ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19/6/2017 ( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΗ Ν ΠΑΡ. 3, ΑΡ Θ. 2 7, Ν.

Transcript

1 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Π ΛΑΣΤΙΚ Ω Ν ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ Ε Σ ΕΠΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ 12 ο Χ ΙΛ. Ο Δ ΟΥ ΒΕΡ Ο ΙΑ Σ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΑΟΥΣΑ Α Ρ.ΓΕΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19/6/2017 ( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΗ Ν ΠΑΡ. 3, ΑΡ Θ. 2 7, Ν / 2 0 ) Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α «Δ Α Ϊ Ο Σ Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Α Β Ε Ε» ( Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η 0 1 / 0 1 / / 1 2 / ) Σ ε πε ρίπτω ση μ η ε πίτευξης τ ης απαιτο ύμενης, σύ μφωνα μ ε το Νό μο και το Κ αταστατι κό, απαρτίας γ ι α τ ην λήψη αποφάσεων ε πί ορισμένω ν θεμ άτω ν τ ης αρχι κής η μερήσιας δι άταξης κατά τ ην ημ ερομ ηνί α τ ης 19/6/2017, η Γενι κή Συ ν έλευση θα συ ν έ λθ ει ε κ νέ ου σ ε A Ε παν αληπτ ι κή Συ ν έ λευ ση στις 30 Ιουνίου 201 7, ημ έρα Π αρασ κευ ή και ώρα 11:00 πρωινή και, εφ όσον δεν ε πι τευ χθεί και κατά τη συ ν εδρίασ η ε κε ίνη η απαιτούμενη ε κ τ ου ν όμου απαρ τία, θ α συνέλθ ει ε κ ν έ ου σ τι ς 14 Ιο υ λί ου 2017, ημ έρα Π αρ ασ κευ ή κ α ι ώ ρα 11:00 πρ ωινή, σ τ η ν έδρα τ ης ε τ αιρ ί ας ( 1 2 ο χι λ. της οδού Βέροιας - Νάουσας, Νάου σα). Σ η μειώνε τ αι ότι δεν θα δημοσιευ θεί νέ α πρ όσκλησ η για τι ς επαναληπτικές συ ν ε λεύ σεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν.. 3 Β. Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν Ψ Η Φ Ο Υ... 7 Γ. Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Α Σ Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Δ. Σ Χ Ε Δ ΙΟ ΠΡ ΟΤ Ε ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ Τ Ω Ν ΘΕ Μ ΑΤ Ω Ν Τ ΗΣ ΗΜ Ε Ρ ΗΣ ΙΑ Σ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε Ω Σ Τ ΗΣ ΤΑΚΤΙΚ ΗΣ ΓΕΝΙΚ ΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ε ΥΣΗΣ Τ ΗΣ 19 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, Σ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 7 Π Α Ρ. 3 Τ Ο Υ Κ.Ν / Ε. Ε ΝΤ Υ ΠΟ ΔΙΟ Ρ ΙΣ Μ ΟΥ A ΝΤ ΙΠ Ρ ΟΣΩΠΟΥ

3 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Β ι ο μ η χ α ν ί α Π λ α στικών - Ξ ε ν ο δ ο χ ε ια κ έ ς Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» Α Ρ.ΓΕΜΗ Μ ε απόφ αση του Δ ι οικητι κού Συμβου λί ου τ ης Α νώ νυμης Ε τ αι ρίας με τ ην ε πωνυμία «Δ Α ΪΟΣ Π ΛΑΣΤΙΚ Α Α ΒΕΕ» και δ ι ακρ ιτικό τ ί τ λο «Δ Α ΪΟ Σ Α ΒΕΕ» ( εφ εξ ής η «Ε τ αιρία»), η ο ποία ε λ ή φθη τ η ν 2 4 η Μ α ΐου 2017 κ α ι σύμφωνα μ ε τις δ ι ατάξεις τ ου Ν όμ ου και του Καταστατι κού τ ης Εταιρίας, καλού ν τ αι οι κ.κ. μέτο χοι της Εταιρίας σε Τ ακτι κή Γενική Συνέλευση, η ο ποία θα σ υ νέ λθ ει σ τ α γρ αφ εία τ ης έ δρ ας τ ης Ε τ αιρίας σ τ ο 1 2 ο χιλ. της οδού Βέροιας - Ν άουσας,59200 Ν άουσα Ν ο μού Ημ αθίας, σ τ ις 19 Ιο υ ν ί ου , ημέρα Δευ τέ ρ α και ώ ρ α 9 :00 πρ ωινή μ ε θ έμ ατ α ημερήσιας δ ι άταξης τα ακό λουθα: ΘΕΜΑΤ Α Η ΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤ ΑΞΗΣ 1. Υ πο βολή και έ γ κρ ιση τω ν Ε τήσιω ν Ο ι κονομικών Κ ατασ τ άσ εω ν του Ομ ί λου και της Ε τ αιρίας γι α τη χρήση 1 /1/ /12/ 2016, μετά τω ν ε κθέσεω ν πε πραγμένων του Δ ι οικητι κού Συμβου λί ου και τ ου Ορ κω τ ού Ε λεγκτή Λ ογι σ τή, καθ ώς και τ ου τρ ό που δ ι άθ εσης των απο τελεσμ άτω ν τ ης χρήσης Α παλλαγ ή τω ν μ ε λώ ν τ ου Δι οικητικο ύ Συμβου λίου και του Ο ρ κω τού Ε λε γ κτ ή Λ ογιστή από κάθε ε υθύ νη αποζημιώσεως γ ι α τις ως άνω ο ι κο ν ομικέ ς κατ αστάσεις και γ ι α τη δ ιαχείριση της χρήσ ης Έγκριση κ αταβολής αμ οιβών κ αι απο ζημ ιώσεω ν τω ν μ ε λώ ν τ ου Διοικητικού Σ υμβου λί ου οι ο ποίες χορηγήθ ηκαν για τ η χρ ήσ η και πρ οέγκρ ιση αμοιβών και α ποζημ ιώσεω ν τω ν ως άνω προσώπω ν για τη χρήσ η Ε κ λο γ ή Τ α κ τι κο ύ και Α ναπληρωματι κού Ο ρ κω τού Ε λεγκτ ή γι α τ ον έλεγχο τ ων Ο ι κονομικών Κατασ τ άσ εω ν ( εταιρικών και ενοπο ιημ έ νω ν) γι α την εταιρική Χ ρήση και καθ ορισμ ός τ ης αμ οιβής αυ τώ ν. 5.