ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Transcript

1 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Β ι ο μ η χ α ν ί α Π λ α στικών - Ξ ε ν ο δ ο χ ε ια κ έ ς Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» Α Ρ.ΓΕΜΗ Μ ε απόφ αση τ ου Δ ι οικητι κού Συμβ ου λί ου τ ης Α νώ νυμης Ε τ αι ρίας μ ε τ ην ε πωνυμία «Δ Α ΪΟ Σ Π ΛΑΣΤΙΚ Α Α ΒΕΕ» και δ ι ακριτι κό τί τ λο «Δ Α ΪΟ Σ Α ΒΕΕ» ( ε φεξ ής η «Ε τ αιρία»), η ο ποία ε λήφ θη τ η ν 19 η Σεπτεμ βρίου και σύ μφωνα μ ε τι ς δι ατ ά ξεις του Νόμ ου και του Κατασ τ ατ ι κο ύ της Εταιρίας : 1) Α ν ακαλείται η α πόφ αση του Δ.Σ. η οποία ε λήφ θη τ ην 6 η Σε πτεμβρίου και μ ε τ η ν ο ποία ε κκαλο ύντο οι κ κ. μ έ το χο ι τ η ς εταιρ ίας σ ε Έκτακτη Γενική Συ νέ λευση στα γ ρ αφ εία της έ δρ ας της Εταιρίας στο 12 ο χι λ.της οδού Βέ ροιας -Νάουσας,59200 Ν άουσα Νομ ού Η μ αθ ί ας, στις 2 7 Σ ε πτ ε μβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώ ρ α 9 :00 πρωινή, λόγω μη τ ή ρ ησ ης τω ν χρονικών ο ρίων από τ η ν δ ημ οσίευ ση τ ης πρ όσκλησ ης στο Γ ΕΜ Η (τήρ ησ η 20 ημερών σύμφωνα με το ν Ν όμο 2190/ 20 ). 2) Κ αλού ν ται ο ι κ. κ. μ έτοχο ι τ ης Ε ταιρίας σ ε Έκτ ακτη Γ ενι κή Συ νέ λευση, η ο ποία θ α συνέλθει σ τ α γ ρ αφεία τ ης έ δρ ας τ ης Ε τ αι ρίας σ τ ο 1 2 ο χιλ. τ η ς ο δού Βέροιας -Νάου σας, Ν άου σα Ν ομ ού Η μαθίας, σ τις 10 Ο κτωβρίου 2016, η μέρα Δευ τέ ρ α και ώρα 9 :00 πρωινή μ ε θέματα η μερήσιας δι άταξης τα ακόλο υθα: ΘΕΜΑΤ Α Η ΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤ ΑΞΗΣ 1. Έγκριση έ κδοσης κοινού εμ πρ αγμ άτως εξ ασφ αλισμ ένου ο μολογιακού δ αν είου μ έχρι ποσού Ε υρώ Δώ δ εκα Ε κατομμυρίων Δ ε κατρ ιών Χι λι άδω ν Π εντακο σίων ( ,00) διάρκειας έως 7 έ τ η, σύμφωνα με τ ις δι ατάξεις τω ν ν / 2003 και 2190/1920 μετά της απόφασ ης περί χορήγησης τω ν σ χε τι κώ ν εξ ασ φ αλίσεω ν τω ν απαιτήσεω ν τ ω ν ομ ο λο γι ού χω ν δ α ν ειστώ ν. Π αρ οχή σ χε τι κής ε ξουσιοδότησ ης σ το Δ ι οικητι κό Συμβούλιο. 