Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 /ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ή 128 Fax: Αθήνα, 31/01/2016 Αριθ. Πρωτ.: Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο Συνηµ.: ιπλότυπο.ο.υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθµό ΓΕΜΗ , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 70056/01ΑΤ/Β/10/229. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 23/05/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 506,789, η από 19/05/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθµό ΓΕΜΗ , σύµφωνα µε την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείµενο καταστατικού µαζί µε τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείµενο του καταστατικού είναι συνηµµένο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Kοινοποίηση: EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7, 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ Ακαδηµίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.Γ

2 Η γνησιότητα της παρούσας, µπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. /νση: - επιλογή «ηµοσιότητα». Ακαδηµίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.Γ

3 τ ΣΥΣΤΝΜΑΤΑ Α1ΣΘiiΤHΡΩΡNj~ ΕΥΡΩΠΆΊΚΑ 7 φιηοο εη ΨΥΧικΟ FAX ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΥΠΟΚΙΜΑ'. ΚΩΝΣΤΑ ττι<νο9 400 ΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ.~ R~ΎΧ~Ά~~ Δ~ΌΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Μ t 9g76711~-. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΟΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο Ι Σύσταση, Επωνυμία Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΟΗΤΗΡΩΝ Ανώνυμος Εταιρία». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία Θα είναι «EUROPEAN SENSOR SYSTEMS S.A.» Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της εταιρίας είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία αισθητήρων υψηλής τεχνολογίας, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και μικροηλεκτρονικής, η παροχή κάθε είδούς πληροφορίας και συμβουλής σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω προϊόντων, η αντιπροσώπευση ή/και διαμεσολάβηση στη σύναψη κάθε είδους σύμβασης με αντικείμενο τα προϊόντα αυτά, η ενημέρωση προσώπων για τις ως άνω εργασίες, η παροχή συμβούλών, υπηρεσιών σε ξένες και ελληνικές εταιρίες. Για την επίτεύξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιονδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό. β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνεύσης, με εταιρίες εφ' όσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. δ) Να ιδρύεινποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. ε) Να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων, απευθείας ή μέσω χρηματοπιστωτικών ή άλλων αρμοδίων ιδρυμάτων. Άρθρο 3 Έδρα "Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέον Ψυχικού. Η εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής «το Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθύνσης και διαχείρισης αυτών. Άρθρο 4 Διάρκεια

4 2 H διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύονσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού. H διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 N. 2190/1920. Άρθρο 5 Εφαρμογή N. 2190/1920 Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του N. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικώς κατά την σύσταση αυτής στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ενρώ (60.000,00 ) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μία. Με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλεύσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίού της εταιρείας, κατά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ΕΥΡΩ (4.741 ), έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μια. Άρθρο 7 Μετοχές - Βιβλίο Μετόχων Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος τον που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνούν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. β. Διεύθύνση ή έδρα. γ. Επάγγελμα. δ. Εθνικότητα. ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται. στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά τον κάθε φορά. ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών. η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τούς, μαζί με τη σχετική χρονολογία θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα.

5 Τ ΣΘΗΙΗΡΩΝ Ε, )ι ΨΥΧΙΚΟ _ Κ: ΠΑΝ OYΠ0ΛEΩΣ 48 au - 1.t, FAX:,' GOY; ΦΑ ΑΘΗΝΩΝ Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι Εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β τον κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση τον βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους. Άρθρο 8 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 9 Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων Στη γενική συνέλεύση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσούν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται Ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλεύσης. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλύτη κρίση του. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύον, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 τον άρθρον 28 του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω. Άρθρο 10 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν /1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση: α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 τον άρθρου 7 τον παρόντος. β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης. γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 τον άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει. δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. H Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρία της διεύθύνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή τον μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές Θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο. 3

6 4 Άρθρο 11 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου H Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. ΙΙ Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) έτη Θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη τον ή μη. 2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο: α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τούς σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 τον κ.ν. 2190/ β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' τον κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 13 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή τον συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερούς αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 14 Αναπλήρωση μέλούς Διοικητικού Συμβουλίου 1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία: α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτούν την κενωθείσα Θέση ή Θέσεις. β. Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβούλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξούν αναπληρωματικό σύμβούλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της Θέσης ή των Θέσεων και για το υπόλοιπο της Θητείας του συμβούλού που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. H εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. H επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Άρθρο 15 Συνεδρίαση τον Διοικητικού Συμβουλίου

