ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε» Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 55242/70/Β/2003/62 - Αρ.ΓΕΜΗ 077049227000 Νο 76 ΤΗΣ 03/09/2017 Στο Ηράκλειο σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα ΦΟΥΓΑΡΟ του κτιριακού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ επί της Λεωφόρου Ικάρου 9 ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktelherlas.gr και στο ΓΕΜΗ, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016 31/12/2016. 3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2016. 5. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2017. Γίνεται μνεία ότι 48 ώρες προ της συζήτησης τοιχοκολλήθηκε πίνακας των μετόχων της και των εκπροσώπων των μετά του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός καθώς και οι διευθύνσεις των και οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας στο Ηράκλειο και οι κ.κ μέτοχοι παρίστανται νομίμως. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου κ. Χαχλιούτης Εμμανουήλ ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο οποίος όρισε ως προσωρινό γραμματέα τον κύριο Κανακάκη Δημήτριο. Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση του καταλόγου των παρισταµένων, ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 03/9/2017 ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Π-Π ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 1 ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 2 ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 2 ΒΑΡ ΑΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 3 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 4 ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 4 ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 4 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 5 5 ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΑΜΑΛΙΑ (ΝΟΜ.ΕΚΠΡ.: ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ) ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΝΟΜ ΕΚΠΡ. ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ) 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 5 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 6 ΓΑΒΡΙ ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 7 ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 8 ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 9 ΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 9 ΑΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 10 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 11 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (ΝΟΜ.ΕΚΠΡ.ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚ) 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 12 ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ MENΕΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 13 ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 14 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 15 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 16 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 16 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 17 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 18 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 19 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 20 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
20 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 21 ΛΥΡΑΡΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 22 ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 22 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ.ζαχ. 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 23 ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 23 ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 23 ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 24 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 25 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΛΗΡΕΞ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓ) 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 26 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙ ΗΜΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 26 ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 27 ΚΡΑΣΣΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 27 ΚΡΑΣΣΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΑΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 28 ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4340 70 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 28 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1860 30 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 29 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 29 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 30 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 31 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 31 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 32 ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 32 ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 33 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 34 ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 35 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 35 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 36 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 37 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 37 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 38 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2046 33 2046 33 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 38 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 4154 67 4154 67 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 39 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 40 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
41 ΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 41 ΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 42 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 1550 25 1550 25 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 42 ΜΠΛΕ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 42 ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 43 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 43 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 43 ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 44 ΠΕΡΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 45 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 46 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 47 ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 48 ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 48 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 49 ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 50 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 51 ΣΑΡΙ ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4154 67 4154 67 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 51 ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2046 33 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 52 ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 53 ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 54 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 55 ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 56 ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 56 ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 57 ΣΑΡΙ ΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 58 ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 59 ΡΟ ΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 60 ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 60 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4650 75 4650 75 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 61 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 62 ΣΗΦΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 63 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62 1 62 1 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 63 ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 6138 99 6138 99 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 64 ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
65 ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 66 ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 67 ΣΜΑΡΑΓ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 68 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣΜΙΧ τ ΖΑΧ. 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 69 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 70 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 1550 25 1550 25 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 70 ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1550 25 1550 25 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 70 ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1550 25 1550 25 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 70 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1550 25 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 71 ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 71 ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 72 ΦΑΡΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 73 ΤΡΥΠΙ ΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 74 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 74 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 75 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΕΛΙ ΟΝΗ ΕΛΕΝΗ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 76 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 77 ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 77 ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 78 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 79 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 80 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 81 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2046 33 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 81 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4154 67 4154 67 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 82 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 83 ΜΠΟΥΤΣΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 84 6200 100 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 85 ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 85 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 86 THOMAS ΑΕΞΤΕ (ΝΟΜ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 87 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 87 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 88 ΜΑΝ ΕΛΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
89 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 90 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 90 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 91 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ (ΝΟΜ.ΕΚΠΡ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 92 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 93 ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 94 ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 94 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 95 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 96 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 96 ΧΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 97 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 98 ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 99 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 100 ΜΠΛΑΒΑΚΗ ΚΩΣΤ/ΝΤΙΑ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 101 6200 100 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 102 ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 103 ΣΑΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 104 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 105 ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 106 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 107 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 107 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 108 ΓΙΑΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 108 ΤΟΥΤΟΥ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1550 25 1550 25 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 108 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1550 25 1550 25 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 109 ΠΕΡΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 110 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3720 60 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 110 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2480 40 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 111 6200 100 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 112 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 113 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
114 ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 115 ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 115 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 116 117 6200 100 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 6200 100 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 118 ΚΑΡΥ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 119 ΠΕΡΟΥΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 120 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 120 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 121 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2604 42 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 121 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2542 41 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 121 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1054 17 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 122 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 123 3100 50 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 123 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 124 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 125 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 126 ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 126 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 127 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 128 ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 128 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 129 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 130 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 130 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 131 ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6200 100 6200 100 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 132 ΑΣΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 133 ΑΒΑΝΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ(ΝΟΜ.ΕΚΠΡ.ΑΒΑΝΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 134 ΡΑΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 135 ΛΟΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 136 ΣΑΡΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ
136 ΠΛΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 137 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 138 ΓΙΑΝΝΕ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 139 ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 139 ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3100 50 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 140 ΦΟΥΚΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 141 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 142 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6200 100 0 ΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 143 ΛΑΠΙ ΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ 143 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΞΟΥΣ.ΛΑΠΙ ΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ) 3100 50 3100 50 ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ 883.500 14.250 353.958 5.709 Διαπιστωθείσας της νόμιμης απαρτίας για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 353.958 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, σε σύνολο 14.250 μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστού 40,06% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,αρχίζει η συνεδρίαση με την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης ως εξής: Πρόεδρος εξελέγη ο κύριος Καρπαθιωτάκης Νικόλαος, Γραμματέας η κυρία Λυραράκη Δήμητρα και ψηφολέκτης ο κύριος Σαριδάκης Κωνσταντίνος. Στο έδρανο του Προεδρείου παρακάθονται ο νομικός της εταιρείας κύριος Δαμιανάκης Λάμπης και ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κύριος Χαλεπάκης Γιώργος. Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές κύριοι Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ και Κανακαράκης Κωνσταντίνος καθώς επίσης και ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας κύριος Κεγκέρογλου Γιώργος. Ακολουθεί η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. Επί του θέματος αυτού έγινε παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 από τον κύριο Κεγκέρογλου, ακολούθησε διεξοδική
συζήτηση και στο τέλος μυστική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν 5.627 εκ των οποίων 4.927 υπέρ, 500 κατά, 200 άκυρες ψήφοι και κατά συνέπεια εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016 31/12/2016. Επί του θέματος αυτού τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Χαχλιούτης Εμμανουήλ, ακολούθησαν τοποθετήσεις μετόχων και στη συνέχεια ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και στο τέλος μυστική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν 5.627 εκ των οποίων 4.927 υπέρ, 500 κατά, 200 άκυρες ψήφοι και κατά συνέπεια δόθηκε απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016 31/12/2016. ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017 Ο Πρόεδρος της συνέλευσης εισηγήθηκε στο σώμα να οριστεί τακτικός και φορολογικός ελεγκτής ένα μέλος της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON. Τυχόν αναπληρωματικός ελεγκτής θα οριστεί μέλος της ίδιας εταιρείας. Διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν 5.627 εκ των οποίων 4.927 υπέρ, 500 κατά, 200 άκυρες ψήφοι και κατά συνέπεια εκλέγεται τακτικός ορκωτός ελεγκτής -λογιστής και αναπληρωματικός για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2017 από την εταιρεία GRANT THORNTON. ΘΕΜΑ 4: Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2016. Ο οικονομικός διευθυντής κ.κεγκέρογλου αφού ανάλυσε το κονδύλι «αμοιβές μελών ΔΣ διαχειριστικής χρήσης 2016». Διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν 5.627, εκ των οποίων 4.927 υπέρ, 500
κατά, 200 άκυρες ψήφοι και κατά συνέπεια εγκρίνονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2016. ΘΕΜΑ 5: Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2017. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαχλιούτης ανακοίνωσε στη συνέλευση ότι οι αμοιβές του Δ.Σ. δεν θα μεταβληθούν για τη χρήση 2017 σε σχέση με τη χρήση 2016. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν 5.627 εκ των οποίων 4.927 υπέρ, 500 κατά, 200 άκυρες ψήφοι και κατά συνέπεια προεγκρίνονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2017 στο ύψος των καθαρών αμοιβών που ίσχυσαν τη διαχειριστική χρήση 2016. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Κατόπιν των ανωτέρω λύεται η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Καρπαθιωτάκης Νικόλαος Ηράκλειο 03/09/2017 Η Γραμματέας της Γ.Σ. Λυραράκη Δήμητρα Ο Ψηφολέκτης Σαριδάκης Κων/νος