K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED

Transcript

1 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Γραµµατεία 30/06/2011 Πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Μέρισµα 0,01% στην ονοµαστική αξία της µετοχής Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 29/06/2011 παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως 7 µέτοχοι και µέσω αντιπροσώπων 14 µέτοχοι που συνολικά εκπροσωπούσαν το 54,37% των εκδοµένων µετοχών. Κατά τη διάρκεια των Συνήθων Εργασιών µεταξύ άλλων εγκρίθηκαν η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, οι Οικονοµικές Εκθέσεις του 2010 και η Έκθεση για την Εταιρική ιακυβέρνηση και η καταβολή µερίσµατος προς 0,01 ανά µετοχή (5,9% στην ονοµαστική αξία της µετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του 2010 αντιστοιχεί σε 42,5%. Ηµεροµηνία Αρχείου (ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων) είναι η Παρασκευή 15/07/2011. Στο Αρχείο της ηµεροµηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί µέχρι το τέλος της χρηµατιστηριακής ηµέρας της Τρίτης 12/07/2011. Συνεπώς οι µετοχές της Εταιρείας µέχρι και τις 12/07/2011 θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης µε το δικαίωµα σε µέρισµα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηµατιστηριακής ηµέρας της 13/07/2011 οι µετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης χωρίς το δικαίωµα σε µέρισµα (ex-dividend). ικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων) µέχρι την Ηµεροµηνία Αρχείου. Το µέρισµα θα καταβληθεί µέχρι τις 27/07/2011 και η ακριβής ηµεροµηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. Επανεκλέγηκαν διοικητικοί σύµβουλοι οι αποχωρούντες εκ περιτροπής κ. Πέτρος Κυθραιώτης και κ. Αδάµος Κ. Αδαµίδης. Ελεγκτές της Εταιρείας επαναδιορίσθηκαν οι κ. MGI Γρηγορίου & Σία Λτδ. εν τέθηκαν ζητήµατα στη βάση της ιάταξης.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Συνάπτονται το κείµενο της οµιλίας του Προέδρου κ. Πέτρου Κυθραιώτη και οι θεσµικές ειδοποιήσεις σε σχέση µε τους επανεκλεγέντες διοικητικούς συµβούλους και τους επαναδιορισθέντες ελεγκτές. Κατά τη διεξαγωγή των Ειδικών Εργασιών εγκρίθηκαν ψηφίσµατα ως Ειδικές Αποφάσεις µε τις οποίες τροποποιήθηκαν τα Άρθρα 135 και 136 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία, µετά την τροποποίηση, έχουν ως ακολούθως: «135. Οι σύµβουλοι θα φροντίζουν, από καιρού εις καιρό και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Νόµου να ετοιµάζονται και να τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (1) Αντίγραφα του συνόλου των οικονοµικών καταστάσεων, της έκθεσης των διοικητικών συµβούλων και της έκθεσης των ελεγκτών, όπου αυτή απαιτείται από τον Νόµο, που θα παρουσιασθούν σε γενική συνέλευση, θα είναι διαθέσιµα τουλάχιστον είκοσι µία µέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης. Τέτοια αντίγραφα δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία, χωρίς πληρωµή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη µορφή: (i) (ii) κάθε µέλος της εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτό δικαιούται να λαµβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας κάθε κάτοχος χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτός δικαιούται ή όχι να λαµβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας Σελίδα 1 από 2 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC L MITED - Αρ. Εγγραφής ηµόσια Εταιρεία Περιωρισµένης Ευθύνης ιεύθυνση: Γρίβα ιγενή 38, Άγιος Νικόλαος, Τ.Θ , 3722 Λεµεσός, Κύπρος Τηλ.: , Τηλεοµοιότυπο: , info@kythreotis.com.cy, Website: Εγγεγραµµένο Γραφείο: Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, Λεµεσός Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεµεσός, Τηλ.: , Τηλεοµοιότυπο: , kyth@adamides.com C:\Documents and Settings\linac\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK20\ AGM Post.doc