Π αρ οχή ειδικής έγκρισης, κατ άρθρ. 23 α Ν. 2190/ 20 γι α τη σύ ν αψ η Σύμβασης Μίσθωσης ή και Αγοράς καταστημάτω ν ιδιοκτησ ί ας Ασ τε ρίου Δ. Δάι ου, Προέδρ ου Δ. Σ. και Δι ευθύ ν οντος Συμβού λου, από την Εται ρία. 6. Έγκρ ισ η γ ι α τ ην Υποβολή Α ιτήμ ατος υ παγ ωγής στο ν Αναπτυξιακό Νόμο Ν /2016 και Τρ όπος Χ ρ ημ ατ οδότηση ς του επε νδυ τ ικού σχε δί ου. 7. Διάφορα θέμ ατα και αν ακοινώσεις. 3

4 Σ ε περίπτωση που κατά τ ην Συ νε δρ ί ασ η τ ης Γενικής Συνέλευσης τω ν Μετό χων τ ης Ε τ αιρίας τ ης 19ης Ιο υ νί ου , δ ε ν ε π ιτευ χθ εί γ ι α ο π οιονδ ή πο τ ε λ ό γ ο η απαιτούμενη ε κ του νόμ ου απαρ τί α, τ ο Δι οικητι κό Συμβού λι ο καλε ί τ ους μ ετόχους σ τ ις 30 Ιο υ νί ου 201 7, ημ έρ α Π αρ ασκευ ή και ώρα πρωινή, σε Α Ε παν αληπτι κή Γ ε νι κή Συ νέ λευση και εφόσον δ εν ε πιτευ χθ εί και κατ ά τ η συνεδρίαση ε κε ί νη η απαιτού μενη εκ του ν όμου απαρ τί α, σ τ ις 14 Ιο υ λίου 201 7, ημ έρα Π αρ ασ κευ ή και ώ ρ α 11: 00 πρ ωινή, σ ε Β Ε παναλη πτική Γ ε νι κή Συνέλευση, σύμφωνα με τ α προβλεπόμ ε ν α σ την παράγρ αφ ο 4 τ ου άρθρου 2 9 τ ου KN / 1920, ό πως ισχύ ει. Ο ι ε ν λόγω Ε παν αληπτ ι κέ ς Γ ενικές Συ ν ελεύσεις θ α λάβ ουν χώρα σ τ α γρ αφ εία τ η ς έ δρ ας τ η ς Εταιρίας σ τ ο 12 ο χιλ. τ ης οδού Βέροιας - Ν άου σ ας,59200 Ν άουσα Ν ομού Η μ αθ ίας. Σ η μειώνε τ αι ότι δ ε θ α δ ημ οσιευ θεί νέ α πρόσκλη ση γ ι α τις Ε παναληπτικές Σ υνελεύ σεις σύμφωνα μ ε το άρ θρο 29 του KN 2190/1920, όπως ισχύει. Σ ύμφωνα μ ε τ α άρθρα 26 παράγραφος 2β και 2 8α τ ου Κ Ν 2 190/1920 ως τ ρ ο πο ποιήθ η καν και προστέ θηκαν αντιστοίχως με τ α άρθρα 3 και 5 τ ου Ν. 3884/2010 και ισχύ ου ν η Ε τ αιρία ενημ ερώνει τους μετό χους για τα ακόλουθα: Ι. Δ ΙΚΑΙΩ Μ Α Σ Υ ΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚ Η Σ Υ Ν ΕΛ ΕΥΣΗ. Δικαίωμα συ μμετοχής και ψ ήφ ου σ την Τακτι κή Γενι κή Συνέλευση έχου ν μόνο τ α φυσικά και ν ομικά πρόσωπα που εμφανί ζονται ως μ έτοχο ι τ ης Ε τ αι ρίας σ τ α αρ χε ί α τ ου Συ σ τήμ ατος Άυ λω ν Τ ίτλων που δ ι αχειρίζεται η Ε ΛΛΗΝΙΚ Α Χ ΡΗΜΑΤΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Α. Ε. (Ε Χ Α Ε) ό που τηρ ού νται οι μ ετοχές της Εταιρίας κατά τ ην έ ν αρξ η της πέ μ πτ ης η μέρας που προηγε ί ται τ ης συ ν εδρίασ ης ή τ οι τ η ς 14 ης Ιο υ νί ου ( ημ ερομ η νία καταγραφ ής ). Ομ οίως σ ε περίπτω σ η ε παναλη πτικής Τ ακτι κής Γ ε νι κής Συνέλευ σ ης η ι δι ό τητα του μετόχου θα πρέπε ι ν α υ φίσταται κατά την έναρξ η της τέ τ αρ τ ης ημ έρας που προηγε ί ται της ημ έρας τ η ς ε παναλη πτικής Τ ακτι κής Γενι κής Σ υνέλευ σ ης (δ η λαδή τ ης 26 ης Ιο υ νί ου και τ η ς 10 ης Ιο υ λίου αν τί σ τοιχα) από δ ειξ η τ ης μ ετοχι κής ι δ ιότητας γ ίνεται με τ η ν προσκόμιση σ χε τι κής β εβαί ωσης τ ης Ε Χ Α Ε ή ε ν αλλακτικά με απευθείας η λε κτρ ο νι κή σύ ν δεση τ ης Ε τ αι ρίας με τ α αρχε ία τ η ς Ε Χ ΑΕ. Η σ χε τι κή έ γγραφ η β εβαίωση ή η η λεκτρ ο νι κή πιστοποίησ η αν αφορικά μ ε τ η μετοχι κή ιδιότητα πρέπει ν α περιέλθει σ τ η ν Ε τ αι ρία τ ο αρ γ ότερο την τ ρίτη η μ έρα που προηγείται της συ νε δρ ίασης τ ης Γ ε νι κής Σ υνέλευ σης ( ήτοι τ η ν 16 η Ιο υνίου 2017 και γ ια τ ις Ε παν αληπτι κές Γ ε νι κές Σ υνελεύ σεις τ ην 27 η Ιο υ νί ου 2017 και 11 η Ιο υ λίου αντί στοιχα ). Ε ναντι της Ε τ αιρίας θ εωρείται ό τ ι έ χε ι δι καί ωμα σ υμμετοχής και ψήφου σ τ η Γενι κή Συ νέ λευση μ όνον ό πο ιος φ έρει τ η ν ι δι ότητα τ ου μ ετόχου κατ ά τ η ν