«ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΛΥΠΡΗΘΥΛ ΑΓΥΛΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ Α.Δ.»

13ε ΔΡΖΠΗΑ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΖΠ 21εο ΗΝΛΗΝ 2013 ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΩΛΚΗΑ «ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΛΥΠΡΗΘΥΛ ΑΓΥΛΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ Α.Δ.» («ΝΞΑΞ Α.Δ.») ΑΟΗΘΚΝΠ Γ.Δ.ΚΖ.: 3823201000 (πξώελ ΑΟ.Κ.Α.Δ. 46329/06/Β/00/15) (ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ: 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΝΞΑΞ Α.Δ. ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΡΖΠΗΑ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ ΡΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ Θέκα 1 ν : πνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). Ζ εηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 43α, παξάγξαθνο 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3873/2010, θαη πεξηιακβάλεη, ππό ηελ κνξθή ηζνξξνπεκέλεο θαη πεξηεθηηθήο αλάιπζεο, ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαζώο επίζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία. Ζ εηθόλα απηή αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. Ξεξαηηέξσ, ε εηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη ηελ πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 43α, παξάγξαθνο 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ Έθζεζε ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ, εθηόο από ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο εηδηθόηεξα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, επαιεζεύεη θαη ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εηήζηαο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012), θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 43α, παξάγξαθνο 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 1

Ζ εηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθε από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηελ ππ αξ. 11/07.03.2013 (ζέκα 1ν) ζπλεδξίαζή ηνπ θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλε, καδί κε ηελ Έθζεζε ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.opap.gr), σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο. Δπηπξόζζεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ην ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ, θαζώο επίζεο θαη ε εηήζηα ελεκέξσζε ησλ αλαιπηώλ. έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). Θέκα 2 ν : πνβνιή θαη έγθξηζε ησλ απιώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012). Νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Ρα αλσηέξσ έγγξαθα απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν θαη ειέγρνληαη από ηνπο Νξθσηνύο Διεγθηέο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηα άξζξα 36, 36α, 37 θαη 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. Νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 θαη 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ θαη εκθαλίδνπλ κε απόιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο. Νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό ηεο Ππκβνύιην κε ηελ ππ αξηζκόλ 11/07.03.2013 (ζέκα 1ν) απόθαζή ηνπ, δεκνζηεύηεθαλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.opap.gr), σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο. 2

Δπηπξόζζεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ην ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ, θαζώο επίζεο θαη ε εηήζηα ελεκέξσζε ησλ αλαιπηώλ. έγθξηζε ησλ απιώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). Θέκα 3 ν : Έγθξηζε δηαλνκήο (δηάζεζεο) θεξδώλ ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). Ρα θέξδε ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2012 έσο 31/12/2012) αλήιζαλ, κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο, ζην ρξεκαηηθό πνζό ησλ πεληαθνζίσλ δώδεθα εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ εθαηόλ εβδνκήληα ελόο επξώ θαη ελλέα ιεπηώλ ( 512.830.171,09). Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο κεηαμύ άιισλ ππόςε ηνπ ηελ απνδνηηθόηεηα, ηηο πξννπηηθέο, ηα επελδπηηθά πιάλα θαη ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο Δηαηξείαο, εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηα άξζξα 46 θαη 46α ηνπ Θ.Λ 2190/1920, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, ηελ δηαλνκή (δηάζεζε) ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) σο αθνινύζσο: ΘΑΘΑΟΑ ΘΔΟΓΖ 512.830.171,09 ΑΓΗΑΛΔΚΖΡΑ ΘΔΟΓΖ 331.000.171,09 ΓΗΑΛΔΚΖΡΔΑ ΘΔΟΓΖ 181.830.000,00 ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΝ ΚΔΟΗΠΚΑ ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ 0,57 Ρν πξνηεηλόκελν κέξηζκα ησλ 0,57 αλά κεηνρή πξν παξαθξάηεζεο θόξνπ είλαη κεησκέλν θαηά πνζνζηό 20,83% ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηηθό πνζό ηνπ 0,72 αλά κεηνρή, ην νπνίν δηαλεκήζεθε από ηελ Δηαηξεία σο κέξηζκα γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2011 (ζπλνιηθά θαηαβιεηέν ρξεκαηηθό πνζό κεξίζκαηνο 181.830.000,00 γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012 έλαληη ζπλνιηθά θαηαβιεζέληνο ρξεκαηηθνύ πνζνύ κεξίζκαηνο 229.680.000,00 γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2011). Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ δηθαηνύρνη ζην κέξηζκα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2012, ύςνπο 0,57 αλά κεηνρή πξν 3

