14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3"

Βλάσιος Βλαστός
7 χρόνια πριν
Προβολές:

14 η Ετήσια Γενική Συνέλευση Χαιρετισμός Προέδρου ημητράκης Σταύρου Πρόεδρος ιοικητικού Συμβουλίου ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 Ημερήσια ιάταξη Κερδοφορία Συγκροτήματος

1 14 η Ετήσια Γενική Συνέλευση Χαιρετισμός Προέδρου ημητράκης Σταύρου Πρόεδρος ιοικητικού Συμβουλίου ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 Ημερήσια ιάταξη Κερδοφορία Συγκροτήματος ( εκ.) Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης.Σ. Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης.Σ. Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας Μελέτη και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών Εκλογή Μελών.Σ. & Καθορισμός Αμοιβής ιορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής Ειδικές Εργασίες: Ειδική Απόφαση για Επαναγορά Ιδίων Μετοχών ,3 5,0-3, Μ η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 4 1

2 ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου 31/12/2013 Κατηγορία Επένδυσης % Επενδύσεις στο ΧΑΚ ,3 Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια ,2 Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα ,2 Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων ,1 Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά ,5 Επενδύσεις σε Άλλα Έργα ,8 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού ,9 Σύνολο Ενεργητικού ,0 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων: ρ. Νίκος Μιχαηλάς ιευθύνων Σύμβουλος 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 5 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Χαιρετισμός Προέδρου Γενικός είκτης ΧΑΚ: ημητράκης Σταύρου Πρόεδρος ιοικητικού Συμβουλίου ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ η Ετήσια Γενική Συνέλευση 6 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 8 2

Κτηματαγορά: RICS Cyprus Property Price Index Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 2013 2012 Μερίσματα εισπρακτέα 154.239 638.024 Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα 3.673.790 5.051.

3 Κτηματαγορά: RICS Cyprus Property Price Index Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Αύξηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) Πρόβλεψη για απομείωση καταθέσεων ( ) - Χρηματοδοτικά έξοδα (37.994) ( ) Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (96.263) Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (25.447) Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση ( ) Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή σεντ 4,16 (1,71) 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 11 ιασπορά Χαρτοφυλακίου & Κερδοφορία Κέρδος από Επενδύσεις σε Μετοχές & Ομόλογα: 2013 ιασπορά Χαρτοφυλακίου 6Μ % 10% 28% Επενδύσεις στο ΧΑΚ Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων 30% Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά Άλλες Επενδύσεις ,4 Κερδοφορία 8,3 5, Μ 2014 Ετήσια Απόδοση (Yield %) Κέρδος από τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ ,6% Κέρδος από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού ,5% Κέρδος από ομόλογα Ζημιά από μη εισηγμένους τίτλους ( ) - Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία η Ετήσια Γενική Συνέλευση 10 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 12 3

4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Αύξηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) Πρόβλεψη για απομείωση καταθέσεων ( ) - Χρηματοδοτικά έξοδα (37.994) ( ) Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (96.263) Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (25.447) Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση ( ) Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή σεντ 4,16 (1,71) Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Αύξηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) Πρόβλεψη για απομείωση καταθέσεων ( ) - Χρηματοδοτικά έξοδα (37.994) ( ) Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (96.263) Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (25.447) Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση ( ) Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή σεντ 4,16 (1,71) 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 13 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 15 Επενδύσεις σε Ακίνητα: 2013 Ετήσια Απόδοση (Yield %) Καθαρά εισοδήματα από ενοίκια ,2% Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) -12,2% ( ) -9,7% Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων: 1 ο Εξάμηνο 6Μ Μ 2013 Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Κέρδος από πώληση, επανεκτίμηση, και εκμετάλλευση γης και ακινήτων Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Αύξηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) (22.719) Πρόβλεψη για απομείωση καταθέσεων - ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα (2.107) (32.746) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες (67.829) (28.026) Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία ( ) Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για την περίοδο ( ) 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 14 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 16 4

ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/6/2014 Μετοχή ήμητρας & Γενικός είκτης ΧΑΚ 2012-2014 Κατηγορία Επένδυσης εκ.

5 ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/6/2014 Μετοχή ήμητρας & Γενικός είκτης ΧΑΚ Κατηγορία Επένδυσης εκ. % Επενδύσεις στο ΧΑΚ 45,4 28,5 Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια 6,8 4,3 Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα 1,3 0,8 Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων 44,9 28,2 Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά 52,5 33,0 Επενδύσεις σε Άλλα Έργα 7,5 4,7 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 0,9 0,5 Σύνολο Ενεργητικού 159,2 100, Ιαν-12 Αυγ-12 Απρ-13 Νοε-13 Ιουλ-14 Γ ΧΑΚ Μετοχή ήμητρας 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 17 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 19 Μονάδες Αφαλάτωσης Μετοχή ήμητρας & Γενικός είκτης ΧΑΚ Μονάδα Αφαλάτωσης στη Λάρνακα Γενικός είκτης ΧΑΚ Μετοχή ήμητρας Ιαν ,72 0,188 Αυγ ,15 0,362 Μονάδα Αφαλάτωσης στην Επισκοπή Αλλαγή -61% +93% 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 18 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 20 5

6 Μετοχή ήμητρας & Γενικός είκτης ΧΑΚ Ιαν-12 Αυγ-12 Απρ-13 Νοε-13 Ιουλ-14 Γ ΧΑΚ Μετοχή ήμητρας 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης.Σ. Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 21 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 23 Μελέτη & Έγκριση Έκθεσης ιοικητικού Συμβουλίου Μελέτη & Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 22 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 24 6

7 Ειδική Απόφαση: Εκλογή Μελών ιοικητικού Συμβουλίου & Καθορισμός Αμοιβής Μελών ιοικητικού Συμβουλίου Όπως το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113(όπως έχει τροποποιηθεί) (ο Νόμος ). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασηςτηςέκτακτηςγενικήςσυνέλευσηςτηςεταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους. 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 25 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 27 ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ ιορισμός των Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 26 7

Σχετικά έγγραφα

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Μελέτη