ως άνω ημερομηνί α καταγρ αφής. Σε περίπτ ωση μ η συμμόρφωσης προς τ ις δ ιατάξεις τ ου άρ θρου 28α του Κ Ν 2190/1920 ο ι μ έτοχο ι μετέ χου ν σ τ η ν Τ ακτι κή Γ ενική Συ ν έ λευ ση μόνο μετά από άδειά της. Η άσ κησ η τ ων εν λό γω δικαιωμάτ ων δ ε ν προϋποθέτε ι τ η δέσμευση των μ ετοχώ ν τ ου δ ι και ού χου ούτε την τ ή ρ ησ η άλλη ς ανάλογης δι αδι κασ ίας η ο ποία περιορίζει τ η ν δυνατότητα πώ λησ ης και μ ε ταβίβασ ης αυ τώ ν κατά το χρονι κό δ ι άσ τ ημ α που μ εσολαβεί ανάμ εσα στην Ημερομ η νί α Κ αταγρ αφ ής και στη Γενι κή Σ υνέλευ σ η. Κ άθε κοινή μετοχή δίνε ι δι καί ωμα μ ι ας ψ ήφου. Ι Ι. Δ ΙΑ Δ ΙΚΑΣΙΑ Γ ΙΑ Τ Η Ν Α Σ Κ Η Σ Η Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α ΤΟΣ Ψ ΗΦΟΥ Μ Ε Σ Ω Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω ΠΩΝ. Ο ι δι και ού χο ι μέτοχοι μ πορούν ν α συ μμετέ χουν σ την Τ ακτι κή 4

5 Γ ε νι κή Συνέλευ σ η αυτο προσώπω ς ή μ έσω νομ ίμως εξουσιοδοτημένω ν εκπροσώπων τ ους. Κ άθε μέτο χος μ πορεί ν α δι ορίζει μ έχρι 3 αντιπρ οσώπους. Νομ ι κά πρόσωπα μ ετέχου ν σ τ η Γ ενική Συ ν έ λευ ση ορίζοντας ως ε κπρ οσώπους τους μ έ χρ ι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωσ τό σο, αν ο μέτο χος κατ έ χε ι μετο χές της Εταιρίας, ο ι ο ποίες ε μφαν ί ζο ν τ αι σ ε πε ρισσότερους τ ου ε ν ός λο γ αρ ι ασμ ούς αξιών, ο περιορισμ ός αυτός δ ε ν εμ πο δί ζ ει τ ο ν ε ν λόγω μέτο χο να ο ρ ί ζει δ ι αφορετικού ς αντιπρ οσώπους γ ι α τις μ ετοχέ ς που εμ φ αν ί ζονται στον κάθε λογαριασμό αξ ιών σ ε σ χέση μ ε τ η Γενι κή Σ υνέλευ σ η. Έντυ πο πληρεξ ουσιότητας γι α τ ον δι ορισμό αντι προσώπου είναι δ ι αθ έσιμο στους Μετόχους στην ι στοσελί δ α της Ε τ αι ρίας w ww.daiospl astics. co m και σ ε έγχαρτη μορφή από τ ο Τμ ήμ α Μετό χων τ ης Ε τ αι ρίας ( 1 2 ο χιλ. τ ης οδού Βέροιας - Ν άου σας,59200 Νάο υσα Νομ ού Ημ αθίας τηλ ). Το έντυ πο αυτό θα πρέπει ν α κατατε θε ί συμπληρωμένο και υ πογε γ ραμμένο σ το Τμήμα Εξυπηρ έτησ ης Μ ε τό χων τ η ς Εταιρίας στην ως άνω δ ιεύ θυνση τ ου λάχι στον 3 ημ έρες πριν από τ ην ημ ερομηνία τ η ς Τακτι κής Γενικής Συ νέ λευσης. Σε περίπτω ση ε παναληπτικής Τακτι κής Γενι κής Σ υνέλευ σ ης η πιο πάνω εξ ουσιοδότηση θ α πρ έ πε ι ν α έ χει κοινο ποιηθεί στην Ε τ αι ρία μ ε τ α ίδια πι ο πάνω μ έσα του λάχιστον 3 ημέρες πριν από τ η ν ημερομ η νί α τ ης ε παναληπτ ι κ ής Γενι κής Συ ν έ λευ σης. Α ν τ ι πρόσωπος που ε νε ργεί γ ι α περισσότε ρους μ ετόχους μ πο ρεί να ψηφίζε ι δι αφ ορετικά γ ια κάθ ε μ έτοχο. Ο αν τι πρόσωπος μετό χου υ ποχρεού ται ν α γνω στοπο ιεί σ τ η ν Ε ταιρία, πρ ιν από την έ ν αρ ξη τ ης συνεδρ ί ασ ης τ ης Τ ακτι κής Γ ε νι κής Σ υνέλευ σ ης, κάθ ε συ γ κεκριμ έ νο γε γονός, τ ο ο ποίο μ πορεί ν α είναι χρήσιμ ο στους μετόχους γι α τ ην αξιολό γ ησ η του κινδύ ν ου ν α εξυπηρετήσ ει ο αντ ι πρ όσωπος άλλα συ μφέροντα πλην τ ω ν συμφερόντων τ ου αντιπρ οσωπε υόμ ενου μ ετόχου. Κ α τ ά τ η ν έ ννοια τ ης παρούσας παραγ ρ άφ ου, μ πο ρεί ν α προκύ πτει σύ γ κρ ουση συμφερόντω ν ι δίως όταν ο αντι πρόσωπο ς : α) ε ίναι μ έτοχος που ασκεί τον έ λεγχο τ ης Ε τ αι ρίας ή είναι άλλο ν ομικό πρ όσωπο ή οντότητα η ο ποία ε λέγχε τ αι από τ ο μ έτοχο αυτόν β ) ε ίναι μέλος τ ου Δι οικητι κού Συμβουλίου ή τ ης δ ιοίκησης γ ε νι κά τ η ς Ε τ αι ρίας ή μετόχου που ασκε ί τ ο ν έ λεγχο της Ε τ αιρίας, ή άλλου ν ομ ι κού προσώπου ή ο ν τό τητας που ε λέγχεται από μέτο χο ο οποίο ς ασ κεί τ ον έλεγχο της Ε τ αιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκω τό ς ε λε γ κτ ής της Εταιρίας ή μ ετόχου πο υ ασ κεί τ ο ν έ λε γ χο τ ης Ε τ αι ρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ε λέ γ χε τ αι από μ έτοχο, ο ο πο ίος ασ κεί το ν έ λε γ χο τ ης Εταιρίας δ ) ε ί ναι σύ ζυ γ ος ή συ γγενή ς πρ ώτου β αθμού με ένα από τ α φυσικά πρ όσωπα που αναφ έρονται σ τ ις ω ς άνω πε ριπτώ σεις ( α) έ ως ( γ ). Τ ο κατ αστατικό τ ης Ε τ αι ρίας δ ε ν προβλέ πει τ η δ υνατό τ η τ α συμμετο χής σ τ η Γ ε νι κή Συ νέ λευση με η λεκτ ρονικά μέσα ού τ ε τ η δ υνατό τ η τ α εξ αποστάσεως συ μμετο χής των μ ε τ ό χω ν στη ψ ηφ οφορία. Ι ΙΙ. Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α ΜΕΙΟ Ψ Η Φ ΙΑ Σ Τ ΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα μ ε τ ο άρθρο 39 παρ. 2, 2 α, 4 και 5 του Κ Ν / 1920 οι Μ έτοχοι έ χου ν μ εταξύ άλλω ν κ αι τα ακόλου θ α δι και ώματα : Α) Με α ί τηση μ ετό χων, π ου ε κ πρ οσωπού ν το 1 /20 του κ α τ αβ εβ λ ημ ένου μ ε το χικού κεφαλαίου, τ ο Δ ιοικητι κό Συμβού λι ο τ ης Ε τ αι ρίας υ ποχρεού τ αι ν α εγγράψ ει σ τ ην η μερήσια δ ι άτ αξ η τ η ς Τ ακτικής Γ ενικής Συ νέ λευσης πρόσθετα θέμ ατα, ε άν η σ χετι κή αίτησ η περιέλθ ει στο Δι οι κητι κό Συμβού λι ο δ εκαπέντε (1 5 ) τ ου λάχιστο ν η μέρες πρ ιν από τ η Γενι κή Συ νέ λευση, ή το ι μ έ χρ ι τ η ν 4 η Ιο υ ν ίου Η αί τηση γ ι α τ ην ε γ γρ αφ ή πρόσθετων θ εμ άτω ν στην ημ ερήσ ι α δι άταξη πρέπε ι ν α συνοδεύ εται από 5

6 αιτι ο λό γ ησ η ή από σ χέδιο απόφ ασ ης προς έ γ κρ ιση στη Γ ενική Συ ν έ λευση και η αναθεωρημ ένη ημερήσ ια δ ι άτ αξ η δημοσιοπο ιείται μ ε τ ο ν ί δι ο τρ ό πο, ό πως η προηγούμενη δ ιάταξ η, δ ε κατ ρείς ( 13) η μ έρες πριν από τ η ν η μερομ η νί α τ ης Γενι κής Σ υνέλευ σ ης, ή το ι τ η ν 6 η Ιο υ νί ου , και τ αυ τό χρονα τ ίθεται στη δ ι άθ εση τ ων μ ετόχω ν σ την ι στο σελίδα τ ης Ε τ αιρίας, μ αζί μ ε τ ην αιτιολόγηση ή τ ο σ χέδιο απόφασ ης που έ χει υ ποβληθ εί από τους μ ε τό χους κατ ά τ α προβλεπόμ ενα σ τ ο άρ θρο 2 7 παράγ ρ αφο 3 του ΚΝ 2190/1920. Β) Μ ε αί τ ησ η μετό χων που ε κπροσωπού ν τ ο 1/ 20 τ ου καταβεβλη μένου μ ετοχι κού κεφαλαίου, τ ο Διοικητικό Συμβού λιο θ έ τε ι σ τ η δι άθεση τω ν μετό χων κατά τ α ο ριζόμενα σ το άρθρο 27 παρ άγρ αφος 3 του Κ Ν 2190/1920, έξι (6 ) το υ λάχιστον η μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Σ υνέλευ σης, ήτοι το αργό τ ερο μέχρι την 13 η Ιο υ νί ου , σ χέδι α αποφ άσ εω ν γ ι α θ έμ ατ α που έ χο υν περιληφθεί σ την αρχική ή τυ χόν αναθ εωρημένη ημερήσια δι άταξ η, αν η σ χετική αί τηση περιέλθει στο Δ ι οικητι κό Συμβούλιο ε πτ ά ( 7 ) του λάχιστον ημέρες πρ ι ν από τ ην ημ ερομ η νί α τ ης Γ ε νι κής Συ νέ λευσης, ήτο ι μ έ χρι την 12η Ιο υ νί ου Γ ) Με τ ά από αί τ ηση ο ποιουδήποτε μετόχου, που υ πο βάλλεται σ την Εταιρία πέντε ( 5 ) τ ου λάχι στον πλήρεις ημ έρες πρ ι ν από τ η Γ ε νι κή Συ ν έλευση, ή το ι μέχρι τ η ν 13 η Ιο υ ν ί ου , τ ο Δ ιοικητι κό Συμβούλιο υ πο χρεούται ν α παρ έ χε ι στη Γενι κή Σ υνέλευ σ η τις αι τούμενες συ γ κε κριμ ένες πληρ οφ ορίες για τις υ πο θέσεις της Εταιρίας, σ τ ο μ έτρο που αυ τέ ς είναι χρήσ ιμες γ ι α τ η ν πραγμ ατι κή ε κτ ίμ ησ η τω ν θ εμ άτω ν της η μερήσιας δι άτ αξης. Το Δι οικ ητικό Συμβού λι ο μ πορεί ν α απαντήσει ε νι αία σε αιτήσ εις μετό χων μ ε το ίδιο περιεχό μενο. Υ πο χρέω σ η παροχής πληρ οφ οριών δεν υφίστατ αι, ό τ αν οι σ χετικές πληρ οφ ορίες δ ι ατ ίθενται ή δ η στην ιστοσελίδα τ ης Ε τ αιρίας, ι δί ως μ ε τ η μορφ ή ε ρωτήσεων και απαν τ ήσ εων. Τ ο Δι οικητικό Σ υμβού λιο μ πορεί ν α αρ ν ηθ εί τ η ν παροχή τ ων πληροφοριών γι α αποχρώντα ου σιώδη λόγο, ο ο ποίος αναγρ άφ εται στα πρακτ ι κά. Δ ) Μ ετά από αίτηση μετόχω ν, πο υ ε κπρ οσωπού ν τ ο έ να πέμ πτο (1 /5) του καταβεβλη μένου μετοχι κού κε φαλαίου η ο ποία υ πο β άλλεται σ τ η ν Εταιρία μέσα σε πέντε (5 ) του λάχι στον πλή ρεις η μέρες πριν από τ η Γενι κή Συ ν έλευση, ή το ι μ έ χρι και τ η ν 13 η Ιο υ νί ου , τ ο Διοικητικό Σ υμβού λι ο υ πο χρ εού τ αι ν α παρέχει στη Γ ενική Σ υνέλευ σ η πληρ οφ ορίες γ ι α τ ην πορεία τω ν ε τ αιρικώ ν υ ποθέσεω ν και τ ην περιουσιακή κατάστα σ η τ ης Ε τ αι ρίας. Τ ο Δ ιοικητι κό Συμβού λι ο μ πορεί ν α αρνηθ εί τ η ν παροχή τ α τω ν πληροφοριών γ ι α αποχρώντα ου σιώδη λόγο, ο ο πο ίος αναγ ρ άφ εται σ τ α πρακτ ι κά. Σ ε ό λες τι ς ανω τέρω αναφ ερόμενες περιπτώ σεις οι αι το ύντε ς μ έτοχο ι οφείλου ν ν α αποδεικνύου ν τη μετοχι κή τους ιδιότητα και το ν αρ ιθμό τ ων μετο χών που κατέχουν κατά την άσ κησ η τ ου σ χε τι κού δικαιώματ ος. Τ έ το ια απόδειξη απο τε λε ί και η προσκόμιση β εβαίωσης από τ ην ΕΧΑΕ ή η πιστοπο ίησ η τ ης μ ετοχι κής ιδιότητας μ ε απευ θείας ηλεκτρ ονική σύνδεση τ ης ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. Ο ι πληρ οφ ορίες και τ α έγγρ αφα που πρ οβλέ πονται σ τ ο άρ θρο 2 7 παρ.3 του κ.ν.2190/1920, ό πως ι σ χύει, θ α δ ι ατ ί θεται από τ η ν ημ ερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησ ης σ τ ην ι στοσελίδα τ ης Εταιρίας co m Τ α ανωτέ ρω έγγρ αφα είναι δ ι αθ έσιμα προς τ ους Μ ε τό χους και σ ε έ γ χαρ τ η μ ορφ ή από το 6

7 Τ μ ήμ α Εξυπη ρέτησ ης Μ ετόχω ν της Ε τ αιρίας ( 12 ο χιλ.της οδού Βέροιας - Ν άου σας,59200 Νάο υσα τ ηλ ). Ν άου σα 2 4 Μαΐ ου Τ ο Διοικητικό Συμβού λι ο Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ ΩΝ ΨΗΦ ΟΥ Ο σ υ ν ο λ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν μ ε τ ο χ ώ ν κ α ι τ ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ψ ή φ ο υ τ η ς α ν ώ ν υ μ η ς ε τ α ι ρ ί α ς «Δ Α Ϊ Ο Σ Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Α Β Ε Ε» π ο υ υ φ ί σ τ α ν τ α ι κ α τ ά τ η ν 2 4 η Μ α ΐ ο υ , η μ ε ρ ο μ η ν ί α τ η ς π ρ ό σ κ λ η σ η ς τ η ς Ε τ ή σ ι α ς Τ α κ τ ι κ ή ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ η ς 19ης Ι ο υ ν ί ο υ , α ν έ ρ χ ε τ α ι σ ε κ ο ι ν έ ς ο ν ο μ α σ τ ι κ έ ς μ ε τ ο χ έ ς μ ε δ ι κ α ί ω μ α ψ ή φ ο υ. Γ. ΥΠΟΒΑ ΛΛΟΜΕ ΝΑ ΣΤ Η ΓΕΝΙΚ Η ΣΥΝΕΛΕ ΥΣΗ Ε ΓΓΡΑΦ Α Η Ε τήσια Οικο νομ ική Έκθ εση μ ετά τω ν ε κθ έσεω ν και δηλώσεων του Δ ι οικητι κού Συμβου λί ου και τω ν Ε λε γκτών είναι διαθέσιμ η και στην ιστο σελίδα τ ης Ε τ αιρείας ospl as tics. com. Δ. ΣΧΕ ΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΩΝ ΑΠΟΦ ΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙ ΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙ ΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕ ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕ ΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201 7, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 Π ΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 Θ έμα 1 ο : Υ ποβολή και έ γ κριση τ ων Ετήσιων Ο ι κο ν ομικών Κ αταστάσεων τ ου Ομ ί λου και τ ης Εται ρίας γ ι α τ η χρ ήσ η 1/ 1/ / 12/2016, μετά τω ν ε κθέσεων πεπραγ μένω ν τ ου Δι οικητι κού Συμβουλίου και τ ου Ο ρ κωτού Ε λε γ κτ ή Λογιστή, καθώς και του τρόπου δι άθ εσης των απο τ ε λεσμάτω ν της χρ ήσ ης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γενι κ ή Συ ν έ λευση α ποφ ά σισε ομ όφ ωνα, μ ε π λειοψ ηφ ί α κ αι α ν α λο γί α έ γ κυ ρων ψ ήφων.% ε π ί το υ καταβ εβλημένου μ ετοχι κού κεφ αλαίου τ ης Ε ταιρείας ( ήτοι.... μ ετοχές, και.... έ γ κυ ρες θετι κ ές ψ ήφ ους) τ η ν έ γ κρ ιση τω ν Ε τ ήσ ιω ν Οικο ν ομικών Κ αταστάσεω ν τ ου Ομίλου και τ η ς Ε τ αι ρίας της χρήσης 2016, καθ ώς και του τ ρόπου δι άθεσης τ ω ν αποτελε σμ άτ ων τ ης χρήσ ης 201 6, μ ετά τ ω ν σ χετικώ ν ε κ θέσ εω ν του Δ ιοικητικού Σ υ μβου λίου κ α ι τ ου Ορ κω τού Ε λ ε γ κτή Λ ογισ τ ή. 7