7 ~ Α.?ί"?4ittPι'',Ι Α.Σ. - cή - ΨΥΧίlςΟ ' FAX ιaντινουγρη~ωσ 48 Τ:Κ.. 19 λι)0 ~~. - χ 'ΔΟΥ; ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 5 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Το διοικητικό συμβούλιο προσκαλείται με πρόσκληση του προέδρού μία πλήρη εργάσιμη ημέρα πριν. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και με φαξ και με . Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε εντός του νομού Αττικής καθώς και οπουδήποτε εντός των μητροπολιτικών περιοχών των πόλεων Λονδίνου (Ηνωμένο Βασίλειο), Παρισιού (Γαλλία), Βρυξελλών (Βέλγιο). Άρθρο 16 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που Θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο. Άρθρο 17 Διάθεση κερδών Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα τον άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείυαντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Άρθρο 18 Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1'' Ιανουαρίου και λήγει την 31' Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ τον καταστατικού και Θα λήξει την 31 1 ' Δεκεμβρίου του έτούς 2011 (υπερδωδεκάμηνη χρήση άρθρον 29 παρ. 1 ΚΦΕ καιαρ. 42 παρ.2 Ν. 2190/1.920) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΒΕΙΣ Άρθρο 19 Κάλύψη και καταβολή κεφαλαίού Ι. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τούς συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Ο Χριστιανός Χατζημηνάς αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων κι εννιακοσίων εύρώ ( ) σε μετρητά και λαμβάνει σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (48.900) μετοχές. (β) Ο Νικόλαος Παπάτσας αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εννέα χιλιάδων εύρώ (9.000 ) σε μετρητά και λαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές. (γ) Ο Ηλίας Μαυρίκης αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των χιλίων οκτακοσίων εύρώ (1.800 ) σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές. (ε) Ο Ιωάννης Γιαωούδης αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των τριακοσίων εύρώ ( 300 ) σε μετρητά και λαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που Θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτούργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση τον Καταστατικού της.

8 6 Άρθρο 19 Σύνθεση πρώτον Διοικητικού Συμβουλίου Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη: Θωμάς Ντάκος του Παναγιώτη και της Βάίας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Πίνδου αριθ. 29, Μηχανολόγος Μηχανικός, με ΑΔΤ ΑΕ / Τ. A. Βριλησσίων και με ΑΦΜ ΔΟΥ Χαλανδρίού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίού Βασίλειος Σαββάίδης του Σάββα και της Βασιλικής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Ανδρούτσου αριθ. 13, με ΑΔΤ ΑΒ / Τμ. Ασφ. Αγ. Ι. Ρέντη και με ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος Χριστιανός Χατζημηνάς, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Στρατήγη αριθ. 7, ΑΘήνα, επιχειρηματίας, με ΑΔΤ ΑΕ τον T.A. Ακροπόλεως και με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβούλος Νικόλαος Παπάτσας τον Κωνσταντίνού και της Μαρίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός 28''ς Οκτωβρίού 9, οικονομολόγος, με ΑΔΤ ΑΒ / Τ.A. Φιλοθέης και με ΑΦΜ ΔΟΥ Ψυχικού, Μέλος Εμμανουήλ Πάτσιος του Ανδρέα και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος που γεννήθηκε στην ΑΘήνα το 1974 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, οδός Γιαβάση αριθ. 4 (αριθμός ΑΔΤ Ρ του T.A. Αγίας Παρασκευής με ΑΦΜ της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Παρέχεται η εντολή στο ορισθέν μέλος κ. Νικόλαο Ωαπάτσα να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Όσον αφορά στις εκπροσωπεντικές εξουσίες ανατίθενται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χριστιανό Χατζημηνά ο οποίος Θα ενεργεί ατομικά και στούς Νικόλαο Παπάτσα, Θωμά Ντάκο, και Βασίλειο Σαββάϊδη, ενεργώντας οι τρεις τελευταίοι ανά δύο από κοινού, όλες τις διαχειριστικές και εκπροσωπεντικές εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργειά του κατά το νόμο, και ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάθε αρχής και οργανισμού, ημεδαπών ή αλλοδαπών, του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε αλλοδαπού δημοσίου, καθώς και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να αναδιανείμει, καταργήσει, προσαυξήσει ή μεταβάλλει τις ανωτέρω ιδιότητες και αρμοδιότητες, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22, παράγραφος 3 του κ.ν.2190/1920. Άρθρο 20 Ελεγκτές της πρώτης χρήσης Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης είναι οι εξής : Τακτικοί : Δημήτριος Μανούσος τον Μιχαήλ, λογιστής πτυχιούχος ΕΑΠ, "Ελληνας Υπήκοος, πού γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 187, κάτοχος τον ΑΔΤ Ν , με αρ. Αδείας 'Ελσα Αούντζη του Αχιλλέως, λογίστρια πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Ελληνίδα Υπήκοος, πού γεννήθηκε το έτος 1962, στην ΑΘήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανταίού αρ. 23 κάτοχος του ΑΔΤ P , με αρ. Αδείας Αναπληρωματικοί: Ι. Καλλιρόη Αντωνίου τον Κωνσταντίνου, λογίστρια πτυχιούχος ΝΟΕ, Ελληνίδα Υπήκοος, πού γεννήθηκε το έτος 1967 στην ΑΘήνα, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 9, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. Ν , με αριθ. Αδείας

