ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΣΗ TAKTIKH ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ "AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΣΗ TAKTIKH ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ "AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E." (με ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 18302/06/Β/88/35) Σεο 30 εο Ινπλίνπ 2011 [ ] Θέμα 1 ο : Τπνβνιή θαη Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξαησζείζα ηελ 31.12.2010 εηαηξηθή ρξήζε (01/01/2010 έσο 31/12/2010) πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ Δηαηξεία κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, θαζώο επίζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γ. θαη ησλ ειεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ σο άλσ εηαηξηθή ρξήζε. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαγηγλώζθεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, όπσο απηέο απεηθνλίδνληαη σο ζπλεκκέλν 1 ζην πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 29.03.2011 θαη νη νπνίεο λνκίκσο δεκνζηεύζεθαλ καδί κε ην Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή: α) ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ΦΔΚ : 4591/04/04/2011, β) ζην ππ αξηζκ. 18958 (31.03.2011) θύιιν ηεο εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο «ΗΜΔΡΗΙΑ» (ζει [30] B6), γ) ζην ππ αξηζκ 38929 (31.03.2011) θύιιν ηεο εκεξήζηαο πνιηηηθήο εθεκεξίδαο «ΔΣΙΑ» (ζει 4V). ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Γ.. αλαγηγλώζθεη ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, όπσο απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζην Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 29-3-2011, ηελ από 31-03-2011 Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920. Οινθιεξώλνληαο ν Πξόεδξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 01.01.2010 έσο 31.12.2010, ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920 πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηελ έγθξηζε απηώλ. 1

Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Δλνπνηεκέλεο Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920. Θέμα 2: Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010. Ο Πξόεδξνο θάιεζε ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010 θαη λα απαιιάμεη ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Οξθσηνύο Διεγθηέο από θάζε ζρεηηθή επζύλε. Καηόπηλ απηνύ, Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1.1.2010 31.12.2010 θαη ηελ απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο απηήο. Θέμα 3 ο : Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ νξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηώλ. Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε λα αλαηεζεί ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο από 01.01.2011 έσο 31.12.2011 ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα,.., θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηεο 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ.226/1992 κε Α.Μ..Ο. ΔΔ 127 θαη λα νξηζηνύλ ηαθηηθνί ειεγθηέο νη θ.θ. κε ΑΜ ΟΔΛ.. θαη κε ΑΜ ΟΔΛ. θαη αλαπιεξσκαηηθνί ειεγθηέο νη θ.θ. κε ΑΜ ΟΔΛ θαη κε ΑΜ ΟΔΛ.. Σέινο πξόηεηλε λα ρνξεγεζεί εμνπζηνδόηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε νξηζηηθή ζπκθσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα. επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα απνζηείιεη θαη ηελ 2

έγγξαθε εηδνπνίεζε εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο. Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ αλάζεζε ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ.. Δπίζεο, εμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζε ζπκθσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα απνζηείιεη θαη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο. Θέμα 4 ο : Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 θαη πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2011. Ο Πξόεδξνο θαηαξρήλ ελεκέξσζε ηε Γεληθή πλέιεπζε όηη νη ακνηβέο ησλ κειώλ δηαθξίλνληαη ζε απηέο ησλ εθηειεζηηθώλ θαη ζε απηέο ησλ κε εθηειεζηηθώλ θαη αλεμάξηεησλ κειώλ θαη πεξηιακβάλνπλ απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο ππ όςε δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/20, ηδίσο δε γηα ηα κε εθηειεζηηθά κέιε πάζα θαηαβιεζείζα θαη πξνο θαηαβνιή γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ακνηβή ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί κε ην ρξόλν πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ζηε Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη θαη ηππηθά ηελ θαηαβνιή ακνηβώλ πνπ είρε πξνεγθξίλεη ε πεξπζηλή Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηηο σο άλσ δηαθξίζεηο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 01.01.2010 έσο 31.12.2010, ε νπνία αλήιζε ζην πνζό ησλ ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ ελελήληα ηξηώλ ρηιηάδσλ (93.000) επξώ κεηθηά, ήηνη πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ ( 59.334) θαζαξά. Η Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο κε πιεηνςεθία. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα 3