8 Θ έμα 2 ο Α παλλαγή τ ω ν μ ε λώ ν του Διοικητι κού Συμβου λίου και του Ορκω τού Ε λε γ κτή Λ ογιστή από κάθε ε υθύ νη αποζημιώσεως γ ι α τις ως άνω ο ι κο ν ομικέ ς κατ αστάσεις και γ ι α τη δ ιαχείριση της χρήσ ης Σ Χ ΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γενι κ ή Συ ν έ λευση α ποφ ά σισε ομ όφ ωνα, μ ε πλειοψ ηφ ί α και αναλο γί α έ γ κυ ρων ψ ήφων.% ε π ί το υ καταβ εβλημένου μ ετοχι κού κεφ αλαίου τ ης Ε ταιρείας ( ήτοι.... μετο χές, και.... έ γ κυ ρες θ ετικές ψ ήφ ους) τ ην απαλλαγή τω ν μ ε λώ ν του Δ ιοικητικού Συμβου λ ίου κ αι τ ου Ε λε γκτή α π ό κ ά θε ε υ θύ ν η α π ο ζημ ίωσης γ ι α την δ ι α χε ίριση της ε τ αι ρίας κ α ι τις ο ικονομικές κ αταστάσ εις τ ης χρήσης Θ έμα 3 ο Έγκρ ιση καταβολής αμοιβών και απο ζημ ιώσεων τω ν μελών τ ου Δι οικητι κού Σ υμβου λί ου οι ο ποίες χορηγήθ η καν για τ η χρ ήσ η και πρ οέγκρ ιση αμοιβών και αποζημ ιώσεω ν τω ν ως άνω προσώπω ν για τη χρήσ η Σ Χ ΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γ ενική Συ νέ λευση αποφ άσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλο γί α έγκυρων ψ ήφων. % ε πί τ ου κατ αβεβλημ έ νο υ μ ετοχι κού κεφαλαίου τ ης Ε τ αιρείας ( ή τοι.... μετοχέ ς, και.... έ γ κυρες θ ετικέ ς ψ ήφου ς) τ ην έγκρ ιση τ ων αμοιβών τ ων μελών τ ου Δ ιοικητικού Σ υμβου λί ου γι α τη χρήση 0 1/ 01-31/12/ 2016, συ ν ο λι κού ύψους με τ ους φ όρους ,00 και συ γκεκριμένα, σ τ ον πρόεδρο & δ ιευ θύ νο ν τα Σύμβου λο κ. Ασ τ έριο Δάι ο ποσού ,00 ευρώ, σ τ ον αντιπρ όεδρ ο κ. Δ ημ ή τριο Δ άιο ποσού ,00 ευ ρώ και σ τ α Ανεξ άρ τ η τα Μη Ε κτελε στικά μ έ λη τ ου Δ. Σ Σ τ έργι ο Ν. Γ εω ργαλή πο σού ευ ρώ ,00 κ αι Χ ρ ήσ τ ο Ν. Πε τρ ίδη π ο σ ού ευ ρώ 6.500, 00. Ε πί σης αποφ ασ ί ζει ομ όφ ωνα και παμψηφ εί ό πως κατ ά τ η ν χρήση δ οθεί απο ζημ ίωση σ τ α Μέλη του Διοικητικού Σ υμβου λί ου γι α τ ις υ πη ρεσίε ς που θα προσφέρου ν προς τ η ν ε τ αι ρία, σ υ νο λικού ύψους έ ως ,00 ευρώ. Θέμα 4ο. Ε κλογή Τακτι κού και Αναπληρωματ ι κού Ορκωτού Ελεγκτή γι α την ε τ αιρική Χρ ήσ η και καθ ορισμ ός της αμ οιβής αυτών. Σ Χ ΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γ ε νι κή Συνέλευση αποφ άσ ισε ομόφ ωνα, μ ε πλε ιοψ ηφ ί α και αναλο γί α έ γ κυ ρων ψ ήφων. % ε πί τ ου κατ αβεβλημ έ νο υ μ ετοχι κού κεφαλαίου τ ης Ε τ αιρείας ( ή τοι.... μετο χέ ς, και.... έ γ κυρες θ ε τι κέ ς ψ ή φους) τ η ν ε πιλογή τ ης ε λεγκτ ι κής ε ταιρίας,. γ ια τ η ν δ ιενέργεια του τ ακτικού κατ ά τ ον ν όμ ο, ε λέ γ χου τ ω ν ε τ ήσ ιων και ε νδιάμεσων Ο ι κο ν ομικώ ν Κ αταστάσεω ν τ ης Ε τ αιρίας καθ ώς και τω ν Ενοπο ιημένων Ο ι κο νομ ι κώ ν Κ ατ αστάσεων αυτής γ ι α τ η χ ρήση (0 1/ 01/ /12/ 2017), μ ε αμοιβή σύ μφωνα μ ε τ ην προσφορά της. 8

9 Θ έμα 5ο. Παροχή ειδι κής έ γ κρισης, κατ άρ θρ. 23 α Ν.2190/ 20 γ ι α τη σύ ναψη Σ ύμβασης Μίσθωσης ή και Αγοράς καταστημάτω ν ιδιοκτησ ί ας Ασ τε ρίου Δ. Δάι ου, Προέδρ ου Δ. Σ. και Δι ευθύ ν οντος Συμβού λου, από την Εται ρία. Σ Χ ΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γενι κή Συ νέ λευση αποφ άσ ισε ομόφωνα, μ ε πλειοψηφία και αναλο γί α έγκυρων ψήφων.% ε πί του καταβ εβλημ ένου μ ετοχι κού κε φ αλαίου της Εταιρείας (ήτοι.... μ ετοχέ ς, και.... έ γ κυρες θ ε τι κέ ς ψήφους) ν α ε ξου σιοδοτήσ ει τ ο Δ ι οικητι κό Συμβού λι ο, κατ εφ αρ μογή τ ου άρθρ.23 α Ν. 2190/ 20, ν α πρ ο χω ρήσει άμεσα σ τ η σύ ν αψ η σ ύ μβασ ης μίσθωσης τω ν δύο καταστημάτ ων ε πί τ ης Λ εωφόρου Ν ί κης 59 - Θε σσαλονίκη ( σ το ισόγε ιο τ ου ξενο δοχείου της εταιρίας με τ η ν ε π ω νυμία Daios Lux u ry Li v i n g ) ι δι ο κτ ησίας του κ. Αστερίου Δάιου, και μ ε μίσθωμα που θ α υ πολο γί ζεται σ το 3 % τ ης αντι κειμ ενικής αξίας τ ους. Καθώς ε πί σ ης και ν α προχω ρήσει το Δ.Σ. στις απαρ αί τ ητες ενέργε ιες γι α την πώλησ η και μ εταβίβαση των δ ύο αυτών κατασ τημάτω ν στην ε τ αι ρία, σύμφωνα και με προγε ν έστε ρες αποφάσεις τ η ς Γενι κής Συ νέ λευσης και ανακο ι νώσεις της Εταιρίας. Θ έμα 6 ο. Έγ κριση Υ ποβολής Αιτήμ ατο ς γι α την υπαγω γ ή σ το ν Α ν απτυξιακό Νόμο Ν /2016 και Τρ όπος Χ ρ ημ ατ οδότηση το υ επε νδυ τι κού σχεδίου. Σ Χ ΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γενι κή Συ νέ λευση αποφ άσ ισε ομόφωνα, μ ε πλειοψη φία και αναλο γί α έγκυρων ψήφων.