16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

HTML
DOWNLOAD

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση"

Σωστράτη Αναγνώστου
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Ημερήσια Διάταξη 16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 8 Σεπτεμβρίου 2016 Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. Μελέτη Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας Μελέτη και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών Εκλογή Μελών Δ.Σ. Καθορισμός Αμοιβής Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής Ειδικές Εργασίες: Ειδική Απόφαση για Επαναγορά Ιδίων Μετοχών 2 Κερδοφορία Εσωτερική Αξία Μετοχής Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ Καθαρό Κέρδος / (Καθαρή Ζημιά) εκ. 8,3-13,5-14,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή - 0,6970 0, , , Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ

Γενικός Δείκτης ΧΑΚ: 2012-2016 400 2015 86 350 84 Κτηματαγορά: RICS Cyprus Property Price Index 300 250 200 82 80 78 76 74 150 100 50 2012 2014 2016 7 8 Κερδοφορία Εσωτερική Αξία Μετοχής 10 5 0-5 -

071) - 20 2013 2014 2015 0,0 2014 2015 9 10 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Ε Ετήσια Απόδοση (Yield %) Ζημιά από τίτλους Ελληνικής Τράπεζας (15.308.

2 Γενικός Δείκτης ΧΑΚ: Κτηματαγορά: RICS Cyprus Property Price Index Κερδοφορία Εσωτερική Αξία Μετοχής Καθαρό Κέρδος / (Καθαρή Ζημιά) εκ. 8,3-13,5-14,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή - 0,6970 0,6271 Καθαρή ζημιά κέρδος για τη χρήση ( ) ( ) , Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Ε Ετήσια Απόδοση (Yield %) Ζημιά από τίτλους Ελληνικής Τράπεζας ( ) -37,6% Ζημιά από άλλους τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ Κέρδος από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού ( ) -2,7% ,9% Κέρδος από ομόλογα Ζημιά από μη εισηγμένους τίτλους ( ) - Συνολική ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) Καθαρή ζημιά για τη χρήση ( ) ( )

Επενδύσεις σε Ακίνητα Ετήσια Απόδοση (Yield %) Καθαρά εισοδήματα

567 +4,8% Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων

(1.599.290) -3,6% (545.723) Καθαρή ζημιά για τη χρήση (14.026.

071) 13 14 8% 35% 57% Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων

Ακίνητα Κατηγορία Επένδυσης % Επενδύσεις στο ΧΑΚ 33.496.

937 5,6% Χρεόγραφα Εταιρικά Ομόλογα 254.

3 Επενδύσεις σε Ακίνητα Ετήσια Απόδοση (Yield %) Καθαρά εισοδήματα από ενοίκια ,8% Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) -3,6% ( ) Καθαρή ζημιά για τη χρήση ( ) ( ) % 35% 57% Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Ανάπτυξη Γης Ακινήτων Άλλες Επενδύσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Κατηγορία Επένδυσης % Επενδύσεις στο ΧΑΚ ,3% Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια ,6% Χρεόγραφα Εταιρικά Ομόλογα ,2% Ανάπτυξη Γης Ακινήτων ,0% Τραπεζικές Καταθέσεις Μετρητά ,8% Επενδύσεις σε Άλλα Έργα ,0% Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού ,1% Σύνολο Ενεργητικού %

Μονάδες Αφαλάτωσης Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο: BOT για 27 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Ιούνιος 2012 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούλιος 2015 Λειτουργία: Ιούλιος 2015 Συνολική Επένδυση: 25εκ.

000 m 3 ημερησίως Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο: BOT για 20 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Αύγουστος 2009 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούνιος 2012 Λειτουργία: Απρίλιος 2014 Συνολική Επένδυση: 50εκ.

4 Μονάδες Αφαλάτωσης Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο: BOT για 27 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Ιούνιος 2012 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούλιος 2015 Λειτουργία: Ιούλιος 2015 Συνολική Επένδυση: 25εκ. Παραγωγή: m 3 ημερησίως Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο: BOT για 20 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Αύγουστος 2009 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούνιος 2012 Λειτουργία: Απρίλιος 2014 Συνολική Επένδυση: 50εκ. Παραγωγή: m 3 ημερησίως Κατηγορία Επένδυσης % Επενδύσεις στο ΧΑΚ ,3% Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια ,6% Χρεόγραφα Εταιρικά Ομόλογα ,2% Ανάπτυξη Γης Ακινήτων ,0% Τραπεζικές Καταθέσεις Μετρητά ,8% Επενδύσεις σε Άλλα Έργα ,0% Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού ,1% Σύνολο Ενεργητικού % Μετοχή Δήμητρας Γενικός Δείκτης ΧΑΚ ,40 0,35 0,30 Μετοχή Δήμητρας Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας ,25 0,20 Ιαν ,72 0,188 Αυγ ,56 0, ,15 Ιαν-12 Οκτ-12 Ιουλ-13 Απρ-14 Ιαν-15 Νοε-15 Αυγ-16 ΓΔ ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας Αλλαγή -77,2% 100,0% Μελέτη Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

5 Μελέτη Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας Μελέτη Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Καθορισμός Αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Διορισμός των Ελεγκτών Καθορισμός της Αμοιβής τους Ειδική Εργασία Ψήφισμα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο Νόμος ). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους η Ετήσια Γενική Συνέλευση 8 Σεπτεμβρίου

Σχετικά έγγραφα

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Μελέτη