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξειζνύζαο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010 γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ Δηαηξεία. ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ζηε Γεληθή πλέιεπζε λα πξνεγθξίλεη γηα ζπλνιηθέο ακνηβέο Γ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 01.01.2011 έσο 31.12.2011, ην πνζό ησλ.. (.000) επξώ κεηθηά, ήηνη.. επξώ (..) θαζαξά. Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ ρξήζε 01.01.2011 έσο 31.12.2011, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ κεηθηά, ήηνη.. επξώ (..) θαζαξά. Θέμα 5 ο : Υνξήγεζε αδείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Γηεπζπληέο, πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο. Ο Πξόεδξνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 εηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδείαο ζηα κέιε ηνπ Γ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο. Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε αδείαο ζηα κέιε ηνπ Γ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο. Θέμα 6 ο : Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκόο ηδηνηήησλ εθάζηνπο κέινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3016/2002 πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο σο ηζρύεη ζήκεξα. Λαβώλ ηνλ ιόγν, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξόηεηλε ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ πξνζζήθε δύν λέσλ κειώλ, ηνπ θ. 4

Υξεζηάθε Καζηνξή θαη ηνπ θ. Κπξηάθνπ Κνινθθαζίδε. Ο Πξόεδξνο παξνπζίαζε ζηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηα δύν πξνηεηλόκελα λέα κέιε: Ο θ. Υξεζηάθεο Καζηνξήο γελλήζεθε ζηελ Λεπθσζία ηεο Κύπξνπ ην 1957. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζαλ πηπρηνύρνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ην 1985 ζηελ Αξρή Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ (Α.Σ.Η.Κ. C.Y.T.A.). Δξγάζηεθε ζηελ Α.Σ.Η.Κ. ζαλ Γεληθόο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ από ην 1990 κέρξη ην 2003 θαη ην 2004 αλέιαβε Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Δηαηξίαο SSP BOOKMAKERS. Καηόπηλ έγηλε Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηώλ EUROGOAL ηελ νπνία ζέζε θαηέρεη κέρξη θαη ζήκεξα. Ο θ. Κπξηάθνο Κνινθαζζίδεο είλαη BSc ACA έρεη αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ ηεο AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΔ θαη ηα θαζήθνληα ηνπ κεηαμύ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην νηθνλνκηθό ηκήκα, ην ινγηζηήξην, θαζώο επίζεο ηελ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη αλαθνξάο. Δίλαη πηπρηνύρνο Οηθνλνκνιόγνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ The City University ηνπ Λνλδίλνπ, κέινο ηνπ επαγγεικαηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δγθεθξηκέλσλ Διεγθηώλ ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιιίαο (ICAEW), θαζώο επίζεο κέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Διεγθηώλ Κύπξνπ (ΔΛΚ). Ο θύξηνο Κνινθαζίδεο έρεη εηθνζαεηή πείξα ζηε δηνίθεζε ηελ νπνία απέθηεζε ζε κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνύο ζην εμσηεξηθό θαη ηε Κύπξν ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό θαη επηρεηξεζηαθό ηνκέα. Καηόπηλ ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ Πξόεδξνπ ηεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε νκόθσλα σο κέιε ηνπ Γ.. ηα αθόινπζα άηνκα: 1. Iσάλλεο Κππξησηάθεο ηνπ Μηραήι, Γηθεγόξνο, θάηνηθνο Αζήλαο, νδόο Μνπξνύδε αξηζ. 1, γελλεζείο ζηνλ Πόξν Σξηδελίαο ην έηνο 1954, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. 011135 Α.Γ.Σ εθδνζέληνο από ην Σ.Α. Ακπεινθήπσλ ην 1995, κε Α.Φ.Μ. 016590420 Γ.Ο.Τ. Γ Αζελώλ. 2. Υξεζηάθεο Καζηνξήο ηνπ Αλδξέα, Μεραλνιόγνο Μερ/θνο, θάηνηθνο Λεπθσζίαο Κύπξνπ, νδόο Γήινπ, αξηζ. 15, γελλεζείο ζηελ Λεπθσζία ην έηνο 1957, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. 503665 Α.Γ.Σ εθδνζέληνο από ηελ Κππξηαθή Γεγκνθξαηία, κε Α.Φ.Μ. 503665. 5