% ε πί του καταβ εβλημ ένου μ ετοχι κού κε φ αλαίου της Εταιρείας (ήτοι.... μετοχέ ς, και.... έ γ κυ ρες θ ετικές ψήφο υς) ν α ε γ κρ ίνει τ η ν υ π αρ ιθ.460/ απόφ ασ η του Δι οικητι κού Συμβου λί ου γι α τ ην υ ποβολή αίτησ ης υ παγω γής τ η ς ε τ αιρ ί ας σ το ν αναπτυξιακό νό μο 4399/ 2016 Κ αθεστώς Μ η χανο λογικού Εξ ο πλισμού, η ο ποία αφ ορά τ η ν ε πέ κτασ η τ ου μηχαν ο λογικού ε ξοπλι σμ ού τ ης με σ κοπό τ η ν αύξηση δ υναμ ι κό τ ητας παραγω γ ής πλασ τι κώ ν φ ι λμς, συ ν ο λι κού ύψους ,00, η χρηματο δότησ η τ ης οποίας θα γί ν ει ως εξ ής: Α. Ίδι α Κεφ άλαι α Π οσό 1. Ανάλω ση υφιστάμ ενων απο θεμ ατι κών ,00 Β. Εξωτε ρική χρηματοδότησ η 1. Τραπεζι κό δάν ειο τρ ιετούς του λάχιστον διάρ κειας ,00 Σ Υ Ν ΟΛ Ο ,00 Θ έμα 7 ο Δ ιάφορα θέματ α και ανακο ινώ σεις. 9

10 E. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε Ν Τ Υ Π Ο Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ / Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Τ Η Ν Ε Τ Η Σ Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ «Δ Α Ϊ Ο Σ Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Α. Β. Ε. Ε.» Τ Η Σ 19 ΗΣ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο / Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α : Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η / Ε Δ Ρ Α :..... Α. Δ. Τ. / Α Ρ. Μ. Α. Ε :... Α Ρ. Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν :... Μ Ε Ρ Ι Δ Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Η :..... Α Ρ. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Ξ Ι Ω Ν :..... Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Ν Ο Μ Ι Μ Ο Υ / Ω Ν Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ / Ω Ν : ( γ ι α ν ο μ ι κ ά π ρ ό σ ω π α μ ό ν ο ) Α / Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ / Ω Ν Α. Δ. Τ Τ Ρ Ο Π Ο Σ Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ ( π. χ. σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ο ρ ι σ μ ο ύ π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν τ ο υ ε ν ό ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν ό λ ο ι ο ι α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν α π ό κ ο ι ν ο ύ ή κ α θ έ ν α ς ε ξ α υ τ ώ ν ε ν ε ρ γ ε ί χ ω ρ ι σ τ ά κ α ι χ ω ρ ί ς τ η σ ύ μ π ρ α ξ η τ ο υ ά λ λ ο υ ο π ό τ ε σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ρ ο σ έ λ ε υ σ η ς σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν τ ο υ ε ν ό ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν κ α θ έ ν α ς ε κ τ ω ν ο π ο ί ω ν ε ν ε ρ γ ε ί χ ω ρ ι σ τ ά, ο π ρ ώ τ ο ς α π ο κ λ ε ί ε ι τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο κ α ι τ ο ν τ ρ ί τ ο κ α ι ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς τ ο ν τ ρ ί τ ο, κ. λ. π. ).. 10

11 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Σ Κ Η Σ Η Τ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Ψ Η Φ Ο Υ ( π. χ. ψ ή φ ο ς κ α τ ά τ η δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ε υ χ έ ρ ε ι α τ ο υ / ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ / ω ν, θ ε τ ι κ ή ψ ή φ ο ς ή α ρ ν η τ ι κ ή ψ ή φ ο ς ε π ί τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ α π ο φ ά σ ε ω ν π ο υ έ χ ε ι α ν α ρ τ η θ ε ί σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς κ. λ. π. ) : Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ Υ Π Ε Ρ Κ Α Τ Α Α Λ Λ Ο 1. Υ π ο β ο λ ή κ α ι έ γ κ ρ ι σ η τ ω ν Ε τ ή σ ι ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ ο υ Ο μ ί λ ο υ κ α ι τ η ς Ε τ α ι ρ ί α ς γ ι α τ η χ ρ ή σ η 1 / 1 / / 1 2 / , μ ε τ ά τ ω ν ε κ θ έ σ ε ω ν π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι τ ο υ Ο ρ κ ω τ ο ύ Ε λ ε γ κ τ ή Λ ο γ ι σ τ ή, κ α θ ώ ς κ α ι τ ο υ τ ρ ό π ο υ δ ι ά θ ε σ η ς τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ η ς χ ρ ή σ η ς Α π α λ λ α γ ή τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι τ ο υ Ο ρ κ ω τ ο ύ Ε λ ε γ κ τ ή Λ ο γ ι σ τ ή α π ό κ ά θ ε ε υ θ ύ ν η α π ο ζ η μ ι ώ σ ε ω ς γ ι α τ ι ς ω ς ά ν ω ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς κ α ι γ ι α τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ η ς χ ρ ή σ η ς Έ γ κ ρ ι σ η κ α τ α β ο λ ή ς α μ ο ι β ώ ν κ α ι α π ο ζ η μ ι ώ σ ε ω ν τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ο ι ο π ο ί ε ς χ ο ρ η γ ή θ η κ α ν γ ι α τ η χ ρ ή σ η κ α ι π ρ ο έ γ κ ρ ι σ η α μ ο ι β ώ ν κ α ι α π ο ζ η μ ι ώ σ ε ω ν τ ω ν ω ς ά ν ω π ρ ο σ ώ π ω ν γ ι α τ η χ ρ ή σ η Ε κ λ ο γ ή Τ α κ τ ι κ ο ύ κ α ι Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ύ Ο ρ κ ω τ ο ύ Ε λ ε γ κ τ ή γ ι α τ η ν ε τ α ι ρ ι κ ή Χ ρ ή σ η κ α ι κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς τ η ς α μ ο ι β ή ς α υ τ ώ ν. 5. Π α ρ ο χ ή ε ι δ ι κ ή ς έ γ κ ρ ι σ η ς, κ α τ ά ρ θ ρ. 2 3 α Ν / 2 0 γ ι α τη σ ύ ν α ψ η Σ ύ μ β α σ η ς Μ ί σ θ ω σ η ς ή κ α ι Α γ ο ρ ά ς κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς Α σ τ ε ρ ί ο υ Δ. Δ ά ι ο υ, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ. Σ. κ α ι Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ ο ς Σ υ μ β ο ύ λ ο υ, α π ό τ η ν Ε τ α ι ρ ί α. 6.Έ γ κ ρ ι σ η γ ι α τ η ν Υ π ο β ο λ ή Α ι τ ή μ α τ ο ς υ π α γ ω γ ή ς σ τ ο ν Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό Ν ό μ ο Ν / κ α ι Τ ρ ό π ο ς Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ. 7. Δ ι ά φ ο ρ α θ έ μ α τ α κ α ι α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς Σ η μ ε ί ω σ η 1 : Η έ ν δ ε ι ξ η «Υ π έ ρ» δ η λ ώ ν ε ι τ η ν υ π ε ρ ψ ή φ ι σ η τ ο υ α ν α ρ τ η θ έ ν τ ο ς σ χ ε δ ί ο υ α π ο φ ά σ ε ω ς, ε ν ώ η έ ν δ ε ι ξ η κ α τ ά τ η ν κ α τ α ψ ή φ ι σ ή τ ο υ. Σ η μ ε ί ω σ η 2 : Η έ ν δ ε ι ξ η «Ά λ λ ο» δ η λ ώ ν ε ι ο π ο ι α δ ή π ο τ ε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς ( α π ο χ ή, π α ρ ώ ν ). Σ η μ ε ί ω σ η 3 : Ο π ο ι α δ ή π ο τ ε π ρ ό σ θ ε τ η ο δ η γ ί α π ρ ο ς τ ο ν α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο, δ ύ ν α τ α ι ν α π α ρ α τ ε θ ε ί κ α τ ω τ έ ρ ω. Τ υ χ ό ν π ρ ό σ θ ε τ ε ς ο δ η γ ί ε ς : Σ α ς γ ν ω ρ ί ζ ω ό τ ι έ χ ω ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι τ ο ν / τ ο υ ς α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο / ο υ ς μ ο υ σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ η γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ η ς σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 2 8 α π α ρ. 3 τ ο υ κ. ν /

12 Τ ο π α ρ ό ν ι σ χ ύ ε ι γ ι α τ η ν Ε τ ή σ ι α Τ α κ τ ι κ ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς, η ο π ο ί α θ α λ ά β ε ι χ ώ ρ α τ η ν 19η Ι ο υ ν ί ο υ , κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε ε π α ν α λ η π τ ι κ ή, μ ε τ ά δ ι α κ ο π ή ή μ ε τ α ν α β ο λ ή α υ τ ή ς. Τ υ χ ό ν α ν ά κ λ η σ η τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς θ α ε ί ν α ι έ γ κ υ ρ η ε φ ό σ ο ν σ α ς τ η ν γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ω ε γ γ ρ ά φ ω ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ρ ε ι ς ( 3 ) η μ έ ρ ε ς π ρ ι ν τ η ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η η μ ε ρ ο μ η ν ί α σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς... /.... / Ο / Η ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ ν / ο ύ σ α.. ( υ π ο γ ρ α φ ή & ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο & σ φ ρ α γ ί δ α γ ι α ν ο μ ι κ ό π ρ ό σ ω π ο ) Ν Α ΟΥΣΑ 2 4 ΜΑΪΟΥ Τ Ο Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒ ΟΥΛΙΟ 12