9 τ Fλ 4 Υχ!.` /ί : 7 1~ ~ 7 ΥΙΝογΝΟηύ~ - F?? ν '3 QUQ 4&. ο ι α δ ΔυΥ ~ΑΕ5ΑοΗΝΩ Νήκο ςι ου γενή ή ελτο έτος 1960 στον ΜαραΘώνα Αττικής, κάτοικ ς Νέας Μά χρη Αττικής, οδός Μ. Κόλ, κάτοχος του υπ' ΑΛΤ Ξ , με αρ. Αδείας Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα στο νόμο προβλεπόμενα προσόντα, η αμοιβή τους δε, Θα καθοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 21 Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του παριστάμενού δικηγόρού Ευάγγελου Μπούτλα του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκού Π.Πεντέλης, οδός Αρχ. Μακαρίου αρ. 3 (ΑΜ ΔΣΑ και ΑΦΜ ) πού Θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής του προσαρτάται στο παρόν. Στο παρόν προσαρτάται επίσης και το με αριθμό Ν03734/ γραμμάτιο τον ΔΣΑ από το οποίο φαίνεται ότι καταβλήθηκαν στο σύλλογο αυτό 520,10 εύρώ (+ΦΠΑ 23 %=ευρώ 119,62) για παράσταση τον δικηγόρου. Άρθρο 22 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του K.N. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε εύρώ 2.912,07 περίπού, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη σύνταξη τον συμβολαίού αυτού και των αντιγράφων τον, η αμοιβή του παρισταμένού δικηγόρου, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ευρώ 544,67 υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 1/000 επί τον κεφαλαίου δηλαδή ευρώ 60, καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα τον Ν. 1676/ , που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίού της εταιρείας, δηλαδή εύρώ 600. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένονς την υποχρέωση τους να υποβάλλούν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό "Εφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίού σύμφωνα με τα άρθρα τον Ν. 1676/ Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του A.N. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 τον άρθρον 7 του N.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο τον Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ τον Δημοσίού ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει τον άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ τον T.N. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 τον νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων Θεμάτων». Πρόσωπα πού έχούν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η ανώνυμη εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέούν από αυτές τις πράξεις. Άρθρο 23 Εξουσιοδότηση Με το παρόν εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. 1) Ευάγγελος Μπούτλας του Κωνσταντίνού και της Ευγενίας, δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ 20354) κάτοικος Πεντέλης Αττικής, Αρχ. Μακαρίου 3 και

10 ~ 8 3 ΑΛΤ AZ / T.A. Πεντέλης Αττικής 2) Ελπίδα Τσιακιρίδον του Παναγιώτη και της Χριστίνας, δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ 24334) κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Γραβιάς αριθ. 57 και ΑΛΤ ΑΗ / AT Αργυρουπόλεως, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, μαζί ή καθένας χωριστά, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην κατά τόπο αρμόδια Νομαρχία και να την εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος όλων των μετόχων συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο Θα αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα συμπληρώνονται ή Θα τροποποιούνται ελεύθερα οι διατάξεις του καταστατικού κατά την κρίση τον. Εξουσιοδοτούνται επίσης : 1) o κ. Αθανάσιος Ντίνης τον Θεόδωρου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Εσπερίδων 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ του AT. Χαλανδρίού β) η κα. Αναστασία Κίτσιον τον Κων/νου και της Γεωργίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Ανδριτσαίνης 32, κάτοχος του νπ'αριθμ. Σ τον AT Μοσχάτού γ) o κ. Πέτρος Σούλτος του Δημητρίου και της Ευδοκίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζηρίας 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ του A.T. Πατησίων, να ενεργήσούν o κάθε ένας ενεργώντας χωριστά κάθε τι αναγκαίο ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών για τη χορήγηση A.Φ.M., τη Θεώρηση βιβλίων και εν γένει τη φορολογική έναρξη της εταιρίας και την τακτοποίηση γενικά κάθε εκκρεμότητας της εταιρίας έναντι των φορολογικών αρχών που απορρέει από τη σύστασή της. Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ψυχικό, O νόμιμος εκπρόσωπος