ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/9/2016 ( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΗ Ν ΠΑΡ. 3, ΑΡ Θ. 2 7, Ν.

Transcript

1 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Π ΛΑΣΤΙΚ Ω Ν ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ Ε Σ ΕΠΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ 12 ο Χ ΙΛ. Ο Δ ΟΥ ΒΕΡ Ο ΙΑ Σ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΑΟΥΣΑ Α Ρ.ΓΕΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/9/2016 ( Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΗ Ν ΠΑΡ. 3, ΑΡ Θ. 2 7, Ν / 2 0 ) Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α «Δ Α Ϊ Ο Σ Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Α Β Ε Ε» Σ ε περίπτω σ η μ η ε πίτευξης της απαιτο ύμενης σύμφωνα με τ ο Ν όμο και το Κ αταστατι κό απαρ τί ας γ ι α την λήψ η αποφάσ εων επί ορισμ ένων θ εμ άτ ων τ ης αρχικής η μερήσιας δι άταξης κατ ά τ η ν η μερομ η νί α τ ης 2 7/ 9/2016, η Γενική Συνέλευση θ α συ ν έ λθ ει ε κ ν έου σ ε A Ε παναλη πτική Συ νέ λευση σ τις 1 0 Ο κτ ωβρίου 2 016, ημέρα Δ ευ τ έρα και ώρα 11:00 πρωινή και εφ όσον δεν ε πιτευ χθ εί και κατά τ η συνεδρ ί ασ η ε κείνη η απαιτούμενη εκ τ ου ν όμου απαρτία, θα συ νέ λθει ε κ νέ ου σ τ ις 24 Ο κτωβρίου 2016, η μέρα Δευ τέ ρ α και ώρα 1 1:00 π ρωινή, σ τ η ν έ δρ α τ ης ε τ α ιρίας ( 1 2 ο χι λ. της οδού Βέροιας - Νάουσας, Νάου σα). Σ η μειώνε τ αι ότι δε θα δ ημοσιευθεί νέα πρόσκλη σ η γι α τις επαναλη πτι κές συ ν ε λεύ σεις σύμφωνα με το άρθρο 29 το υ κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Β. Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν Ψ Η Φ Ο Υ Γ. Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Α Σ Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Δ. Σ Χ Ε Δ ΙΟ ΠΡ ΟΤ Ε ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ Τ Ω Ν ΘΕ Μ ΑΤ Ω Ν Τ ΗΣ ΗΜ Ε Ρ ΗΣ ΙΑ Σ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε Ω Σ Τ ΗΣ ΤΑΚΤΙΚ ΗΣ ΓΕΝΙΚ ΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ε ΥΣΗΣ Τ ΗΣ 30 ΗΣ ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ , Σ ΥΜ Φ Ω ΝΑ Μ Ε Τ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο 2 7 Π Α Ρ. 3 Τ Ο Υ Κ. Ν / Ε. Ε ΝΤ Υ ΠΟ ΔΙΟ Ρ ΙΣ Μ ΟΥ A ΝΤ ΙΠ Ρ ΟΣΩΠΟΥ

3 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Β ι ο μ η χ α ν ί α Π λ α στικών - Ξ ε ν ο δ ο χ ε ια κ έ ς Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» Α Ρ.ΓΕΜΗ Μ ε απόφ αση τ ου Δι οικητι κού Συμβουλίου τ ης Ανώ νυμης Ε τ αι ρίας μ ε τ ην επωνυμία «Δ Α ΪΟΣ Π Λ Α ΣΤΙΚΑ Α ΒΕΕ» και δ ι α κ ρ ιτικό τί τ λο «Δ Α ΪΟ Σ Α ΒΕΕ» ( ε φεξ ής η «Ε τ αιρία»), η ο ποία ε λήφθη την 6 η Σ επτεμ βρίου και σύ μφωνα μ ε τ ις δι α τ άξεις τ ου Νόμ ου και του Κ ατασ τ ατι κού της Ε τ αι ρίας, καλού νται οι κ. κ. μέτο χοι της Ε τ αιρίας σε Έκτ ακτ η Γενι κή Συ ν έ λευση, η ο πο ία θ α συνέ λθει στα γρ αφεία τ η ς έ δρ ας τ η ς Ε τ αιρίας σ το 12 ο χι λ.της οδού Βέροιας - Ν άου σας,59200 Ν άουσα Ν ομ ού Η μ αθ ίας, στις 2 7 Σ ε πτεμβρίου 2 016, η μέρα Τ ρίτη και ώ ρ α 9 : 00 πρωινή με θ έμ ατα ημερήσιας διάταξης τα ακό λουθα: ΘΕΜΑΤ Α Η ΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤ ΑΞΗΣ 1. Έγκριση έ κδοσης κοινού εμ πρ αγμ άτως εξ ασ φαλισμ έ νου ο μολογιακού δ αν είου μ έ χρι ποσού Ευ ρώ Δώδεκα Ε κατομμυρίων Δε κατρ ιών Χιλιάδω ν Πε ν τ ακοσίων ( ,00) δ ι άρ κειας έως 7 έ τ η, σύμφωνα μ ε τ ι ς δι ατάξεις των ν / 2003 και 2 190/1920 μ ετά τ ης απόφασ ης περί χορήγησης τ ω ν σ χετικώ ν ε ξασφ αλί σεων των απαιτήσεω ν τω ν ομ ο λο γ ιού χω ν δ ανειστώ ν. Π αρ ο χή ε ξου σιοδότησ ης στο Δι οικητι κό Συμβούλιο Έγκριση παροχής ε τ αι ρικής ε γγύ η σης της Εταιρείας προς τ ους ομολογι ού χο υς δ ανειστές υ πέ ρ της θ υγατρ ικής ανώ νυμης εταιρείας μ ε την ε πω νυμία «H E LLA S H O LIDAY H O TELS A. E.» σ τ ο πλαίσιο έ κδοσης από τ η ν τ ε λευ τ αί α κο ινού ε μ πρ αγμ άτ ως εξ ασφ αλισμ ένου ομολογι ακού δ αν είου μέχρ ι ποσού Ε υ ρ ώ Εξήντα Έξι Εκατομμυρίων Ε κατό ν Εβ δ ομήντα Ε πτ ά Χι λι άδω ν Τ ετρακοσίων Εί κο σι Π έ ν τε ( ,00). Π αρ ο χή σ χε τ ικής εξουσιοδότησης στο Διοικητι κό Σ υμβού λι ο Έγκριση χορήγησ ης ενεχύρου ε πί τ ου συνόλου τω ν μ ετοχώ ν ε κδόσεως τ ης θυ γ ατρ ικής ε τ αι ρείας "HELLA S H O LIDAY H O TELS AE" και κυ ριότητας τ ης ε τ αι ρίας, για την εξ ασ φ άλιση τω ν πάσης φύσεως απαι τ ήσεων τω ν ομολογιού χων δ ανειστών από τ ο ως άνω ομ ο λο γι ακό δ άνειο που πρόκε ιται ν α ε κδοθεί από τ η θυ γ ατρ ική ε τ αι ρεία. Π αροχή σ χε τ ικής εξου σιοδότησης στο Δ ιοικητικό Σ υμβού λι ο Π αρ οχή συ ν αί ν εσης γ ι α τ ην τρ ο πο ποίηση τω ν Ό ρων τ ου κοινού ομ ολογι ακού δ ανείου ποσού Ευρώ τ ριάντα ε ν ός ε κατο μμυρίων ( ), το οποίο

4 ε κδόθηκε τ η ν από τ ην Ε τ αι ρεία μ ας και παροχή σ χετικών ε ξου σιοδοτήσ εων στο Διοικητικό Συμβούλιο Διάφορα θέμ ατα και αν ακοινώσεις. Σ ε περίπτ ωση που κατά τ η ν Συ ν εδρίασ η τ ης Γ ενικής Συνέλευσης τω ν Μ ετό χων τ ης Ε τ αιρίας τ ης 2 7 ης Σ ε πτεμ βρίου 2016, δ εν ε πι τευ χθεί γ ι α ο ποιονδήποτε λόγο η απαιτού μενη ε κ του ν όμου απαρ τί α, τ ο Δι οικητικό Συ μβού λι ο καλεί τ ους μ ετόχους σ τ ις 1 0 Ο κτω βρίου 2 016, ημέρα Δ ευ τ έρα και ώ ρ α πρωινή, σε Α Ε παναληπτι κή Γενική Συ νέ λευση και ε φόσον δ εν ε πιτευ χθ εί και κατά τ η συνεδρ ί ασ η ε κείνη η απαι τ ούμενη ε κ του ν όμου απαρτία, στις 24 Ο κτω βρίου 2016, η μέρα Δ ευ τ έρα και ώ ρα 11:00 πρωινή, σ ε Β Ε παναληπτική Γενική Συ ν έ λευ ση, σύμφωνα μ ε τα προβλε πόμ ενα σ τ ην παράγρ αφο 4 τ ου άρ θρου 29 τ ου K N 2 190/ 1920, ό πως ι σ χύει. Οι εν λόγω Επαναληπτι κές Γ ενι κές Συ νε λεύσεις θα λάβου ν χώ ρ α στα γ ρ αφεία τ η ς έ δρ ας τ ης Ε ταιρίας στο 1 2 ο χιλ. τ ης οδού Βέροιας - Ν άου σ ας,59200 Ν άου σα Ν ομ ού Η μαθίας. Σ η μειώνε τ αι ό τ ι δ ε θ α δ ημοσιευθεί νέ α πρόσκληση γ ι α τ ις Ε παναληπτι κές Συνελεύσεις σύμφωνα μ ε τ ο άρ θρο 2 9 τ ου KN 2 190/ 1920, ό πω ς ι σ χύει. Σ ύμφωνα με τ α άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α τ ο υ Κ Ν 2 190/ 1920 ως τ ρ ο πο ποιήθ η καν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρ θρα 3 και 5 τ ου Ν.3884/ 2010 και ισχύ ου ν η Ε τ αιρία ενημ ερώνει τους μετό χο υς για τα ακόλουθα: Ι. Δ ΙΚΑΙΩ Μ Α Σ Υ ΜΜΕΤΟΧΗΣ Σ Τ Η ΓΕΝΙΚ Η Σ Υ Ν Ε ΛΕΥΣΗ. Δι καίωμα συμμετοχής και ψ ήφ ου στην Έκτακτη Γ εν ι κή Συ νέ λευση έχου ν μόνο τα φυσικά και ν ομικά πρόσωπα που ε μφανίζο ν τ αι ως μέτοχοι τ ης Ε τ αιρίας σ τ α αρχε ία τ ου Συστήμ ατος Ά υ λω ν Τί τ λω ν που δι αχειρίζε τ αι η Ε ΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣ Τ ΗΡΙΑ Α.Ε.(ΕΧΑΕ) ό που τ η ρού ν ται οι μετοχές τ ης Εταιρίας κατά τ ην έναρξη τ ης πέμ πτης ημέρας που προηγείται τ ης συ νε δρ ί ασ ης ήτοι τ η ς 22 ας Σ ε πτεμ βρίου ( ημερομηνί α καταγρ αφής). Ομ οίως σ ε περίπ τ ωση επαναληπτι κής Έκτ ακτης Γ ε νι κής Συ νέλευσης η ι δι ό τητα του μετό χο υ θ α πρ έ πε ι να υφίσταται κατά την έναρξ η της τ έ ταρτης η μέρας που προηγε ίται της η μέρας τ ης επαναληπτι κής Έκτακτης Γ ε νι κής Συνέλευσης ( δ η λαδή τ ης 6 ης Ο κτωβρίου 2016 και τ ης 20 ης Οκτωβρίου αντίστοιχα) απόδειξ η τ ης μ ετοχικής ι δι ό τητας γ ίνεται μ ε τ η