Transcript

1 Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι κού της Εται ρ ί ας, καλ ούνται οι κ.κ. Μέ τοχ οι σε Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση την 27 η Μαΐ ου 2011, ηµέ ρ α Π αρ ασκευ ή και ώ ρ α στην έ δρ α της Εται ρ ί ας, Λ υ κό βρ υ ση Αττι κής, οδό ς Σοφοκλ ή Β ενι ζ έ λ ου 49-51, πρ οκει µέ νου να συ ζ ητήσου ν και να λ άβου ν αποφάσει ς στα θ έ µατα που περ ι λ αµβάνονται στην ακό λ ου θ η ηµερ ήσι α δι άταξ η: ΗΜ Ε ΡΗΣΙ Α Ι Α Τ Α Ξ Η Έ ι λ λ ί έ χ θ έ ι έ 1. γκρ ση εκλ ογής µέ ου ς του ι οι κητι κού Συ µβου ου που εκλ ηκε σε αντι κατάσταση παρ αι τηθ ντος και ορ σµού της Επι τρ οπής Ελ γχ ου. 2. Υ ποβολ ή και έ γκρ ι ση των ετήσι ων οι κονοµι κώ ν καταστάσεων της χ ρ ήσης µετά των Ετήσι ων Εκθ έ σεων του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου και των Ελ εγκτώ ν. 3. Απαλ λ αγή των µελ ώ ν του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου και των Ελ εγκτώ ν από κάθ ε ευ θ ύνη αποζ ηµί ωσης γι α τη χ ρ ήση του έ του ς 2010, σύµφωνα µε το Νό µο και το άρ θ ρ ο 29 του Καταστατι κού της Εται ρ ί ας. 4. Εκλ ογή Ελ εγκτώ ν, Τακτι κώ ν και Αναπλ ηρ ωµατι κώ ν, γι α τη χ ρ ήση 2011 και καθ ορ ι σµό ς της αµοι βής του ς. 5. Έ γκρ ι ση αµοι βώ ν και αποζ ηµι ώ σεων των µελ ώ ν του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου και των µελ ώ ν της Επι τρ οπής Ελ έ γχ ου γι α τη χ ρ ήση 2010 και πρ οέ γκρ ι ση αµοι βώ ν µέ χ ρ ι την Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση του έ του ς 2012, καθ ώ ς και παρ οχ ή αδεί ας γι α τη σύναψ η συ µβάσεων µετά µελ ώ ν του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου της Εται ρ ί ας. θ ρ λ λ ί θ υ ρ ί χ ι υ ρ ι ώ λ ώ ό 6. Χορ ήγηση αδεί ας σύµφωνα µε το άρ ο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα µέ η του ι οι κητι κού Συ µβου ου και του ς δι ευ ντέ ς της Εται ας να µετέ ου ν σε ι οι κητι κά Συ µβούλ α ή στη ι εύθ νση Εται ν του Οµί ου, που επι δι κου ν µοι ου ς ή παρ εµφερ εί ς σκοπούς. 7. Μεταφορ ά της έ δρ ας της Εται ρ ί ας στον ήµο Π αι ανί ας Αττι κής. 8. Τρ οποποί ηση του άρ θ ρ ου 2, λ ό γω µεταφορ άς της έ δρ ας της Εται ρ ί ας στον ήµο Π αι ανί ας Αττι κής, και του άρ θ ρ ου 26 του Καταστατι κού της Εται ρ ί ας. 9. Αγορ ά ι δί ων µετοχ ώ ν σύµφωνα µε το άρ θ ρ ο 16 του Ν. 2190/1920 ό πως τρ οποποι ήθ ηκε µε τον Ν. 3604/ Ανακοι νώ σει ς. Σύµφωνα µε τα άρ θ ρ α 26 παρ άγρ αφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ι σχ ύου ν, το ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο ενηµερ ώ νει του ς µετό χ ου ς γι α τα ακό λ ου θ α: ι κ α ί ω µ α Συ µ µ ε τ ο χ ή ς κ α ι Ψ ή φ ο υ σ τ η Γ ε ν ι κ ή Συ ν έ λ ε υ σ η Στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση των µετό χ ων της Εται ρ ί ας δι και ούται να συ µµετάσχ ει ό ποι ος εµφανί ζ εται ως µέ τοχ ος στα αρ χ εί α του Συ στήµατος Αΰ λ ων Τί τλ ων που δι αχ ει ρ ί ζ εται η «Ελ λ ηνι κά Χρ ηµατι στήρ ι α Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποί ο τηρ ούνται οι κι νητέ ς αξ ί ες (µετοχ έ ς) της Εται ρ ί ας. Η από δει ξ η της µετοχ ι κής ι δι ό τητας γί νεται µε την πρ οσκό µι ση σχ ετι κής έ γγρ αφης βεβαί ωσης του ως άνω φορ έ α ή εναλ λ ακτι κά, µε απευ θ εί ας ηλ εκτρ ονι κή σύνδεση της Εται ρ ί ας µε τα αρ χ εί α του εν λ ό γω φορ έ α. Η ι δι ό τητα του µετό χ ου πρ έ πει να υ φί σταται κατά την 22α Μαΐ ου 2011, ήτοι κατά την έ ναρ ξ η της πέ µπτης (5ης) ηµέ ρ ας πρ ι ν από την ηµέ ρ α 1

2 Έ συ νεδρ ί ασης της Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης (Ηµερ οµηνί α Καταγρ αφής), ήτοι κατά το κλ εί σι µο της συ νεδρ ί ασης της 20 ης Μαΐ ου 2011, και η σχ ετι κή βεβαί ωση ή η ηλ εκτρ ονι κή πι στοποί ηση σχ ετι κά µε την µετοχ ι κή ι δι ό τητα πρ έ πει να περ ι έ λ θ ει στην Εται ρ ί α το αρ γό τερ ο την 24η Μαΐ ου 2011, ήτοι την τρ ί τη (3η) ηµέ ρ α πρ ι ν από τη συ νεδρ ί αση της Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης. ναντι της Εται ρ ί ας θ εωρ εί ται ό τι έ χ ει δι καί ωµα συ µµετοχ ής και ψ ήφου στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση µό νον ό ποι ος φέ ρ ει την ι δι ό τητα του µετό χ ου κατά την αντί στοι χ η ηµερ οµηνί α καταγρ αφής. Σε περ ί πτωση µη συ µµό ρ φωσης πρ ος τι ς δι ατάξ ει ς του άρ θ ρ ου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λ ό γω µέ τοχ ος µετέ χ ει στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση µό νο µετά από άδει ά της. Η άσκηση των εν λ ό γω δι και ωµάτων (συ µµετοχ ής και ψ ήφου ) δεν πρ οϋ ποθ έ τει τη δέ σµευ ση των µετοχ ώ ν του δι και ούχ ου ούτε την τήρ ηση άλ λ ης ανάλ ογης δι αδι κασί ας, η οποί α περ ι ορ ί ζ ει την δυ νατό τητα πώ λ ησης και µεταβί βασης αυ τώ ν κατά το χ ρ ονι κό δι άστηµα που µεσολ αβεί ανάµεσα στην ηµερ οµηνί α καταγρ αφής και στην ηµερ οµηνί α της Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης. Κάθ ε κοι νή µετοχ ή δί νει δι καί ωµα µι ας ψ ήφου. ι α δ ι κ α σ ί α γ ι α τ η ν Ά σ κ η σ η τ ο υ ι κ α ι ώ µ α τ ο ς Ψ ή φ ο υ µ έ σ ω Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν Ο µέ τοχ ος συ µµετέ χ ει στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση και ψ ηφί ζ ει εί τε αυ τοπρ οσώ πως εί τε µέ σω αντι πρ οσώ πων. Κάθ ε µέ τοχ ος µπορ εί να δι ορ ί ζ ει µέ χ ρ ι τρ ει ς (3) αντι πρ οσώ που ς και τα νοµι κά πρ ό σωπα/µέ τοχ οι µπορ ούν να ορ ί ζ ου ν ως εκπρ οσώ που ς του ς µέ χ ρ ι τρ ί α (3) φυ σι κά πρ ό σωπα. Σε περ ί πτωση που µέ τοχ ος κατέ χ ει µετοχ έ ς της Εται ρ ί ας, οι οποί ες εµφανί ζ ονται σε περ ι σσό τερ ου ς του ενό ς λ ογαρ ι ασµούς αξ ι ώ ν, αυ τό ς µπορ εί να ορ ί σει δι αφορ ετι κούς αντι πρ οσώ που ς γι α τι ς µετοχ έ ς που εµφανί ζ ονται στον κάθ ε λ ογαρ ι ασµό αξ ι ώ ν. Αντι πρ ό σωπος που ενερ γεί γι α περ ι σσοτέ ρ ου ς µετό χ ου ς µπορ εί να ψ ηφί ζ ει δι αφορ ετι κά γι α κάθ ε µέ τοχ ο. εν παρ έ χ εται η δυ νατό τητα συ µµετοχ ής των µετό χ ων στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση και άσκησης του δι και ώ µατος ψ ήφου µε ηλ εκτρ ονι κά µέ σα, χ ωρ ί ς τη φυ σι κή παρ ου σί α των µετό χ ων στον τό πο δι εξ αγωγής της, εί τε δι αλ λ ηλ ογρ αφί ας, καθ ώ ς και η δυ νατό τητα δι ορ ι σµού και ανάκλ ησης αντι πρ οσώ που µε ηλ εκτρ ονι κά µέ σα καθ ώ ς τέ τοι α δι αδι κασί α δεν πρ οβλ έ πεται από το Καταστατι κό της Εται ρ ί ας. Έ ντυ πο πλ ηρ εξ ου σι ό τητας γι α το δι ορ ι σµό αντι πρ οσώ που θ α εί ναι δι αθ έ σι µο στου ς µετό χ ου ς: (α) σε έ γχ αρ τη µορ φή στη ι εύθ υ νση Εξ υ πηρ έ τησης Μετό χ ων της Εται ρ ί ας (Σοφ. Β ενι ζ έ λ ου 49-51, ι σό γει ο, τηλ ), και (β) σε ηλ εκτρ ονι κή µορ φή στην ι στοσελ ί δα της Εται ρ ί ας ( Το ανωτέ ρ ω έ ντυ πο θ α πρ έ πει να κατατεθ εί, συ µπλ ηρ ωµέ νο και υ πογεγρ αµµέ νο, στην Εται ρ ί α, στην πρ οαναφερ ό µενη υ πό στοι χ εί ο (α) δι εύθ υ νση, του λ άχ ι στον τρ ει ς (3) ηµέ ρ ες πρ ι ν από την ηµερ οµηνί α της Τακτι κής Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης. Ο αντι πρ ό σωπος υ ποχ ρ εούται να γνωστοποι εί στην Εται ρ ί α, πρ ι ν από την έ ναρ ξ η της συ νεδρ ί ασης της Τακτι κής Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης, κάθ ε συ γκεκρ ι µέ νο γεγονό ς, το οποί ο µπορ εί να εί ναι χ ρ ήσι µο στου ς µετό χ ου ς γι α την αξ ι ολ ό γηση του κι νδύνου να εξ υ πηρ ετήσει ο αντι πρ ό σωπος άλ λ α συ µφέ ρ οντα πλ ην των συ µφερ ό ντων του µετό χ ου. Σύγκρ ου ση συ µφερ ό ντων εί ναι δυ νατό ν να πρ οκύπτει ι δί ως ό ταν ο αντι πρ ό σωπος εί ναι : α) µέ τοχ ος που ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας ή άλ λ ο νοµι κό πρ ό σωπο ή οντό τητα που ελ έ γχ εται από το µέ τοχ ο αυ τό ν, β) µέ λ ος του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου ή της εν γέ νει δι οί κησης της Εται ρ ί ας ή µετό χ ου που ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας ή άλ λ ου νοµι κού πρ οσώ που ή οντό τητας που ελ έ γχ εται από µέ τοχ ο ο οποί ος ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας, γ) υ πάλ λ ηλ ος ή ορ κωτό ς ελ εγκτής της Εται ρ ί ας ή µετό χ ου που ασκεί τον έ λ εγχ ό της, ή άλ λ ου νοµι κού πρ οσώ που ή οντό τητας που ελ έ γχ εται από µέ τοχ ο που ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας, δ) σύζ υ γος ή συ γγενής πρ ώ του βαθ µού µε έ να από τα φυ σι κά πρ ό σωπα που αναφέ ρ ονται στι ς περ ι πτώ σει ς α έ ως γ. 2

3 ι κ α ι ώ µ α τ α Μ ε ι ο ψ η φ ί α ς 1. Μέ τοχ οι που εκπρ οσωπούν το έ να ει κοστό (1/20) του καταβεβλ ηµέ νου µετοχ ι κού κεφαλ αί ου της Εται ρ ί ας µπορ ούν να ζ ητήσου ν: (α) την εγγρ αφή στην ηµερ ήσι α δι άταξ η της Τακτι κής Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης, πρ ό σθ ετων θ εµάτων, µε αί τησή του ς που πρ έ πει να περ ι έ λ θ ει στο ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο το αρ γό τερ ο µέ χ ρ ι την 12 Μαΐ ου 2011, η οποί α θ α συ νοδεύεται από αι τι ολ ό γηση ή από σχ έ δι ο από φασης πρ ος έ γκρ ι ση στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση. (β) τη δι άθ εση στου ς µετό χ ου ς από το ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο έ ως την 21 Μαΐ ου 2011, σχ εδί ων αποφάσεων γι α θ έ µατα που έ χ ου ν περ ι λ ηφθ εί στην αρ χ ι κή ή την τυ χ ό ν αναθ εωρ ηµέ νη ηµερ ήσι α δι άταξ η, µε αί τησή του ς που πρ έ πει να περ ι έ λ θ ει στο ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο έ ως την 20 Μαΐ ου Μέ τοχ οι που εκπρ οσωπούν το έ να πέ µπτο (1/5) του καταβεβλ ηµέ νου µετοχ ι κού κεφαλ αί ου της Εται ρ ί ας δι και ούνται να ζ ητήσου ν, µε αί τησή του ς που υ ποβάλ λ εται στην Εται ρ ί α έ ως την 21 Μαΐ ου 2011, την παρ οχ ή στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση πλ ηρ οφορ ι ώ ν γι α την πορ εί α των εται ρ ι κώ ν υ ποθ έ σεων και την περ ι ου σι ακή κατάσταση της Εται ρ ί ας. 3. Οποι οσδήποτε µέ τοχ ος µπορ εί να ζ ητήσει, µε αί τησή του που υ ποβάλ λ εται στην Εται ρ ί α έ ως την 21 Μαΐ ου 2011, την παρ οχ ή στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση συ γκεκρ ι µέ νων πλ ηρ οφορ ι ώ ν γι α τι ς υ ποθ έ σει ς της Εται ρ ί ας, στο µέ τρ ο που αυ τέ ς εί ναι χ ρ ήσι µες γι α την πρ αγµατι κή εκτί µηση των θ εµάτων της ηµερ ήσι ας δι άταξ ης. Επι σηµαί νεται ό τι γι α την άσκηση οποι ωνδήποτε εκ των δι και ωµάτων που αναφέ ρ ονται στην παρ ούσα πρ ό σκλ ηση, ο ασκώ ν το δι καί ωµα µέ τοχ ος, οφεί λ ει να αποδεί ξ ει τη µετοχ ι κή ι δι ό τητά του και τον αρ ι θ µό των µετοχ ώ ν της Εται ρ ί ας που κατέ χ ει κατά την άσκηση του δι και ώ µατος αυ τού. Τέ τοι α από δει ξ η αποτελ εί και η πρ οσκό µι ση σχ ετι κής βεβαί ωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ι α θ έ σ ι µ α Έ γ γ ρ α φ α κ α ι Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Οι πλ ηρ οφορ ί ες του άρ θ ρ ου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συ µπερ ι λ αµβανοµέ νης της παρ ούσας πρ ό σκλ ησης, του εντύπου δι ορ ι σµού αντι πρ οσώ που και των σχ εδί ων αποφάσεων που πρ οτεί νονται από το ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο γι α τα θ έ µατα της ηµερ ήσι ας δι άταξ ης, εί ναι δι αθ έ σι µα στην ι στοσελ ί δα της Εται ρ ί ας Επί σης ό λ α τα ανωτέ ρ ω έ γγρ αφα εί ναι δι αθ έ σι µα πρ ος του ς Μετό χ ου ς της Εται ρ ί ας σε έ γχ αρ τη µορ φή από την ι εύθ υ νση Εξ υ πηρ έ τησης Μετό χ ων της Εται ρ ί ας (Σοφ. Β ενι ζ έ λ ου 49-51, Λ υ κό βρ υ ση, υ πεύθ υ νη η κ. Μαρ ί α Τσακι ρ ί δου τηλ ). Λ υ κό βρ υ ση, 29 Απρ ι λ ί ου 2011 Τo ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο 3