3. Θσκάο Αρείκαζηνο ηνπ Ισάλλε, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, θάηνηθνο Καιιηζέαο, νδόο Ξελνθώληνο αξηζ. 5, γελλεζείο ζηελ Αζήλα ην έηνο 1968, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. ΑΑ003045 Α.Γ.Σ εθδνζέληνο από ην Σ.Α. Καιιηζέαο ην 2004, κε Α.Φ.Μ. 046785025 Γ.Ο.Τ. Β Καιιηζέαο. 4. Νηθόιανο Κόληνο ηνπ Δπζηαζίνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, θάηνηθνο Αγίαο Παξαζθεπήο, νδόο Π. Σζαιδάξε αξηζ. 4, γελλεζείο ζηελ Αζήλα ην έηνο 1973, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. Α1 691044 Α.Γ.Σ εθδνζέληνο από ην Σ.Α Αγίαο Παξαζθεπήο ην 2010, κε Α.Φ.Μ. 105527060 Γ.Ο.Τ. Αγίαο Παξαζθεπήο. 5. Κπξηάθνο Κνινθαζζίδεο ηνπ Bάζνπ, Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο, θάηνηθνο ηξνβόινπ, Λενθώξνο ηξνβόινπ αξηζ. 122, γελλεζείο ζηελ Λεπθσζία ην έηνο 1968, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. 668964 Α.Γ.Σ εθδνζέληνο από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηελ 17/11/2009, κε Α.Φ.Μ. 668964R. 6. Νηθόιανο Μαξάληνο ηνπ Γεκεηξίνπ, ύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ, θάηνηθνο Αιίκνπ, νδόο Υεηκάξαο αξηζ. 35, γελλεζείο ζην Τςειάληε - Βνησηίαο ην έηνο 1955, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. ΑΒ 251822 Α.Γ.Σ εθδνζέληνο από ην Σ.Α. Αιίκνπ ην 2006, κε Α.Φ.Μ. 025877729 Γ.Ο.Τ. Παιαηνύ Φαιήξνπ. 7. Δπάγγεινο Παληειόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ, Δπηρεηξεκαηίαο, θάηνηθνο Αιίκνπ, νδόο Πιάησλνο αξηζ. 9, γελλεζείο ζηελ Αζήλα ην έηνο 1977, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. ΑΒ 587789 Α.Γ.Σ εθδνζέληνο από ην Σ.Α Αιίκνπ ην 2008, κε Α.Φ.Μ. 112181187 Γ.Ο.Τ. Παιαηνύ Φαιήξνπ. ύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ λ.3016/2002 πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη αξκόδηα λα νξίζεη ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Καηόπηλ ηνύηνπ απνθαζίζηεθε νκόθσλα νη θ.θ. Νηθόιανο Μαξάληνο ηνπ Γεκεηξίνπ θαη Δπάγγεινο Παληειόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ, λα νξηζηνύλ αλεμάξηεηα κέιε. Η ζεηεία ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, νξίδεηαη ζε πεληε (5) έηε θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξώηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηνπ, ε νπνία δελ δύλαηαη λα ππεξβεί ηελ εμαεηία. 6

Θέμα 7 ο : Γηεύξπλζε ηνπ ζθνπνύ ηεο Δηαηξείαο - Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ην ζθνπό ηεο Δηαηξείαο. Ο Πξόεδξνο εηζεγείηαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο Avenir Leisure & Entertainment Πιεξνθνξηθή Α.Δ. θαη πξνηείλεη αληηζηνίρσο ηελ επέθηαζε ηνπ ζθνπνύ ηεο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε απηνύ. πγθεθξηκέλα πξνηείλεη πξνο έγθξηζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αθόινπζεο πξνζζήθεο ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο: i. Tελ δηνξγάλσζε δηαγσληζκώλ πξνζηηζέκελεο ρξέσζεο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Premium SMS), ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, θαζώο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε απηώλ. ii. Σελ πξνκήζεηα ηερληθώλ κέζσλ θαη πιηθώλ δηεμαγσγήο ηπρεξώλ παηρληδηώλ γηα θαδίλν, θαζώο θαη ηε δηνξγάλσζε αζιεηηθνύ ζηνηρήκαηνο κε ειεθηξνληθά ή θαη θπζηθά κέζα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, ππό ηνπο όξνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη επξσπαηθήο λνκνζεζίαο. ηε ζπλέρεηα, θαη κε δεδνκέλε ηελ δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε πνπ έρεη ιάβεη ε εηαηξεία, πξόηεηλε λα αθαηξεζνύλ από ην ζθνπό ηεο εηαηξείαο νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ξνκπνηηθήο θαη ελ γέλεη ησλ ζπζηεκάησλ βηνκεραληθώλ απηνκαηνπνηήζεσλ πνπ απνηππώλνληαη ζηνλ ζθνπό σο εμήο: [ ] (α) Η κειέηε, θαηαζθεπή θαη παξαγσγή ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη ζπζηεκάησλ βηνκεραληθψλ απηνκαηνπνηήζεσλ, ζπζηεκάησλ νξάζεσο δηα ππνινγηζηνχ, ζπζηεκάησλ ΡΟΜΠΟΣ, ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, αηζζεηήξσλ θαη ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο εηθφλσλ θαη παξεκθεξψλ εηδψλ. (β) Η εηζαγσγή-εμαγσγή θαη γεληθά εκπνξία ζηελ εκεδαπή θαη αιινδαπή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.[ ] Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ επέθηαζε ηνπ ζθνπνύ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη αιιαγή ηεο αξίζκεζεο, σο αθνινύζσο: 7

θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: «Άπθπο4 Σκοπόρ θνπφο ηεο Εηαηξείαο είλαη: 1. (α) Η δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ πξνζηηζέκελεο ρξέσζεο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Premium SMS), ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε απηψλ. (β) Η πξνκήζεηα ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηρληδηψλ γηα θαδίλν, θαζψο θαη ηε δηνξγάλσζε αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο κε ειεθηξνληθά ή θαη θπζηθά κέζα ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ππφ ηνπο φξνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη επξσπαηθήο λνκνζεζίαο. (γ) Η ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο ή/θαη ε εμαγνξά εηαηξεηψλ πνπ σο ζθνπφ έρνπλ λα δηεμάγνπλ, ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε θείκελε λνκνζεζία, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ πνδνζθαηξηθά ή άιια ζπιινγηθά ζηνηρήκαηα, δειαδή ζπιινγηθά ζηνηρήκαηα δηελεξγνχκελα απφ αξηζκφ πξνζψπσλ ζπκκεηερφλησλ ζ απηά, εδξαδνκέλα επί πξνγλσζηηθψλ πάλσ ζηα απνηειέζκαηα πνδνζθαηξηθψλ ζπλαληήζεσλ δηεμαγνκέλσλ θαηά ηελ απηή εκέξα ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θαη/ή ελεξγνχλ ζαλ απνδέθηεο ηέηνησλ ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ, εδξεχνληνο ζην εμσηεξηθφ θαη δηεμάγνπλ είηε ζπζηεκαηηθά είηε πεξηνδηθά ηελ εξγαζία απνδνρήο ή δηαπξαγκάηεπζεο ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ δηαλέκνληαο θέξδε ζηνπο εθάζηνηε θεξδίδνληεο απφ απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ, ππφ εθείλνπο ηνπο φξνπο πάληα θαη ζην κέηξν εθείλν πνπ ηα πην πάλσ επηηξέπνληαη απφ ην Νφκν. Σα ζηνηρήκαηα κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο θαη κέζσ δηαδηθηχνπ. (δ) Η παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ή θαηά παξαγγειία πξνγξακκάησλ (Λνγηζκηθφ SOFTWARE) γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθκεηάιιεπζή ηνπο. (ε) Η αλάπηπμε έξγσλ (PROJECTS) ή εθαξκνγψλ (APPLICATIONS) πιεξνθνξηθήο θαη ε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν εθκεηάιιεπζή ηνπο. (ζη) Η ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά, αλαπηπμηαθά θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηθήο ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. (δ) Η ζπλαξκνιφγεζε, ζχλζεζε θαη ε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν εθκεηάιιεπζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. (ε) Η παξνρήο θάζε θχζεσο κεραλνγξαθηθψλ, ζηαηηζηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ζπλαθνχο ζθνπνχ ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. (ζ) Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. 8

