Αθήνα,13/03/2018 Αριθ. Πρωτ.:

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Τηλέφωνο: Fax: iliasvag@acci.gr,13/03/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο FRONERI και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 13/03/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ , το από 12/02/2018 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο FRONERI και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΤΑΥΡΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, TK: 17778, ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), από το οποίο προκύπτει ότι: 1.1 Με το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη είχαν αποφασίσει ομοφώνως και ορίσει, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του Καταστατικού, τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: 1.Δημήτριος Κοντογεώργος, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ221188/ και με ΑΦΜ , κάτοικος Εκάλης Αττικής, Ωκεανίδων 7Β, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2.Ibrahim Mahmood Ibrahim Najafi, κάτοχος του υπ' αριθ βρετανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις και λήγει στις και ΑΦΜ , κάτοικος Warwick House, Aiskew, Bedale, North Yorkshire, England, DL8 1DD, Μέλος 3.Martin Peter Holland, κάτοχος του υπ'αριθ βρετανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις και λήγει στις και ΑΦΜ , κάτοικος 3 Edmonton Place, Chapel Allerton, Leeds, England, LS7 4LP, Μέλος 4.Philip Karl Griffin, κάτοχος του υπ' αριθ βρετανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις και λήγει στις και ΑΦΜ , κάτοικος The Coach House, Bramham Road, Wetherby, West Yorkshire, England, LS23 6JQ, Μέλος 5.Παναγιώτα Σιωρά, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ610152/ και με ΑΦΜ , κάτοικος Βούλας Αττικής Πάρου 9, Μέλος 6.Ευάγγελος Παύλος, κάτοχος του ΑΔΤ Χ / και με ΑΦΜ , κάτοικος ς Αττικής Μαυρογένους 27 Α, Μέλος 1.2 Εκπροσώπηση Σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει το δικαίωμα γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Κοντογεώργο και στην Παναγιώτα Σιωρά, οι οποίοι από κοινού γενικώς εκπροσωπούν και δεσμεύουν για κάθε θέμα την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή τους από κοινού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας Ανάθεση ειδικών εξουσιών και ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα Παράλληλα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο από κοινού με την Παναγιώτα Σιωρά κατά τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ανωτέρω υπό 1.2, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του Καταστατικού, να αναθέσει στα παρακάτω πρόσωπα, τα οποία θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, Ακαδημίας 7, , Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr

2 την άσκηση των παρακάτω ειδικών εξουσιών και ευθυνών και την εκπροσώπηση της Εταιρείας νια τα εεής ειδικότερα θέματα: Οι ανωτέρω 1.2 και τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1.3 θα υπόκεινται στο έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξουσιών της FRONERI (DOA) όπως αυτό προωθήθηκε στον Πρόεδρο, και όπως αυτά πρέπει να τηρούνται. Η Εξουσιοδότηση Εξουσιών είναι ένα εσωτερικό έγγραφο που καθορίζει τα χρηματικά όρια έγκρισης συναλλαγών για όποιον νομιμοποιείται να προβαίνει σε αυτές. Πριν από κάθε συναλλαγή που λαμβάνει χώρα, αυτή η εξουσιοδότηση πρέπει να τηρείται και η έγκριση θα πρέπει να αναζητείται στο αρμόδιο επίπεδο. Μόνον και εφόσον η έγκριση έχει ληφθεί γραπτώς θα δύναται το έγγραφο να υπογράφει από τους κάτωθι αναφερόμενους Γενικές Συναλλαγές Για την ανάληψη υποχρεώσεων και την απόκτηση δικαιωμάτων στο όνομα της Εταιρείας έναντι τρίτων, με εξαίρεση τα ειδικότερα απαριθμούμενα κατωτέρω υπό : α. χωρίς περιορισμό ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές από την παρακάτω Ομάδα A. (Α+Α} β. μέχρι του ποσού των εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν και ένας από την παρακάτω Ομάδα Α μαζί με έναν από την παρακάτω Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β) γ. μέχρι του ποσού των εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν και δύο μαζί από την παρακάτω Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β ή Β+Β) δ. μέχρι του ποσού των αρκεί μία υπογραφή από την Ομάδα Α ή μία από την Ομάδα Β. (Α ή Β) Για τις σχέσεις και κάθε ενέργεια, επικοινωνία, υπεύθυνη δήλωση, αίτηση, αλληλογραφία, επιστολή κτλ δεσμεύουσα την Εταιρεία έναντι και προς οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Οργανισμό και Δημόσιους Λειτουργούς, όπως ενδεικτικά κάθε και όλες τις Φορολογικές Αρχές, Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ο.Α.Ε.Δ., Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ΕΛΤΑ, ΣΕΠΕ, Επιμελητήρια και λοιπούς Οργανισμούς και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, απαιτούνται είτε μία υπογραφή από την παρακάτω Ομάδα Α είτε δύο υπογραφές από την παρακάτω Ομάδα Β (Α ή Β+Β). οι οποίοι περαιτέρω δικαιούνται να υπεξουσιοδοτούν τρίτους για την υλοποίηση των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο υπό ΟΜΑΔΑ Α Α.Τ. ΑΕ610152/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κοντογεώργος Δημήτρης του Βασιλείου Ωκεανίδων 7Β', ΟΜΑΔΑ Β Αναστασάκης Παναγιώτης του Δημητρίου Μάρκου Μπότσαρη 20, Βριλήσσια Κούρτογλου Μάριος του Οδυσσέα Θερμοπυλών 32, Βριλήσσια Στεφανίδου Ραλλού του Κωνσταντίνου Εριβοίας 4, Α.Τ. ΑΙ / ΑΦΜ: ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Τ. ΑΜ ΑΦΜ ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Τ. Χ868848/ ΑΦΜ ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ Για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών παντός είδους, τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, την λήψη συμβάσεων και χρήση πιστώσεων για την ανάληψη μετρητών και την εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέσω τραπεζικών εντολών ή μέσω έκδοσης επιταγών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο χωρίς περιορισμό ποσού, για την υπογραφή και έκδοση επιταγών, πάγιων εντολών και για την εκτέλεση εμβασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό πληρωμής τρίτων, για την αίτηση/σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και την παροχή εντολής για δέσμευση ποσών ως εγγύηση για την έκδοση των προαναφερόμενων εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα και/ή των πιστωτικών ορίων της Εταιρείας, καθώς και για τις σχέσεις/αλληλογραφία με ορκωτούς ελεγκτές και με τραπεζικά ιδρύματα, ενδεικτικά αναφερομένων της υποβολής αίτησης για χορήγηση μπλοκ επιταγών, για νέα τραπεζικά προϊόντα, για τη συνομολόγηση σύμβασης internet banking, για την υπογραφή Ακαδημίας 7, , Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr,

