γραμματέα τον κύριο Καρπαθιωτάκη Νικόλαο. Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση του καταλόγου των παρισταµένων, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε» Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 55242/70/Β/2003/62 - Αρ.ΓΕΜΗ 077049227000 Νο 72 ΤΗΣ 11/09/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα ΦΟΥΓΑΡΟ του κτιριακού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ επί της Λεωφόρου Ικάρου 9 μετά από σχετική απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 05/08/2016 και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktelherlas.gr και στο ΓΕΜΗ. Γίνεται μνεία ότι 48 ώρες προ της συζήτησης τοιχοκολλήθηκε πίνακας των μετόχων της και των εκπροσώπων των μετά του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός καθώς και οι διευθύνσεις των και οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας στο Ηράκλειο και οι κ.κ μέτοχοι παρίστανται νομίμως. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου κ. Χαχλιούτης Εμμανουήλ ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο οποίος όρισε ως προσωρινό γραμματέα τον κύριο Καρπαθιωτάκη Νικόλαο. Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση του καταλόγου των παρισταµένων, ο οποίος έχει ως εξής: ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Π-Π ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 2 ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 2 ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 3 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 4 ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

4 ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 4 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 5 5 ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΑΜΑΛΙΑ (ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΙΤΖΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ) ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΙΤΖΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ) 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 5 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 6 ΓΑΒΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 7 ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 8 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 9 ΔΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 9 ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 10 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 11 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 12 ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ MENΕΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 13 ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 14 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 15 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 16 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 16 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 17 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 18 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 19 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 20 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 20 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 21 ΛΥΡΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 22 ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 22 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ.ζαχ. 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 23 ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 23 ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 23 ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 24 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 25 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 26 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 26 ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

27 ΚΡΑΣΣΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 27 ΚΡΑΣΣΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΑΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 28 ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4340 70 4340 70 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 28 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1860 30 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 29 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 29 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 30 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 31 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 31 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 32 ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 32 ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 33 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 34 ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 35 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 35 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 36 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 37 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 37 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 38 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2046 33 2046 33 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 38 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 4154 67 4154 67 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 39 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 40 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 41 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 41 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 42 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 42 ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 42 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 43 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 43 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 43 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 44 ΠΕΡΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 45 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 46 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

47 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 48 ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 48 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 49 ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 50 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 51 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4154 67 4154 67 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 51 ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2046 33 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 52 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 53 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 54 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 55 ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 56 ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 56 ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 57 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 58 ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 59 ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 60 ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 60 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4650 75 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 61 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 62 ΣΗΦΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 63 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62 1 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 63 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 6138 99 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 64 ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 65 ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 66 ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 67 ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 68 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣΜΙΧ τ ΖΑΧ. 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 69 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 70 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ τ ΖΑΧ. 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 70 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 70 ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1550 25 1550 25 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 70 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 71 ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 71 ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

72 ΦΑΡΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 73 ΤΡΥΠΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 74 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 74 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 75 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΕΛΙΔΟΝΗ ΕΛΕΝΗ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 76 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 77 ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 77 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 78 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 79 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 80 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 81 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2046 33 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 81 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4154 67 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 82 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 83 ΜΠΟΥΤΣΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 84 ΑΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΙΣΩΠΗ ΙΚΕ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 85 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 85 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 86 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 87 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 87 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 88 ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 89 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 90 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 90 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 91 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 92 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 93 ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 94 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 94 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 95 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 96 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 96 ΧΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 97 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

98 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 99 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 100 ΜΠΛΑΒΑΚΗ ΚΩΣΤ/ΝΤΙΑ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 101 ΑΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΙΣΩΠΗ ΙΚΕ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 102 ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 103 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 104 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 105 ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 106 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 107 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 107 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 108 ΓΙΑΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 108 ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 108 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1550 25 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 109 ΠΕΡΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 110 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3720 60 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 110 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2480 40 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 111 ΑΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΙΣΩΠΗ ΙΚΕ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 112 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 113 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 114 ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 115 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 115 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 116 ΑΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΙΣΩΠΗ ΙΚΕ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 117 ΑΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΙΣΩΠΗ ΙΚΕ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 118 ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 119 ΠΕΡΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 120 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 120 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 121 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2604 42 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 121 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2542 41 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 121 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1054 17 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 122 ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 123 ΑΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΙΣΩΠΗ ΙΚΕ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

123 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 124 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 125 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 126 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 126 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 127 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 128 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 128 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 129 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 130 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 130 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 131 ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 132 ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 133 ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 134 ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 135 ΛΟΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 136 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 136 ΠΛΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 137 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 138 ΓΙΑΝΝΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 139 ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 139 ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3100 50 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 140 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 141 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 142 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 143 ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ 143 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 3100 50 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 883.500 14.250 597.494 9.637 Διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία καθώς παρίστανται 125 μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.637 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, σε σύνολο 14.250

μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστού 67,63% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στη συνέχεια ο Προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει Πρόεδρο Γενικής Συνέλευσης, Γραμματέα και δύο μέληψηφολέκτες. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρο τον κ. Καρπαθιωτάκη Νικόλαο, Γραμματέα την κ. Ταμιωλάκη Ευαγγελία και μέλη-ψηφολέκτες τον κ. Σαριδάκη Κων/νο και τον κ. Καλιτσουνάκη Κων/νο. Αρχίζει η συνεδρίαση με παράθεση από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015 31/12/2015. 3. Έκδοση κοινού Ομολογιακού δανείου έως του ανωτάτου ποσού των 2.200.000,00 Ευρώ για την χρηματοδότηση κατασκευής σταθμού ΑΘΗΝΑ καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Παροχή εξουσιοδότησης, ισχύουσας επί διετία από τη λήψη της απόφασης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920. 4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2016. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2015. 6. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2016. ΘΕΜΑ 1 Ο Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. Η Γ.Σ. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με 8.987 ψήφους υπέρ, 550 ψήφους κατά, 100 άκυρες ψήφους σε σύνολο 9.637 ψήφων.

