0113/00013518/el Γενική Συνέλευση Primetel Plc ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σας πληροφορούμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε χώρα την 20 η Οκτωβρίου 2015 στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Λεμεσού 89, 2121 Αγλαντζιά όπου και διεξήχθησαν οι ακόλουθες συνήθεις εργασίες. Έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών και ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014. Όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επανεκλέγησαν ομόφωνα στις θέσεις των ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. Περικλής Μαγγλής, Ερμής Στεφάνου, Φίλιππος Βατυλιώτης, Ιωάννης Τιρκίδης, Νίκος Έλληνας, Ανδρέας Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Ελευθεριάδης. Οι Ελεγκτές KPMG επαναδιορίσθησαν ομόφωνα ως Ελεγκτές της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει την αμοιβή των. Εσωκλείονται τα σχετικά έντυπα συμφώνως του Άρθρου 135 (2). AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ PTL Attachments: 1. Α Χριστοδουλιδης 2. Ν Ελληνας 3. Α Ελευθεριαδης 4. Ε Στεφανου 5. Ι Τιρκιδης 6. Π Μαγγλης 7. Φ Βατυλιωτης 8. KPMG Non Regulated Publication Date:
Ιδιότητα Παραίτησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 70.000 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_ Α Χριστοδουλιδης 20 10 2015.doc
Ιδιότητα Παραίτησης ΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΝΤΗΣ 180.000 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_ Ν. Ελληνας 20 10 2015.doc
Ιδιότητα Παραίτησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ 529.039 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_Α Ελευθεριάδης 20 10 2015.doc
Ιδιότητα Παραίτησης ΕΡΜΗΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ 582.002 ΟΝΟΜΑ HNS LIMITED ΣΧΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ 25.827.192 LAMETUS HOLDINGS LIMITED ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 50.800.000 ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_Ε Στεφανου 20 10 2015.doc
Ιδιότητα Παραίτησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΡΚΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_Ι. ΤΙΡΚΙΔΗΣ 20 10 2015.doc
Ιδιότητα Παραίτησης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΓΓΛΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ 3.265.702 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ MANGLIS HOLDINGS LIMITED TELEDEV EAST LIMITED THUNDERWORX LTD ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΜΕΤΟΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΜΕΤΟΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 239.315.630 16.875.534 58.521.327 ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_Π. Μαγγλης 20 10 2015.doc
Ιδιότητα Παραίτησης ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΤΥΛΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ 2.441.250 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_Φ. Βατυλιωτης 20 10 2015.doc
Ιδιότητα Παραίτησης KPMG ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΔΕΝ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/https://aaaregent365-my.sharepoint.com/personal/admin_aaaregent_com/Documents/Primetel PLC/Submission CSE/2015/Arthro135(2)_gr_KPMG 20 10 2015.doc