ν προσκόμιση σ χετικής βεβαί ωσης τ η ς Ε Χ ΑΕ ή ε ν αλλακτικά με απευθείας η λεκτ ρονι κή σύ νδεση τ ης Εταιρίας μ ε τα αρχεία τ ης Ε Χ ΑΕ. Η σ χετική έ γ γρ αφ η βεβαίωση ή η η λεκτ ρονι κή πι στο ποίηση αναφορικά μ ε τ η μετοχι κή ι δι ό τητα πρ έ πε ι ν α περιέλθ ει σ τ η ν Ε τ αιρία το αργότερο τ η ν τρ ίτη ημ έρα πο υ προηγε ί ται της συ ν εδρίασ ης τ ης Γ ε νι κής Συ ν έ λευ σης ( ήτοι τ η ν 2 4 η Σ ε πτεμβρίου 2016 και γ ι α τις Ε παναλη πτικές Γενικές Συ ν ε λεύσεις τ η ν 7 η Ο κτωβρίου 2016 και 2 1 η Ο κτ ωβρίου 2016 αντίστοιχα ). Ε ν αντι τ ης Ε τ αιρίας θ εω ρείται ό τι έ χει δ ι καίωμα συμμετο χής και ψ ήφ ου στη Γενι κή Συ ν έ λευση μ όνον ό ποιος φ έρει την ιδι ό τητα του μ ετόχου κατά τ ην ως άν ω ημ ερομηνία καταγ ρ αφ ής. Σ ε περίπτω σ η μη συμμόρφ ωσης πρ ος τις δ ι ατάξεις τ ου άρ θρου 2 8 α του Κ Ν 2190/1920 ο ι μ έτοχο ι μ ετέχουν σ τ η ν Έκτακτη Γενική Συνέ λευ σ η μόνο μετά από άδειά τ η ς. Η άσκησ η τω ν εν λόγω δ ι καιωμάτω ν δ εν προϋ ποθέτει τη δ έ σμευ ση τω ν μ ε το χών του δ ι και ού χου ούτε την τ ήρ η ση άλλης ανάλογης δ ιαδι κασίας η ο ποία περιορίζε ι τ η ν

5 δ υνατό τ η τ α πώλησης και μ εταβίβασης αυτών κατά το χρονι κό δ ι άσ τ ημ α που μ εσολαβεί ανάμεσα σ την Ημ ερομ ηνί α Καταγρ αφ ής και στη Γενι κή Συ νέ λευση. Κ άθε κο ι νή μετοχή δίνε ι δι καί ωμα μ ι ας ψ ή φου. Ι Ι. Δ ΙΑ Δ ΙΚΑΣΙΑ Γ ΙΑ Τ Η Ν ΑΣΚΗΣΗ Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α ΤΟΣ Ψ ΗΦΟΥ Μ ΕΣΩ Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω ΠΩΝ. Ο ι δι και ού χοι μ έτοχοι μ πορού ν ν α συ μμετ έ χουν στην Έκτακτη Γ ε νι κή Συ ν έ λευση αυτο προσώπως ή μέσω νο μίμως εξουσιοδοτημ ένων ε κπροσώπων τ ους. Κ άθ ε μέτοχος μ πορεί ν α δι ορίζε ι μ έ χρι 3 αντι πρ οσώπους. Νομ ι κά πρ όσωπα μ ετέχου ν σ τ η Γ ενική Συ ν έ λευ ση ορίζο ν τ ας ως ε κπρ οσώπους τ ους μ έ χρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ω στόσο, αν ο μ έτοχος κατέχει μετο χές τ η ς Ε τ αιρίας, οι ο ποίες ε μφαν ί ζο ν τ αι σε περισσότε ρους τ ου ενός λογαρ ιασμού ς αξιών, ο περιορισμός αυ τός δ ε ν εμ ποδί ζε ι το ν ε ν λόγω μέτοχο ν α ο ρίζει δι αφ ορετικο ύς αν τι προσώπο υς γ ι α τις μ ετοχές που εμφαν ί ζονται σ τ ον κάθε λογαρ ι ασμ ό αξιών σ ε σ χέση μ ε τη Γενι κή Σ υνέλευ σ η. Έν τυ πο πληρ εξ ουσιότητας γ ι α τ ον δι ορισμό αντιπρ οσώπου ε ίναι δ ι αθ έσιμο στους Μετόχους στην ιστο σελίδα τ ης Ε ταιρίας ospl as tics.com και σ ε έ γχαρτη μορφ ή από τ ο Τμ ήμ α Μετό χ ων τ ης Ε τ αιρίας ( 1 2 ο χι λ.της ο δ ού Βέροιας - Ν άου σας,59200 Νάου σ α Ν ομού Η μαθίας τ η λ ). Τ ο έ ντυ π ο αυ τ ό θα πρέπε ι ν α κ ατατεθεί συμπληρ ωμένο και υ πογεγραμμένο σ το Τμ ήμ α Εξυπηρ έ τησης Μ ε τό χω ν τ ης Εταιρίας σ τ η ν ως άνω δ ι εύθυ νσ η του λάχιστον 3 ημ έρες πρ ιν από τ ην η μερομ η νί α τ ης Έκτακτης Γενι κ ής Σ υ νέ λευσης. Σε περίπτ ωση ε παναληπτικής Έκτακτης Γ ενικής Σ υνέλευ σ ης η πι ο πάν ω εξ ουσιοδότησ η θ α πρέπει ν α έ χε ι κοινο ποιηθ εί σ τ η ν Ε τ αιρία μ ε τ α ί δι α πιο πάν ω μέσα τ ουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τ η ν ημ ερομηνί α τ ης ε παναληπτ ι κής Γενικής Συ νέ λευσης. Α ν τι πρόσωπος που ε ν εργεί γ ι α πε ρισσότε ρους μετό χους μ πο ρεί ν α ψ ηφ ί ζε ι δι αφ ορετικά γι α κάθε μ έτοχο. Ο αντιπρ όσωπος μ ε τό χου υ ποχρ εού τ αι ν α γ ν ω στοπο ιεί σ τ ην Εταιρία, πριν από τ η ν έ ν αρξη της συνεδρ ί ασ ης τ ης Έκτ ακτ η ς Γ ε νι κής Συ νέλευσης, κάθ ε συγκεκριμ ένο γ ε γο ν ός, το ο ποίο μ πορεί ν α είναι χρήσιμο σ τ ους μετό χο υς γι α τ ην αξιολόγηση τ ου κινδύνου ν