2 » (iii) κάθε προσώπου, εκτός από τα µέλη ή τους κατόχους χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας, που δικαιούται να λαµβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας. Τα αναφερόµενα έγγραφα θα δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νοµοθεσίας και αντίγραφά τους θα είναι διαθέσιµα στους παριστάµενους κατά την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. (2) Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Νόµου, στην οποία θα κατατεθούν τα προαναφερόµενα έγγραφα, θα γίνεται µνεία ως προς τον τρόπο διάθεσής τους. (3) Μέλος της εταιρείας, είτε αυτό δικαιούται να λάβει, σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, αντίγραφα ισολογισµών της εταιρείας είτε όχι, και κάτοχος χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας, είτε αυτός δικαιούται σε αυτό είτε όχι, δικαιούται µετά από αίτηση να λάβει χωρίς πληρωµή αντίγραφο, σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, του τελευταίου ισολογισµού της εταιρείας, περιλαµβανοµένου κάθε αντίγραφου που απαιτείται από το νόµο να επισυνάπτεται σε αυτό, µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών για τον ισολογισµό. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited Σελίδα 2 από 2 C:\Documents and Settings\linac\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK20\ AGM Post.doc

3

4

5

6 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Ομιλία του Προέδρου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Ιουνίου 2011 Το 2010, υπήρξε χρονιά που η οικονομική κρίση συνέχισε σε παγκόσμια κλίμακα, με πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αυξανόμενη ανεργία στις πλείστες χώρες, και έδωσε συνέχεια στα προβληματικά ψηλά επίπεδα Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων. Ωσάν αυτά να μην ήταν αρκετά, την 11 η Μαρτίου 2011, είχαμε στην Ιαπωνία τον μεγάλο σεισμό και το άνευ προηγουμένου, στην νεότερη παγκόσμια ιστορία, τσουνάμι, με τις τρομακτικές απώλειες ανθρώπινων ζωών και υλικών καταστροφών, και την διαρροή μεγάλων ποσοτήτων ραδιενέργειας, οι επιπτώσεις των οποίων ακόμη δεν έχουν υπολογισθεί. Για την Κυπριακή Οικονομία, όπως είχαμε προβλέψει και πέρσι, ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε στο 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), η ανεργία αναρριχήθηκε στο 7,1% του εργατικού δυναμικού, από 6% που ήταν το τέλος του 2009, και το Δημοσιονομικό Έλλειμμα, ελάχιστα βελτιωμένο, κυμαίνεται γύρω στο 5,3%. Οι Δημόσιες Δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται κατά 350εκ. επί ετήσιας βάσης, και μαζί με την ασταθή και απρόβλεπτη οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, και την δυνατότητα επηρεασμού των κυπριακών τραπεζών, συντέλεσαν στην περαιτέρω υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Ο κατασκευαστικός τομέας, συνέχισε τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξής του, και σαν ένδειξή του, οι συνολικές πωλήσεις τσιμέντου στην κυπριακή αγορά μειώθηκαν το 2010, κατά 6,25% σε σχέση με το Ο τομέας παρουσίασε ίσως την μεγαλύτερη συνεισφορά ανέργων στο συνεχώς αυξανόμενο ρεύμα ανεργίας, με αποτέλεσμα τον πρωτοφανή αριθμό των ανέργων το τέλος του Ως αποτέλεσμα τούτου ο τομέας μας Παραγωγής και Διάθεσης Σκυροδέματος είχε αρνητική απόδοση. Σε εταιρικό επίπεδο, οι πωλήσεις του Συγκροτήματος σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11%, παρά την αρνητική απόδοση του τομέα του Ετοίμου Σκυροδέματος. Λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο τομέα μας, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών μας, το ποσοστό μικτού κέρδους ελαττώθηκε οριακά στο 15,5% σε σύγκριση με το Τα έξοδα πωλήσεων, διανομής και διαχείρισης παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με το Τα χρηματοδοτικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 10% σε σχέση με το 2009 λόγω των μειωμένων τραπεζικών οφειλών του Συγκροτήματος. Οι επενδύσεις του έτους, ανήλθαν στα , εκ των οποίων οι από Ίδια Κεφάλαια. Το κέρδος μετά την φορολογία, παρουσίασε αύξηση 19% περίπου, και ανήλθε στις Φαίνεται ότι οι δυσκολίες των δύο προηγουμένων χρόνων θα συνεχίσουν σε μικρότερο βαθμό και το Ο κατασκευαστικός τομέας συνέχισε την πτωτική του πορεία και το πρώτο τετράμηνο του έτους, οι πωλήσεις τσιμέντου ήταν χαμηλότερες κατά 6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του Η ρευστότητα πολλών επιχειρήσεων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και η δυνατότητα περαιτέρω δανεισμού από τις τράπεζες γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Δύσκολη ακόμη είναι και η δανειοδότηση νέων αγορών ακινήτων, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των ήδη δύσκολων συνθηκών νέων πωλήσεων στον τομέα ανάπτυξης γης. Η Τουριστική Βιομηχανία φαίνεται αισιόδοξη ότι το 2011 θα είναι το καλύτερο από τα Σελίδα 1 από 2