2. Έγκριση παρ ο χής εταιρικής εγγύ ησ ης τ η ς Εταιρείας προς τους ο μολογιού χους δ ανε ιστές υ πέρ τ ης θυ γ ατ ρικής ανώ νυμης ε τ αιρείας με τ η ν ε πω νυμία «H E LLAS H O LID A Y H O T E LS A.E.» σ τ ο πλαίσιο έ κδοσης από τ η ν τ ε λευ τ αί α κοινού ε μ πρ αγμ άτ ως εξ ασφ αλι σμ ένο υ ομ ο λο γι ακού δ ανείου μέχρι πο σού Ευ ρώ Εξ ήντα Έξ ι Ε κατομμυρίων Ε κατ όν Ε β δομ ή ντα Ε πτ ά Χι λιάδ ων Τετρ ακοσίων Ε ί κο σι Π έ ντε ( ,00). Π αροχή σχετικής ε ξ ουσιοδότησ ης στο Διοικητι κό Συμβού λι ο. 3. Έγκριση χο ρήγησ ης ε νε χύρου ε πί του συνόλου τ ων μετοχώ ν ε κδόσεως τ ης θυ γ ατ ρ ικής ε τ αι ρείας "HELLA S H O LID A Y H O T E LS A E " και κυ ριότητας τ ης ε τ αιρίας, γ ι α την ε ξ ασφ άλι σ η τω ν πάσης φύσεως

2 απαιτήσ εω ν τω ν ομ ο λο γι ού χω ν δ αν ειστ ώ ν από το ως άν ω ομολογι ακό δ άνειο που πρόκε ιται ν α ε κδοθεί από τη θυ γ ατρ ική ε ταιρεία. Π αροχή σ χετικής εξου σιοδότησης στο Διοικητικό Συμβού λι ο. 4. Π αροχή συ ναίνεσης γ ι α τ ην τ ροποπο ίησ η τω ν Όρ ων τ ου κο ι νού ο μολογιακού δ ανείου πο σού Ευρώ τ ριάντα ενός εκατομμυρί ω ν ( ), το ο πο ίο ε κδ όθηκε τ η ν από την Ε τ αι ρεία μας και παρ οχή σχε τ ικώ ν εξ ουσιοδοτήσ εων στο Διοικητι κό Συμβού λι ο. 5. Δ ι άφορα θέμ ατα και αν ακοινώ σεις. Σ ε περίπτ ωση που κατά τ η ν Συ νεδρίαση τ ης Γενι κής Συ νέ λευσης των Μ ε τό χω ν τ ης Ε τ αι ρίας τ ης 10ης Ο κτωβρίου 2 016, δ εν ε πιτευ χθ εί γι α ο ποιονδήποτε λόγο η απαι τ ούμενη εκ τ ου ν όμου απαρτία, το Δι οικητικό Σ υμβού λι ο καλεί το υς μετόχους στις 24 Ο κτ ωβρίου 2 016, η μέρα Δ ευτέρα και ώρα πρωινή, σε Α Ε παναληπτική Γ ενική Σ υ νέ λευση και ε φόσον δ ε ν ε πιτευ χθ εί και κατά τ η συ νε δρ ίασ η εκείνη η απαιτο ύμενη ε κ του νόμου απαρτί α, στις 4 Νο εμ βρίου 2016, η μέρα Π αρ ασ κευ ή και ώ ρ α 11:00 πρωινή, σ ε Β Ε παναληπτι κή Γενι κή Συ νέ λευση, σύμφωνα με τ α προβλε πόμενα σ την παράγρ αφ ο 4 τ ου άρθρου 2 9 του KN 2 190/ 1920, ό πως ισχύει. Ο ι ε ν λόγω Ε παναληπτι κές Γ ε νι κές Συ νε λεύσεις θα λάβου ν χώρα σ τα γ ρ αφεία τ ης έδρας τ η ς Εταιρίας σ τ ο 1 2 ο χιλ. τ ης ο δού Βέροιας - Νάουσας,59200 Ν άουσα Ν ομού Η μ αθ ίας. Σ ημειώνε τ αι ό τι δε θ α δ η μοσιευ θεί ν έ α πρόσκλησ η γι α τις Ε παναληπτι κές Συνελεύσεις σ ύμφωνα με τ ο άρθρο 29 τ ου KN 2 190/1920, ό πως ισχύ ει. Σ ύμφωνα μ ε τ α άρ θρα 26 παρ άγρ αφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως τ ρ ο πο ποιήθ η καν και πρ οστέθηκαν αν τ ιστο ί χως με τ α άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ι σ χύου ν η Ε τ αι ρία ε ν ημερώνε ι τους μ ετόχους γι α τα ακόλουθα: Ι. Δ ΙΚΑΙΩ Μ Α Σ Υ Μ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ ΕΝΙΚ Η Σ Υ Ν Ε ΛΕΥΣΗ. Δι καί ωμα συ μμετο χής και ψήφου σ τ ην Έκτακτ η Γ ενική Συ ν έ λευση έ χου ν μ ό νο τ α φυσικά και νομ ι κά πρόσωπα που εμ φανίζο ν τ αι ως μέτο χο ι της Ε ταιρίας σ τα αρχεία του Συστήμ ατος Άυ λω ν Τί τλων που δι αχειρίζε τ αι η ΕΛΛΗΝΙ Κ Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Α. Ε.(Ε Χ Α Ε) ό που τ η ρού ν ται οι μ ετοχές τ ης Ε τ αιρίας κατά την έ ν αρξ η της πέμ πτης ημ έρας που πρ οηγε ί τ αι της συ νε δρ ίασης ή το ι τ η ς 5 ης Οκτωβρ ίου 2016 ( ημ ερομηνία καταγραφής). Ομ οίως σ ε πε ρίπτωση ε παναληπτ ι κής Έκτ ακτης Γενι κής Συ νέ λευσης η ι δι ό τητα τ ου μ ε τό χου θ α πρέπε ι να υφίσταται κατ ά την έναρξ η της τέ τ αρ τ ης ημ έρας που πρ οηγείται της η μέρας τ ης ε παν αλη πτικής Έκτακτης Γ ε νι κής Συ ν έ λευ σης ( δηλαδή τ ης 20 ης Ο κτωβρίου και τ ης 31 ης Ο κτωβ ρίου αντίστο ι χα) από δειξ η τ ης μ ετοχι κής ι δι ότητας γί νε τ αι μ ε τ η ν προσκόμιση σ χε τι κής βεβαίωσης της Ε Χ Α Ε ή ε ν αλλακτ ικά με απευ θείας ηλεκτρ ο νι κή σύ νδεση τ ης Ε τ αι ρίας με τ α αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφ η β εβαίωση ή η ηλε κτ ρ ονική πιστοποίηση αναφορικά με τ η μ ετοχι κή ι δι ότητα πρέπε ι ν α περιέλθ ει στην Ε τ αι ρία το αργότερο τ η ν τ ρίτη η μέρα που προηγε ί ται τ ης συνεδρίασης τ ης Γ ενικής Σ υνέλευ σ ης ( ήτοι τ η ν 7 η Ο κτωβρίου και γι α τ ις Ε παναλη πτικές Γ ε νι κές Συνελεύ σεις τ η ν 21 η Ο κτωβρίου 2016 και 1 η Νο εμβρίου 2016 αντίστο ι χα ). Ε ν αν τ ι της Ε τ αι ρίας θεωρείται ότ ι έ χει δ ι καί ωμα συμμετο χής και ψ ήφ ου σ τη Γενική Συ νέ λευση μ όνον ό πο ιος φέρει τ η ν ι δι ότητα του μ ετόχου κατά τ ην ως άνω ημερομ η νί α καταγ ρ αφ ής. Σ ε περίπτ ωση μη συ μμόρφωσης προς τις δι ατάξεις το υ άρθρου 2 8 α το υ Κ Ν 2 190/ 1920 ο ι μ έτοχο ι μετέ χουν στην Έκτακτη Γ εν ι κή Συ ν έ λευ ση μ ό νο μ ετά από άδειά της.