α εξυπηρ ε τήσει ο αν τ ι πρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην τω ν συμφερόντω ν τ ου αντι προσωπευόμενου μετό χου. Κ α τ ά τ η ν έ ν νο ι α τ η ς παρ ούσας παραγράφ ου, μ πορεί ν α πρ οκύ πτε ι σύ γκρου σ η συμφερόντω ν ιδίως ό τ αν ο αν τι πρόσωπο ς : α) είναι μ έτοχος που ασ κεί τον έλεγχο τ ης Εται ρίας ή είναι άλλο νομ ι κό πρόσωπο ή οντό τ η τα η ο ποία ε λέ γ χε τ αι από τ ο μέτοχο αυ τό ν β ) ε ίναι μέλος το υ Δ ιοικητικού Συμβου λίου ή τ ης δι οίκησ ης γενικά της Ε ταιρίας ή μ ετόχου που ασκε ί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου ν ομικού προσώπου ή οντό τ η τ ας που ε λέγχεται από μ έτοχο ο ο ποίος ασ κεί το ν έ λεγχο τ ης Ε ταιρίας γ ) είναι υ πάλληλο ς ή ορκω τός ε λεγκτής τ ης Ε τ αι ρίας ή μ ετόχου που ασκεί τ ον έ λεγχο της Ε τ αιρίας, ή άλλου νομ ι κού προσώπου ή ο ν τό τητας που ε λέγχε τ αι από μ έτο χο, ο ο πο ίος ασκε ί το ν έ λε γ χο τ ης Ε τ αιρίας δ ) είναι σύ ζυ γ ος ή συ γ γε ν ής πρ ώτου βαθμ ού με ένα από τ α φυσι κά πρόσωπα που αναφέρονται σ τις ως άνω περιπτ ώσεις ( α) έ ως (γ). Το καταστατι κό τ ης Ε τ αιρίας δ ε ν πρ οβλέπε ι τ η δ υνατό τ η τ α συμμετοχής στη Γενι κή Σ υ νέ λευση μ ε ηλεκτρ ο νι κά μ έσα ο ύτε τη δ υνατό τ η τ α εξ αποστάσ εως συμμετο χής τω ν μετό χων στη ψ ηφ οφ ορία. Ι ΙΙ. Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α ΜΕΙΟ Ψ Η Φ ΙΑ Σ Τ ΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τ ο άρθρο 3 9 παρ. 2, 2 α, 4 κ α ι 5 του Κ Ν 2190/1920 οι Μέτο χο ι έ χου ν μ εταξύ άλλω ν και τα ακόλου θ α δι και ώματα :

6 Α ) Με αί τ ησ η μετό χων, που ε κπροσωπού ν το 1/20 τ ου καταβ εβλημ ένου μ ετοχι κού κεφαλαίου, το Δι οικητι κό Συ μβού λιο τ ης Ε τ αι ρίας υ ποχρεού τ αι ν α εγγρ άψ ει σ τ η ν η μερήσια δ ι άτ αξ η τ η ς Έκτακτ ης Γενικής Σ υνέλευ σης πρόσθετα θέματ α, ε άν η σ χετική αί τ ησ η περιέλθ ει σ το Δ ιοικητικό Συμβού λιο δεκαπέντε (1 5 ) το υλάχιστον η μέρες πριν από τη Γ ε νι κή Συνέλευ σ η, ή τ οι μέχρ ι τ ην 1 2 η Σ ε πτεμ βρίου Η αίτησ η γι α τ ην εγγρ αφ ή πρ όσθετω ν θ εμ άτω ν σ τ ην ημ ερήσια δι άταξη πρέπει ν α συ ν οδεύεται από αιτι ο λό γ ησ η ή από σ χέδιο απόφ ασης προς έ γ κρ ιση στη Γ ενική Σ υνέλευ σ η και η αναθεωρημ ένη ημερήσια δι άταξη δ ημ οσιοπο ιείται με τ ο ν ί δι ο τ ρ ό πο, ό πως η πρ ο ηγούμενη δι άταξ η, δεκατρ είς (13) ημ έρ ε ς πριν από τ ην η μερομ η νί α της Γενικής Συ ν έ λευσης, ή το ι τ η ν 1 4 η Σεπτεμ βρίου 2016, και τ αυτόχρ ονα τ ίθετα ι σ τ η δ ι άθ εση τω ν μετόχω ν στην ιστο σελίδα τ ης Ε τ αιρίας, μ αζί με τ η ν αιτι ο λό γ ησ η ή τ ο σ χέ δι ο απόφ ασ ης που έ χε ι υ ποβληθεί από τους μ ετόχους κατά τ α πρ οβλεπόμ ε ν α στο άρθρο 27 παράγρ αφο 3 του ΚΝ 2190/1920. Β) Μ ε αί τ ησ η μετό χων που ε κπροσωπού ν το 1 /20 τ ου καταβ εβλημ ένου μ ετοχι κού κεφαλαίου, τ ο Διοικητικό Συ μβού λιο θέτε ι στη δ ι άθ εση τω ν μ ετόχω ν κατά τα ο ριζόμενα σ το άρ θ ρο 2 7 παράγ ρ αφος 3 τ ου Κ Ν 2190/1920, έξι ( 6 ) τουλάχιστον η μέρες πριν από την η μερομ η νί α τ ης Γ ε νι κής Συ ν έ λευ σης, ή τ οι τ ο αργότερο μ έ χρ ι τ η ν 2 1 η Σ ε πτ εμβρίου 2 016, σ χέ δι α αποφάσεων γ ι α θέμ ατα που έ χουν περιληφθεί σ τ η ν αρχι κή ή τυ χό ν αν αθεωρημένη ημ ερήσια δ ιάταξ η, αν η σ χετική αίτηση περιέλθ ει σ το Δι οικητι κό Συμβού λι ο ε πτά ( 7) του λάχιστον ημέρες πρ ιν από την η μερομ η νί α της Γ ενικής Συ νέ λευσης, ήτοι μ έχρι την 20η Σεπτε μβρίου Γ ) Μετά από αίτηση ο ποιουδήποτε μ ετόχου, που υ πο β άλλεται σ την Ε ταιρία πέντε (5) τ ου λάχι στον πλήρεις ημ έρες πριν από τ η Γενι