(η) Η εηζαγσγή-εμαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο. (ηα) Η ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο νη νπνίεο δηνηθνχλ γξαθεία παηγλίσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ θαη ησλ γξαθείσλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. (ηβ) Η ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη ηε δηαλνκή, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ ζε ζπζηήκαηα ίληεξλεη, δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο, teletext θαη ζπζηήκαηα θηλεηψλ ηειεθψλσλ. (ηγ) Η επέλδπζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο ζε ρξεφγξαθα ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη θεθαιαηαγνξάο. (ηδ) Η δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο αγνξέο ηεο λαπηηιίαο, ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαζψο επίζεο θαη ε ίδξπζε, εμαγνξά ή ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο εκεδαπέο ή αιινδαπέο γηα ην ζθνπφ απηφ. (ηε) Η αληηπξνζψπεπζε ζηελ Ειιάδα εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ νίθσλ θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο κε απηέο ηεο παξνχζαο εηαηξείαο. (ηζη) Η άζθεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηά ην Δ ζα έρεη ζπλάθεηα κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. Γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο ηεο ε εηαηξεία δχλαηαη λα ηδξχεη, εμαγνξάδεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εκεδαπέο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο. 2. Η Εηαηξεία κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε θάζε κνξθήο θαη εηαηξηθνχ ηχπνπ εηαηξείεο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθφ πνπ ήδε ππάξρνπλ ή πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ ή αθφκε θαη λα ηδξχεη λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα έρνπλ ζπλαθείο ή παξφκνηνπο ζθνπνχο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ, φπσο επίζεο θαη λα αλαιακβάλεη ηελ δηνίθεζή ηνπο, άζρεηα κε ηνλ ηφπν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ην δίθαην πνπ ηηο δηέπεη, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ηα νπνία επηδηψθνπλ ζθνπνχο φκνηνπο ή ζπλαθείο. Αθνινύζσο ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β παξ. 11 ηνπ θ.λ.2190/1920 ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. 9

Θέμα 9 ο : Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αθνινύζσλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην λ. 3884/2010 ήηνη: I. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο πεξί δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο. II. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 ζρεηηθά κε ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ εκεξεζία δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. III. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηόρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. IV. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 23 ζρεηηθά κε ηνλ πίλαθα Μεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. V. Σξνπνπνίεζε ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ζρεηηθά κε ην ρξόλν ησλ επαλαιεπηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζε πεξίπησζε κε δεκνζίεπζεο λεώηεξεο πξόζθιεζεο. VI. Σξνπνπνίεζε ησλ παξαγξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 25 ζρεηηθά κε ην ρξόλν ησλ επαλαιεπηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζε πεξίπησζε κε δεκνζίεπζεο λεώηεξεο πξόζθιεζεο. VII. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε απαιιαγήο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ. Ο Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε όηη ζηνλ θ.λ.2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο κε ην λ. 3884/2010 θαη σο εθ ηνύηνπ πξνηείλεηαη ε ελαξκόληζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο λέεο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: I. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο πεξί δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο σο εμήο: «Άπθπο 9 Δικαιώματα Μειοτηυίαρ 1. ε πεξίπησζε αηηήζεσο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξηάζεψο ηεο, πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ επηδφζεθε ε αίηεζε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. Εάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Δηνηθεηηθφ πµβνχιην εληφο 10

είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο µε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, µε απφθαζε ηνπ κνλνµεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Με αίηεζε µεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ πµβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εµεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέµαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθφ πµβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέµαηα πξέπεη λα δεµνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, µε επζχλε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ θ.λ. 2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαη ην πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3. 3. Η εηαηξεία κε αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξαγξ. 3, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηπρφλ αλαζεσξεκέλε εκεξεζία δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 4. To Δηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξεζία δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξ. 2 θαη 3 αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε. 5. ε πεξίπησζε αηηήζεσο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο 11

πλειεχζεσο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη γηα κηα θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ Σαθηηθήο ή Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξηάζεσο γηα ηε ιήςε ηνπο εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. Η κεη αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ, ζε απηή δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28α ηνπ θ.λ.2190/1920. 6. Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε µεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εµέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ πµβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην µέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηµεο γηα ηελ πξαγµαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεµάησλ ηεο εµεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Επίζεο, µε αίηεζε µεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ µκεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπµβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχµβαζε ηεο εηαηξείαο µε απηνχο. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην µπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο µπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ µεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην ζχµθσλα µε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα. 7. Μεηά απφ αίηεζε µεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέµπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ µκεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζµίαο ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ, ην δηνηθεηηθφ πµβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν Δηνηθεηηθφ πµβνχιην µπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο µπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ µεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην ζχµθσλα µε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ. 2190/1920, εθφζνλ ηα 12