3 Η άσκηση τω ν ε ν λόγω δι και ωμάτ ων δ εν πρ οϋ ποθέτει τ η δέσμευ ση των μ ετοχώ ν τ ου δι καιούχου ού τ ε τ η ν τήρησ η άλλης ανάλο γ ης δι αδι κασ ί ας η ο ποία πε ριορίζει την δυνατότητα πώλησης και μ ε τ αβίβασης αυτών κατ ά το χρονι κό δ ι άσ τη μα που μεσολαβεί αν άμ εσα στην Ημ ερομηνία Κ ατ αγρ αφής και σ τ η Γενι κή Συ νέ λευση. Κ άθε κο ι νή μετοχή δίνε ι δι καί ωμα μ ι ας ψ ήφου. Ι Ι. Δ ΙΑ Δ ΙΚΑΣΙΑ Γ ΙΑ Τ Η Ν Α Σ Κ ΗΣΗ Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ ΟΣ ΨΗΦΟΥ Μ Ε ΣΩ Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω ΠΩΝ. Ο ι δι καιού χο ι μέτοχοι μ πο ρού ν να συ μμετέ χουν σ την Έκτακτη Γενι κή Συ νέ λευση αυ το προσώπως ή μέσω νομίμως ε ξου σιοδοτημ ένων ε κπροσώπω ν τους. Κ άθε μέτο χος μ πορεί ν α δ ιορίζε ι μ έχρι 3 αντιπροσώπους. Ν ο μικά πρόσωπα μ ε τέ χου ν σ τη Γ ε νι κή Συ νέ λευση ο ρίζοντας ω ς ε κπροσώπους τους μ έ χρ ι 3 φυσικά πρ όσωπα. Ω σ τό σο, αν ο μ έτοχος κατέχει μ ε το χέ ς της Εταιρίας, οι ο ποίες εμ φ αν ί ζο ν ται σ ε περισσότερους τ ου ε ν ός λο γ αρ ι ασμούς αξιών, ο πε ριορισμ ός αυτός δεν ε μ πο δί ζει το ν εν λόγω μέτοχο ν α ο ρίζε ι δι αφ ο ρ ετικούς αν τ ι πρ οσώπους γι α τις μ ετοχές που ε μφαν ί ζονται στον κάθε λογαριασμό αξ ιών σε σ χέση μ ε τη Γ ε νι κή Συ νέ λευση. Έντυ πο πλη ρεξ ουσιότητας γ ια το ν δ ιορισμ ό αντι προσώπου ε ί ν αι δι αθ έσιμο σ τ ους Μ ε τό χους στην ι στοσελίδα τ ης Ε τ αι ρίας και σ ε έ γ χαρτη μ ορφ ή από το Τ μ ήμ α Μ ε τό χω ν της Ε τ αιρίας (1 2 ο χιλ. της ο δού Βέροιας -Νάου σ ας,59200 Ν άουσα Νομ ού Ημ αθίας τ η λ ). Τ ο έντυ πο αυ τ ό θ α πρέπε ι να κατατεθεί συμπληρ ωμένο και υ πογεγραμμένο στο Τμ ήμ α Εξ υ πηρέτησ ης Μ ε τό χω ν τ ης Εταιρίας σ την ως άνω δ ι εύθυ νσ η τ ου λάχιστον 3 ημ έρες πριν από τ ην ημ ερομ η νί α τ ης Έκτακτης Γ ε νι κής Συ νέ λευσης. Σ ε περίπτωση ε παναληπτι κής Έκτακτης Γ ενικής Σ υνέλευ σ ης η πι ο πάνω ε ξουσιοδότησ η θ α πρέπει ν α έχει κο ινοπο ι ηθεί στην Ε τ αιρία μ ε τ α ί δια πιο πάν ω μέσα τ ου λάχι σ το ν 3 ημ έρες πριν από την η μερομ η νί α τ ης επαναληπτι κής Γενι κής Συ νέ λευσης. Α ν τ ι πρ όσωπος που ε ν εργε ί γι α