0123/ /el Γενική Συνέλευση ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

Transcript

1 0123/ /el Γενική Συνέλευση ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κομοτηνή, 17/12/2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας AIXMH AΕ - Σύμβουλοι Επενδύσεων ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17, Κομοτηνή. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας. 2. Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρους και κ. Σταυρίδης Άγγελος, που αποχώρησαν, επανεκλέγηκαν. Ο κ. Ξενοδοχίδης Παύλος, Σαραφέρας Απόστολος και η κα Μπομποτά Ιωάννα, έχουν αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους και οι κ. Vasillev Michael, κα Gyobeklieva - Galova Rozalina και η κα Krasteva Aleksandra έχουν διορισθεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση των μετόχων. 3. Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας τους παρακάτω κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με ομόφωνη απόφαση τον Παναγιωτίδη Αλέξανδρο ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Vassilev Michael ως Αντιπρόεδρο και τους Σταυρίδη Άγγελο, Gyobeklieva - Baltova Rozalina και Krasteva Aleksandra ως Μέλη. Ομόφωνα επίσης εκλέγεται ως Διευθύνων Σύμβουλος ο Σταυρίδης Άγγελος. 4. Ελεγκτές της Εταιρείας, Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSi Greece μέλος της Morison & KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171. Τακτικός Ελεγκτής ορίζεται ο κύριος Δημήτριος Παπάζης, ΑΜ ΣΟΕΛ και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος Νικόλαος Απέργης, ΑΜ 54581και επαναδιορίστηκαν. Για την ΑΙΧΜΗ ΑΕ Ο Δ/νων Σύμβουλος Σταυρίδης Άγγελος EHMI Attachments: 1. ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. & ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 2. ΑΡΘΡΟ 135(2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛ 3. ΑΡΘΡΟ 135(2) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓ 4. ΑΡΘΡΟ 135(2) VASSILEV M 5. ΑΡΘΡΟ 135(2) GYOBEKLIEVA - BALTOVA R 6. ΑΡΘΡΟ 135(2) KRASTEVA AL 7. ΑΡΘΡΟ 135(2) ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ Π 8. ΑΡΘΡΟ 135(2) ΣΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠ

2 9. ΑΡΘΡΟ 135(2) ΜΠΟΜΠΟΤΑ Ι 10. ΑΡΘΡΟ 135(2) KSI ΠΑΠΑΖΗΣ Δ Non Regulated Publication Date: 17/12/2018

3

4 Παναγιωτίδης Αλέξανδρος Πρόεδρος του Δ.Σ. Φαρμακοποιός ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞ-ΡΟΣ.doc

5 Σταυρίδης Άγγελος Δ/νων Σύμβουλος Οικονομολόγος ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.doc

6 Vassilev Michael Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ελ. επαγγελματίας ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) VASSILEV MICHAEL.doc

7 Gyobeklieva - Baltova Μέλος του Δ.Σ. Συνταξιούχος ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) GYOBEKLIEVA - BALTOVA.doc

8 Krasteva Aleksandra Μέλος του Δ.Σ. Δικηγόρος ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) KRASTOVA ALEKSANDRA.doc

9 Ξενοδοχίδης Παύλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 13/12/2018 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ.doc

10 Σαραφέρας Απόστολος Μέλος του Δ.Σ. 13/12/2018 ΜΕΤΟΧΕΣ 400 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) ΣΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.doc

11 Μπομποτά Ιωάννα Μέλος του Δ.Σ. 13/12/2018 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΙΩΑΝΝΑ.doc

12 Παπάζης Δημήτρης Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής 13/12/2018 ΜΕΤΟΧΕΣ 400 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/T:\Web\ΑΙΧΜΗ\4.ΧΑΚ FILES\ΑΡΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\2018\Arthro135(2) KSI ΠΑΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.doc