κή Συ νέλευση, ήτοι μ έχρι τ η ν 2 1 η Σ ε πτε μβρίου 2016, τ ο Διοικητι κό Συμβού λι ο υ ποχρεού ται ν α παρέχε ι σ τ η Γ ε νι κή Σ υνέλευ σ η τ ις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφ ορίες γι α τι ς υ πο θέσεις τ ης Ε τ αιρίας, σ το μέτρ ο που αυ τ ές εί ν αι χρ ήσ ιμες γι α τ η ν πραγ μ ατ ι κή ε κτίμηση τ ων θ εμ άτω ν τ ης ημ ερήσιας δ ι άτ αξ ης. Το Δ ιοικητι κό Συμβούλιο μ πορεί ν α απαντήσει ε ν ι αί α σε αιτήσ εις μ ε τό χω ν με τ ο ί δι ο πε ριεχόμενο. Υ πο χρ έω σ η παροχής πληροφοριών δεν υφίστατ αι, ό τ αν οι σ χε τ ικές πληροφορίες δι ατί θεντα ι ήδ η στην ι σ τοσελί δ α τ ης Εταιρίας, ιδίως με τ η μ ορφ ή ε ρωτήσ εω ν και απαν τ ήσ εω ν. Το Δ ι οικητι κό Συ μβού λι ο μ πορεί ν α αρνηθ εί τ η ν παρ οχή τ ω ν πληρ οφ οριών γ ι α αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφ εται στα πρ ακτικά. Δ ) Μετά από αίτηση μετό χω ν, πο υ ε κπρ οσωπού ν τ ο έ ν α πέμ πτο (1 /5) του καταβεβλη μένου μετοχι κού κεφ αλαί ου η ο ποία υ ποβάλλε τ αι σ την Εταιρία μ έσα σ ε πέντε ( 5) του λάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τ η Γ ενική Συ ν έ λευση, ήτοι μέχρι και τ η ν 21 η Σ ε πτεμ βρίου 2 016, το Δ ιοικητι κό Συμβού λι ο υποχρεού ται να παρέχει στη Γ ε νι κή Συ νέ λευση πληροφορίες γ ια την πορεία τω ν ε τ αι ρικώ ν υ πο θέσεω ν και την περιουσιακή κατ άσταση τ ης Ε τ αι ρίας. Τ ο Δ ιοικητι κό Συμβού λι ο μ πο ρεί ν α αρνηθεί τ η ν παρ ο χή τ α τ ω ν πληροφ οριών γ ι α αποχρ ώντα ου σιώδη λό γο, ο ο π οίος αναγράφεται στα πρ ακτι κά. Σ ε ό λες τ ις ανω τ έρω αναφ ερόμενες περιπτώ σεις οι αι το ύντε ς μ έτοχο ι οφείλου ν ν α α ποδεικνύου ν τ η μετοχι κή τ ους ι διότητα και το ν αρ ιθμ ό τ ω ν μ ε το χώ ν που κατέχου ν κατά τ ην άσ κησ η τ ου σ χε τι κού δικαιώματ ος. Τέτο ι α απόδειξη απο τ ε λε ί και η

7 προσκόμιση β εβαίωσης από τ η ν Ε Χ ΑΕ ή η πιστοπο ί ησ η τ η ς μ ετοχι κής ιδιότητας με απευ θείας ηλεκτρ ονική σύνδεσ η τ ης ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. Ο ι πληρ οφορίες και τ α έ γγραφ α πο υ προβλέ πονται σ τ ο άρθρο 2 7 παρ.3 του κ.ν.2190/1 920, ό πως ισχύ ει, θ α δι ατ ί θεται από τ η ν ημ ερομηνία δ ημ οσίευσης τ ης παρούσας πρόσκλησ ης σ τ η ν ιστοσελίδα τ ης Ε ταιρίας co m Τ α ανωτέ ρω έγγραφα είναι δ ι αθ έσιμα προς τ ους Μετό χους και σε έγχαρ τ η μ ορφή από το Τ μ ήμ α Εξυπηρ έ τησ ης Μετόχων τ ης Εταιρίας ( 12 ο χιλ.της ο δού Βέροιας - Ν άου σας,59200 Νάο υσα τ η λ ). Ν άου σα 6 Σε πτεμβρίου 2016 Τ ο Διοικητικό Συμβού λι ο Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ ΩΝ ΨΗΦ ΟΥ Ο σ υ ν ο λ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν μ ε τ ο χ ώ ν κ α ι τ ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ψ ή φ ο υ τ η ς α ν ώ ν υ μ η ς ε τ α ι ρ ί α ς «Δ Α Ϊ Ο Σ Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Α Β Ε Ε» π ο υ υ φ ί σ τ α ν τ α ι κ α τ ά τ η ν 6 η Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ , η μ ε ρ ο μ η ν ί α τ η ς π ρ ό σ κ λ η σ η ς τ η ς Έ κ τ α κ τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ η ς 2 7 η ς Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ , α ν έ ρ χ ε τ α ι σ ε κ ο ι ν έ ς ο ν ο μ α σ τ ι κ έ ς μ ε τ ο χ έ ς μ ε δ ι κ α ί ω μ α ψ ή φ ο υ. Γ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕ ΝΑ ΣΤ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕ ΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦ Α Η Ε ταιρία ενημ ερώνει τους κ. κ. μ ε τό χο υς ότι κατά τ ην Έκτακτη Γενι κή Συ νέ λευση σ τ ις 29/ 12/2014 δεν πρόκειται να υ ποβληθού ν έ γγραφ α.

