ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ππό ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο,

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ πνπ πηζαλόλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκόηεηα ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ κε αιπζηδσηέο επηπηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα έρνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηώζεηο ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρώξαο, ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ ππό ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ΓΙΑ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη δεκόζηαο αζθάιεηαο θαη γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 12(Ι) ηνπ 2013. πλνπηηθόο ηίηινο. Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νόκνπ ηνπ 2013, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 1. To παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο 1

Δλδέθαην Γηάηαγκα, ηνπ 2013. Δξκελεία. 2.-(1) ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη κε βάζε ην άξζξν 9 ηνπ Νόκνπ 81(Ι) ηνπ 2012. 128(Ι) ηνπ 2009 52(Ι) ηνπ 2010. «ίδξπκα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ όξν απηό ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ηιεθηξνληθνύ Υξήκαηνο Νόκνπ ηνπ 2012 «ίδξπκα πιεξσκώλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ όξν απηό ην άξζξν 2 ησλ πεξί Τπεξεζηώλ Πιεξσκώλ Νόκσλ ηνπ 2009 θαη 2010 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα Κππξηαθά Σαρπδξνκεία θαζ όζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο ρξεκάησλ «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νόκν ηνπ 2013 «ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα» ζεκαίλεη ρξεσζηηθή ή θαη πηζησηηθή ή θαη πξνπιεξσκέλε θάξηα πνπ εθδίδεηαη από πηζησηηθό ίδξπκα, ή θαη ίδξπκα πιεξσκώλ ή θαη ίδξπκα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο «ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή» ζεκαίλεη πιεξσκή κε επηηαγή ή θαη κε άκεζε ρξέσζε ή θαη κε πάγηα εληνιή. (2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξόλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νόκν. Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ. 3. Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νόκνπ, θαη κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γηνηθεηή, επηβάιινληαη ηα αθόινπζα πεξηνξηζηηθά κέηξα: (α) Σν κέγηζην πνζό αλάιεςεο κεηξεηώλ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα 300 εκεξεζίσο αλά θπζηθό πξόζσπν ή ηα 500 εκεξεζίσο αλά λνκηθό πξόζσπν, ζε θάζε πηζησηηθό ίδξπκα, ή ην ηζόπνζν ησλ πνζώλ απηώλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Όιεο νη αλαιήςεηο κεηξεηώλ (ήηνη νη αλαιήςεηο κέζσ ρξεσζηηθήο ή θαη πηζησηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο, θαζώο θαη νη αλαιήςεηο από ηακείν πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο), ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά αλά πξόζσπν γηα ην ζύλνιν ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δηαζέηεη ζε θάζε πηζησηηθό ίδξπκα Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 27.3.2013, ζ. 753. Ννείηαη όηη νπνηνδήπνηε πνζό από ην κέγηζην επηηξεπόκελν εκεξήζην πνζό αλάιεςεο κεηξεηώλ, ην νπνίν δελ απνζύξεηαη από ηνλ δηθαηνύρν θαηά ηελ εκέξα ζηελ νπνία ην ελ ιόγσ κέγηζην πνζό αλάιεςεο εθαξκόδεηαη, αξρήο γελνκέλεο από ηελ 27 ε Μαξηίνπ 2013, εκεξνκελία έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώην Γηάηαγκα, ηνπ 2013, δύλαηαη λα απνζπξζεί αλά πάζα ζηηγκή αξγόηεξα. 2

(β) Απαγνξεύεηαη ε εμαξγύξσζε επηηαγώλ. (γ) Δπηηξέπεηαη - (i) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη 10.000 κεληαίσο αλά θπζηθό πξόζσπν αλά πηζησηηθό ίδξπκα, πξνο ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξνύληαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξύκαηα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ζθνπνύ (ii) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη 50.000 κεληαίσο αλά λνκηθό πξόζσπν αλά πηζησηηθό ίδξπκα, πξνο ινγαξηαζκνύο πνπ δηαηεξνύληαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξύκαηα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ζθνπνύ (iii) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη 300.000 αλά ζπλαιιαγή ζε ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξείηαη ζε άιιν πηζησηηθό ίδξπκα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηελ αγνξά αγαζώλ ή θαη ππεξεζηώλ: Ννείηαη όηη ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή από έλα πηζησηηθό ίδξπκα ζε άιιν, ζε ινγαξηαζκό ηνπ ηδίνπ πξνζώπνπ, δελ επηηξέπεηαη: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα δύλαηαη λα δεηήζεη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην (iv) ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξείηαη ζε άιιν πηζησηηθό ίδξπκα εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα πνζό πέξαλ ησλ 300.001 αλά ζπλαιιαγή γηα ηελ αγνξά αγαζώλ ή θαη ππεξεζηώλ, κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ: Ννείηαη όηη ην θάζε πηζησηηθό ίδξπκα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγνύλ ηε δηελέξγεηα ηεο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ (δ) Απαγνξεύεηαη θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο, εθηόο γηα - (i) ζπλαιιαγή πνπ εκπίπηεη ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πειάηε, κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ σο αθνινύζσο: (αα) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κέρξη 500.000 αλά ζπλαιιαγή δελ ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο: Ννείηαη όηη ην θάζε πηζησηηθό ίδξπκα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγνύλ ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ, (ββ) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ από 500.001 κέρξη 3