αληίζηνηρα µέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 8. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 θαη ηεο παξ. 7 ηνπ απηνχ άξζξνπ, νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε, ζρεηηθά κε ην βάζηκν ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 9. ε πεξίπησζε αηηήζεσο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απνθάζεσο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 10. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, νη αηηνχληεο µέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε µεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζµφ ησλ µεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψµαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ µεηνρψλ ζχµθσλα µε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη 28 α ηνπ θ.λ. 2190/1920 ή ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ην θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη κεηνρέο εθδφζεσο ηεο εηαηξείαο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέο θαη εηαηξείαο. 11. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο. 12. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. 13

13. Οη αηηνχληεο, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 11 θαη 12 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνλ έιεγρν κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη 28 α ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη. 14. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκφζηα πξφηαζε αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ, εάλ έλαο κέηνρνο απέθηεζε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κε αγσγή, ε νπνία αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εηψλ απφ ηφηε πνπ ν κέηνρνο απέθηεζε ην παξαπάλσ πνζνζηφ, ηελ εμαγνξά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ηνλ κέηνρν απηφλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 49β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.» Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. II. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 21 ζρεηηθά κε ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ εκεξεζία δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Ο Πξόεδξνο εηζεγείηαη ηελ επαλαδηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 21 πνπ αθνξά ζηελ Πξόζθιεζε Ηκεξήζηα Γηάηαμε Γεληθήο πλειεύζεσο σο αθνινύζσο: «1. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη αληηπξνζψπνπ ή ελδερνκέλσο θαη εμ απνζηάζεσο. Η πξφζθιεζε απηή δεκνζηεχεηαη σο εμήο, α. ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη Εηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ην 14

άξζξν 3 ηνπ απφ 16 Ιαλνπαξίνπ 1930 Π.Δ./ηνο "Πεξί Δειηίνπ Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ", β. ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζ' νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Δ. 3757/1957, φπσο ηζρχεη θαη γ. ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη σο νηθνλνκηθέο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εκπνξίνπ, δ. εθ' φζνλ ε εηαηξεία δελ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο Εηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εθεκεξίδα πνπ λα έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν ε Εηαηξεία έρεη ηε έδξα ηεο. 2. Η πξφζθιεζε απηή δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) πιήξσλ εκεξψλ ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη πξν είθνζη (20) πιήξσλ εκεξψλ ζηηο σο άλσ εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο θαη εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη θαηά ην ήκηζπ. 3. Δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ εηαηξεία ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ.» Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ζην ζύλνιν ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε απηνιεμεί ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β παξ. 11 ηνπ θ.λ.2190/1920 ην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. III. Tξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηόρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε σο αθνινύζσο: «Άπθπο 22 Δικαιούμενοι Σςμμετοσήρ στη Γενική Σςνέλεςση Αντιπποσώπεςση Σςμμετοσή εξ αποστάσευρ 15

1. ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο. Η απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο εγγξαθήο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμεο ηεο πέκπηεο (5 εο ) εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε απφδεημεο ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο εθδηδφκελε απφ ην θνξέα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε (3 ε ) εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηελ επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4 εο ) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ) ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε (3 ε ) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Έλαληη ηεο Εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κφλν φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 α ηνπ θ.λ. 2190/1920 ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν θαηφπηλ άδεηαο ηεο. 2. Η άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ηνπ αληηπξνζψπνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ίδηα πξνζεζκία ηζρχεη θαη γηα ηελ α θαη β επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. 4. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θάζε γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηεί ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δχλαηαη λα 16

πξνθχπηεη ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο: α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, ή β) είλαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, ή δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο γ. 5. Είλαη δπλαηή ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ζηε ςεθνθνξία θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είηε κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα είηε κε ςεθνθνξία δη αιιεινγξαθίαο κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ κε ηα ζέκαηα απηά. Σα ζέκαηα θαη ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα δηαηίζεληαη, θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπο λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν κπνξεί λα γίλεη πξηλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθφζνλ ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζψο θαη ηε ζρεηηθή γλψκε ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα νξίδνληαη νη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ςεθίδνληνο κεηφρνπ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ή άιιεο ζχλδεζεο.» Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. IV. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 23 ζρεηηθά κε ηνλ πίλαθα κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ σο αθνινύζσο: «Άπθπο 23 Πίνακαρ τυν Μετόσυν πος έσοςν Δικαίυμα Ψήυος. 17

Είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Εηαηξείαο λφκηκα ζπληεηαγκέλνο πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο πίλαθαο απηφο πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αμηψλεη ν λφκνο, φπσο ηηο ελδείμεηο ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ ηνπ θαζελφο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.» Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. V. ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ζρεηηθά κε ην ρξόλν ησλ επαλαιεπηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζε πεξίπησζε κε δεκνζίεπζεο λεώηεξεο πξόζθιεζεο, σο αθνινύζσο: «Άπθπο 24 Απλή Απαπτία και Πλειοψηυία τηρ Γενικήρ ςνελεύσεωρ. [.] 2. Εάλ δελ ζπληειεζζεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπγθαιείηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξηάζεσο πνπ καηαηψζεθε, κε πξφζθιεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δέθα (10) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ. Η επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε απηή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, πνπ εθπξνζσπείηαη ζ' απηή. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφµνπ πξνβιεπφµελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε µε επίηεπμεο απαξηίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζηελ επαλαιεπηηθή. [..]» 18

Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. VI. ηξνπνπνίεζε ησλ παξαγξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 25 ζρεηηθά κε ην ρξόλν ησλ επαλαιεπηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζε πεξίπησζε κε δεκνζίεπζεο λεώηεξεο πξόζθιεζεο, σο αθνινύζσο: «Άπθπο 25 Δξαιπετική Απαπτία και Πλειοψηυία τηρ Γενικήρ ςνελεύσεωρ [ ] 2. Αλ δελ ζπληειεζζεί ε παξαπάλσ νξηδφκελε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη εκέξεο (20) επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο πξηλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ ζ' απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη εάλ ζηελ αξρηθή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξαγξ. 2 θαη ε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζε θάζε επαλαιεπηηθή. 3. Αλ δελ ζπληειεζζεί θαη ε παξαπάλσ νξηδφκελε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη εκέξεο (20) δεχηεξε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο πξηλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ ζ' απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη εάλ ζηελ αξρηθή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξαγξ. 2 θαη ε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζε θάζε επαλαιεπηηθή. 19

[ ]» Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. VII. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε απαιιαγήο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ, σο αθνινύζσο: «Άπθπο 28 Απόυαση Απαλλαγήρ τυν Μελών τος Διοικητικού Σςμβοςλίος και Ελεγκτών Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζκψλ (εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ε Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ ελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κε νλνκαζηηθή θιήζε, απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε. ηελ ςεθνθνξία πεξί απαιιαγήο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ κφλν κε κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη ή σο αληηπξφζσπνη άιισλ κεηφρσλ εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο.» Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή.. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία % εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα ελζσκαηώζεη απηνιεμεί ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ζε εληαίν θείκελν λόκηκα ππνγεγξακκέλν γηα θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ. 20