παξαθξάηεζεο θόξνπ, λα είλαη νη εγγεγξακκέλνη σο κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζηα αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο Άϋισλ Ρίηισλ (Π.Α.Ρ.) ηελ 2α Ηνπιίνπ 2013 (record date). Από ηελ 28ε Ηνπλίνπ 2013 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελώλ ρσξίο ην δηθαίσκα ζην κέξηζκα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2012. Ρέινο, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ, όπσο ε πιεξσκή ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ κεξίζκαηνο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2012 πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 8ε Ηνπιίνπ 2013, κέζσ ησλ ρεηξηζηώλ από ηελ πιεξώηξηα ηξάπεδα (Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο). Θέκα 4ν: Απαιιαγή ησλ Mειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) θαη έγθξηζε ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξάμεσλ θαη ησλ πξάμεσλ εθπξνζώπεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζα θιεζεί λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012), θαζώο επίζεο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξάμεσλ θαη ησλ πξάμεσλ εθπξνζώπεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηα άξζξα 22α, παξάγξαθνο 2, θαη 35 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. Θέκα 5 ν : Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ Mειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δέθαηε ηξίηε (13ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). 4

Νη ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δέθαηε ηξίηε (13ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) αλήιζαλ ζην ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα επξώ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηώλ ( 437.599,99) θαη ζπγθεθξηκέλα: Α. ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ Γ.Π. ΔΡΝΠ 2012 Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΗΘΡΑ ΞΝΠΑ 1 ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΔΗΠ ΚΔΙΩΛ Γ.Π. ΙΝΓΩ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΡΝΠ ΠΡΗΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΗΠ ΡΝ Γ.Π. 212.693,34 2 ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΙΝΓΩ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ 29.000,00 3 ΝΓΝΗΞΝΟΗΘΑ 11.220,00 4 ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΩΠ Γ.Π. 9.600,00 ΠΛΝΙΝ 262.513,34 Β. ΑΚΝΗΒΔΠ ΚΔΙΥΛ Γ.Π. ΒΑΠΔΗ ΠΚΒΑΠΖΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΡΝΠ 2012 ΗΓΗΝΡΖΡΑ ΚΗΘΡΑ ΞΝΠΑ 1 ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ (ΑΞΝ 01.01.2012 107.571,24 ΔΩΠ 06.08.2012) 2 ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ (ΑΞΝ 07.08.2012 67.515,41 ΔΩΠ 31.12.2012) ΠΛΝΙΝ 175.086,65 Γ. ΠΛΝΙΝ ΑΚΝΗΒΥΛ & ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΥΛ 437.599,99 Πεκεηώλεηαη: α. όηη ην κέινο ηνπ Γ.Π. θνο Θσλζηαληίλνο Φνπιίδεο έρεη παξαηηεζεί από ηελ απνδεκίσζή ηνπ σο κέινο ηνπ Γ.Π. από ηελ εθινγή ηνπ (05.09.2012) β. όηη επίζεο από ηελ απνδεκίσζή ηνπ σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ είρε παξαηηεζεί θαη ν θνο Γεώξγηνο Θπξηαθόο κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ (05.09.2012). γ. όηη όια ηα πξνο έγθξηζε θαηαβιεζέληα ρξεκαηηθά πνζά είλαη κηθηά θαη πξν αλαινγνύλησλ θόξσλ θαη λνκίκσλ θξαηήζεσλ. έγθξηζε ησλ θαηαβιεζεηζώλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δέθαηε ηξίηε (13ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012). 5