8 . Δ. ΣΧΕ ΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΩΝ ΑΠ ΟΦ ΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙ ΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 Θ έμα 1 ο. Έγκριση έ κδ οσης κοινού εμ πρ αγμ άτ ως εξ ασφ αλι σμένο υ ομολογιακού δ ανείου μ έ χρ ι πο σού Ευρώ Δώδεκα Ε κατομμυρίων Δ ε κατ ριών Χ ι λιάδω ν Π ε ν τ ακοσίων ( ,00) δι άρκειας έ ως 7 έ τη, σύμφωνα με τις δ ι ατ άξεις τ ων ν. 3156/2003 και /1920 μετά τ η ς απόφ ασης πε ρί χορήγησ ης τω ν σ χετικώ ν ε ξασφ αλί σεων τω ν απαιτήσεων τ ων ομ ο λο γ ιού χω ν δ ανε ιστώ ν. Π αροχή ε ξου σιοδότησ ης στο Δι οικητι κό Συμβούλιο. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γ ενική Συ νέ λευση αποφ άσισε ομόφωνα, με πλειοψ ηφία και αναλο γί α έ γκυρων ψ ήφων.% ε πί το υ κατ αβεβλημ έ νου μ ε το χι κού κεφ αλαίου τ ης Εταιρείας ( ή τ οι.... μετο χέ ς, και.... έ γ κυρες θετι κέ ς ψ ή φους) τ η ν Έγκριση έ κδοσης κο ινού εμπραγμ άτως εξασφ αλισμένου ομ ο λο γι ακού δ ανείου μέχρι ποσού Ε υρώ Δώ δεκα Ε κατο μμυρίων Δ εκατρ ιών Χ ι λι άδω ν Π εντακοσίων ( ,00) δ ι άρ κειας έως 7 έ τη, σύμφωνα μ ε τ ις δ ι ατάξεις τ ων ν. 3156/2003 και 2190/ 1920 μ ετά τ ης απόφ ασης περί χορήγησης τω ν σ χετικώ ν εξ ασφαλίσεων τω ν απαι τήσεω ν τ ω ν ομολογιού χων δανειστών Θ έμα 2 ο Έγ κριση παροχής ε τ αι ρ ι κ ής ε γγύ ησ ης της Εταιρείας προς τ ους ο μολογιού χους δ ανε ιστές υ πέ ρ τ ης θυγατρικής ανώ νυμης ε τ αιρείας με τ η ν επωνυμία «H E LLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» σ τ ο πλαίσιο έκδ οσης από την τε λευταία κοινού ε μ πρ αγμ άτ ως εξ ασφ αλισμ ένου ομ ο λογιακού δ ανε ίου μ έχρι πο σού Ευρώ Ε ξ ή ντα Έξι Ε κατομμυρίων Ε κατόν Ε βδομ ή ντα Ε πτά Χι λιάδω ν Τετρακοσίων Ε ί κο σι Π έντε ( ,00). Παροχή σχετικής εξ ουσιοδότησ ης στο Διοικητι κό Συμβού λι ο. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γ ενική Συ νέ λευση αποφ άσισε ομόφωνα, με πλειοψ ηφία και αναλο γί α έ γκυρων ψ ήφων.% ε πί το υ κατ αβεβλημ έ νου μ ε το χι κού κεφ αλαίου τ ης Εταιρείας ( ή τ οι.... μετο χέ ς, και.... έ γ κυρες θετι κέ ς ψ ή φους) τ η ν Έγκριση παροχής εταιρικής ε γγύ η σ ης τ ης Ε τ αι ρείας προς τους ομ ο λο γι ού χους δ ανειστές υ πέρ τ ης θυ γ ατρικής ανώνυμης ε τ αι ρείας με την ε πωνυμία «H E LLAS H OLIDAY H O T E LS A.E.» σ τ ο πλαίσιο έ κδοσης από τ η ν τ ε λευ τ αία κοινού εμ πραγμάτως

9 ε ξασφ αλι σμένου ο μολογιακού δ ανε ίου μέχρι ποσού Ευρώ Εξήντα Έξι Ε κατομμυρίων Ε κατόν Εβ δομήντα Ε πτά Χιλι άδω ν Τετρακο σίων Ε ί κο σι Π έντε ( ,00). Θ έμα 3 ο Έγκρ ιση χορήγησης ε ν ε χύρου ε πί του συ νό λου τ ων μετοχώ ν εκδόσεως της θυ γ ατρ ικής ε τ αιρείας "HELLA S H O LIDAY H O T E LS A E " και κυριότητας τ ης ε τ αι ρίας, γ ι α τ ην ε ξασφ άλι σ η τω ν πάσης φύσεως απαιτήσεων τω ν ομ ο λογιού χω ν δ ανειστών από τ ο ω ς άνω ομ ο λο γι ακό δ άνειο που πρόκειται ν α ε κδοθεί από τ η θυ γ ατρ ική εται ρεία. Π αρ οχή σχετικής εξου σιοδότησ ης στο Δι οικητι κό Συμβούλιο. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γενική Συ νέ λευση αποφ άσισε ομ όφωνα, μ ε πλε ιοψ ηφ ία και αναλογία έ γ κυ ρων ψ ήφων.% ε πί τ ου κατ αβεβλημ έ νου μ ε το χι κού κεφ αλαί ου τ ης Εταιρείας ( ή τ οι.... μ ετοχές, και.... έ γ κυρες θετικέ ς ψ ήφ ους) τ η ν Έγκριση χορήγησης ενεχύρου ε πί του συνόλου τω ν μ ετοχώ ν ε κδόσεως τ ης θυ γ ατ ρικής ε τ αι ρείας "HELLA S H O LID A Y H O T E LS A E " και κυριότητας τ ης ε τ αι ρίας, γι α τ ην ε ξασφ άλι σ η τω ν πάσ ης φύσεως απαι τ ήσ εω ν τ ων ομ ο λο γ ιού χω ν δ ανε ιστώ ν από το ως άνω ομ ο λο γι ακό δάν ε ιο που πρ όκειται να εκδ οθεί από τη θυ γ ατρ ική εται ρεία. Θ έμα 4ο. Π αροχή συ ν αί νε σης γι α τ ην τρ ο πο ποίησ η των Όρων του κοινού ο μολογιακού δανε ίου ποσού Ευρώ τριάντα ενό ς εκατομμυρίων ( ), το ο ποίο εκδ όθηκε την από την Εταιρεία μ ας και παροχή σχετικώ ν ε ξου σιοδοτήσ εω ν στο Διοικητικό Συμβούλιο. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠ ΟΦΑΣΗ Σ Η Γενι κή Συνέλευση απο φάσισε ο μόφ ωνα, με πλε ιοψ ηφ ί α και αναλο γί α έ γ κυ ρων ψ ήφων.% ε πί το υ καταβ εβλημ ένου μ ετοχι κού κεφ αλαίου της Ε τ αιρείας ( ήτοι.... μ ετοχέ ς, και.... έ γ κυρες θ ετικές ψήφους) τ ην Π αροχή συ ν αί ν εσης γ ι α τ η ν τ ροποπο ί ησ η τ ων Ό ρων του κο ινού ομ ο λο γι ακού δ ανείου πο σού Ε υρώ τριάντα ενός εκατο μμυρίων ( ), το ο πο ίο εκδόθηκε την από τ ην Ε τ αιρεία μ ας και παρ ο χή σ χετικώ ν εξ ουσιοδοτήσεω ν σ τ ο Δι οικητι κό Σ υμβού λι ο. Θ έμα 5 ο Δ ιάφορα θέματ α και ανακο ινώ σεις.

