ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Τηλέφωνο: Fax: iliasvag@acci.gr Αθήνα,12/12/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 11/12/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από Πρακτικό Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1.1 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ 7Β, TK με ΑΔΤ: ΑΚ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος ΣΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΥ 9, TK με ΑΔΤ: ΑΕ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου NAJAFI IBRAHIM MAHMOOD του IBRAHIM που κατοικεί στο Aiskew, Bedale, North Yorkshire, Δ/νση Warwick House, TK DL8 1DD με ΑΔΤ: και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου HOLLAND MARTIN PETER του Trevor Edward που κατοικεί στο Chapel Allerton, Δ/νση Edmonton Place 3, TK LS7 4LP με ΑΔΤ: και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου GRIFFIN PHILIP KARL του KARL που κατοικεί στο Wetherby, West Yorkshire, Δ/νση The Coach House, Bramham Road, TK LS23 6JQ με ΑΔΤ: και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ που κατοικεί στην Πετρούπολη, Δ/νση Μαυρογένους 27Α, TK με ΑΔΤ: Χ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου 1.2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει το δικαίωμα γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Κοντογεώργο και στην Παναγιώτα Σιωρά, οι οποίοι από κοινού γενικώς εκπροσωπούν και δεσμεύουν για κάθε θέμα την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή τους από κοινού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας Ανάθεση ειδικών εξουσιών και ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα Παράλληλα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο από κοινού με την Παναγιώτα Σιωρά κατά τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ανωτέρω υπό 1.2, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του Καταστατικού, να αναθέσει στα παρακάτω πρόσωπα, τα οποία θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, την άσκηση των παρακάτω ειδικών εξουσιών και ευθυνών και την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τα εξής ειδικότερα θέματα: Οι ανωτέρω 1.2 και τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1.3 θα υπόκεινται στο έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξουσιών της FRONERI (DOA) όπως αυτό προωθήθηκε στον Πρόεδρο, και όπως αυτά πρέπει να τηρούνται. Η Εξουσιοδότηση Εξουσιών είναι ένα εσωτερικό έγγραφο που καθορίζει τα χρηματικά όρια έγκρισης συναλλαγών για όποιον νομιμοποιείται να προβαίνει σε αυτές. Πριν από κάθε συναλλαγή που λαμβάνει χώρα, αυτή η εξουσιοδότηση πρέπει να τηρείται και η έγκριση θα πρέπει να αναζητείται στο αρμόδιο επίπεδο. Μόνον και εφόσον η έγκριση έχει ληφθεί γραπτώς θα δύναται το έγγραφο να υπογραφεί από τους κάτωθι αναφερόμενους Γενικές Συναλλαγές Για την ανάληψη υποχρεώσεων και την απόκτηση δικαιωμάτων στο όνομα της Εταιρείας έναντι τρίτων, με εξαίρεση τα ειδικότερα απαριθμούμενα κατωτέρω υπό : α. χωρίς περιορισμό ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές από την παρακάτω Ομάδα Α. (A+A) β. μέχρι του ποσού των , εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν και ένας από την παρακάτω Ομάδα Α μαζί με έναν από την παρακάτω Ομάδα Β. (Α+Α ή A+B) γ. μέχρι του ποσού των , εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράφουν και δύο μαζί από την παρακάτω Ομάδα Β. (A+A ή A+B ή B+B) δ. μέχρι του ποσού των αρκεί μία υπογραφή από την Ομάδα Α ή μία από την Ομάδα Β. (A ή B) Για τις σχέσεις και κάθε ενέργεια, επικοινωνία, υπεύθυνη δήλωση, αίτηση, αλληλογραφία, επιστολή κτλ δεσμεύουσα την Εταιρεία έναντι και προς οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Οργανισμό και Δημόσιους Λειτουργούς, όπως ενδεικτικά κάθε και όλες τις Φορολογικές Αρχές, Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ο.Α.Ε.