ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. β) Κατόπιν των ανωτέρω αντικαταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Σχετ.: Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ε. Οικονόμου Τηλέφωνο : TELEFAX : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGE- MENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ». Την καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης , το από απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/89/005), σύμφωνα με το οποίο: α) Εκλέχτηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος Κουτεντάκης του Δημητρίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Αδαμαντίας Στεφ. Γεωργακοπούλου και ο κ. Παναγιώτης Καπόπουλος του Θεοδώρου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του ενός των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Μιχαήλ Εμμ. Μασουράκη και Αθανασίου Κωνστ. Σακελλαράκη. β) Κατόπιν των ανωτέρω αντικαταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1) Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 22, κάτοχος του ΑΒ

2 / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος, 2) Σπυρίδων Ανδρονικάκης του Αλεξάνδρου, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 19, κάτοχος του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πεντέλης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος, 3) Κίμων Βολίκας του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αθήνας, οδός Μονής Πετράκη αρ. 11, κάτοχος του Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του A.T. Ψυχικού, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Διευθύνων Σύμβουλος, 4) Παναγιώτης Αντωνόπουλος του Δημητρίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στο Πειραιά, το έτος 1970, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Κνωσού αρ. 40Α, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μέλος, 5) Νικόλαος Καραθανάσης του Στεφάνου, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννηθείς στη Λάρισα, το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αντιγόνης αριθμ. 12, κάτοχος του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Μέλος, 6) Κωνσταντίνος Κουτεντάκης του Δημητρίου, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δεξαμενής αρ. 23, κάτοχος του Ρ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος και 7) Παναγιώτης Καπόπουλος του Θεοδώρου, Τραπεζικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Νυμφών αρ. 12, κάτοχος του Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι γ) Εκπροσώπηση: Χορηγήθηκαν εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, ως εξής: 1. Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή ή με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πρώτη, υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα εν συνεχεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με μία υπ ο- γραφή υπό την εταιρική επωνυμία της κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, είτε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κίμωνα Κ. Βολίκα, με μόνη την υπογραφή του, είτε στους κ.κ. Νικόλαο Σ. Καραθανάση, Παναγιώτη Δ. Α-

3 3 ντωνόπουλο, Ιωάννη Λύτρα του Δημητρίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Ηλιουπόλεως, οδός Ευρυδίκης αρ. 3, κάτοχο του ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιουπόλεως, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως και Ιωάννη Σίμο του Στυλιανού, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1967, κ ά- τοικο Πειραιά, οδός Αλικαρνασσού αρ. 37, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου αστυνομ ι- κής ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιώς, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, από κοινού ανά δύο ενεργούντων, με δικαίωμα πρώτης υπογραφής όλων, για όλες τις υποθέσεις, αποφασίζουν επί πάσης υποθέσεως της Εταιρίας και διορίζουν πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, προς εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, κατά την κρίση τους. 3. Ειδικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Κίμωνα Κ. Βολίκα με μόνη την υπογραφή του και στους κ.κ. Νικόλαο Σ. Καραθανάση, Παναγιώτη Δ. Αντωνόπουλο, Ιωάννη Δ. Λύτρα και Ιωάννη Σ. Σίμο, ενεργούντων ανά δύο από κοινού, παρέχεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία ως εξής : - Ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και έχουν την ευθύνη για την αποτελε - σματική δράση της στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των νόμων και των ανώτ ε- ρων οργάνων της Εταιρίας. - Συντονίζουν και εποπτεύουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας με σκοπό την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων και αποτελεσμάτων. - Καθοδηγούν, συντονίζουν και εποπτεύουν την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρίας, εισηγούνται προσλήψεις, προαγωγές και απολύσεις υπαλλήλων και ευθύνονται για την πολιτική προσωπικού της Εταιρίας. - Υποβάλλουν προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα, έκθεση διαχειρίσεως) και εισηγούνται τη μερισματική πολιτική και τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών, ευθύνονται για τον ετήσιο απολογισμό και για την εν γένει προβολή της Εταιρίας. - Υποβάλλουν προτάσεις για ουσιαστικές μεταβολές στην επενδυτική πολιτική και διά ρ- θρωση του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία. - Εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση και ψήφιση θέματα, επιμελούνται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπουν και ελέγχουν την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού, διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και γενικά ευθύνονται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρίας. - Εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπι ον κάθε φύσεως επιτροπής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής, εκκλησιαστικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, εγείρουν αγωγές στο όνομα της Εταιρίας, πρ ο- βάλλουν ενστάσεις, επάγουν, δέχονται, αντεπάγουν και δίδουν όρκους, προβαίνουν σε συμβιβα-σμούς, παραιτούνται δικογράφων και ενδίκων μέσων, συμβιβάζονται σε πτωχεύσεις, εμφ α- νίζονται ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης αρχής σε όσες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική ε μ- φάνιση, προβαίνουν σε κάθε δικαστική πράξη ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου κατά την προδικασία και στο ακροατήριο, υπογράφουν δικόγραφα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για την ε κ- πλήρωση των ως άνω σκοπών. - Δεσμεύουν την Εταιρία και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της.