1.000.000 αλά ζπλαιιαγή ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν νηθείν πηζησηηθό ίδξπκα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, ζε εκεξήζηα βάζε, θαηάινγν κε ηηο αηηήζεηο γηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, ζε ηππνπνηεκέλν ειεθηξνληθό αξρείν, ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Δπηηξνπή. Αίηεζε δύλαηαη λα πεξηιεθζεί ζηνλ ελ ιόγσ θαηάινγν κόλν εθόζνλ ην πηζησηηθό ίδξπκα ηθαλνπνηεζεί όηη απηή ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. Η Δπηηξνπή ζηελ απόθαζε ηεο, ε νπνία ιακβάλεηαη εληόο 24 σξώλ, ιακβάλεη ππόςε ην δηαζέζηκν απόζεκα ξεπζηόηεηαο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, (γγ) πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ κεγαιύηεξε από 1.000.000 αλά ζπλαιιαγή ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν νηθείν πηζησηηθό ίδξπκα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή αίηεκα γηα θάζε ηέηνηα πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Η Δπηηξνπή ζηελ απόθαζή ηεο ιακβάλεη ππόςε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ην δηαζέζηκν απόζεκα ξεπζηόηεηαο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο: Ννείηαη όηη ε Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηώζεηο (ββ) θαη (γγ) (ii) θαηαβνιή κηζζώλ ππαιιήισλ κε ηελ παξνπζίαζε δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ (iii) έμνδα ζπληήξεζεο κέρξη 5.000 αλά ηξίκελν θαζώο θαη δίδαθηξα πξνζώπνπ πνπ ζπνπδάδεη ζηελ αιινδαπή θαη είλαη ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη όηη ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ γηα έμνδα ζπληήξεζεο επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ ππνβιεζνύλ ζην πηζησηηθό ίδξπκα έγγξαθα πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ επαξθώο ην όηη ν απνδέθηεο ηεο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκήο ή θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζπνπδάδεη ζηελ αιινδαπή θαη είλαη ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη πιεξσκέο δηδάθηξσλ δηελεξγνύληαη κόλν πξνο ην δηθαηνύρν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, εθόζνλ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα: Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα δηαηεξεί θαηάινγν ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί όιεο ηηο πιεξσκέο: Ννείηαη έηη έηη πεξαηηέξσ όηη ε Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζε απηήλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ πην πάλσ επηθύιαμε θαηαιόγνπ ή θαη πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εκπίπηεη ζηελ παξνύζα πεξίπησζε (iii) (iv) κεηαθνξέο ρξεκάησλ εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη 5.000 κεληαίσο αλά πξόζσπν γηα θάζε πηζησηηθό ίδξπκα ή θαη ίδξπκα πιεξσκώλ, 4

αλεμαξηήησο ζθνπνύ. (ε) Απαγνξεύεηαη ν ηεξκαηηζκόο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηεο, εθηόο εάλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα- (i) ηελ απνπιεξσκή δαλείνπ εληόο ηνπ ηδίνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, ην νπνίν δάλεην παξαρσξήζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013 (ii) ηε δεκηνπξγία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζπλνιηθνύ πνζνύ ίζνπ κε ηελ αξρηθή θαηάζεζε θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αξρηθή πεξίνδν πξνζεζκίαο ηεο ηεξκαηηζζείζαο θαηάζεζεο: Ννείηαη όηη επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ή θαη δηαγξαθή δηθαηνύρσλ ζηε λέα θαηάζεζε πξνζεζκίαο. (iii) ηε κεηαθνξά πνζνύ κέρξη 5.000, κεληαίσο, ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εληόο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ ην πηζησηηθό ίδξπκα ηθαλνπνηεζεί όηη ε κεηαθνξά γίλεηαη γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο: Ννείηαη όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα δηαηεξεί θαηάινγν ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεη ιεπηνκεξώο όιεο ηηο πεξηπηώζεηο: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ην ππόινηπν ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξακέλεη γηα ηελ ππόινηπε πεξίνδν πξνζεζκίαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. (ζη) Καηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο, ην κεγαιύηεξν πνζό κεηαμύ 5.000 ή 20% ηνπ ζπλόινπ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ελ ιόγσ θαηάζεζεο πξνζεζκίαο, κεηαθέξεηαη, θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηαζέηε, ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν ή ζε λέα θαηάζεζε πξνζεζκίαο ηνπ θαηαζέηε ζην ίδην πηζησηηθό ίδξπκα. Γηα ην ππόινηπν πνζό, ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαηάζεζεο πξνζεζκίαο παξαηείλεηαη θαηά έλα κήλα: Ννείηαη όηη, αλαθνξηθά κε ινγαξηαζκό πξνεηδνπνίεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά 300 εκεξεζίσο αλά πξόζσπν ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εληόο ηνπ ηδίνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. (δ) Σα πνζά πνπ κεηαθέξνληαη από θαηάζεζε πξνζεζκίαο ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν, ππόθεηληαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο όςεσο/ηξερνύκελνπο. (ε) Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξώ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ πνζνύ ησλ 3.000 ή ηνπ ηζόπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθό πξόζσπν αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθό. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνύ: 5