7 τελευταία χρόνια, τόσο από πλευράς αφίξεων τουριστών όσο και από πλευράς εισροής εισοδημάτων. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στον τομέα παροχής Υπηρεσιών. Διεθνείς αναλυτές της Κομισιόν, προβλέπουν ότι το 2011 η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας δυνατό να φθάσει το 1,5% του ΑΕΠ, και ότι τούτο θα έχει θετική επίδραση στην απασχόληση, με μείωση της ανεργίας κατά 1% περίπου. Δυστυχώς οι θετικές αυτές προβλέψεις δεν είναι αρκετές για να ελαττώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα ουσιαστικά, από το 5,3% του 2010, και το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την αυξητική του πορεία. Δυστυχώς τα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την αύξηση των κρατικών εσόδων και μικρό περιορισμό των κρατικών δαπανών, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι δεν είναι ικανοποιητικά. Αν πράγματι, θέλουμε να απαλλαγούμε από την συνέχιση της επιτήρησης της οικονομίας μας από την Κομισιόν, και να αποφύγουμε περαιτέρω υποβαθμίσεις της οικονομίας από τους Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης, γεγονός που από μόνο του θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο κόστος του εξωτερικού μας δανεισμού, και ενδεχόμενο κλονισμό της εμπιστοσύνης των ξένων καταθετών στο τραπεζικό μας σύστημα και των επενδύσεων στην ευρύτερη οικονομία, τότε είμαστε στην τελευταία των ημερών, που κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα, με αίσθημα Εθνικής ευθύνης, πρέπει να προχωρήσουν στα απαραίτητα μέτρα για την μακροχρόνια χαλιναγώγηση και ελάττωση του ρυθμού αύξησης των κρατικών δαπανών, την αύξηση των εσόδων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την συνεισφορά σε αυτό από όλους τους δικαιούχους, τη διαμόρφωση της ΑΤΑ ούτως ώστε να καταστεί πιο δίκαιη και προς όφελος των χαμηλά αμειβομένων εις βάρος των υψηλόμισθων και γενικότερα τη διόρθωση των διαρθρωτικών προβλημάτων που μας βασανίζουν για χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την στρατηγική του προτεραιότητα της διατήρησης της ισχυρής ρευστότητας του Συγκροτήματος, την αποτελεσματική διαχείριση των χρεωστών μας, και γενικότερα γίνονται οι απαραίτητες προσπάθειες για υγιή ανάπτυξη μέσα από τις συνθήκες της παρούσας κρίσης. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις μας κάνουν αισιόδοξους ότι τα αποτελέσματα για το 2011 θα είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με το Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλοντας να συνεχίσει την μερισματική πολιτική των τελευταίων χρόνων, και αφού εξέτασε τις οικονομικές δυνατότητες του Συγκροτήματος, παρά τις αντίξοες χρηματοοικονομικές συνθήκες της οικονομίας, αποφάσισε να προτείνει και φέτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος ύψους 1 σεντ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό της διανομής ανέρχεται σε και αποτελεί το 42,5% των κερδών του 2010, και κρίθηκε ικανοποιητικό και σε σχέση και με τους στόχους μας για το Εκ μέρους των εκτελεστικών συμβούλων θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πολύπλευρη και απεριόριστη βοήθεια τους στην επιτυχία του Συγκροτήματος μας. Ευχαριστώ επίσης τους διευθυντές τμημάτων, τα στελέχη και το προσωπικό του Συγκροτήματος για την συμβολή τους στην επιτυχία μας. Προσωπικά ευχαριστώ τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άψογη και παραγωγική συνεργασία καθώς και τους Νομικούς Συμβούλους, τον Γραμματέα και τους Ελεγκτές για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Πέτρος Κ. Κυθραιώτης Πρόεδρος Σελίδα 2 από 2