚΠΔ όπως ισχύουν σήμερα. ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ την από αίτηση του υποδίκου ΡΕΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΜΠΕΛΛΑΣ, που γεννήθηκε στη Δημοκρατία του Κονγκό, στις , κατοίκου Λαγονησίου Αττικής, οδός Λ. Αθηνών Σουνίου Γαλάζια Ακτή 37,6 και ήδη προσωρινά κρατούμενου στις Δικαστικές Φυλλακές Κορυδαλλού, επιχειρηματία, κατόχου Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμό ΑΕ και του υπ' αρ. ΑΙ /2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το AT Νίκαιας, με την οποία ζητεί την άρση ή

10 άλλως αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους. ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜ Ε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του πιο πάνω κατηγορουμένου, η οποία διατάχθηκε με το υπ' αριθμ. 1/2013 ένταλμά μας, με τους περιοριστικούς όρους: 1) της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και 2) της εμφάνισης του ενώπιον μας ή ενώπιον του εκάστοτε αναπληρωτού μας άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός. Αποφασίστηκε στην Αθήνα στις και εκδόθηκε αυθημερόν. Ν. 4022/2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Στον κατηγορούμενο 2) Στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών 3) Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΥΠΕΑ - Δ/νση Β',γραφ.3) 4) Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. 5) Στο Υπουργείο Εμπορ. Ναυτιλίας-Δ/νση Ασφαλείας, Τμ. 1 (ΥΕΝ/ΔΑ/10) ΛΚΡΊΒΣΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ tn οποίο ΘεαοΛΘηκξ γ is τη νόμιμη σήιιονοη και έκδοση τουκοτβη) οαρό τι-; nc; λτ^χ.