0076/00017567/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2. Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 3. Πληρεξούσιο Έγγραφο 4. Αντίγραφο της σελίδας στην εφημερίδα «αλήθεια» Non Regulated Publication Date: 07/10/2016
07 Οκτωβρίου 2016 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία Θέμα: Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Σε συνέχεια ανακοίνωσης μας 04 Οκτωβρίου 2016, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύσαμε την Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ». Η Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και το Πληρεξούσιο Έγγραφο έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρεία στο διαδίκτυο, www.ellinasfinance.com, από οπού και μπορούν να εκτυπωθούν. Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτεται: Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Πληρεξούσιο Έγγραφο Αντίγραφο της σελίδας στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Σέρβος, Λειτουργός Συμμόρφωσης Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στον τρίτο όροφο στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία, την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 4:30 μ.μ. με την ακόλουθη ημερησία διάταξη: Εξέταση και έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος. Ειδικό Ψήφισμα «Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως ακολούθως: I. Η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί από 0.58 η κάθε μία σε 0.45 η κάθε μία επειδή το ποσό των 0.13 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό 2,080,000.00, απωλέσθηκε. II. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από 32,222,221.90 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.58 η κάθε μία, σε 24,999,999.75 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.45, η κάθε μία. III. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από 9,280,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.58 η κάθε μία, σε 7,200,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.45, η κάθε μία. Σύνηθες Ψήφισμα I. Όπως αμέσως μετά από την έγκριση του Σεβαστού Δικαστηρίου αναφορικά με την μείωση που αναφέρεται στα ειδικά ψηφίσματα πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από 24,999,999.75 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.45 η κάθε μία σε 32,222,222.10 διαιρεμένο σε 71,604,938 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0.45 η κάθε μία με τη δημιουργία 16,049,383 καινούριων μετοχών με ονομαστική αξίας 0.45 η κάθε μία, οι οποίες να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.» Τα Ψηφίσματα υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Amphipolis Administrative Services Limited Γραμματέας Λευκωσία, 04 Οκτωβρίου 2016
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 ης Οκτωβρίου 2016, ορίζεται η 27 η Οκτωβρίου 2016 (Ημερομηνία Αρχείου) ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση. Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση. Το δικαίωμα μετόχου να συμμετέχει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος είναι ελεύθερος να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου. 2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. (β) Δικαίωμα ψήφου. Μέτοχος ο οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ellinasfinance.com) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία), ή με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου (+357 22 349744), ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο έγγραφο στη διεύθυνση info@ellinasfinance.com Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (+357 22 349801). Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου
διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με της πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης. 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ellinasfinance.com).
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Προς: Ellinas Finance Public Company Limited Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 21357, Τ.Τ. 1507, Λευκωσία, Κύπρος Αριθμός φαξ +357 22 349744 Εγώ/Εμείς.. με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής..... από..., μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την.... με αριθμό ταυτότητας..... από..., ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας..... από.... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016, στις 4:30 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στον πρώτο όροφο, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας: Ειδικό ψήφισμα μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Σύνηθεςψήφισμα για αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ημερομηνία... Υπογραφή. Σημείωση: Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.