περισσότερους μ ετόχους μ πορεί ν α ψ η φίζε ι δ ι αφ ορετικά γ ι α κάθε μ έτοχο. Ο αν τι πρόσωπος μ ετόχου υ ποχρεού τ αι ν α γ νωστο ποιεί σ τ η ν Εταιρία, πριν από τ η ν έναρξ η τ ης συ νε δρ ίασης τ ης Έκτακτης Γ ε νι κής Συ νέ λε υσης, κάθε συ γ κε κριμ ένο γ ε γο νός, το ο πο ίο μ πο ρεί ν α ε ίναι χρήσιμ ο σ τους μ ετόχους γι α τ ην αξιολό γ ησ η του κινδύνου να εξυπηρ ετήσει ο αντι πρόσωπο ς άλλα σ υμφέροντα πλην τ ω ν συμφερόντ ω ν τ ου αν τ ι προσωπε υόμ ενου μ ετόχου. Κ ατά τ η ν έ ν νο ι α της παρ ούσας παραγρ άφου, μ πο ρεί ν α προκύ πτει σύ γ κρουση συ μφερόντω ν ι δί ως ό τ αν ο αν τι πρόσωπος : α) ε ί ναι μ έτο χος που ασ κε ί τον έ λεγχο τ ης Εταιρίας ή είναι άλλο ν ομ ι κό πρόσωπο ή ο ν τό τ η τ α η ο ποία ε λέγχε τ αι α πό τ ο μέτοχο αυτόν β) ε ί ναι μ έ λος τ ου Δ ιοικητικού Συμβου λίου ή τ η ς δ ιοίκησης γ ε νι κά τ ης Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί το ν έ λεγχο της Ε τ αιρίας, ή άλλου ν ομ ι κού προσώπου ή ο ν τ ό τητας που ελέγχεται από μέτοχο ο ο ποίος ασκε ί το ν έ λε γ χο τ ης Εταιρίας γ ) ε ίναι υπάλ ληλος ή ορκωτός ε λεγκτ ής της Εταιρίας ή μετό χου που ασκεί τ ο ν έ λε γ χο της Ε τ αι ρίας, ή άλλου ν ομ ι κού πρ οσώπου ή ο ντότητας που ε λέ γ χεται από μ έτοχο, ο ο ποίος ασ κε ί τον έ λεγχο της Ε ταιρίας δ) είναι σύ ζυ γο ς ή συ γγενής πρώτου β αθ μού μ ε έ να από τ α φυσικά πρόσωπα που αναφ έρονται στις ως άνω περιπτώσεις ( α) έως (γ). Το καταστατι κό τ ης Ε τ αιρίας δεν πρ οβλέπε ι τ η δυ ν ατό τητα συμμετοχής στη Γ ε νι κή Συ νέ λευση μ ε η λε κτρ ο νι κά μέσα ού τ ε τ η δυ νατότητα εξ απο στάσεως συ μμετο χής των μ ετόχω ν στη ψ ηφ οφορία. Ι ΙΙ. Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α ΜΕΙΟ Ψ Η Φ Ι Α Σ Τ ΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τ ο άρθρο 3 9 παρ. 2, 2 α, 4 και 5 του Κ Ν 2190/1920 οι Μέτο χο ι έ χου ν μ εταξύ άλλων και τ α ακό λουθα δικαι ώματ α :