Ννείηαη όηη ην πνζό ησλ 3.000 δελ κπνξεί λα αλαιεθζεί από πηζησηηθό ίδξπκα πξόζζεηα ηνπ πνζνύ ησλ 300 εκεξεζίσο, ε αλάιεςε ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3(α) πην πάλσ. (ζ) Υξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά, ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013 ππόθεηηαη ζηα πξνβιεπόκελα ζην παξόλ Γηάηαγκα πεξηνξηζηηθά κέηξα: (η) Ννείηαη όηη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά, ε νπνία δελ έρεη ηύρεη επεμεξγαζίαο από ην πηζησηηθό ίδξπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Γηαηάγκαηνο, ηνπ 2013 αθπξώλεηαη θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ λένπ. Απαγνξεύεηαη ζε πηζησηηθό ίδξπκα λα δηεπθνιύλεη ηελ παξάθακςε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ. (ηα) Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο, πιεξσκέο θαη κεηαθνξέο ρξεκάησλ, αλεμαξηήησο ηνπ λνκίζκαηνο. (ηβ) Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο όπνπ ε Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο δελ αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν, ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξώ ή θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πέξαλ ηνπ πνζνύ ησλ- (i) (ii) 300 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζόπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, 500 εκεξεζίσο ή ηνπ ηζόπνζνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, αλά θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ αιινδαπή. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνύ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 11.4.2013, ζ. 831. (ηγ) Απαγνξεύεηαη ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ ζε κε πθηζηάκελν πειάηε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Έθηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2013, εθηόο- (i) από ινγαξηαζκό ν νπνίνο ζα πηζηώλεηαη κόλν κε κεηαθνξά ρξεκάησλ από ηελ αιινδαπή πξνο ηε Γεκνθξαηία, ή (ii) εάλ εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο: (ηδ) Απαγνξεύεηαη ε πξνζζήθε δηθαηνύρσλ ζε ινγαξηαζκό όςεσο/ηξερνύκελν εθηόο εάλ εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο. Δμαηξέζεηο. 4. Δμαηξνύληαη ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ- (α) Όια ηα ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη από ηελ αιινδαπή πξνο ηε Γεκνθξαηία (β) ε αλάιεςε κεηξεηώλ από ινγαξηαζκό πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή κέζσ 6

πηζησηηθήο ή θαη ρξεσζηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο πνπ εθδόζεθε από μέλν ίδξπκα (γ) ε εμαξγύξσζε επηηαγήο πνπ εθδίδεηαη επί ινγαξηαζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε μέλν ίδξπκα ζηελ αιινδαπή (δ) αλάιεςε κεηξεηώλ από ινγαξηαζκό πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα (ε) νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Γεκνθξαηίαο (ζη) νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (δ) νη μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη νη απνζηνιέο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηε Γεκνθξαηία βάζεη ησλ εμαηξέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηε ύκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηηο Γηπισκαηηθέο ρέζεηο θαη ηηο πκθσλίεο κεηαμύ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη άιιεο δηεζλείο πκθσλίεο πνπ ππεξηεξνύλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (ε) πιεξσκέο κέζσ ρξεσζηηθήο ή θαη πηζησηηθήο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζ) ζπλαιιαγέο ή πιεξσκέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπηηξνπή. Καηάξγεζε Γηαηάγκαηνο. Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 25.4.2013, ζ. 943. Ιζρύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 5. Σν πεξί ηεο Δπηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Γέθαην Γηάηαγκα, ηνπ 2013 θαηαξγείηαη. 6. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηζρύεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηά εκεξώλ, ην νπνίν αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Υάξεο Γεσξγηάδεο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 10 Μαΐνπ 2013 7

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 3 ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΟ Αξ. 1. BLOM Bank SAL 2. Lebanon and Gulf Bank SAL 3. OJSC Promsvyazbank 4. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd. Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Right Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Underline Formatted: Centered Formatted: Font: Bold, Underline Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Underline Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: (Default) Arial, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, English (U.S.) Formatted: English (U.S.) 8