ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ. μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Πελαγίας Ιωαννίδου, συνήλθε σε προσωρινά μισθωμένο χώρο, σε διαμέρισμα του 1 ου ορόφου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθ. 5, στο Δήμο Σκύδρας του Νομού Πέλλας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: Σ αυτήν προσκλήθηκαν και είναι παρόντες: 1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΛΟΣ 4. ΓΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (δια ΜΕΛΟΣ αντιπροσώπου) 5. ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (δια αντιπροσώπου) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΝΔΗΣ λόγω παραίτησής του από μέλος του ΔΣ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΛΟΣ αν και προσεκλήθη εμπρόθεσμα και νομίμως όπως προκύπτει από την υπ αριθ. 2239/30-08-2016 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Ευάγγελου Κων. Έξαρχου. Της συνεδρίασης προήδρευσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωαννίδου Πελαγία και τα πρακτικά τήρησε η Σύμβουλος του Δ.Σ Ευσταθία Αναστασιάδου Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, καθώς παρίστανται αυτοπροσώπως 3 μέλη και αντιπροσωπεύονται 2 μέλη από τα συνολικά 7 μέλη του Δ.Σ.
και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Καθορισμός προσωρινού τόπου συνεδριάσεων των εταιρικών οργάνων εντός του Δήμου που εδρεύει η εταιρεία. 2. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησή του σε σώμα. 3. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014. 4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση του έτους 2014. 5. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015. 6. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση του έτους 2015. 7. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης και πρόσκληση των μετόχων για συμμετοχή σε αυτή. Θέμα 1 ο : Καθορισμός προσωρινού τόπου συνεδριάσεων των εταιρικών οργάνων εντός του Δήμου που εδρεύει η εταιρεία Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι λόγω του αποκλεισμού των από τη σύστασή της χρησιμοποιούμενων γραφείων της έδρας της εταιρείας από το μέλος του ΔΣ Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου με την αυθαίρετη και αιφνίδια αλλαγή των κλειδαριών εισόδου καθώς και μετά την επανειλημμένη άρνησή του παρά τις προς τούτο οχλήσεις της εταιρείας για παράδοση των κλειδιών και την απόρριψη του αιτήματος προσωρινής διαταγής από τον αρμόδιο δικαστή για άμεση πρόσβαση της
εταιρείας στα γραφεία της έδρας της, προέβη στη μίσθωση του πρώτου ορόφου του οικήματος που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 5 στο Δήμο Σκύδρας Πέλλας, στον οποίο και συνεδριάζει το παρόν συμβούλιο και τον ορίζει ως προσωρινό τόπο για τη νόμιμη σύγκληση και συνεδρίαση του παρόντος αλλά και κάθε προσεχούς διοικητικού συμβουλίου, καθώς και της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέχρι την εξεύρεση και μίσθωση χώρου γραφείων εντός του Δήμου Σκύδρας, στον οποίο θα μεταφερθούν νόμιμα τα γραφεία της εταιρείας. Μετά από εισήγηση της Προέδρου του και ύστερα από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει με 5 ψήφους υπέρ και 0 κατά, τον ορισμό του παραπάνω διαμερίσματος, ως προσωρινού τόπου σύγκλησης και συνεδρίασης των εταιρικών οργάνων, μέχρι την εξεύρεση και μίσθωση χώρου γραφείων για τη νόμιμη μεταφορά της εταιρείας σ αυτά. Θέμα 2 ο : Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησή του σε σώμα. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι ο Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιόνδης υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας, το Δ.Σ. πρέπει να εκλέξει για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 30/6/2017, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού και η Πρόεδρος προτείνει τον κ. Πέτρο Μπέλιο του Δημητρίου. Στη συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. με ψήφους 5 υπέρ και 0 κατά, αποδέχεται την πρόταση της κ. Προέδρου παμψηφεί και αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του κ. Πέτρου Μπέλιου του Δημητρίου ως μέλους του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2017, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αποδέχεται ομόφωνα τον διορισμό του ως μέλος του ΔΣ. Μετά την εκλογή του κ. Πέτρου Μπέλιου του Δημητρίου ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Γιόνδη, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, με ψήφους 6 υπέρ και 0 κατά, τα μέλη του ΔΣ και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ως εξής: 1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ και της Αικατερίνης, με Α.Φ.Μ. 041945755, εν διαστάσει σύζυγος Κων/νου Παπαϊωάννου, ηλεκτρολόγος- μηχανολόγος μηχανικός, γεννηθείσα το 1963 στην
Έδεσσα, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κουμπάρη 10, με ΔΑΤ ΑΚ 205881/2012, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας. 2.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της Πελαγίας, με Α.Φ.Μ.:135019550, γεννηθείς το 1993 στην Έδεσσα Πέλλας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κουμπάρη, 10, με ΔΑΤ: ΑΜ 047634/2014, Αντιπρόεδρος και μέλος. 3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της Ευαγγελίας, με Α.Φ.Μ. 041945743, ηλεκτρολόγος- μηχανολόγος μηχανικός, γεννηθείς το 1963 στην Έδεσσα, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Αστυδάμαντος 66-68, με ΔΑΤ ΑΚ 205620/2012, Μέλος. 4.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της Θεοδώρας με Α.Φ.Μ. 066727295, σύζυγος Αντωνίου Γάτση, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το 1972 στην Έδεσσα, κάτοικος Έδεσσας, Δωδεκανήσου 14, με ΔΑΤ ΑΙ 341725/2010, Μέλος. 5.ΓΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της Πελαγίας, με Α.Φ.Μ. 073181315, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το 1967 στην Έδεσσα, κάτοικος Έδεσσας, Δωδεκανήσου 14, με ΔΑΤ ΑΗ 805503/2009,Μέλος. 6.ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, με Α.Φ.Μ 124688033, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το 1983 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Ροδοδάφνης 16, με ΔΑΤ ΑΒ 278722/2006, Μέλος. 7. ΜΠΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της Βασιλικής με Α.Φ.Μ. 027939338, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το 1957 στην Έδεσσα, κάτοικος Σαρακηνών Αλμωπίας, με ΔΑΤ ΑΜ 408910/2014, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας και αναθέτει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο νόμο και το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του και εν γένει εξουσιών του στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας Ιωαννίδου Πελαγία του Σάββα. Στην παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή της αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, καθώς και να αγοράζει ή να πωλεί ακίνητα για