Θέμα 10 ο : Θέζπηζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρώλ ή δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ή/θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζε Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο, ή ζε πξόζσπα πνπ παξέρνπλ ζε ζηαζεξή βάζε ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία θαη παξνρή ζρεηηθώλ εμνπζηνδνηήζεσλ πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο. Ο Πξόεδξνο πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξίαο θαζώο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηώλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ θαη ζα αλέξρνληαη ζην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ αξηζκνύ ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, ήηνη δέθα εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο ζαξάληα δύν ρηιηάδεο ηξηαθόζηεο ζαξάληα ελλέα κεηνρέο (10.542.349) κεηνρέο, ζε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνύρνη αζθήζνπλ ελ όισ ή ελ κέξεη ηα ρνξεγνύκελα δηθαηώκαηα. Οη ελ ιόγσ κεηνρέο ζα είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ θαη νλνκαζηηθέο, ε δε ηηκή δηάζεζεο απηώλ ζα νξηζηεί, ζε 0,51 αλά κεηνρή. ε πεξίπησζε εηαηξηθώλ γεγνλόησλ (π.ρ. απμήζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, κεηώζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ζπγρσλεύζεσλ θ.ν.θ.) ηα νπνία ζα νδεγνύλ ζε κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, νη όξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο δηθαησκάησλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αληηζηνίρσο, θαηά ηξόπνλ ώζηε λα κελ ζίγνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ δηθαηνύρσλ κειώλ θαη ζηειερώλ, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δπλακέλνπ λα πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο. Γεδνκέλνπ όηη ην πξόγξακκα απηό ζα πινπνηεζεί κε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο αζθεζνύλ κόλνλ ελ κέξεη, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί κέρξη ηνπ πνζνύ ηεο άζθεζεο απηώλ θαη ηεο αληίζηνηρεο θάιπςεο. Σα πξόζσπα ησλ δηθαηνύρσλ εληόο ηνπ θύθινπ ησλ αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ πξνζώπσλ θαζώο θαη ε θαηαλνκή ζε απηά ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζα θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβαλνκέλσλ ππ όςηλ κεηαμύ άιισλ θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ, ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ δηακόξθσζε ηεο θεξδνθνξίαο, ηνπ ρξόλνπ πξνϋπεξεζίαο θιπ. Δπίζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα θαζνξίδνληαη νη ιόγνη απσιείαο ηνπ δηθαηώκαηνο. Η ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ζα γίλεηαη νηθεηνζειώο θαη κνλνκεξώο από ηελ Δηαηξεία ρσξίο δέζκεπζε ηεο γηα ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ απώιεηαο νύηε γηα ηελ επαλάιεςε ηεο ζην κέιινλ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη λα είλαη ηξηεηήο κε ηειεπηαία πεξίνδν αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2014. Οη πεξίνδνη αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ ελ όισ ή ελ κέξεη ζα νξηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο Πξόεδξνο ππελζπκίδεη όηη ε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, πξνϋπνζέηεη ηελ κε ύπαξμε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ησλ κεηόρσλ θαηά ηελ αύμεζε 21

ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, σο πξνο ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ. ηε ζπλέρεηα, ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ζην ζύλνιν ηνπ ηελ εηζήγεζε πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε πιεηνςεθία % ηνπ παξηζηάκελνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ γηα ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζε κέιε ηνπ Γ.. θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηώλ. Δηδηθόηεξα: α) Ο αλώηαηνο αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πνπ δύλαηαη λα δηαηεζνύλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηώλ, εθόζνλ αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο απόθηεζεο κεηνρώλ, δελ ζα ππεξβεί ζην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ αξηζκνύ ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, ήηνη δέθα εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο ζαξάληα δύν ρηιηάδεο ηξηαθόζηεο ζαξάληα ελλέα κεηνρέο (10.542.349) κεηνρέο, ζε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνύρνη αζθήζνπλ ελ όισ ή ελ κέξεη ηα ρνξεγνύκελα δηθαηώκαηα. β) Η ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο νξίζηεθε ζε 0,51 αλά κεηνρή. γ) Σν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί κε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ από ηνπο δηθαηνύρνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο αζθεζνύλ κόλνλ ελ κέξεη, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί κέρξη ηνπ πνζνύ ηεο άζθεζεο απηώλ θαη ηεο αληίζηνηρεο θάιπςεο. δ) ε πεξίπησζε εηαηξηθώλ γεγνλόησλ (π.ρ. απμήζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, κεηώζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ζπγρσλεύζεσλ θ.ν.θ.) ηα νπνία ζα νδεγνύλ ζε κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο, νη όξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηηκήο δηάζεζεο, ζα αλαπξνζαξκόδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αληηζηνίρσο θαηά ηξόπνλ ώζηε λα κε ζίγνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ δηθαηνύρσλ. ε) Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξηεηήο κε ηειεπηαία πεξίνδν αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2014. Οη πεξίνδνη αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ ελ όισ ή ελ κέξεη ζα νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σέινο ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία.% ηνπ παξηζηάκελνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ λα εμνπζηνδνηεζεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα θαζνξίζεη ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα ξπζκίδεη, θάζε ζρεηηθό ζέκα εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο παξνύζαο Απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, ελδεηθηηθώο δε ηνλ ηξόπν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρνξεγνπκέλσλ δηθαησκάησλ ζε πεξίπησζε εηαηξηθώλ γεγνλόησλ, ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο δηθαησκάησλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο δηθαηνύρνπο, ηελ επαλαδηάζεζε απσιεζζέλησλ δηθαησκάησλ θιπ. θαη ελ γέλη λα πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη, πέξαλ απηώλ, εθ ηνπ λόκνπ αξκόδην λα εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά αγνξάο κεηνρώλ, λα εθδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνύρνπο πνπ άζθεζαλ ην 22