Θέκα 6 ν : Ξξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζε Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα δέθαηε ηέηαξηε (14ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013). πξνέγθξηζε ηεο θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα δέθαηε ηέηαξηε (14ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013), σο αθνινύζσο: Α. ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ Γ.Π. ΔΡΝΠ 2013 Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΗΘΡΑ ΞΝΠΑ 1 ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΔΗΠ ΚΔΙΩΛ Γ.Π. ΙΝΓΩ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΡΝΠ ΠΡΗΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΗΠ ΡΝ Γ.Π. 216.000,00 2 ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΙΝΓΩ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ 90.000,00 (ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΩΠ ΡΝΛ ΗΝΛΗΝ 2013) 3 ΝΓΝΗΞΝΟΗΘΑ 12.000,00 4 ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΩΠ Γ.Π. 9.600,00 ΠΛΝΙΝ 327.600,00 Β. ΑΚΝΗΒΔΠ ΚΔΙΥΛ Γ. Π. ΒΑΠΔΗ ΠΚΒΑΠΖΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΡΝΠ 2013 ΗΓΗΝΡΖΡΑ ΚΗΘΡΑ ΞΝΠΑ ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 174.375,00 Γ. ΠΛΝΙΝ ΑΚΝΗΒΥΛ & ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΥΛ 501.975,00 Πεκεηώλεηαη: α. όηη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ιόγσ ζπκκεηνρήο ζην Γ.Π. έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα πνζά πνπ έιαβαλ δύν κέιε ηνπ Γ.Π. γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.01.2013 έσο 31.03.2013 ιόγσ αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ βάζεη απόθαζεο Γ.Π. β. όηη ην κέινο ηνπ Γ.Π. θνο Θσλζηαληίλνο Φνπιίδεο έρεη παξαηηεζεί από ηελ απνδεκίσζή ηνπ σο κέινο ηνπ Γ.Π. γ. όηη όια ηα σο άλσ πξνεγθξηλόκελα ρξεκαηηθά πνζά είλαη κηθηά θαη πξν αλαινγνύλησλ θόξσλ θαη λνκίκσλ θξαηήζεσλ. 6

πξνέγθξηζε ηεο θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ηξέρνπζα δέθαηε ηέηαξηε (14ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013). Θέκα 7 ν : Γηνξηζκόο ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ - Ινγηζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο δέθαηεο ηέηαξηεο (14εο) εηαηξηθήο ρξήζεο (1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013) θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηώλ. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην, κεηά από ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 37, παξάγξαθνο 3 ηνπ Λ. 3693/2008, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ν ηαθηηθόο έιεγρνο ησλ αηνκηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δέθαηε ηέηαξηε (14ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013) λα δηελεξγεζεί από ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία «PricewaterhouseCoopers Α.Δ.» κε εηήζηα ακνηβή γηα ηελ εηαηξεία 120.000,00, πιένλ Φ.Ξ.Α. κε Ραθηηθό Διεγθηή ηνλ θ. Θπξηάθν Οηξή (ΑΚΠΝΔΙ 12111) θαη Αλαπιεξσκαηηθό Διεγθηή ηνλ θ. Κάξην Τάιηε (ΑΚΠΝΔΙ 38081). Γηα ηελ έθδνζε ηνπ Δηήζηνπ Φνξνινγηθνύ Ξηζηνπνηεηηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/1994 ε ακνηβή ηεο άλσ ειεγθηηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 120.000,00 πιένλ Φ.Ξ.Α. Πεκεηώλεηαη όηη νη ακνηβέο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο «PricewaterhouseCoopers Α.Δ.» γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ηεο ρξήζεο 2012 αλήιζαλ ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 130.000,00, πιένλ Φ.Ξ.Α. θαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ Δηήζηνπ Φνξνινγηθνύ Ξηζηνπνηεηηθνύ ζην πνζό ησλ 130.000,00, πιένλ Φ.Ξ.Α. απνδνρή ηεο σο άλσ πξόηαζεο. 7

