ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «PST Α.Ε.» ΑΦΜ ΕΔΕΣΣΑ 2/7/2015

Transcript

1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «P.S.T. A.E.» (Νo 6) ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Στην Έδεσσα σήμερα την 20 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα στο ισόγειο του επί της οδού οδού 25ης Μαρτίου 48 στην Έδεσσα Ν. Πέλλας, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν της από 30/6/2015 απόφασης της Γενικής συνέλευσης των μετόχων, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιευμένη στο φύλλο Νο 9098 της 7/7/2015 της εφημερίδας Πρωινή που έχει ως εξής : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «PST Α.Ε.» ΑΦΜ ΕΔΕΣΣΑ 2/7/2015 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε επαναληπτική λόγω μη απαρτίας Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην Έδεσσα Ν. Πέλλας, επί της οδού 25ης Μαρτίου 48 την 20η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης των παρακάτω : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών. 2) Σύναψη εργολαβικών συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. 3) Και κάθε θέμα που δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και έγκυρα μπορεί να ληφθεί απόφαση γι αυτό. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το άρθρο 14 και 15 Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Έπαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών, ως τελικός πίνακας ως κατωτέρω :

2 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης IOYNΙΟΥ 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΩΝ 1. Τόλης Ματθαίος Έδεσσα 13,000 13, Σπρίτος Νικόλαος Αριδαία 13,000 13, Παυλίδης Σωκράτης Έδεσσα 12,000 12, Παυλίδης Χαράλαμπος Έδεσσα 1,000 1, Κατσάκης Ιωάννης Έδεσσα 1,000 1,000 ΣΥΝΟΛΟ 40,000 40,000 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τόλης προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, όρισε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Παυλίδη Σωκράτη. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των. Από την ανάγνωση του καταλόγου και την οριστική κήρυξη αυτού διαπιστώθηκε ότι: εκτός των παρευρεθέντων μετόχων, ο κ. Παυλίδης Χαράλαμπος εκπροσωπούνταν από τον κ. Παυλίδη Σωκράτη σύμφωνα με εξουσιοδότηση που απέστειλε στην εταιρεία ο κ. Παυλίδης Χαράλαμπος την 10/7/2015, ο δε Σπρίτος Νικόλαος θα εκπροσωπούνταν από τον κ. Σπρίτο Χρήστο σύμφωνα με εξουσιοδότηση που κατέθεσε την 15/7/2015. Στο σημείο αυτό, το λόγο ζήτησε και πήρε ο κ. Σπρίτος Χρήστος ό οποίος ανέφερε πως έφερε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και για τον κ. Κατσάκη. Σε ερώτηση του προσωρινού προέδρου, σε ποιόν την παρέδωσε. Απάντησε πως την έφερε την 15/7/2015, όπως και ο κ. Σπρίτος Νικόλαος αλλά επειδή δεν ήταν κανείς στα γραφεία της εταιρείας εκείνη την ώρα σε αντίθεση με τον κ. Σπρίτο Νικόλαο που την έριξε κάτω από την είσοδο της εταιρείας, την άφησε έξω από την πόρτα της εταιρείας. Ο προσωρινός πρόεδρος της εταιρείας τον ενημέρωσε πως σε γνώση του έχει έρθει μόνο η εξουσιοδότηση του κ. Σπρίτου Νικολάου και του Παυλίδη Χαράλαμπου και πως δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση χωρίς εξουσιοδότηση. Κατόπιν αυτών ο προσωρινός πρόεδρος κάλεσε τους Μετόχους να υπογράψουν στο βιβλίο παρουσιών της γενικής συνέλευσης για την διαπίστωση της απαρτίας. Τότε έλαβε εκ νέου ο κ. Σπρίτος Χρήστος αρνήθηκε να υπογράψει την παρουσία του στη Γενική συνέλευση. Ο προσωρινός πρόεδρος τον ενημέρωσε πως απαιτείται η πιστοποίηση της παρουσίας στου στη Γενική συνέλευση ώστε να είναι έγκυρη η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν τούτου ο κ. Σπρίτος αρνήθηκε εκ νεου να υπογράψει στο βιβλίο παρουσιών την παρουσία του, όπως αρνήθηκε και ο μέτοχος κ. Σπρίτος Νικόλαος. Ο κ. Σπρίτος Χρήστος στη συνέχεια έδωσε εντολή στον κ. Σπρίτο Νικόλαο να συντάξει δύο ενστάσεις όπου ζητούσε την αναβολή της Γενικής τις οποίες αφού συνέταξε ο κ. Σπρίτος Νικόλαος,