2 ο ΘΕΜΑ : Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015 31/12/2015. Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη διαχειριστική χρήση 2015 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως και, αντιστοίχως για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της αυτής χρήσεως με 8.987 ψήφους υπέρ, 550 ψήφους κατά, 100 άκυρες ψήφους σε σύνολο 9.637 ψήφων. 3 ο ΘΕΜΑ: Έκδοση κοινού Ομολογιακού δανείου έως του ανωτάτου ποσού των 2.200.000,00 Ευρώ για την χρηματοδότηση κατασκευής σταθμού ΑΘΗΝΑ καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Παροχή εξουσιοδότησης, ισχύουσας επί διετία από τη λήψη της απόφασης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίσθηκε με 8.987 ψήφους υπέρ, 550 ψήφους κατά, 100 άκυρες ψήφους σε σύνολο 9.637 ψήφων,η εταιρία να προχωρήσει στην έκδοση, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 2.000.000,00 εκατομμυρίων Ευρώ ( δύο εκατομμυρίων Ευρώ). Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση της κατασκευής του ακινήτου ΑΘΗΝΑ.

Οι απαιτήσεις των ομολογιούχων δανειστών θα εξασφαλίζονται από: (α) Εγγραφή κοινής προσημείωσης υποθήκης συνολικού ποσού 2.400.000,00 πλέον τόκων και εξόδων επί των κάτωθι περιγραφομένων ακινήτων: α) Β σειράς επί οικοπέδου εμβαδού 18.506,7 τ.μ. επί της λεωφόρου Σενετάκη πλησίον του αεροδρομίου Ηρακλείου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. β) Γ σειράς επί δύο (2) οικοπέδων συνολικού εμβαδού 1.370 τμ επί των οποίων υφίσταται διώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 746 τ.μ. εντός της πόλης του ΑΓΊΟΥ Νικολάου ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ. γ) Ενεχυρίαση-Εκχώρηση των κάθε είδους απαιτήσεων από τα εν ισχύ ή μελλοντικά ασφαλιστήρια συμβόλαια των ακινήτων. Τέλος παρέχεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως του και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρίας, που θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας,αποφάσισε την έκδοση κοινού Ομολογιακού δανείου έως του ανωτάτου ποσού των 2.200.000,00 Ευρώ για την χρηματοδότηση κατασκευής σταθμού ΑΘΗΝΑ καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού καθώς επίσης και για την παροχή εξουσιοδότησης, ισχύουσας επί διετία από τη λήψη της απόφασης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με 8.987 ψήφους υπέρ, 550 ψήφους κατά, 100 άκυρες ψήφους σε σύνολο 9.637 ψήφων.

4 Ο ΘΕΜΑ : Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2016. Η Γενική συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2016 με τακτικό ελεγκτή τον κ. Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου με Α.Φ.Μ. 028169491 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Τσανάκα Κωνσταντίνο του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 113358303, με 8.987 ψήφους υπέρ, 550 ψήφους κατά, 100 άκυρες ψήφους σε σύνολο 9.637 ψήφων. H αμοιβή του τακτικού ελέγχου ορίζεται σε 10.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και του φορολογικού ελέγχου 10.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 5o : Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2015. Το λόγο έλαβε ο κος Κεγκέρογλου ο οποίος ανέλυσε τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Ιδιότητα ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Πρόεδρος Δ.Σ. 1.887,17 22.646,04 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 1.300,00 15.600,00 Μέλη Δ.Σ. (5 Πρόσωπα) 1.500,00 18.000,00 Σύνολο Αμοιβών Δ.Σ. 4.687,17 56.246,04 Η Γ.Σ. εγκρίνει με 8.987 ψήφους υπέρ, 550 ψήφους κατά, 100 άκυρες ψήφους, σε σύνολο 9.637 ψήφων τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2015

ΘΕΜΑ 6o: Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2016. Το λόγο έλαβε ο κος Κεγκέρογλου ο οποίος ανέλυσε τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2016 για προέγκριση. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016 Ιδιότητα ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Πρόεδρος Δ.Σ. 1.887,17 22.646,04 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 1.300,00 15.600,00 Μέλη Δ.Σ. (5 Πρόσωπα) 1.500,00 18.000,00 Σύνολο Αμοιβών Δ.Σ. 4.687,17 56.246,04 Η Γ.Σ. προεγκρίνει με 8.987 ψήφους υπέρ, 550 ψήφους κατά, 100 άκυρες ψήφους, σε σύνολο 9.637 ψήφων τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2016 τις αμοιβές Διοικητικού Συβουλίου για τη χρήση 2016. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Καρπαθιωτάκης Νικόλαος Ηράκλειο 11/09/2016 Η Γραμματέας της Γ.Σ. Ταμιωλάκη Ευαγγελία Οι ψηφολέκτες α) Σαριδάκης Κωνσταντίνος β) Καλιτσουνάκης Κωνσταντίνος