Δ., Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ΕΛΤΑ, ΣΕΠΕ, Επιμελητήρια και λοιπούς Οργανισμούς και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, απαιτούνται είτε μία υπογραφή από την παρακάτω Ομάδα Α είτε δύο υπογραφές από την παρακάτω Ομάδα Β (Α ή Β+B), οι οποίοι περαιτέρω δικαιούνται να υπεξουσιοδοτούν τρίτους για την υλοποίηση των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο υπό Ομάδα Α: Κοντογεώργος Δημήτρης του Βασιλείου Ομάδα B: Αναστασάκης Παναγιώτης του Δημητρίου Μάρκου Μπότσαρη 20, Βριλήσσια Κούρτογλου Μάριος του Οδυσσέα Θερμοπυλών 32, Βριλήσσια Στεφανίδου Ραλλού του Κωνσταντίνου Εριβοίας 4, Αθήνα Α.Τ. ΑΕ610152/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Τ. ΑΙ / ΑΦΜ: ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Τ. ΑΜ ΑΦΜ ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Τ. Χ868848/ ΑΦΜ ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ

3 Παπαδοπούλου Κωνσταντινιά Για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών παντός είδους, τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, την λήψη συμβάσεων και χρήση πιστώσεων για την ανάληψη μετρητών και την εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέσω τραπεζικών εντολών ή μέσω έκδοσης επιταγών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο χωρίς περιορισμό ποσού, για την υπογραφή και έκδοση επιταγών, πάγιων εντολών και για την εκτέλεση εμβασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό πληρωμής τρίτων, για την αίτηση/σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και την παροχή εντολής για δέσμευση ποσών ως εγγύηση για την έκδοση των προαναφερόμενων εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα και/ή των πιστωτικών ορίων της Εταιρείας, καθώς και για τις σχέσεις/αλληλογραφία με ορκωτούς ελεγκτές και με τραπεζικά ιδρύματα, ενδεικτικά αναφερομένων της υποβολής αίτησης για χορήγηση μπλοκ επιταγών, για νέα τραπεζικά προϊόντα, για τη συνομολόγηση σύμβασης internet banking, για την υπογραφή ειδικών φορμών χρηστών, για την ηλεκτρονική ενημέρωση για κίνηση και υπόλοιπο λογαριασμών, για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, για σύνταξη κατάστασης επιταγών εκδόσεως της Εταιρείας ή τρίτων, για την πρόσβαση σε έγγραφα περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού (e-statement), για την διακοπή/επαναφορά ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού, καθώς και για την αποδοχή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), απαιτούνται από κοινού δύο (2) υπογραφές από την κάτωθι Ομάδα Γ (Γ+Γ). Ομάδα Γ: Κοντογεώργος Δημήτριος του Βασιλείου Παπαδοπούλου Κωνσταντινιά Martin Peter Holland του Trevor Edward, 3 Edmonton Place, Chapel Allerton, Leeds, LS7 4LP, United Kingdom Cielo Malaluan Bicol Cartwright του Leonor 47 Grove Lane, Leeds, LS6 4EQ, United Kingdom Story Christopher John του John-Sheldon Ωκεανιδών 10Β, Εκάλη ΑΔΤ ΑΖ556884/ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. Διαβ / ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Διαβ / ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α.Δ / ΑΦΜ , ΔΟΥ ΚΑΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια ή και σε άλλη τράπεζα και για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο απόσυρση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό πληρωμής τρίτων απαιτούνται από κοινού είτε δύο υπογραφές από την ανωτέρω Ομάδα Γ είτε μία υπογραφή από την ανωτέρω Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την κατωτέρω Ομάδα Δ (Γ+Γ ή Γ+Δ). Ομάδα Δ: Σκαπέρδας Βασίλειος του Αποστόλου Κυπρίων Αγωνιστών 21, Άλιμος Βλαχάβας Σωτήριος του Αντωνίου ΑΔΤ ΑΖ556884/ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Τ. ΑΕ509015/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Τ. Σ588677/