4 4 - Εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα ή από υπηρεσία του δημοσίου και εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα. - Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπρά τ- τουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα - νείων, οργανισμούς ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, υπηρεσίες του δημοσίου και λοιπ ά φυσικά και νομικά πρόσωπα. 4. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υποστηρίξεως του ανθρωπίνου δυναμικού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Κ αταστατικού, αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν την κ. Κωνσταντίνα Μπελογιάννη του Βασιλείου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικο Ηλιουπόλεως, οδός Αποστόλου Σάντα αρ. 3, κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιουπόλεως, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως, με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, από κοινού με οποιονδ ήποτε από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τηρήσεως όλων των εσωτερικών διαδικασιών για τη χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων, στις κατωτέρω πράξεις: - Αναγγελία προσλήψεων εργαζομένων προς τον Ο.Α.Ε.Δ. - Υπογραφή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρίας. - Υπογραφή των πληρωμών σε ασφαλιστικούς φορείς. - Χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. - Εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στα λοιπά α- σφαλιστικά ταμεία. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Καταστατικού, αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Ελένη Παππά του Σπυρίδωνα, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στη Στουτγκάρδη, Γερμανίας το έτος 1973, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 12, κάτοχο του Χ / δελτίου αστυνομικής τα υ- τότητας του Α.Τ. Αχαρνών, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και Γεώργιο Ξηρό του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1962, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Δαρδανελλίων αρ. 103, κάτοχο του Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής από κοινού με οποιονδήποτε από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία αναφορικά με την αποδοχή οικονομοτεχνικών προσφορών μηχανογραφικών εφαρμογών, κατά την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλ ε- κτρονικής πληροφόρησης, προμηθείας και συντηρήσεως Η/Υ, λογισμικού εξοπλισμού Η/Υ και τεχνολογικού εξοπλισμού, συντήρησης αναλωσίμων, καθώς και τυχόν άλλων παρόμοιας φύσεως συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής και τυχόν τιμολογίων σχετικών με τις ως άνω συμβάσεις. 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Καταστατικού, αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τον κ. Αργύριο Καψαμπέλη του Αθανασί-

5 5 ου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στον Πειραιά το έτος 1974, κάτοικο Αθήνας, οδός Κρέσνας αρ. 13, κάτοχο του ΑΗ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής από κοινού με οποιονδήποτε από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία έναντι της Alpha Bank ή τρίτων, σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων. 7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Καταστατικού, αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Κίμωνα Κ. Βολίκα, Παναγιώτη Δ. Αντωνόπουλο, Ιωάννη Δ. Λύτρα, Νικόλαο Σ. Καραθανάση, Ιωάννη Σ. Σίμο, Ελένη Κόντου- Κοντογιάννη του Φωτίου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στο Βόλο το έτος 1964, κάτοικο Ιλ ί- ου, οδός Ήρας αρ. 3, κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας, Αναστασία Κόντη του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Βραυρώνας, οδός Ανδρομάχης αρ. 14, κάτοχο του Ρ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Πατρών, Διονύσιο Μαγγανά του Αλεξίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Καλαμάτα το έτος 1967, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου αρ. 31, κάτοχο του ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μαρίνο Κουτσιουμάρη του Γεωργίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στο Καστράκι Αρκαδίας το έτος 1970, κάτοικο Ιλίου, οδός Άνδρου αρ. 9, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ιλίου, Αγλαΐα Θωμά του Ανδρέα, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Πετρουπόλεως, οδός Μεσολογγίου αρ. 38, κάτοχο του ΑΑ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, Αγγελική Ρετίκα του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Πειραιά, οδός Ομηρίδου αρ , κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής τα υ- τότητας του Τ.Α. Ομονοίας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά και Ελένη Σ. Παππά, όπως ενεργούντες ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους στη διεκπεραίωση των καθημερινών διαχε ι- ριστικών αναγκών της με τους μεριδιούχους και ειδικότερα υπογράφουν τις αιτήσεις συμμετ ο- χών και εξαγορών, τις πληρωμές των αιτήσεων εξαγορών, τις διάφορες βεβαιώσεις προς τους μεριδιούχους και την αλληλογραφία προς τους συνεργάτες της Εταιρίας και γενικά υπογράφουν κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Τμήματα Λογιστηρίου της Ε- ταιρίας, Μεριδιούχων, Λογιστηρίου Α/Κ και Middle Office χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό. Για αλληλογραφία προς τις αρχές (φορολογικές, εποπτικές, οικονομικές κ.λ.π) και την έγκριση δαπανών που υπερβαίνουν το ποσό των και είναι στον προϋπολογισμό ή που υπερβαίνουν το ποσό των και δεν είναι στον προϋπολογισμό και για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων για λογαριασμό της Εταιρίας, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ή με μία μόνη υπογραφή ή με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πρώτη η δε άλλη δύναται να είναι δεύτερη για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και πράξεις υπογραφή των κ.κ. Ελένης Φ. Κόντου-Κοντογιάννη, Αναστασίας Ν. Κόντη, Διονυσί-

