ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα ζήκεξα ηελ 30 ε Ηνπλίνπ εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00 ζηα εδώ θαη επί ηεο νδνύ Απνζηνιίδνπ 11 γξαθεία ηεο εηαηξείαο (ΑΓΔΛΦΟΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΓΔΛΦΟΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. ζπλήιζαλ νη κέηνρνη απηήο, ζε ηαθηηθή εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γ.. πνπ θνηλνπνηήζεθε εκπξόζεζκα,γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο πξόζθιεζεο. Ζ πξόζθιεζε ηνηρνθνιιήζεθε ζηηο πξνζήθεο αλαθνηλώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη εηδνπνηήζεθαλ όινη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. ηε παξνύζα γεληθή ζπλέιεπζε παξεπξίζθνληαη νη πην θάησ Μέηνρνη: Κσλ/λνο Αιεμάλδξνπ κεηνρέο 2820 ςήθνη 2820 ππξ/δσλ Αιεμάλδξνπ κεηνρέο 1740 ςήθνη 1740 Υξπζνύια Αιεμάλδξνπ κεηνρέο 720 ςήθνη 720 Αξγπξώ Αιεμάλδξνπ κεηνρέο 720 ςήθνη 720 ΤΝΟΛΟ κεηνρέο 6000 ςήθνη 6000 Γειαδή είλαη παξόληεο Μέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 100% ησλ κεηνρώλ θαη ησλ ςήθσλ. Αθνινύζσο ε γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγεη πξνζσξηλό πξόεδξν ηελ θ. Α. Αιεμάλδξνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ παξόλησλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ. Ζ πξνζσξηλή πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ε ηνηρνθόιιεζε ηεο πξόζθιεζεο θαη ε ελεκέξσζε ησλ κεηόρσλ γηα ηελ Γεληθή πλέιεπζε όπσο επίζεο ε δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηεο πξόζθιεζεο έγηλε όπσο ν λόκνο θαη ην θαηαζηαηηθό νξίδεη. Δπίζεο δηαπηζηώζεθε απαξηία ησλ κεηνρώλ θαη ησλ ςήθσλ, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, ζηε ζπλέρεηα ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη νκόθσλα Πξόεδξν ηελ θα. Αξγπξώ Αιεμάλδξνπ. θαη γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε ηνλ θ. ππξίδσλ Αιεμάλδξνπ θαη εηζέξρεηαη ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΘΔΜΑ 1νλ. Τπνβνιή γηα έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2013 καδί κε ηελ αλάιπζε ηνπ ινγ/ζκνύ Απνηειέζκαηα ρξήζεο, ηνπ πξνζαξηήκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, ηεο δηάζεζεο ησλ θεξδώλ θαη ηεο έθζεζεο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.. δηαβάδεη ζηνπο κεηόρνπο ηεο ζπλέιεπζεο ηελ έθζεζε ηνπ Γ.. γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξνληάο πνπ έιεμε θαζώο θαη ηνλ ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ, ηα νπνία έρνπλ σο αθνινύζσο: ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ-ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ-ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ- Κύξηνη Μέηνρνη, ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 2013 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππόςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1/1-3/12/2013 ηεο εηαηξείαο καο θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο. 1. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο Ζ εμέιημε ησλ πσιήζεσλ, ησλ κηθηώλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΥΡΗΗ 2013 ΥΡΗΗ 2012 Πσιήζεηο 700,00 60.035,00 Μηθηά απνηειέζκαηα 411,74 14.963,84 Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 9.313,40 35.688,57 Υξεκαη/κηθά απνηειέζκ. -62.753,05-102.899,98 Δθηαθηα απνηειέζκαηα -34.272,50 50.285,88 Απνηειέζκαηα ρξήζεο -9.161,11-73.338,83 2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο Σα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε πνζό Δπξώ 823.241,57 έλαληη Δπξώ 832.402,68 ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο. Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 έρνπλ σο εμήο: Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ΥΡΗΗ 2013 ΥΡΗΗ 2012 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 1.870.180,02 98,62% 2.075.411,45 98,73% ύλνιν ελεξγεηηθνύ 1.896.290,74 2.102.260,44 Πάγην ελεξγεηηθό 26.110,69 1,38% 26.848,96 1,27% ύλνιν ελεξγεηηθνύ 1.896.290,74 2.102.260,44 Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθό θαη πάγην ελεξγεηηθό. Ίδηα θεθάιαηα 823.241,57 77,18% 832.402,68 65,88% ύλνιν ππνρξεώζεσλ 1.066.679,65 1.263.488,24 Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο. ύλνιν ππνρξεώζεσλ 1.066.679,65 56,25 1.263.488,24 60,10% ύλνιν παζεηηθνύ 1.896.290,74 2.102.260,44 Ηδηα θεθάιαηα 823.241,57 43,41% 832.402,68 39,59% ύλνιν παζεηηθνύ 1.896.290,74 2.102.260,44 Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο Ηδηα θεθάιαηα 823.241,57 3152,89% 832.402,68 Πάγην ελεξγεηηθό 26.110,69 26.848,96 3100,31 %
Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από ηα Ίδηα Κεθάιαηα. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 1.870.180,02 426,30% 2.075.411,45 281,67% Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 438.698,39 736.831,50 Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ. Καζαξό θεθάιαην θίλεζεο = Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό - Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Σν θαζαξό θεθάιαην θίλεζεο απεηθνλίδεη ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πιεόλαζκα ησλ δηαξθώλ θεθαιαίσλ (Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Μαθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ). Κεθάιαην θηλήζεσο 1.431.481,63 76,54% 1.338.579,95 64,50% Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 1.870.180,02 2.075.411,45 Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηό ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πιεόλαζκα ησλ δηαξθώλ θεθαιαίσλ (Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Μαθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ). 3. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο, θίλδπλνη Γηα ην 2014 δελ αλακέλεηαη βειηίσζε, θαζ όζνλ δελ δηαθαίλεηαη λα ππάξμεη αλάιεςε λέσλ έξγσλ. 4. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Γελ ππάξρνπλ. 5. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα Γελ ππάξρεη. 6. Αθίλεηα ηεο εηαηξίαο Γελ ππάξρνπλ. 7. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα άιιν γεγνλόο, πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο.
Aθνινπζεί ε αλάγλσζε ηεο πξνηεηλόκελεο δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Ο πίλαθαο δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2013 έρεη σο θάησζη. Εεκία ηζνινγηζκνύ ρξήζεο 2013 9.161,11 Πιένλ ππόινηπν θεξδώλ πξνεγνύκελεο ρξήζεο 182.679,21 Μείνλ:Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 0,00 ύλνιν : 173.518,10 Μείνλ:1.Φόξνο εηζνδήκαηνο 0,00 Κέξδε πξνο δηάζεζε 173.518,10 Ζ δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο: 8.Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 173.518,10 ύλνιν : 173.518,10 ηε ζπλέρεηα ε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη νκόθσλα ηελ έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. γηα ην 2013, ηνλ ηζνινγηζκό ηεο ρξήζεο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηελ δηάζεζε ησλ θεξδώλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2013 ΘΔΜΑ 2νλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαιιάζζεη νκόθσλα ην Γ.. θάζε επζύλεο γηα απνδεκίσζε γηα ηελ 10ε εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31-12-2013. ΘΔΜΑ 3νλ. Ζ Γελ. πλέιεπζε απνθαζίδεη λα κελ εθιέμεη γηα ηε ρξήζε 2014 ειεγθηέο ηνπ λ.2190/20 αθνύ δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο βάζεη ηνπ Ν.3604/2007. ΘΔΜΑ 4 νλ.δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Με εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εθιέγνληαη νκόθσλα νη: 1)ηαπξνύια Κνξσλαίνπ 2)Παληειεήκνλαο Ακπειίσηεο, 3)Βαζίιεηνο Ν.Αιεμάλδξνπ 4) Βαζίιεηνο.Αιεμάλδξνπ 5)Αξγπξώ Αιεμάλδξνπ 6)Γεώξγηνο.Αιεμάλδξνπ Ζ ζεηεία ηνπ λένπ Γ. είλαη πεληαεηήο θαη κέρξη ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί ζην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο 2019. ΘΔΜΑ 5 νλ.γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο. Πξνέγθξηζε ακνηβώλ απνξξένπζεο από ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε κέινο-κέιε ηνπ Γ.. Ζ πλέιεπζε εγθξίλεη ηελ αλσηέξσ πξόηαζε θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην όπσο πξνρσξήζεη ζε ρξόλν πνπ εθείλν θξίλεη σο αλαγθαίν ζηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ην θαζνξηζκό ησλ ακνηβώλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζηε ζπλέρεηα ελεκεξώλεηαη από ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο, αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ θ.θ. Μεηόρσλ θαη ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ζπλέιεπζεο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Αξγπξώ Αιεμάλδξνπ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ππξίδσλ Αιεμάλδξνπ Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν πξαθηηθώλ Γ.. ησλ κεηόρσλ.
ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΠΡΟ ΣΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΤΒΟΗΑ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 51703/12/Β/02/08 ΥΑΛΚΗΓΑ 20-7-2012 Κύξηνη, ζαο πξνζθνκίδνπκε ζύκθσλα κε ην λόκν 1.-Αληίγξαθν Πξαθηηθνύ Δηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2.-Σν ππ αξηζκόλ.. δηπιόηππν είζπξαμεο ΓΟΤ Υαιθίδαο 289,72. Με ηηκή