3 3 υπέγραψε ο κ. Σπρίτος Χρήστος, τις κατέθεσε στο προεδρείο της συνέλευσης και αποχώρησε. Συγκεκριμένα οι ενστάσεις έχουν ως εξής: 1 η Ένσταση Σήμερα την 20/7/2015 παρευρεθήκαμε στη γενική συνέλευση της PST ΑΕ κατόπιν πρόσκλησης και παρότι την 8/7/2015 ζητήσαμε μέσω ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Γενικής Συνέλευσης της PST AE της 30/6/2015, τα πρακτικά καθώς επίσης και το ποσό που έπρεπε να καταθέσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν είχαμε καμιά ενημέρωση από το ΔΣ της εταιρείας ούτως ώστε να λάβουμε τις αποφάσεις μας στη συνέλευση και η άρνηση του ΔΣ να μας ενημερώσει γι αυτό και σύμφωνα με το γεγονός ότι στη μειοψηφία του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται το δικαίωμα αναβολής λήψης απόφασης της ΓΣ μια μόνο φορά προκειμένου να μπορέσουν οι μέτοχοι να προετοιμαστούν και να ενημερωθούν επαρκώς για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επιπλέον η απόφαση της ΓΣ που ελήφθη χωρίς να παρασχεθούν οι οφειλόμενες πληροφορίες είναι ακυρώσιμη σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 Ν.2190/1920 Προς το ΔΣ της PST AE, O εκπρόσωπος για τον Σπρίτο Νικόλαο και Κατσάκη Ιωάννη Σπρίτος Χρήστος 20/7/ η Ένσταση Ενιστάμεθα κατά του προέδρου του ΔΣ καθώς παρά τις εμμονές μας για την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ούτως ώστε να γίνει εκλογή προέδρου της συνέλευσης και γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη, αρνήθηκε να το πράξει3. Για τους μετόχους Σπρίτο Νικόλαο και Κατσάκη Ιωάννη O εκπρόσωπος Σπρίτος Χρήστος 20/7/2015 Κατόπιν αυτού οι παρευρεθέντες Μέτοχοι και αντιπρόσωποι που πιστοποιήθηκε η παρουσία τους μέσω της υπογραφής του βιβλίου παρουσιών αντιπροσώπευαν το 65% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας. Έτσι η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Τόλη Ματθαίο και Γραμματέα τον κ. Παυλίδη Σωκράτη.

4 4 Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή. Στη συνέχεια προτείνει στο σώμα την συζήτηση των ενστάσεων του κ. Σπρίτου Χρίστου, προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόταση γίνεται αποδεκτή παμψηφεί Συζήτηση 1 ης Ένστασης Επί της ενστάσεως το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της ΓΣ όπου ενημέρωσε το σώμα πως όντως στις 8/7/2015 ζητήθηκαν από τον κ. Σπρίτο τα πεπραγμένα της γενικής Συνέλευσης της 30/6/2015 όπως επίσης και ο αριθμός λογαριασμού και το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος της ΓΣ που είναι και πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε το σώμα πως απάντησε στο του κ. Σπρίτου Νικολάου στις 13/7/2015 όπου του επεσύναψε τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Είναι λογικό πως δεν τον ενημέρωσε για κάποιο συγκεκριμένο ποσό ή τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης, μιας και από τα πρακτικά προκύπτει ξεκάθαρα πως δεν συζητήθηκε καν το θέμα λόγω μη απαιτούμενης απαρτίας. Επίσης είναι αυτονόητη η γνώση του πως δεν συζητήθηκε καν το θέμα, μιας και παρευρέθηκε προ της ενάρξεως σήμερα για να καταθέσει την ένσταση και αποχώρησε. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρέδωσε στο σώμα αντίγραφο της κίνησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας όπου πιστοποιείται η απάντηση του Προέδρου του ΔΣ προς τον κ. Σπρίτο Νικόλαο. Κατόπιν όλων αυτών η ένσταση τέθηκε σε ψηφοφορία η ένσταση, η οποία απορρίφτηκε παμψηφεί. Συζήτηση 2 ης Ένστασης Επί της ενστάσεως το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της ΓΣ όπου ενημέρωσε το σώμα πως ουδέποτε αρνήθηκε την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μάλιστα ενημέρωσε το σώμα πως ο οριστικός πίνακας έχει συνταχθεί 48 ώρες προ της ενάρξεως της Γενικής Συνέλευσης και έχει τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας. Τον οποίο επέδειξε στο σώμα. Η οριστική κήρυξη του καταλόγου έλαβε χώρα προ της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα της γενικής συνέλευσης, όπως άλλωστε αυτό σαφώς προκύπτει από τα παρόντα πρακτικά. Κατόπιν όλων αυτών η ένσταση τέθηκε σε ψηφοφορία και απορρίφτηκε παμψηφεί. Μετά τη συζήτησε των ενστάσεων η ΓΣ πέρασε στην συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών. Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους λοιπούς μετόχους, ότι απαιτείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι ταμειακές ανάγκες της εταιρείας

5 5 είναι ύψους εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ και προτείνεται η λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό. Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα: 1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δυόμιση (2,50) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης δυόμιση (2,50) ευρώ. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμιση (2,50) ευρώ εκάστης. 2. Ορίζει προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από σήμερα για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και την και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει σύμφωνα με το Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας. 3. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα εγγράφονται για μία νέα μετοχή που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. 4. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους (ή π.χ. τη μερισματαπόδειξη Νο. ) και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό , παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. 5. Ορίζει ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών η οποία αρχίζει την και λήγει την και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας, να παρατείνει την προθεσμία αυτή όχι όμως πέραν της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω για την ολοσχερή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 6. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους. 7. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/ Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

6 6 9. Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει ή μη την αύξηση και στη συνέχεια, εντός επιπλέον είκοσι ημερών να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεώς του στην αρμόδια αρχή. 10. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 5 - Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά χιλιάδες ( ) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμιση (2,50) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδων (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμισι (2,5) ευρώ εκάστης. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρίας, να το υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για καταχώρησης στο μητρώο και προβεί στις κατά νόμω δημοσιεύσεις της παρούσας απόφασης. ΘΕΜΑ 2ο : Σύναψη εργολαβικών συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. Για το θέμα αυτό πήρε το λόγο ο Γραμματέας της συνέλευσης κ. Παυλίδης Σωκράτης όπου παρουσίασε σε συνέχεια της από 29/10/2014 απόφασης της ΓΣ της εταιρείας, τη δυνατότητα της εταιρείας να κατασκευάζει υπεργολαβικά δημόσια έργα που θα αναλαμβάνουν οι νυν πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. κ. Τόλης Ματθαίος και Παυλίδης Σωκράτης ως εργολήπτες δημοσίων έργων. Προτείνει λοιπόν την σύναψη συμβάσεων για την κατασκευή τέτοιων εργολαβιών με του ως άνω εργολήπτες εφόσον οι συμβάσεις θεωρούνται συμφέρουσες για την εταιρεία. Κατόπιν αυτού πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και ψηφίσθηκε παμψηφεί. Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί της 09:30μμ και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.