10 E. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε Ν Τ Υ Π Ο Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ / Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ «Δ Α Ϊ Ο Σ Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Α. Β. Ε. Ε.» Τ Η Σ 2 7 ΗΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο / Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α : Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η / Ε Δ Ρ Α :..... Α. Δ. Τ. / Α Ρ. Μ. Α. Ε :... Α Ρ. Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν :... Μ Ε Ρ Ι Δ Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Η :..... Α Ρ. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Ξ Ι Ω Ν :..... Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Ν Ο Μ Ι Μ Ο Υ / Ω Ν Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ / Ω Ν : ( γ ι α ν ο μ ι κ ά π ρ ό σ ω π α μ ό ν ο ) Α / Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ / Ω Ν Α. Δ. Τ Τ Ρ Ο Π Ο Σ Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ ( π. χ. σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ο ρ ι σ μ ο ύ π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν τ ο υ ε ν ό ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν ό λ ο ι ο ι α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν α π ό κ ο ι ν ο ύ ή κ α θ έ ν α ς ε ξ α υ τ ώ ν ε ν ε ρ γ ε ί χ ω ρ ι σ τ ά κ α ι χ ω ρ ί ς τ η σ ύ μ π ρ α ξ η τ ο υ ά λ λ ο υ ο π ό τ ε σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ρ ο σ έ λ ε υ σ η ς σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν τ ο υ ε ν ό ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν κ α θ έ ν α ς ε κ τ ω ν ο π ο ί ω ν ε ν ε ρ γ ε ί χ ω ρ ι σ τ ά, ο π ρ ώ τ ο ς α π ο κ λ ε ί ε ι τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο κ α ι τ ο ν τ ρ ί τ ο κ α ι ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς τ ο ν τ ρ ί τ ο, κ. λ. π. )..

11 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Σ Κ Η Σ Η Τ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Ψ Η Φ Ο Υ ( π. χ. ψ ή φ ο ς κ α τ ά τ η δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ε υ χ έ ρ ε ι α τ ο υ / ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ / ω ν, θ ε τ ι κ ή ψ ή φ ο ς ή α ρ ν η τ ι κ ή ψ ή φ ο ς ε π ί τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ α π ο φ ά σ ε ω ν π ο υ έ χ ε ι α ν α ρ τ η θ ε ί σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς κ. λ. π. ) : Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ Υ Π Ε Ρ Κ Α Τ Α Α Λ Λ Ο 1. Έ γ κ ρ ι σ η έ κ δ ο σ η ς κ ο ι ν ο ύ ε μ π ρ α γ μ ά τ ω ς ε ξ α σ φ α λ ι σ μ έ ν ο υ ο μ ο λ ο γ ι α κ ο ύ δ α ν ε ί ο υ μ έ χ ρ ι π ο σ ο ύ Ε υ ρ ώ Δ ώ δ ε κ α Ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν Δ ε κ α τ ρ ι ώ ν Χ ι λ ι ά δ ω ν Π ε ν τ α κ ο σ ί ω ν ( , 0 0 ) δ ι ά ρ κ ε ι α ς έ ω ς 7 έ τ η, σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ω ν ν / κ α ι / μ ε τ ά τ η ς α π ό φ α σ η ς π ε ρ ί χ ο ρ ή γ η σ η ς τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ω ν τ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν τ ω ν ο μ ο λ ο γ ι ο ύ χ ω ν δ α ν ε ι σ τ ώ ν. Π α ρ ο χ ή ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η ς σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. 