Θέκα 8ν: Ξαξνρή εηδηθήο άδεηαο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη άξζξν 23α, παξάγξαθν 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920., ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη αξλεηηθέο ςήθνη δελ ππεξβαίλνπλ ην 5% ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ςήθσλ. Θαηά ηελ ππ αξ. 20/23.08.2012 (ζέκα 8Α) ζπλεδξίαζή ηνπ, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ελέθξηλε: «ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. θαη ηνπ Ξξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ, νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο από 07.08.2012 έσο ηελ 29.12.2013, κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο έσο έμη (6) κελώλ, ήηνη κέρξη ηελ 30.06.2014, έλαληη κηθηήο κεληαίαο ακνηβήο ρξεκαηηθνύ πνζνύ δώδεθα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξώ ( 12.400,00). Ζ Δηαηξεία πέξαλ ησλ αλσηέξσ κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Ξξόεδξν & Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν ηα εθάζηνηε αλαινγνύληα δώξα Σξηζηνπγέλλσλ θαη Ξάζρα θαζώο θαη ην επίδνκα θαλνληθήο αδείαο. Δθ ησλ εθάζηνηε κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηνπ Ξξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ ε Δηαηξεία ζα παξαθξαηά θαη ζα απνδίδεη αξκνδίσο ηηο εθάζηνηε αλαινγνύζεο ζηνλ Ξξόεδξν & Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν εηζθνξέο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζώο επίζεο θαη ηνπο εθάζηνηε αλαινγνύληεο θόξνπο. Ζ Δηαηξεία βαξύλεηαη κε ην θόζηνο ησλ αλαινγνπζώλ ζηελ Δηαηξεία εηζθνξώλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ Ξξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ θαζώο επίζεο θαη κε ην θόζηνο ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ. Θάζε άιιε απνδεκίσζε, ηελ νπνία ν Ξξόεδξνο & Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο ζα ιακβάλεη από ηελ Δηαηξεία ζε εθηέιεζε απνθάζεσλ ησλ θαηαζηαηηθώλ ηεο νξγάλσλ ζα είλαη αλεμάξηεηε από ηηο, θαηά ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα, κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ σο Ξξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ.» Πεκεηώλεηαη όηη ε ελ ιόγσ ζύκβαζε είλαη όκνηα σο πξνο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο όξνπο κε ηελ εγθξηζείζα από ηε 10 ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε (14.06.2010) ζύκβαζε ηνπ πξνεγνύκελνπ Ξξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ θαη ηε ζρεηηθή κείσζε ηεο κηθηήο κεληαίαο ακνηβήο από ηελ 11 ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε (11.05.2011). Ζ σο άλσ ζύκβαζε ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 28/11.10.2012 (ζέκα 12Α) απόθαζε ηνπ Γ.Π. πνπ αθνξά ζέκαηα λνκηθήο θάιπςεο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ έγθξηζε ηεο ππό ηνπο σο άλσ πεξηγξαθόκελνπο όξνπο ζύκβαζεο κε ηνλ Ξξόεδξν & Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν. 8

Θέκα 9 ν : Ξαξνρή αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23, παξάγξαθνο 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα ζηειέρε ησλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνύιηα ή ζηελ Γηεύζπλζε ησλ Δηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, παξάγξαθνο 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 23, παξάγξαθνο 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ηελ παξνρή αδείαο ζηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα ζηειέρε ησλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνύιηα ή ζηελ Γηεύζπλζε ησλ Δηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ Δηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, παξάγξαθνο 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. Θέκα 10ν: Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνηλώζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα δεηήκαηα ηα νπνία ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο επηζπκεί λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ θαη ζηελ ηπρόλ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, επί ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη ζπδήηεζε ή ςεθνθνξία γηα ηελ ιήςε απόθαζεο. ΡΔΙΝΠ ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΔΗΠΖΓΖΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ.. 9