4 Α ) Μ ε αί τηση μετόχω ν, που ε κπρ οσωπού ν το 1/ 20 το υ καταβ εβλημ ένου μ ετοχι κού κε φ αλαίου, τ ο Δι οικητι κό Σ υμβού λι ο τ ης Εται ρ ί ας υ πο χρεούται ν α ε γ γρ άψ ει σ τ ην ημερήσια δ ιάταξ η τ ης Έκτακτης Γενι κής Σ υνέλευ σ ης πρόσθετα θ έμ ατα, ε άν η σχετι κή αί τ ησ η περιέλθ ει σ τ ο Δ ιοικητικό Συμβούλιο δ ε καπέ ν τε ( 15) του λάχι στον η μέρες πριν από τ η Γ ενική Σ υνέλευ σ η, ή τοι μ έ χρι τ η ν 25 η Σε πτεμβρίου Η αίτηση γι α τ η ν ε γ γ ρ αφ ή πρ όσθετων θ εμ άτω ν στην ημ ερήσια δι άταξ η πρέπει ν α συ νο δεύ ε ται από αι τι ο λό γ ησ η ή από σ χέ δι ο απόφ ασης προς έ γκρ ιση σ τ η Γ ενική Σ υνέλευ σ η και η αναθεωρημ ένη ημ ερήσια δι άταξ η δ ημοσιοπο ιείται μ ε τον ί δ ιο τ ρόπο, ό πω ς η προηγούμενη δ ι άταξ η, δ εκατρ είς ( 13) η μέρες πριν από τ η ν ημ ερομ ηνία της Γ ε νι κής Συ νέ λευσης, ήτοι τ η ν 27 η Σ ε πτε μβρίου 2016, και τ αυ τό χρ ονα τ ί θεται σ τ η δ ιάθεση τ ων μ ε τό χω ν σ τ ην ιστοσελίδα τ ης Εταιρίας, μ αζί μ ε τ ην αιτι ο λό γ ησ η ή το σ χέδιο απόφ ασ ης που έ χε ι υ πο β λη θεί από τ ους μ ετόχους κατά τα πρ οβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγρ αφ ο 3 του ΚΝ 2190/1920. Β) Μ ε αίτησ η μ ετόχω ν που εκπροσωπούν τ ο 1/ 20 τ ου καταβ εβλημ ένου μ ετοχι κού κεφ αλαί ου, τ ο Δ ιοικητικό Συμβού λιο θέτει σ τη δι άθεση τω ν μ ετόχω ν κατ ά τ α οριζόμ ε να σ το άρθρο 2 7 πα ρ άγρ αφ ος 3 τ ου Κ Ν 2190/ 1920, έ ξι (6 ) τ ου λάχιστον η μέρες πρ ιν από την ημερομ η νί α τ ης Γ ε νι κής Σ υνέλευ σ ης, ή τοι τ ο αρ γ ότερο μέχρ ι τ η ν 4 η Ο κτω βρίου , σ χέ δια αποφάσεων γι α θέματ α που έ χουν περιληφθεί σ τ ην αρχι κή ή τυ χό ν αναθεωρημ ένη ημερήσ ια δι άταξ η, αν η σ χε τι κή αίτηση πε ριέλθει στο Δ ι οικητι κό Συμβούλιο ε πτ ά ( 7 ) τ ου λάχιστον ημέρες πριν από τ η ν ημ ερομ ηνί α τ η ς Γ ε νι κής Συ νέ λευσης, ήτο ι μ έ χρ ι την 3 η Ο κτ ωβρίου Γ ) Μ ε τ ά από αί τ ησ η ο πο ιου δήποτε μετόχου, που υ πο β άλλεται στην Εταιρία πέντε ( 5 ) τ ου λάχιστο ν πλή ρ εις ημ έρες πριν από τ η Γε νική Συ ν έ λευ ση, ήτοι μ έ χρι την 4 η Ο κτω βρίου 2 016, τ ο Δ ι οικητι κό Συμβού λι ο υ ποχρ εού τ αι ν α παρέχε ι σ τ η Γ ε νι κή Σ υ νέ λευση τις αιτο ύμενες συ γ κε κριμένες πληρ οφ ορίες για τ ις υ ποθέσεις τ ης Ε τ αιρίας, σ το μέτρο που αυτές είναι χρήσ ιμες γ ι α την πραγμ ατι κή ε κτίμ ησ η τω ν θεμ άτω ν της η μερήσιας δ ι άταξης. Το