2. Έ γ κ ρ ι σ η π α ρ ο χ ή ς ε τ α ι ρ ι κ ή ς ε γ γ ύ η σ η ς τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς π ρ ο ς τ ο υ ς ο μ ο λ ο γ ι ο ύ χ ο υ ς δ α ν ε ι σ τ έ ς υ π έ ρ τ η ς θ υ γ α τ ρ ι κ ή ς α ν ώ ν υ μ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς μ ε τ η ν ε π ω ν υ μ ί α «H E L L A S H O L I D A Y H O T E L S A. E.» σ τ ο π λ α ί σ ι ο έ κ δ ο σ η ς α π ό τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α κ ο ι ν ο ύ ε μ π ρ α γ μ ά τ ω ς ε ξ α σ φ α λ ι σ μ έ ν ο υ ο μ ο λ ο γ ι α κ ο ύ δ α ν ε ί ο υ μ έ χ ρ ι π ο σ ο ύ Ε υ ρ ώ Ε ξ ή ν τ α Έ ξ ι Ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν Ε κ α τ ό ν Ε β δ ο μ ή ν τ α Ε π τ ά Χ ι λ ι ά δ ω ν Τ ε τ ρ α κ ο σ ί ω ν Ε ί κ ο σ ι Π έ ν τ ε ( , 0 0 ). Π α ρ ο χ ή σ χ ε τ ι κ ή ς ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η ς σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. 3. Έ γ κ ρ ι σ η χ ο ρ ή γ η σ η ς ε ν ε χ ύ ρ ο υ ε π ί τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν μ ε τ ο χ ώ ν ε κ δ ό σ ε ω ς τ η ς θ υ γ α τ ρ ι κ ή ς ε τ α ι ρ ε ί α ς " H E L L A S H O L I D A Y H O T E L S A E " κ α ι κ υ ρ ι ό τ η τ α ς τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς, γ ι α τ η ν ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ ω ν π ά σ η ς φ ύ σ ε ω ς α π α ι τ ή σ ε ω ν τ ω ν ο μ ο λ ο γ ι ο ύ χ ω ν δ α ν ε ι σ τ ώ ν α π ό τ ο ω ς ά ν ω ο μ ο λ ο γ ι α κ ό δ ά ν ε ι ο π ο υ π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α ε κ δ ο θ ε ί α π ό τ η θ υ γ α τ ρ ι κ ή ε τ α ι ρ ε ί α. Π α ρ ο χ ή σ χ ε τ ι κ ή ς ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η ς σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. 4. Π α ρ ο χ ή σ υ ν α ί ν ε σ η ς γ ι α τ η ν τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τ ω ν Ό ρ ω ν τ ο υ κ ο ι ν ο ύ ο μ ο λ ο γ ι α κ ο ύ δ α ν ε ί ο υ π ο σ ο ύ Ε υ ρ ώ τ ρ ι ά ν τ α ε ν ό ς ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ( ), τ ο ο π ο ί ο ε κ δ ό θ η κ ε τ η ν α π ό τ η ν Ε τ α ι ρ ε ί α μ α ς κ α ι π α ρ ο χ ή σ χ ε τ ι κ ώ ν ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ή σ ε ω ν σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. 5. Δ ι ά φ ο ρ α θ έ μ α τ α κ α ι α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς Σ η μ ε ί ω σ η 1 : Η έ ν δ ε ι ξ η «Υ π έ ρ» δ η λ ώ ν ε ι τ η ν υ π ε ρ ψ ή φ ι σ η τ ο υ α ν α ρ τ η θ έ ν τ ο ς σ χ ε δ ί ο υ α π ο φ ά σ ε ω ς, ε ν ώ η έ ν δ ε ι ξ η κ α τ ά τ η ν κ α τ α ψ ή φ ι σ ή τ ο υ. Σ η μ ε ί ω σ η 2 : Η έ ν δ ε ι ξ η «Ά λ λ ο» δ η λ ώ ν ε ι ο π ο ι α δ ή π ο τ ε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς ( α π ο χ ή, π α ρ ώ ν ). Σ η μ ε ί ω σ η 3 : Ο π ο ι α δ ή π ο τ ε π ρ ό σ θ ε τ η ο δ η γ ί α π ρ ο ς τ ο ν α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο, δ ύ ν α τ α ι ν α π α ρ α τ ε θ ε ί κ α τ ω τ έ ρ ω. Τ υ χ ό ν π ρ ό σ θ ε τ ε ς ο δ η γ ί ε ς :

12 Σ α ς γ ν ω ρ ί ζ ω ό τ ι έ χ ω ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι τ ο ν / τ ο υ ς α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο / ο υ ς μ ο υ σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ η γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ η ς σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 2 8 α π α ρ. 3 τ ο υ κ. ν / Τ ο π α ρ ό ν ι σ χ ύ ε ι γ ι α τ η ν Έ κ τ α κ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς, η ο π ο ί α θ α λ ά β ε ι χ ώ ρ α τ η ν 2 7 η Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ , κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α ο π ο ι α δ ή π ο τ ε ε π α ν α λ η π τ ι κ ή, μ ε τ ά δ ι α κ ο π ή ή μ ε τ α ν α β ο λ ή α υ τ ή ς. Τ υ χ ό ν α ν ά κ λ η σ η τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς θ α ε ί ν α ι έ γ κ υ ρ η ε φ ό σ ο ν σ α ς τ η ν γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ω ε γ γ ρ ά φ ω ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ρ ε ι ς ( 3 ) η μ έ ρ ε ς π ρ ι ν τ η ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η η μ ε ρ ο μ η ν ί α σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς... /.... / Ο / Η ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ ν / ο ύ σ α.. ( υ π ο γ ρ α φ ή & ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο & σ φ ρ α γ ί δ α γ ι α ν ο μ ι κ ό π ρ ό σ ω π ο ) Ν Α ΟΥΣΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒ ΡΙ ΟΥ 2016 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟ ΣΥΜΒ ΟΥΛ ΙΟ