λογαριασμό της εταιρείας, να πληρώνει ή να εισπράττει ανάλογα με την πράξη το τίμημα των μεταβιβάσεων, να υπογράφει σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται κατά νόμο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, της ως άνω απαρίθμησης ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής. Υπέρ της παραπάνω πρότασης ψήφισαν 6 και 0 κατά. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ιωαννίδου Πελαγία του Σάββα, όπως παραπάνω, και θεωρεί έγκυρες και δεσμευτικές για την εταιρία της ενέργειες που απορρέουν από την παραπάνω απόφαση. Θέμα 3 ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πελαγία Ιωαννίδου υποβάλλει τον Ισολογισμό εταιρικής χρήσεως 2014 (από 1/1/12014 έως 31/12/2014), όπως καταχωρήθηκε στα κατά Νόμο Βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθεί νομίμως και εμπροθέσμως και να υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, ο οποίος έχει όπως στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει με 6 ψήφους υπέρ και 0 κατά τον Ισολογισμό εταιρικής χρήσεως 2014 και αποφασίζει να υποβληθεί αυτός στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκρισή του. Θέμα 4 ο : Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση του έτους 2014. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πελαγία Ιωαννίδου υποβάλλει την έκθεση του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό εταιρικής χρήσεως 2014 (από 1/1/2014 έως 31/12/2014), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο Βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 2014 έχει όπως αναφέρεται στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει την έκθεση των ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσεως 2014, η οποία έχει όπως στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Το Δ.Σ. εγκρίνει με 6 ψήφους υπέρ και 0 κατά τις ως άνω υποβληθείσες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσεως 2014(από 1/1/2014 έως 31/12/2014) προκειμένου να υποβληθούν αυτές στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκρισή τους. Θέμα 5 ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πελαγία Ιωαννίδου υποβάλλει τον Ισολογισμό εταιρικής χρήσεως 2015 (από 1/1/2015 έως 31/12/2015), όπως καταχωρήθηκε στα κατά Νόμο Βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθεί νομίμως και εμπροθέσμως και να υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, ο οποίος έχει όπως στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό Παράρτημα,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει με 6 ψήφους υπέρ και 0 κατά τον Ισολογισμό εταιρικής χρήσεως 2015 και αποφασίζει να υποβληθεί αυτός στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκρισή του. Θέμα 6 ο : Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση του έτους 2015. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πελαγία Ιωαννίδου υποβάλλει την έκθεση του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό εταιρικής χρήσεως 2015 (από 1/1/2015 έως 31/12/2015), όπως καταχωρήθηκαν στα
κατά νόμο Βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 2015 έχει όπως αναφέρεται στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό Παράρτημα,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει την έκθεση των ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσεως 2015, η οποία έχει όπως στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό Παράρτημα,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Το Δ.Σ. εγκρίνει με 6 ψήφους υπέρ και 0 κατά τις ως άνω υποβληθείσες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσεως 2015 (από 1/1/2015 έως 31/12/2015) προκειμένου να υποβληθούν αυτές στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκρισή τους. Θέμα 7 ο : Ορισμός της ημερομηνίας και του τόπου σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης και πρόσκληση των μετόχων για συμμετοχή σε αυτή. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πελαγία Ιωαννίδου ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα όπως την 25-09-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στο παρόν διαμέρισμα του 1 ου ορόφου, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθ. 5, στο Δήμο Σκύδρας του Νομού Πέλλας, με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014. 3. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση του 2014. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του 2015.
6. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. 7. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. 8. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών. 9. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση του 2015. 10. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του 2016. 11. Διάφορα θέματα. Και το Δ.Σ. αποφασίζει την πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως εξής: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», αριθ. ΓΕΜΗ 023666147000 και ΑΦΜ 999833723 για τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτής. Σύμφωνα με το Νόμο και το Κατασταστικό, το Δ.Σ. της εταιρείας, με την από 02-09-2016 απόφασή του, σας καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 25-09-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 στην πόλη της Σκύδρας Ν. Πέλλας, στο παρόν διαμέρισμα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 5, 1 ος όροφος, με θέματα για συζήτηση: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014. 3. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση του 2014. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του 2015. 6. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. 7. Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
8. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών. 9. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση του 2015. 10. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του 2016. 11. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι μπορούν να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, καταθέτοντας τα έγγραφα της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων στην Αθήνα, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αρ. 41 Α, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Σκύδρα 2 Σεπτεμβρίου 2016 Με εκτίμηση Το Διοικητικό Συμβούλιο» Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πελαγία Ιωαννίδου να προβεί στη δημοσίευση της Προσκλήσεως, στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και σε κάθε άλλη απαραίτητη νόμιμη ενέργεια για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης. Η Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωαννίδου Πελαγία Παπαϊωάννου Αλέξανδρος ΤΑ ΜΕΛΗ Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
Αναστασιάδου Ευσταθία Γάτσης Αντώνιος Μπιλάλης Κων/ντίνος Μπέλιος Πέτρος