3 ειδικών φορμών χρηστών, για την ηλεκτρονική ενημέρωση για κίνηση και υπόλοιπο λογαριασμών, για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, για σύνταξη κατάστασης επιταγών εκδόσεως της Εταιρείας ή τρίτων, για την πρόσβαση σε έγγραφα περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού (e-statement), για την διακοπή/επαναφορά ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού, καθώς και για την αποδοχή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), απαιτούνται οπό κοινού δύο (2) υπογραφές οπό την κάτωθι Ομάδα Γ (Γ+Γ). ΟΜΑΔΑ Γ Κοντογεώργος Δημήτριος του Βασιλείου Ωκεανίδων 7Β', Τζελέπης Κωνσταντίνος του Λάμπρου Αμισού 13, Ν. Σμύρνη Martin Peter Holland του Trevor Edward, 3 Edmonton Place, Chapel Allerton, Leeds, LS7 4LP, United Kinqdom Μπιθυμήτρης Δημήτριος του Θεοδοσίου Θεοφίλου Καίρη 7, Ν. Σμύρνη Sarah Helen Lancaster του Graham Ωκεανίδων 7Β', Εκάλη Story Christopher John του John-Sheldon Ωκεανίδων 10B', ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ. ΑΕ /II.6.07 ΑΦΜ: ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΔΤ ΑΖ556884/ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. Διαβ / ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α.Τ. Χ701394/ Α.Δ / ΑΦΜ ,ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α.Δ / ΑΦΜ ,ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια ή και σε άλλη τράπεζα και για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο απόσυρση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό πληρωμής τρίτων απαιτούνται από κοινού είτε δύο υπογραφές από την ανωτέρω Ομάδα Γ είτε μία υπογραφή_από_την ανωτέρω Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την κατωτέρω Ομάδα Δ (Γ+Γ ή Γ+Δ). ΟΜΑΔΑ Δ Μπιθυμήτρης Δημήτριος του Θεοδοσίου Θεοφίλου Καίρη 7, Ν. Σμύρνη Τζελέπης Κωνσταντίνος του Λάμπρου Αμισού 13, Ν. Σμύρνη Σκαπέρδας Βασίλειος του Αποστόλου Κυπρίων Αγωνιστών 21, Άλιμος Βλαχάβας Σωτήριος του Αντωνίου Χατζηδάκη Ζωή του Χρήστου Α.Τ. Χ / ΑΔΤ ΑΖ556884/ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Τ. ΑΕ509015/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Τ. Σ588677/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ Α.Τ. ΑΜ586023/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για την παραλαβή, οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών και συναλλαγματικών των οποίων δικαιούχος είναι η Εταιρεία, για την είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων και μετρητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των στο παρόν υπό πράξεων, απαιτούνται από κοινού, δύο υπογραφές από την παρακάτω Ομάδα Ε (Ε+Ε): ΟΜΑΔΑ Ε Ακαδημίας 7, , Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr

4 Κανέλλος Αθανάσιος του Βασιλείου Ναυπλίου 5, Παλ. Φάληρο Τζελέπης Κωνσταντίνος του Λάμπρου Αμισού 13, Ν. Σμύρνη Μπιθυμήτρης Δημήτριος του Θεοδοσίου Θεοφίλου Καΐρη 7, Ν. Σμύρνη Μόσχου Αικατερίνη του Νικολάου Μιαούλη 8, Κάντζα Α.Τ. ΑΕ978738/ ΑΦΜ / ΔΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Α.Τ. ΑΖ556884/ ΑΦΜ , ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Τ. Χ / Α.Τ. ΑΚ151074/ Α.Φ.Μ , ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ειδικά για την αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής τρίτου απαιτείται από κοινού μία υπογραφή από την Ομάδα Α και δύο υπογραφές από την Ομάδα Ε Για την βεβαίωση της ορθής απεικόνισης του υπολοίπου πελατών σύμφωνα με τα βιβλία της Εταιρείας και τον τυχόν διακανονισμό προκύπτουσας οφειλής απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές, μία από, τον: Παύλος Ευάγγελος του Χαρίλαου Μαυρογένους 27Α, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ και μια υπογραφή εκ των κάτωθι δύο (2): Τζελέπης Κωνσταντίνος του Λάμπρου Αμισού 13, Ν. Σμύρνη Μπιθυμήτρης Δημήτριος του Θεοδοσίου Θεοφίλου Καΐρη 7, Ν. Σμύρνη Α.Τ. ΑΖ556884/ ΑΦΜ , ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Τ. Χ701394/ Συναλλαγές με Πελάτες Για την υπογραφή συμβάσεων με κάθε είδους πελάτες απαιτούνται δύο υπογραφές από κοινού των: Κοντογεώργος Δημήτριος του Βασιλείου Ωκεανίδων 7Β', Παύλος Ευάγγελος του Χαρίλαου Μ. Μαυρογένους 27Α, ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ. ΑΕ /II.6.07 ΑΦΜ: ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Εκτός από τους παραπάνω, ειδικά για συμβάσεις με μεμονωμένα μικρά σημεία πώλησης εντός του Νομού Αττικής, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν από κοινού και οι κάτωθι ήτοι: Με μια υπογραφή εκ των κάτωθι δύο (2): Μαλτέζης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Αθηνάς 24, Βουλιαγμένη ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ AT Χ055900/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Και με μία υπογραφή εκ των κάτωθι δύο(2): Λαγογιάννης Βασίλειος του Κωνσταντίνου Ανδριανουπόλεως 90, Αιγάλεω Τζανίδης Χαράλαμπος του Νικολάου Ομορφοκκλησιάς 32, Ν. Ιωνία Α.Τ. Χ685758/ Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Τ. Λ311363/ ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για την υπογραφή συμβάσεων χρησιδανείου με διανομείς την Εταιρεία δεσμεύει με την υπογραφή της η: Σιωρά Παναγιώτα του Θεμιστοκλή Α.Τ. ΑΕ /II.6.07 Πάρου 9, Βούλα ΑΦΜ: ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ενώ για την υπογραφή συμβάσεων χρησιδανείου με λοιπούς πελάτες την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους ένας Ακαδημίας 7, , Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr,

5 (1) εκ των κάτωθι: Πανουσόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους Αριστοφάνους 59, Κερατσίνι Κωνσταντίνου Ηλίας του Παναγιώτη Βλυχού 8, Α.Τ. Ξ / ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε'ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ. ΑΙ /11,8,2009 ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ Ειδικά Θέματα Ως προς τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα ποιότητας των προϊόντων και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι υπεύθυνη για τα Αγορανομικό ζητήματα, τα θέματα καλής ποιότητας των προϊόντων και την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών είναι η: Χρονοπούλου Κανέλλα του Σωτηρίου Χίου 30, Κάτω Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΖ215240/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Για θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και νια θέματα προσλήψεων, τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας και απολύσεων, απαιτείται μία υπογραφή εκ των δύο παρακάτω υπευθύνων: Κοντογεώργος Δημήτριος του Βασιλείου Ωκεανίδων 7Β', Σιωρά Παναγιώτα του Θεμιστοκλή Πάρου 9, Βούλα Α.Τ. ΑΕ / ΑΦΜ: ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ι Για θέματα τήρησης των διατάξεων, περί μεταφορών κάθε είδους υπεύθυνη είναι η: Α.Τ. ΑΕ /II.6.07 ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Για θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στα γραφεία, τις αποθήκες και εν γένει σε όλες τις εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του Ταύρου) υπεύθυνη είναι η: Α.Τ. ΑΕ610152/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Για θέματα τήρησης Φορολογικής νομοθεσίας υπεύθυνη είναι η: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αντικαθιστά με την παρούσα με άμεση ισχύ κάθε προγενέστερη σχετική απόφασή του. Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της μερικώς ή ολικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Τομέα (Αρ. Πρωτ.:2444 / 08/03/2018). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Ακαδημίας 7, , Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr