/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ: ΦΛΕΕ λπη'ο' ΑΡΦΑI(.3JΟ-ΟΙ-'.:\~\Ι ~-';"1", ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 Στο Μαρούσι Απικής, σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΠΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΩΝ» (οδό; Ηρώδου Απικού 12 Α, Μαρούσι 151 24) συνήλθε ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρκ; πρόσκληση και δημοσίευση αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 10: Θέμα 20: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού. Επικύρωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ Η Συνέλευση συνέρχεται, λόγω κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προσωρινή Προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου τητ; Εταιρείας κου. Ευάγγελου Σαμαρά, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κο. Σταύρο Καραγεωργίου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδροι; αναθέτει στον Γραμματέα την ανάγνωση του καταρτισθέντα πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν τκ; μετοχές τοικ; στο ταμείο τητ; Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση: αl Μέτοχοι Μετοχές/Ψήφοι α 1. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ 965.500 ΑΘΛΗηΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λεωφόροι; Κηφισίας 1-3 & Αλεξάνδρας Α.Φ.Μ. 094075243, Δ.ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘηνών) ΣΥΝΟΛΟ 965.500 Αντιπρόσωποι κ. Ιωάwης Βεκρής (δυνάμει του από 16-09-2010 Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τητ; Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.) Κατόπιν τούτων, διαπιστώνεται ότι, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίσταται νόμιμα ο μοναδικός Μέτοχος αυτής, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Δεν υπάρχει ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα ή κατά του εμφανισθέντος εκπροσώπου του μετόχου της Εταιρείας και επομένως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κηρύσσεται σε απαρτία και αρμόδια να λάβει οσοφόσεκ επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία εκλογής του οριστικού Προεδρείου και εκλέγονται: ο κοτ; Ευάγγελος Σαμαράς, ωτ; Πρόεδροι; και ο κοε. Σταύρος Καραγεωργίου, ως Γραμματέας και ψηφολέκτης. 1
[ΗΠΕΔΟ ελλιίι' \ \.,1 Υ\1Η ΕΙ.\ΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΙΚΕτΉΣ Ι\ΛΙ F;",\1ΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΑΗΤΙΚΩ, ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ U.; ΤΛΣΤΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤ/"ΟΥ 12Λ MAPon/ 15124 Η/Λ: 210'809076, ~Aχ: 210.8093461 ΛΦΜ 9990;6 1,;;. ΔΟΥ' ΦΜε.\(-)Η.'Ω.,1 ΑΡ.Φ.~,..3~r.-.j'.. \,. "'Αι. ';ΨΙΙ C ',1 J 05 1!
Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβόζει τα θέματα ημερησίας διαταξης, τα οποία είναι τα εξής: ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 10: Θέμα 20: Τροποποίησητης παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού. Επικύρωσηαντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ ****************** Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διαταξης: Τροποποίησητης παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού. Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της οορονρόφου 3 του άρθρου 6 του καταστατικού, που αφορά στην αξία εκόστηε; μετοχήτ; συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δια της μείωσης της αξίας των μετοχών της Εταιρείας που συντελέστηκε με την από 24.03.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δυνάμει της οποίας η αξία εκόστητ; μετοχής ανέρχεται πλέον σε πέντε ευρώ και δύο λεητό (5,02) εκάστης. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: «3. Η οvομοστική αξία τωv μετοχώv ορίζεται σε πέvτε ευρώ και δύο Λεπτά (Sι02) εκάστης.» Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο Καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του Κ.ν. 2190/20, το Καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, για καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την αντικατάσταση των τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της ετοιρεκκ; ήτοι τους κ.κ. Σ. Κούρτη, Ε. Γκιόκα, Α. Μαντούκα, Α. Ζορκόδη, που είχαν εκλεγεί με την από 30.06.2009 απόφασης της Γ.Σ., και προς το σκοπό αυτό εισηγείται την εκλογή του κ. Τηλέμαχου Γεωργόπουλου του Χαραλάμπους και της Ελένηε; κατοίκου Νέας Σμύρνης Αηικήι; Αλεξόνδρου Βαπορίδου 7, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΔΤΤ 526914, με ΑΜ ΣΟΕΛ: 19271, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Τακτικό Ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για την υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση 01.01.2009-30.06.2010 και την εκλογή του κ. Παναγιώτη Παπουτσή του Στσμότη και της Ευαγγελίας, κατοίκου Δροσκκ; Απικής, Αρτέμιδος 19Α, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Σ 651257, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14371, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για την ως όνω χρήση, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «DEΙOffiE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» 2
ΓΗΠΕΔΟ Eλ/IΩ~ -\ \\ ~Y,\\H ΞΤ. ι ΚΑΤΑ! ΕΥΗΣ.!Ι ίκ.\11l.θωση.c ΛΘΛΗΤΙΩ ΑΙ ΓΟΥΡΙΣΤΙΚΩ' ΕΓ 'ΛΤΛΣΤΑΣΕΩ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α-ΜΑΡΟΥΣΙ 15Ι~. Τ Η Λ: 2 1 0-8 Ο9 1 76. FΑ Χ 2 1 0-8 Ο9 3 ; " 1 ΛΦ.\Ι: 9990ίό-\;5 ΔΟΥ, ΦΑΕΕ '.ΟΗ,Ω-; '\1'. Θ' ': ' ':1;0; \; '.'.Ι 37 91 01;; ο:; 11
Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο του Χαραλάμπους και της Ελένης, κάτοικο Νέας Σμύρνης Απικής, Αλεξάνδρου Βαπορίδου 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤΤ 526914, με ΑΜ ΣΟΕΛ: 19271, Ορκωτό Ελεγκτ ι Λογιστή, ως Τακτικό Ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για την υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση 01.01.2009-30.06.2010 και τον κ. Παναγιώτη Παπουτσή του Σταμάτη και της Ευαγγελίας, κάτοικο Δροσιάς Απικής, Αρτέριδοτ; 19Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Σ 651257, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14371, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για την ως άνω χρήση και οι δύο ως άνω της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «OELOΠTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.». Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών θα είναι αυτή, που ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Επικύρωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου. Απόστολου Ταμβακάκη το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του στις 20.07.2009 τον αντικατέστησε με τον κο. Σταύρο Καραγεωργίου για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 05.02.2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ανωτέρω εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. κου. Σταύρου Καραγεωργίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου. Απόστολου Ταμβακάκη. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920, η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Ζωή Κουρούμαλη του Ηλία, Βαλαωρίτου 17, η οποία και προσυπογράφει το παρόν. Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζονται τα πρακτικά της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσεται από την Πρόεδρό της η λήξη των εργασιών της και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΗΠΕΔΟ Ει\ΑIΩ"-. ι\ 'Ω,γ,\~H Ει --------- ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗΣ. ΚΛΙ ΕΚ,Ι.ΛΙΣΓ-:-IQιIi",l",:. f+-~------- Ευάγγελος Σαμαράς ΛΘΛΗΤΙΚΩ\ ΚΑΙ ΤΟ ι ΊΚΩ, ΕΓΚι\ΤΑΣΤΑΣ ΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΠ ΙΚΟΥ 12" -,\1ΑΡΟΥΣΙ 1j 1. ΤΗ:'.' 210 809B7b ΓΛΧ: 210 8093'; 1 Α,Φ',I, 99(10;Ι;~,'. λου; ΦΛΕΕ,n","'".\1' 0",1\ ~~:-:-u:. '.1" [ ';-991 [;. Ιωάννης Βεκρής 3