6 6 ου Α. Μαγγανά, Μαρίνου Γ. Κουτσιουμάρη, Αγλαΐας Α. Θωμά, Αγγελικής Ν. Ρετίκα και Ελένης Σ. Παππά. Πέραν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Καταστατικού, αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν, την κ. Αγλαΐα Θωμά του Ανδρέα όπως, με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία εγκ ύ- ρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και φορολογικών αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγ ο- ράς και των λοιπών θεσμικών οργάνων καθώς επίσης αναλαμβάνει χρήματα από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό τηρεί η Εταιρία, εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό Ιδιωτικού ή Δημοσίου Φορέα ή από Υπηρεσία του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και εκδίδει, οπισθογραφεί, εισπράττει και εξοφλεί επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του Καταστατικού, αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο του Δαμιανού, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Νικαίας, οδός Κουντουριώτου αρ. 2, κάτοχο του ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νικαίας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, όπως με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον των εποπτικών αρχών και των λοιπών αρμοδίων θ ε- σμικών οργάνων σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομ ο- θετικού και κανονιστικού πλαισίου. 8. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τους κ.κ. (α) Δημήτριο Νούτσο του Κωνσταντίνου, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Άρτα το έτος 1963, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 16, κάτοχο του ΑΒ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, (β) Βασιλική Μπερέκου του Σπυρίδωνος, Τραπεζική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Ναζλίου αρ , κάτοχο του ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Π. Φαλήρου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Βύρωνος, (γ) Δημήτριο Γεωργούλα του Αντωνίου, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Πετρουπόλεως, Ήρας 4, κάτοχο του Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Πετρουπόλεως, (δ) Αναστασία Κόντη του Νικολάου, (ε) Μαρίνο Κουτσιουμάρη του Γεωργίου, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, με δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ενεργώντας από κοινού μεταξύ τους ή μετά των άνω λοιπών κατόχων πρώτης υπογραφής ή μετά των κ.κ. Ελένης Φ. Κόντου-Κοντογιάννη, Διονυσίου Α. Μαγγανά, Αγγελικής Ν. Ρετίκα και Αγλαΐας Α. Θωμά, κατόχων δεύτερης υπογραφής στις κάτωθι πράξεις: - Διαχείριση αρχείων μεριδιούχων και επενδυτικών λογαριασμών - Διαχείριση όλων των συναλλαγών των μεριδιούχων - Διαχείριση και υποστήριξη θεμάτων μεριδιούχων - Υποστήριξη του δικτύου των αντιπροσώπων

7 7 - Στατιστική και οικονομική πληροφόρηση προς το Θεματοφύλακα και τον δυνάμει εγγρ ά- φου συμβάσεως διαχειριστή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Ενημέρωση των τιμών όλων των αξιών των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποτίμηση του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, υπολογισμός και έκδοση τιμών μεριδ ί- ων και ανακοίνωση νέων τιμών στον ημερήσιο τύπο - Λογιστική υποστήριξη σύστασης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συγχωνεύσεων. - Αναφορές στον Εσωτερικό Ελεγκτή, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Επιτροπή Κεφ α- λαιαγοράς καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο - Εποπτεία της μηχανογραφικής υποστήριξης του Back Office της Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. Οι κ.κ. Δημήτριος Νούτσος, Βασιλική Μπερέκου, και Δημήτριος Γεωργούλας, υπάλληλοι της Alpha Bank, υποχρεούνται στην τήρηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών και διατάξεων που εκάστοτε προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας και από το Νόμο και αφορούν τις α- νωτέρω πράξεις. δ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του Καταστατικού, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και εκδίδονται εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικ η- τικού Συμβουλίου και από τον κ. Κίμωνα Βολίκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο ή τον κ. Νικόλαο Καραθανάση. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ ΚΟΙΝ: ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΠΕΖΜΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