4 Χατζηδάκη Ζωή του Χρήστου ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α.Τ. ΑΜ586023/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για την παραλαβή, οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών και συναλλαγματικών των οποίων δικαιούχος είναι η Εταιρεία, για την είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων και μετρητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των στο παρόν υπό πράξεων, απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές από την παρακάτω Ομάδα Ε (E+E): Ομάδα Ε: Παπαδοπούλου Κωνσταντινιά Κανέλλος Αθανάσιος του Βασιλείου Ναυπλίου 5, Παλ. Φάληρο Μόσχου Αικατερίνη του Νικολάου Μιαούλη 8, Κάντζα Α.Τ. ΑΕ978738/ ΑΦΜ / ΔΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Α.Τ. ΑΖ556884/ ΑΦΜ , ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Τ. ΑΚ / Α.Φ.Μ , ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ειδικά για την αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής τρίτου απαιτείται από κοινού μία υπογραφή από την Ομάδα Α και δύο υπογραφές από την Ομάδα Ε Για την βεβαίωση της ορθής απεικόνισης του υπολοίπου πελατών σύμφωνα με τα βιβλία της Εταιρείας και τον τυχόν διακανονισμό προκύπτουσας οφειλής, απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές, μία από τον: και μία υπογραφή εκ των κάτωθι δύο (2): Α.Τ. ΑΖ556884/ ΑΦΜ , ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Συναλλαγές με Πελάτες Για την υπογραφή συμβάσεων με κάθε είδους πελάτες απαιτούνται δύο υπογραφές από κοινού των: Κοντογεώργος Δημήτριος του Βασιλείου Μ. Εκτός από τους παραπάνω, ειδικά για συμβάσεις με μεμονωμένα μικρά σημεία πώλησης εντός του Νομού Αττικής, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν από κοινού και οι κάτωθι ήτοι: Με μία υπογραφή εκ των κάτωθι δύο (2):

5 Μαλτέζης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Αθηνάς 24, Βουλιαγμένη ΑΤ Χ055900/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και με μία υπογραφή εκ των κάτωθι δύο (2): Λαγογιάννης Βασίλειος του Κωνσταντίνου Ανδριανουπόλεως 90, Αιγάλεω Τζανίδης Χαράλαμπος του Νικολάου Ομορφοκκλησιάς 32, Ν. Ιωνία Α.Τ. Χ685758/ Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Τ. Λ311363/ ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για την υπογραφή συμβάσεων χρησιδανείου με διανομείς την Εταιρεία δεσμεύει με την υπογραφή της η: ενώ για την υπογραφή συμβάσεων χρησιδανείου με λοιπούς πελάτες την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους ένας (1) εκ των κάτωθι: Πανουσόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους Αριστοφάνους 59, Κερατσίνι Κωνσταντίνου Ηλίας του Παναγιώτη Βλυχού 8, Αθήνα Πανουσόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους Αριστοφάνους 59, Κερατσίνι Κωνσταντίνου Ηλίας του Παναγιώτη Βλυχού 8, Αθήνα Ειδικά Θέματα Ως προς τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα ποιότητας των προϊόντων και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι υπεύθυνη για τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα καλής ποιότητας των προϊόντων και την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών είναι η: Χρονοπούλου Κανέλλα του Σωτηρίου Χίου 30, Κάτω Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΖ215240/ ΑΦΜ ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Για θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για θέματα προσλήψεων, τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας και απολύσεων, απαιτείται μία υπογραφή εκ των δύο παρακάτω υπευθύνων: Κοντογεώργος Δημήτριος του Βασιλείου Για θέματα τήρησης των διατάξεων περί μεταφορών κάθε είδους εμπορευμάτων, υπεύθυνη είναι η: ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

6 Για θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στα γραφεία, τις αποθήκες και εν γένει σε όλες τις εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του Ταύρου) υπεύθυνη είναι η: ΑΦΜ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Για θέματα τήρησης φορολογικής νομοθεσίας υπεύθυνη είναι η: Παπαδοπούλου Κωνσταντινιά Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αντικαθιστά με την παρούσα με άμεση ισχύ κάθε προγενέστερη σχετική απόφασή του. H παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της μερικώς ή ολικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: / 06/12/2017). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το