Δι οικητικό Σ υμβού λι ο μ πορεί ν α απαν τ ήσ ει ε νι αία σε αι τήσεις μ ετόχω ν μ ε τ ο ίδι ο περιεχόμ ε νο. Υ ποχρέω ση παροχής πληροφοριών δ εν υφίστατ αι, ό τ αν ο ι σ χετικές πληροφ ορίες δι ατί θενται ήδ η σ τ η ν ι στοσε λί δ α της Εταιρίας, ι δ ίως με τ η μορφ ή ε ρωτήσεω ν και απαντήσεων. Το Δ ιοικητι κό Σ υμβού λι ο μ πο ρεί να αρνηθ εί τ ην παρ οχή τ ων πληρ οφ οριών γι α απο χρ ώ ντα ου σιώδη λό γο, ο ο ποίος αναγρ άφ εται στα πρακτ ι κά. Δ ) Μετά από αί τ ησ η μετόχων, που ε κπροσωπούν τ ο ένα πέμ πτ ο ( 1 / 5) του καταβεβλη μένου μετοχι κού κεφ αλαίου η ο πο ί α υ ποβάλλεται σ τ ην Ε τ αι ρία μ έσα σε πέντε (5 ) του λάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από τ η Γ ενική Σ υνέλευ σ η, ή το ι μέχρι και τ η ν 4 η Οκτω βρίου 2016, τ ο Δ ιοικητικό Συμβού λιο υ ποχρεού ται ν α παρ έ χε ι στη Γενι κή Σ υνέλευ σ η πληρ οφορίες γι α τ η ν πορεία τ ω ν ε τ αι ρικώ ν υ ποθέσεω ν και τ ην περιου σιακή κατ άστασ η τ ης Εταιρίας. Το Δ ι οικητι κό Συμβούλιο μπο ρεί ν α αρνηθ εί την παρ ο χή τ α τ ω ν πληροφ οριών γι α αποχρώντα ου σιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφ εται στα πρ ακτικά. Σ ε ό λες τ ις αν ωτέρω αναφε ρόμ ενες περιπτώ σεις ο ι αιτούντε ς μέτο χοι ο φείλου ν ν α απο δεικνύου ν τ η μετοχι κή τους ι δι ό τητα και τ ο ν αριθμό τω ν μ ετοχώ ν που κατέ χο υν κατά τ η ν άσκηση του σ χετι κού δ ι και ώματ ος. Τέτοια απόδειξ η απο τε λεί και η πρ οσκόμιση βεβαίωσης από τ η ν Ε Χ ΑΕ ή η πιστο ποίησ η τ ης μετοχι κής ι δι ό τητας μ ε απευθείας η λε κτ ρ ονική σύ νδεση της Ε Χ Α Ε και της Εταιρίας.

5 Ο ι πλη ροφορίες και τ α έγγρ α φα που προβλέπο ν τ αι σ το άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920, ό πως ισχύ ει, θ α δι ατίθεται από τ η ν ημερομ η νί α δημοσίευ σης τ η ς παρ ούσας πρόσκλη σ ης σ τ η ν ιστοσελίδα τ ης Ε τ αιρίας ospl as tics.com Τ α ανω τέρω έ γ γ ρ αφ α είναι δι αθέσιμ α προς τους Μ ε τό χους και σ ε έγχαρτη μορφή από τ ο Τμ ήμ α Εξυπηρέτησ ης Μετόχων της Ε τ αιρίας (1 2 ο χιλ. τ ης ο δού Βέροιας - Ν άουσας,59200 Ν ά ου σα τ η λ ). Ν άου σα 19 Σ ε πτ εμ βρίου 2016 Τ ο Διοικητικό Συμβού λι ο